ФБР обвиняет предпринимателя из Тольятти в отмывании $70 млн доходов киберпреступников

Свежая история из мира грязных денег — американские спецслужбы заявляют, что остановили работу криптобиржи E-Note. В пресс-релизе ФБР говорится, что с 2017 года через E-Note прошли больше $70 млн доходов от киберпреступлений, в том числе программ-вымогателей, развернутых против системы здравоохранения и объектов критической инфраструктуры США.

💼Обвиняемый — 39-летний предприниматель из Тольятти Михаил Чудновец (в документах ФБР его почему-то называют Михайло). О связи Чудновца с E-Note сообщалось и ранее — например, об этом писали тематические сообщества в июне, когда E-Note внезапно остановила работу и удалила свои соцсети.

Тогда же паблики про крипту писали, что E-Note используют «кардеры, хакеры и другие нехорошие люди», а один из клиентов биржи потерял в ней больше $100 000. В комментариях к одному из этих постов анонимный пользователь телеграма заявляет, что видел рекламу E-Note на Verified и «других хакерских форумах».

🌐Связано ли внезапное прекращение работы биржи этим летом с действиями ФБР — неизвестно. Вероятно, да, потому что опубликованное сейчас обвинительное заключение против Чудновца датируется еще началом сентября. ФБР утверждает, что изъяла сервера его компаний, в том числе базу данных клиентов и логи транзакции. Операцию ФБР провели совместно со спецслужбами Финляндии и Германии — видимо, именно там и располагались сервера биржи.

В сохранившихся в сети промо-материалах E-Note обещает оплату товаров у поставщиков и «получение наличных в любой точке мира через SWIFT». Это сейчас выглядит смешно, но в одном из последних промо E-Note заявляли, что «мы не биржа, которая может закрыться или просто исчезнуть».

🇷🇺Чудновец продолжает выкладывать фото из России, хотя после закрытия сайта E-Note паблики про крипту заявляли, что он сбежал из страны. У мужчины есть несколько ООО в Тольятти, например, салон красоты и спортбар Rave. Чудновец, как он сам пишет, председатель правления «Федерации бокса Тольятти», в городе он проводит ММА турниры. В 2021 году Чудновец баллотировался в депутаты Самарской области. Еще у Михаила Чудновца есть младший брат Иван, который работал на его юрлица программистом, следует из ботов с утечками.

Еще из утечек мы узнали, что по меньшей мере раз в год Чудновец летает а ОАЭ. Почему Чудновцу не стоит больше летать в эту прекрасную страну, мы с Татьяной Фельгенгауэр расскажем в следующем выпуске «Богатые тоже прячут», который выйдет уже совсем скоро.

Фото: Instagram Чудновца.

«Тихая гавань» — все? ОАЭ начал выдавать преступников России. Новый выпуск «Богатые тоже прячут» уже на канале

10 декабря ОАЭ экстрадировали в Россию сооснователя финансовой пирамиды «Финико». Мошеннику, обманувшему тысячи россиян, не помогла даже популярная уловка из местной практики — попытка защититься от экстрадиции через долговые обязательства перед гражданином ОАЭ.

Похоже, «дубайская сказка» для беглых мошенников подходит к концу. Всё указывает на то, что впереди нас ждут новые экстрадиции самых разных персонажей (и не только из мира финансовых пирамид).

В новом выпуске нашей еженедельной передачи с Татьяной Фельгенгауэр (кстати, подпишитесь на ее канал в телеграм) мы разобрались:

— Кого ОАЭ уже выдали России?
— Кто и как продолжает прятать активы в Дубае?
— И при чём здесь миллионер из московского ДПС?

https://youtu.be/1Hdpg0L54x4

В Москве взорвали генерала Вооруженных сил РФ. По традиции, узнать адрес высокопоставленного военного мог любой

Сегодня утром в Москве подорвали машину начальника управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенанта, 55-летнего Фанила Сарварова. Как мы убедились, к концу четвертого года войны Минобороны так и не начало прятать своих высокопоставленных военных — найти информацию о номере и марке машины убитого генерала можно за считанные минуты.

🪖Kia Sorento Сарварова подорвали по адресу регистрации генерала — на парковке жилого дома на улице Ясеневой. Информация об автомобиле и адресе Сарварова доступна каждому в многочисленных ботах с утечками данных. На Ясеневой убитый генерал жил по меньшей мере с 2020 года, владел злополучной Kia как минимум с 2015. Помимо Сарварова, автомобилем пользовалась его дочь.

🎖️Сарваров — по меньшей мере второй высокопоставленный российский военный, взорванный в личном авто за 2025 год. В апреле такая же судьба постигла генерал-лейтенанта Ярослава Москалика — замначальника главного оперативного управления Генштаба. Москалика тоже никто не прятал — он жил по регистрации, в Балашихе на улице Нестерова, свидетельствуют боты с утечками.

📁В России за «черный рынок» данных обстоятельно взялись в прошлом году — часть ботов для «пробива» закрылась, другая часть покинула Россию и (якобы) прекратила сотрудничество с силовиками. Но такой лакомый рынок пустым не остается и на месте закрытых ботов сразу же появляются их клоны с аналогичными наборами данных.

Фото: Сарваров (слева) на учениях «Центр-2019» в окружении военных из Китая.

Письма в интернет-приёмную Москальковой попали в открытый доступ. Разработчик «дырявой» системы получает до 4 млрд рублей в год на госконтрактах и был связан с Ростехом

Тут вскрылась очередная интересная утечка — в открытом доступе оказались тысячи обращений в интернет-приёмную Уполномоченного по правам человека. Эта система объединяет обращения на имя Татьяны Москальковой и её региональных коллег. Журналисты «Эха» скачали утёкшие данные с апреля по сентябрь 2025 года — получилось больше девяти тысяч уникальных писем. Все они — с персональными данными и личными проблемами отправителей, больше ⅔ — связаны с армией.

Почему это плохо, говорить смысла нет — все и так прекрасно представляют, что с таким массивом данных могут сделать условные телефонные мошенники. Давайте лучше подробнее остановимся на разработчике системы — татарстанской IT-компании «Барс Груп».

📊Это один из крупнейших IT-поставщиков в российском госсекторе: так, в рейтинге Tadviser за 2024 год компания заняла шестое место по выручке. Мы посмотрели, что за 2025 год «Барс» получила почти 4 млрд рублей на исполнение госконтрактов.

🏦В 2016 году 100% акций «Барс» планировала купить структура Ростеха — Национальный центр информатизации. В итоге НЦИ приобрёл 25%, но и от этой доли пришлось отказаться — когда НЦИ начал процедуру банкротства. На этом фоне госкомпания через суд заставила владельца «Барс» Тимура Ахмерова выкупить акции обратно за 1,2 млрд рублей.

🛠️ На разработку и проектирование интернет-приёмной Москальковой «Барс» получил суммарно 377 млн рублей. С мая 2025 года системой управляет Главный научно-исследовательский вычислительный центр Управления делами президента РФ. Кто виноват в утечке — неизвестно, но, как отмечают коллеги из «Эха», «эту ошибку проектирования должны были обнаружить и устранить на самых ранних этапах тестирования системы».

🧬 Крупнейший заказчик «Барс Груп» — Минздрав. А другая компания Тимура Ахмерова, «Геном Эксперт», специализируется на медицинских госконтрактах. Остаётся надеяться, что хотя бы утечек с генетическими данными россиян мы не увидим.

На скриншоте госконтракты «Барс Групп» за последние 5 лет в «Спарке». Общая сумма — больше 13 млрд рублей.

Итоги 2025 года: прозрачность государственной власти

Новый год — время подводить итоги. Российские власти продолжают демонтаж прозрачности. В 2025 году чиновники окончательно отказались от антикоррупционных деклараций, скрыли подсанкционные товары и убрали из открытого доступа сотни наборов данных. От инициатив времен Медведева в этой сфере почти ничего не осталось. Ниже — главные изменения за год.

🧾Отмена антикоррупционных деклараций. Под предпраздничный шумок парламент расправился с одним из ключевых инструментов гражданского контроля. Накануне Совфед одобрил закон, по которому госслужащие больше не обязаны публиковать ежегодные декларации о доходах и имуществе. Эти декларации, в свое время, стали отправной точкой для десятков, если не сотен, антикоррупционных расследований СМИ и НКО. Официальное объяснение отмены — «повышение эффективности борьбы с коррупцией». По версии парламентариев, отказ от публичности якобы сделает антикоррупционные проверки «непрерывными».

📊Таможня скрыла подсанкционные товары. Раньше информацию о сером импорте маскировали внутри других товарных категорий — например, дроны могли проходить в статистике как катера. Но этого было недостаточно: журналисты и исследователи все равно находили такие поставки, а компании-импортеры попадали под санкции. В 2025 году власти нашли радикальное решение: они исключили из статистики 180 категорий товаров. Компании продолжают поставки, но данные об их импорте отсутствуют. Это значит, что данные скрыли, объясняет The Insider. Обратной стороной этих манипуляций может стать деградация государственного управления, так как полагаться на данные Росстата становится все сложнее, пишут журналисты.

⚰️Демография — всё. Росстат фактически прекратил публикацию данных о рождаемости, смертности, браках и разводах, миграции и т.д. Ранее эти цифры, в том числе, использовались СМИ для оценки количества мобилизованных и убитых на войне.

📉Конец открытых данных. Помимо демографии, в 2025 году из открытого доступа исчезли более 300 датасетов. Это самые разные наборы данных — от экономики до преступности. Об этом пишет проект «Если быть точным», который ведет ежегодный трекинг исчезающих открытых данных. Всего с начала войны в России было скрыто около тысячи наборов данных.

⚖️Потерянный архив судебных дел. Тут читатель уже после выхода поста внес важное уточнение (спасибо!) — в этом году вскрылось, что Россия потеряла треть архива судебных дел. Это произошло из-за хакерской атаки в октябре 2024 года — может помните, тогда портал ГАС «Правосудие» был целый месяц недоступен. Так вот, оказалось, что после взлома из «Правосудия» исчезли данные о 89 млн судебных актов, которые государство восстанавливать почему-то не спешит.

И это только изменения за последний год. Ранее власти закрыли данные о собственниках в Росреестре (один из ключевых источников антикоррупционных расследований), ЕГРЮЛ начал скрывать сведения под предлогом санкционных рисков (теперь получить их без «танцев с бубном» не могут даже налоговики), полностью засекретили закупки силовых ведомств.

Так выглядит новая российская прозрачность: официальной статистики почти не осталось, узнать что-то о работе государства можно разве что из утечек. Только за 2025 год «утекли» больше 145 млн строк данных, из которых свыше 70% пришлись на госсектор.

На скриншоте последняя декларация Владимира Путина (via «Декларатор»). Президент РФ годами декларировал старенькие «Волги» и автоприцеп «Скиф».

Топ провалов коррупционеров и отмывателей денег 2025

Подводим итоги года с Татьяной Фельгенгауэр. В этом выпуске мы обсудили:

📱Как потерянный телефон помог раскрыть международную сеть отмывания денег на десятки миллионов долларов;

💋La femme fatale: чиновники, которых спалили их жены;

⛓️История взяточника, который не смог остановиться даже под арестом;

🚸Дети лидера Подольской ОПГ и как бизнес-джет помог найти его вторую семью.

https://youtu.be/QdWqE-HpXks

Грузия больше не «тихая гавань» для российских денег

После 2022 года в Грузию из РФ хлынули рекордные суммы — только за апрель–сентябрь 2022 года более $1 млрд (это в 5 раз больше, чем годом ранее). Однако, сейчас курс Тбилиси резко сменился: началась зачистка финансового сектора от сомнительных денег. Национальный банк Грузии (НБГ) перешел к проактивному надзору: за 2022 — 2024 годы НБГ проверил 461 валютный обменник на предмет соблюдения AML-законодательства, выписал штрафов на суммарно ₾3,47 млн и аннулировал около 100 лицензий. К тому же, с 2023 года все крито-компании в Грузии обязаны регистрироваться в Национальном банке.

Это все значит, что лазейки для «серых» денег из РФ в Грузии стремительно исчезают, «тихая гавань» закрывается на ремонт. Самое красноречивое доказательство: масштабные уголовные дела об отмыве российских денег. Этой осенью стало известно о двух таких делах:

Кейс #1. Отмыв $660 млн через валюту и недвижимость

💸Схема на рекордные суммы скрывалась под вывеской легитимного криптообменника «Фин». По данным прокуратуры, через этот обменник в 2022-2024 годах были «отмыты» порядка $660 млн (эквивалент ~59 млрд российских рублей).

🇦🇿Вот как работала эта схема: наличные рубли ввозились из соседнего Азербайджана (в тайниках автомобилей, минуя таможню), затем эти деньги сдавались в грузинские банки под видом выручки от работы обменников (легализовать их помогали фальшивые справки о происхождении денег). В конце своего пути деньги конвертировали в евро и доллары и вкладывали в недвижимость.

⚖️В сентябре 2025 года схему вывели на чистую воду совместной операцией прокуратуры и Службы госбезопасности. По делу арестован 49-летний владелец компании «Фин» Каха Которашвили, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Кейс #2. Фейковый крипто-обменник на $30 млн и 5 арестованных граждан России

💸Буквально спустя месяц Министерство финансов объявило о задержании пяти граждан РФ по обвинениям в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. На этот раз легализацией рублей занимался подпольный крипто-обменник без регистрации в НБГ.

🇷🇺По данным следствия, наличные деньги ввозились из России автомобилями (минуя погранконтроль). На эти средства скупались крипто-активы, а затем деньги переводились за рубеж, маскируясь под легальные крипто-транзакции. За считанные месяцы через эту схему прошли «сотни миллионов» лари (для масштаба: ₾100 млн это примерно $37 млн). Ни компания, ни участники не платили налоги с огромных оборотов – то есть существовали полностью вне поля зрения государства .

⚖️Финал предсказуем: после серии обысков грузинские правоохранители изъяли ~$721 тыс. наличными, под арестом находятся 5 граждан России, им грозит до 12 лет тюрьмы

Эти уголовные дела можно воспринимать как однозначный сигнал: Тбилиси больше не будет отмывать российские деньги — ни крипту, ни наличку.

На фото: обменник «Фин» на вокзальной площади в Тбилиси, его владелец был арестован по делу об отмыве $660 млн // фотография «Радио свободы».

Ваши анализы и рецепты в открытом доступе. «Пробив» против врачебной тайны

Если вы живёте в России, ваши диагнозы, назначения и результаты анализов — это уже не врачебная тайна. За последние годы произошло несколько крупных утечек данных, прямо или косвенно связанных с медициной. Мы в редакции этого канала всё чаще сталкиваемся со слитой информацией предельно интимного характера — когда, например, при поиске данных о коррупции внезапно выясняется, что интересующий нас чиновник лечит депрессию или ЗППП. Ниже — ключевые медицинские утечки последних лет и основные тренды.

🚑 Все началось с утечки базы подмосковной скорой помощи. В 2019 году на файлообменнике Mega появилась таблица объёмом почти 18 ГБ. Внутри — фамилии и имена пациентов, вызывавших скорую помощь в Подмосковье, их телефоны и адреса, время вызовов и сведения о состоянии здоровья.

🧪Как сообщили исследователи, база подмосковных скорых находилась в открытом доступе, то есть получить эти данные мог любой пользователь поисковика Shodan. В том же году в открытом доступе пентестеры обнаружили данные сервисов телемедицины DOC+, «Доктор рядом» и сети лабораторий «Центр молекулярной диагностики» (CMD). Данные, впрочем, не слили, так как их первыми нашли исследователи, а не хакеры.

🧬 Первый крупный медицинский слив военного времени. В мае 2022 в сети продали базу клиентов «Гемотеста» на 31 млн строк. Отличительная черта этого взлома — в сеть попали не только перcданные клиентов, но и информация об их результатах анализов. В следующем году слили уже данные лабораторий «Ситилаб», однако, про наличие в этой утечке анализов не сообщалось.

🩺В 2025 году в сети появились медицинские данные всех жителей Москвы и Подмосковья — это утечка ЕМИАС. По самым смелым оценкам, суммарно слили данных на 17 ТБ. Как заявляли хакеры, они получили доступ в том числе к амбулаторным картам, истории обращений, диагнозам, анализам и схемам лечения. Пока что, это, пожалуй, самая масштабная медицинская утечка в истории России.

💊Данные аптек. За время большой войны произошел целый ряд утечек данных российских сетевых аптек. Перечислять их все нет смысла, но некоторые из утечек содержат информации о том, какие лекарства заказывал клиент.

⚠️Факторы риска. В первую очередь — это война в Украине. С 24 февраля объем слитых персданных россиян увеличился в десятки раз. Ответственность за взломы на себя берут хактивисты, выступающие против военной агрессии России.

🚔Ещё одно значимое обстоятельство — деятельность силовых ведомств. С 2025 года МВД получило право запрашивать у медицинских организаций данные, составляющие врачебную тайну. Далее — в 2026 году в России должен заработать так называемый единый реестр пациентов, доступ к которому также будет иметь полиция. Внутри будут данные больных онкологией, психическими расстройствами и людей с зависимостями. Такая информация вряд ли заинтересует расследователей, а вот телефонных мошенников уже вполне.

Учитывая, что российские силовики уже третий десяток лет выступают главным источником слитых данных, можно констатировать: врачебная тайна в России фактически отменяется.

На скриншоте — данные о росте пациента и выписанных ему антипсихотиках в популярных ботах для «пробива».

Чего ждать в 2026 году?

В первом после праздников выпуске программы «Богатые тоже прячут» с Татьяной Фельгенгауэр, делаем прогнозы на 2026 год:

↗️ Ускорение национализации активов. В прошлом году Россия поставила очередной рекорд по изъятию частных активов — мы зафиксировали не менее 50 кейсов национализации на сумму более 3 трлн рублей. В 2026 году будет только хуже, особенно если к национализации разрешат подключить региональных прокуроров. При этом, под высоким риском находятся компании, имеющие (имевшие) связи с чиновниками, государственными менеджерами и депутатами. Национализация активов по линии нарушения антикоррупционных запретов растет стремительными темпами.

🚫Новые проблемы для россиян и их бизнес-партнёров. Россия попала в европейский «черный» список стран с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма, что грозит блокировками счетов и другими ограничениями — как для бизнеса, так и для обычных граждан.

🇪🇺Европа начинает следить за криптовалютой. В 2026 году в ЕС вступают в силу сразу несколько инструментов контроля крипторынка — и для борьбы с отмыванием денег, и для поиска налоговых уклонистов. Реальные последствия этого, скорее всего, мы увидим в 2027 году, когда страны впервые обменяются данными за 2026 год.

⚖️ Продолжение коррупционных чисток внутри России. Региональные элиты будут использовать их для сведения счётов и борьбы за власть, а федеральные игроки задействуют их для перераспределения активов.

Подробности можете узнать в новом выпуске «Богатые тоже прячут»:

https://youtu.be/wwpF_qU7aV8

Любимый банк наркоторговцев

Летом 2025 года депутаты криминализировали передачу банковских карт третьим лицам: теперь за это можно получить до трех лет реального срока. Делается это под эгидой борьбы с мошенниками, но от действий депутатов пострадала и незаконная торговля. Пора подводить промежуточные итоги.

💳 Начнем с того, что вся розничная нелегальная торговля в России годами держится на переводах с карты на карту. Через P2P платят не матерые хакеры, а обычные покупатели — те самые, на которых и стоит этот рынок. Наркотики, боты с «пробивами», пиратские сайты и нелегальные казино — все это всегда оплачивали обычным банковским переводом.

Чтобы понять, как закон повлиял на незаконную торговлю, мы посмотрели на обменники на крупнейших даркнет-маркетплейсах — Kraken и BlackSprut (о том, почему именно они самые крупные в стране, мы подробно писали на канале Ильи Шуманова @CorruptionTV).

🌍И первое, что бросается в глаза: рынок начал переезд за границу.

Теперь купить наркотики можно, сделав перевод в «ближнее зарубежье». Основные направления — Таджикистан🇹🇯, Узбекистан🇺🇿 и Киргизия🇰🇬. Чем меньше сумма — тем выше шанс, что вас попросят отправить деньги именно туда. При этом в сети нетрудно найти сообщения о блокировках трансграничных переводов российскими банками — так что способ нельзя назвать надежным.

🏆Среди российских банков безусловный лидер — «Альфа-банк».

Обменники прямо продвигают переводы «с "Альфы" на "Альфу"». На теневом маркетплейсе Kraken ⅓ всех вариантов пополнения баланса через российские карты— это внутренние переводы «Альфа-банка». На BlackSprut такая услуга есть у 28 из 32 обменников.

💸 Напрашивается вывод: переводы внутри «Альфа-банка» блокируются реже, чем у конкурентов. Более того, столь активное присутствие «Альфа-банка» в наркоторговле должно было бы стать сигналом для службы безопасности: видимо, что-то в политике банка позволяет обходить новый закон и массово регистрировать «дропов».

На этом фоне особенно символично выглядит декабрьская рекламная кампания «Альфа-банка» с «Мяу-картами» — коллекционными дебетовыми карточками с котиками. «Мяу» — это старое сленговое название мефедрона, самого популярного наркотика в России.

С большим отрывом второе место занимает «Озон Банк». Но это именно второе место — так, на Kraken предложений купить наркотики за перевод внутри сети «Озона» всего 6 (против 22 у «Альфы»).

В следующих постах мы подробно разберем, как изменились цены на «дроп-карты» и как еще в мире нелегального процессинга обходят новый закон (спойлер: банковскую карту можно сделать и вообще без участия «дропа»).

Подробнее узнать о работе Tritrace можно на нашем сайте.

Настоящий картель Мадуро

Привет всем любителям грязных денег. Сегодня мы поговорим о связях режима Николаса Мадуро с Россией — и речь пойдет не только о нефти. Из нового выпуска «Богатые тоже прячут» с Татьяной Фельгенгауэр вы узнаете:

🛢 Сколько миллиардов баррелей венесуэльской нефти потеряла неформальная «дочка» Роснефти;

🤝 Что связывало Олега Дерипаску с режимом Мадуро и его предшественником Уго Чавесом;

🕵️ Как выглядело партнерство Венесуэлы с российскими спецслужбами — от охраны Мадуро до прослушки оппозиции.

Разговор об этом и о многих других аспектах российско-венесуэльской «дружбы» — уже на YouTube:

https://youtu.be/xXnQHFdDKRA

Кейс «секретного главы» «Росзарубежнефти»

🔹АО «Росзарубежнефть» управляет активами «Роснефти» в Венесуэле. Эту компанию российские власти создали для обхода американских санкций, соответственно, долгое время связь между «Роснефтью» и «Росзарубежнефтью» официально отрицалась. Из-за этого прежний руководитель компании — Николай Рыбчук (ветеран Анголы и соратник И.И. Сечина) — был скрыт в открытых источниках.

Расследование TriTrace Investigations показало: новым генеральным директором «Росзарубежнефти» стал 53-летний Александр Храмов, один из топ-менеджеров «Роснефти». Эта информация публикуется впервые.

🔹О назначении Храмова стало известно из текста президентского указа о награждении, где Храмов прямо назван гендиректором «Росзарубежнефти».

🔹Для проведения расследования эксперты TriTrace задействовали десятки нестандартных аналитических инструментов и разнородных источников. В ходе работы были проанализированы данные корпоративной инфраструктуры и информация из утечек персональных данных.

🔹Кроме того, использовались неочевидные документы — от списков государственных награждений до материалов корпоративных мероприятий. Несмотря на непубличность фигуры Храмова, специалистам TriTrace удалось идентифицировать его в том числе на командной фотографии с любительского волейбольного турнира, где он играл за команду «Роснефти».

🔹Этот кейс наглядно демонстрирует, насколько важно устанавливать конечных бенефициаров и скрытое управление компанией. В условиях санкционного комплаенса такая прозрачность критически необходима: формально независимая структура может оказаться под контролем подсанкционных лиц, сотрудничество с таким юрлицом может привести компанию к крупным штрафам. Во время работы над подобными расследованиями, команда TriTrace подтверждает каждое наблюдение несколькими независимыми источниками, что обеспечивает устойчивость заключений.

Подробнее об услуге TriTrace Investigations по ссылке: «Выявление структуры собственности компании».

Высокий суд Англии подтвердил контроль Мельниченко над «Еврохимом»

В ноябре «Еврохим» заявил, что санкции против основателя компании Андрея Мельниченко не распространяются на этот актив, поскольку бизнесмен якобы больше не контролирует компанию. В подтверждение этого тезиса «Еврохим» сослался на «решение Суда ЕС».

Как выяснилось, это не соответствует действительности. Более того, еще в июле Высокий суд Англии прямо подтвердил противоположное: Мельниченко продолжает контролировать «Еврохим». Компания попыталась скрыть это с помощью документа, который, вероятно, был создан задним числом.

🇪🇺Что на самом деле решил Суд ЕС. Осенью «Еврохим» и целый вал российских деловых СМИ заявили, что компания «вышла из-под санкций». Они сослались на постановление президента Суда ЕС от 29 октября 2025 года. Это решение по делу о персональных санкциях против Андрея Мельниченко. Если точнее — о ходатействе траста Linetrust, который попытался вступить в дело о санкциях Мельниченко. Через Linetrust контролируются активы «Еврохим». Суд во вступлении в дело отказал, указав, что Linetrust у нет правомочного интереса, компания не находится под санкциями напрямую. Но это еще не значит, что «Еврохим» вообще не попадает под санкции.

🏭Суд в Великобритании. Другой судебный процесс подтвердил, что санкции продолжают распространяться на «Еврохим». Это иск «Еврохима» по шести гарантийным облигациям на общую сумму более €280 млн. Облигации выдали европейские банки в 2020–2021 годах, они связаны с проектом завода по производству удобрений в Ленобласти. Банки отказали «Еврохиму» в выплатах из-за попадания Мельниченко в санкционные списки.

🎭Попытка спрятаться от санкций. Представители «Еврохима» заявили, что Мельниченко уже не руководит компанией: якобы 8 марта 2022 года, то есть ровно за день до введения против него санкций, Мельниченко передал свои права и статус бенефициара супруге Александре. Сам он в это время находился в отпуске, 8 марта у олигарха был 50-летний юбилей. Суд постановил: документ о передаче прав Мельниченко в компании могли подготовить задним числом; Александра Мельниченко выступала «прокси» олигарха, а значит, выплаты по облигациям нарушают европейские и британские санкции. Александра, кстати, попала под санкции ЕС через несколько месяцев после мужа.

🏛️ Два юрлица «Еврохима». Тут стоит уточнить – в британском иске фигурируют сразу два юрлица «Еврохима»: EuroChem NW2 и EuroChem AG. Первая компания – российская дочка EuroChem, именно она предъявила банкам требования выплат по гарантийным облигациям. А EuroChem AG – швейцарский холдинг, через третью компанию владеющий EuroChem NW2. Суд указывает: контроль Мельниченко над EuroChem NW2 полностью доказан, а над EuroChem AG – нет. Впрочем, банки все равно не могут выплатить гарантийные облигации этой компании, потому они касаются деятельности именно юрлица NW2.

Тут интересно вспомнить недавнюю попытку Мельниченко избавиться от клейма «российского олигарха». Прошлой весной Мельниченко стал одним из 24 российских миллиардеров, которых в международном топе Forbes перестали называть российскими. Мельниченко в этом рейтинге был отмечен как миллиардер из ОАЭ. Не помогло.

На скриншоте: фрагмент решения Высокого суда Англии и Уэльса.

Суд в США рассказал про российского миллиардера, который мог подкупить Назарбаева

Привет, мои дорогие любители грязных денег!

В американской апелляции всплыл показательный сюжет: украденные деньги из казахстанского банка отмываются в Нью-Йорке, маскируются под кредиты и по дороге закрывают долги российскому миллиардеру, который, по версии истца, участвовал в подкупе Назарбаева и главы КНБ Карима Массимова.

⚖️ Что за дело

16 января 2026 года Апелляционный суд 2-го округа США (Нью-Йорк) вынес постановление по делу Yerkyn v. Yakovlevich. Это иск экс-главы «Эксимбанк Казахстан» Еркына Амирханова к его бывшим бизнес-партнёрам — Сергею Кану и Александру Клебанову. Третьим ответчиком выступает КНБ Казахстана.

Дело касается «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (CAPEC) — одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана. Амирханов утверждает, что в 2018 году, когда он был арестован по обвинениям в коррупции, за три месяца под стражей его под давлением заставили передать свои доли в CAPEC Кану и Клебанову.

До этого, по версии Амирханова, его бывшие партнёры начали выводить средства «Эксимбанка», в результате чего банк оказался на грани банкротства. Во время заключения Амирханова также заставили взять на себя долговые обязательства «Эксимбанка».

💰По версии истца схема выглядела так:

«Эксимбанк» держал деньги на счёте в Federal Reserve Bank of New York. Эти средства якобы выводились через банки-посредники в Нью-Йорке, а затем перенаправлялись через фиктивные кредиты в контролируемые структуры — компании Lodestar (Дубай) и Forte Marketing LLC (США).

По дороге эти деньги использовались:

а) для погашения долга перед «российским миллиардером», помогавшим подкупать Назарбаева;
б) для подкупа Карима Массимова, который позже возглавил КНБ.

Отдельно суд отмечает: Массимов позже был приговорён к 18 годам за коррупционные преступления (не в рамках этого кейса, а по другому делу).

Важно: в этом решении суд пересказывает доводы Амирханова, а не установленные судом факты.

🏛 Что решил суд

— В части КНБ Казахстана сработал суверенный иммунитет (FSIA);

— В части остальных ответчиков закон RICO не применили из-за отсутствия domestic injury («американского ущерба») — даже несмотря на нью-йоркский финансовый след.

Короткий разбор этого же решения ранее опубликовал канал The Sanctions Law.

🔎 Какой российский миллиардер упоминается в деле

Попробуем угадать имя «неназванного» миллиардера. В апелляционном постановлении его имени нет, однако оно фигурирует в материалах первой инстанции (EDNY). Там в пересказе суда упоминается конкретный эпизод: $25 млн ушли на погашение займа, выданного Forte Marketing LLC российским бизнесменом Василием Анисимовым. А уже апелляция привязывает те же $25 млн через Forte к «займу, использованному для подкупа Назарбаева». Получается, что имя в тексте апелляции исчезло, но след в судебных документах — остался.

Анисимов — российский миллиардер, уроженец Казахстана, бывший партнёр Алишера Усманова и друг Аркадия Ротенберга, заработавший состояние на российском сырье. В 2023 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд. После начала войны Анисимов отказался от гражданства РФ, сейчас он — гражданин Хорватии. С 2010 по 2022 год Анисимов возглавлял российскую федерацию дзюдо.

Любопытная деталь: в апелляционной инстанции прямо говорится, что со слов истца Василий Анисимов участвовал в подкупе президента Казахстана Назарбаева и главы КНБ Массимова.

🚩Этому делу место в учебниках по комплаенсу

В аппеляционном решении перечисляется отличный набор «красных флагов» для комплаенс-офицера:

— банки используются как инфраструктура для трансграничного движения средств;

— «кредиты» как упаковка для вывода и маскировки денег;

— Дубай + LLC в США как удобная связка для layering (запутывания следов);

— «погашение долга» как удобная легенда для финансирования политической коррупции.

На скриншотах: суд о связи Анисимова с Forte Marketing LLC и фрагмент про подкуп Назарбаева. Ссылки на документы: аппеляционное решение; меморандум и приказ суда первой инстанции.

Зачем Трампу новый штат (и будет ли война за Арктику)?

На YouTube уже появился новый выпуск «Богатые тоже прячут» — нашей регулярной передачи с Таней Фельгенгауэр. Тема выпуска — амбиции Трампа по поводу Гренландии и вот что обсудили:

Кто придумал «присоединить» Гренландию к США и какой у острова ресурсный потенциал?

Как Россия и Китай пытались «зайти» на этот остров — и что из этого вышло;

Военное значение острова — Гренландия как «око разведки» и главное препятствие для российских подлодок на пути в США;

Амбиции Путина: силовики, которые курируют арктическую политику в России, проект Северного морского пути и милитаризация Арктики.

Также, если вам интересна эта тема, подпишитесь на «Арктиду» — проект по исследованию российской Арктики.

Смотреть: https://youtu.be/FzzUActNm7Q

Сколько платят за обход санкций (спойлер — много!)

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Неделю назад в США огласили приговор 58-летнему гражданину Индии Санджаю Каушику, обвиняемому в поставках в Россию подсанкционных товаров для авиации. Один из эпизодов дела — попытка сбыта бортового компьютера с системой AHRS — товара, который запрещено экспортировать из США в Россию.

Компания Каушика ввезла в Россию американские запчасти для бизнес-джетов на миллионы долларов. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но он отделался всего 30 месяцами тюремного срока (видимо, сдал своих подельников).

🧩 Суть схемы. Как именно Каушик переправлял в Россию подсанкционные запчасти, мы узнали из показаний старшего агента Бюро промышленности и безопасности США (BIS). В США Каушик работал представителем индийской компании Arezo Aviation. Под предлогом поставок в Нью-Дели и Турцию он заказывал авиазапчасти, переправлял их в Индию, а уже оттуда они попадали в Россию.

Доказательства нарушения санкций агенты BIS нашли на ноутбуке и в iCloud Каушика. Он общался с партнёрами по электронной почте и через заблокированный в России криптомессенджер SimpleX.

🛫Поставки. Из данных таможенной статистики мы узнали: основными клиентами Arezo Aviation выступали авиакомпании «Северо-Запад» и «ПДС Авиа». С апреля 2023 по март 2024 года компания Arezo Aviation совершила в Россию как минимум 37 поставок. Абсолютное большинство — товары, произведённые и купленные в США. Их совокупная стоимость превышает 6,5 млн долларов.

Почти все отправленные Arezo Aviation в Россию товары подпадают под санкции США, ЕС и Великобритании как товары для авиации или двойного назначения. Это навигационные панели, дисплеи, измерительные приборы, генераторы и другие запчасти для бизнес-джетов Gulfstream, Bombardier и Dassault.

📈Прибыль. Партнёры Каушика по схеме — гражданин Австрии Маркус Кальтенэггер и предположительно связанный с «ПДС Авиа» брокер Евгений Безверхний. Из найденной на ноутбуке Каушика таблицы мы узнали, сколько можно заработать на нарушении санкций. Так, за поставку полетного дисплея Rockwell Collins AFD-6520 стоимостью около полумиллиона долларов Каушик и Кальтенэггер получили по $15 000, а их партнёр Безверхний — $30 000. Разброс вознаграждений большой — от 3 до 27 % стоимости детали.

В ноябре стало известно о другой участнице схемы по обходу санкций авиакомпании «Северо-Запад» — гражданке Беларуси Яне Леоновой, которую из Франции экстрадировали в США. Подробнее о ней и владельце авиакомпании — в этом посте. А уже совсем скоро расскажем вам, как в США оказался осуджден еще один связанный с авиакомпанией «Северо-Запад» россиянин.

На скриншоте — та самая таблица с «прайс-листом» за обход санкций.

В США осудили пилота Михельсона

И снова привет всем любителям грязных денег. Вчера американский Минюст сообщил о новом приговоре за нарушение санкционного режима: гражданин США и России 49-летний Сергей Нечаев получил 41 месяц тюрьмы. В 2022–2023 годах он пытался вывезти из США в Россию два легких самолёта Cessna 1968 и 1973 годов выпуска общей стоимостью $170 000.

В этот раз Минюст поскупился на детали биографии осуждённого, но нам всё же удалось выяснить: уроженец Ташкента Нечаев в России работал пилотом бизнес-авиации. Среди его пассажиров были миллиардер Леонид Михельсон, топ-менеджер «Новатэк» и бывший замминистра природных ресурсов.

🛩️Обвинение. По версии следствия, гражданин США и РФ Нечаев пытался купить самолёты для неназванной лётной школы в России. Чтобы скрыть реального получателя, он указал, что самолёты якобы предназначены компании в Армении — однако, по всей видимости, к подлогу документов он подготовился плохо. Увидев название этой компании, американский экспедитор сообщил пилоту, что «единственная компания с таким названием находится в Москве». Нечаева арестовали в декабре 2024 года, а этой осенью он признал вину.

🛢️ Пилот для VIP. Согласно утечкам, с 2008 по 2021 год Нечаев работал пилотом в российской авиакомпании «ИстЮнион», которая занимается организацией VIP-чартеров, а также сдаёт в аренду самолёты, вертолёты и яхты. Из данных о пересечении границы РФ следует, что Нечаев по меньшей мере 40 раз был на борту рейсов Леонида Михельсона (#3 в рейтинге Forbes России). Ещё около десятка раз он выполнял рейсы с женой и детьми миллиардера.

Эти перелёты происходили на межконтинентальном бизнес-джете Gulfstream с номером N650GL, который споттеры ещё много лет назад связали с холдингом «Новатэк» Михельсона.

Среди других примечательных пассажиров Нечаева — бывший зампред правления «Новатэка» и нынешний зампред правительства Александр Новак (6 рейсов), а также экс-замминистра природных ресурсов Денис Храмов (7 рейсов).

🔍Связь с другими нарушителями санкций. Бывший работодатель Нечаева — «ИстЮнион» — является учредителем авиакомпании «Северо-Запад», тесно связанной с «Новатэком».

Внимательные читатели канала вспомнят: мы уже рассказывали об уголовном преследовании участников обхода санкций в интересах «Северо-Запада».

Осенью в США экстрадировали белорусскую логистку, которая работала в «Северо-Западе» и переправляла в Россию подсанкционное американское авиаоборудование. А накануне был оглашён приговор гражданину Индии, который отправил «Северо-Западу» авиационные детали на сумму около полутора миллионов долларов (по данным таможенной статистики).

На фото: бизнес-джет «Новатэка», который пилотировал Нечаев.