С начала 2022 года россияне стали самой многочисленный группой, купив 42% инвестиционных паспортов в Черногории.

Информация о приобретении инвестиционного гражданства страны размещена на сайте Черногорского центра гражданского образования. Судя по данным оказавшимся в открытом доступе, гражданство Черногории получил зять Любови Совершаевой, сын авторитетного предпринимателя, застреленного в Санкт-Петербурге В 90х, — Альберт Бейнешев и его супруга, дочь Любови Совершаевой — Светлана. Вместе с ними гражданство балканской страны получили их дети.

Новое гражданство также приобрели: владелец сети Красное&Белое Сергей Студенников; экс-советник главы Счетной палаты, ныне директор компании Игроник Никита Пипко; бывший депутат Белгородской областной Думы шестого созыва (партия Единая Россия) Константин Клюка.
В списке натурализованных лиц присутствует Виталик Бутерин — создатель Ethereum, который получил паспорт Черногории в апреле этого года.

Один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов мира NATURE опубликовал статью коллектива исследователей (США, ЕС), которые проанализировали так называемое, российское влияние в социальных сетях на президентскую избирательную кампанию в США в 2016 году.

Используя данные опроса респондентов из США, связанные с их лентами в Твиттере, исследователи количественно определили взаимосвязь между подверженностью российской кампании влияния за рубежом и отношением и поведением при голосовании на выборах в США в 2016 году.

Вот ключевые выводы:

1. Воздействие «российских» учетных записей проводящих дезинформацию было сильно сконцентрировано: только на 1% пользователей приходилось 70% всего воздействия.

2. Воздействие было сосредоточено на пользователях, которые решительно идентифицировали себя как республиканцы.

3. Воздействие российской кампании влияния терялось на фоне контента местных СМИ и политиков.

4. Исследователи не нашли свидетельств значимой связи между воздействием российской кампании иностранного влияния и изменениями в отношении, поляризацией или поведением при голосовании.

Источник

Таким образом, можно сказать, что изначально попытка Пригожина повлиять на исход американских выборов была обречена на провал.

Из-за праздников почти незамеченной осталась новость о покупке "Промсвязьбанком" "СМП-Банка" у Ротенбергов .

Невероятная по нынешним меркам история, когда банк, который находится под санкциями ЕС/США/Великобритании, после отключения российских финансовых учреждений от международного банкинга, выкупает у собственников государство за его полную стоимость.

Дисконт на покупку банка Аркадия и Бориса Ротенбергов, должен был появиться уже после 2014 года, когда он попал под американские санкции. Как мы помним через месяц после попадания под санкции США, Ротенбергам выдали "компенсацию", возмещая ущерб от санкций, отдав на санацию "СМП банку" "Мособлбанк", "Финанс бизнес банк" и "Инресбанк". В совокупности на их оздоровление ЦБ должен был выделить 129 млрд руб.

За день до нового года "СМП-банк" выкупает у Ротенбергов государство, под вывеской "Промсвязьбанка". При этом, ПСБ выкупает банк у Ротенбергов за ₽46 млрд, что близко к оценке капитала банка, то есть вообще без какого-то дисконта.

Это выглядит достаточно странно, потому как даже государство в лице госбанка ВТБ выкупает у государства (Центробанка) группу «ФК Открытие» за 0,7 капитала. Продажи доли Societe Generale в Росбанке и доли семьи Олега Тинькова в TCS Group прошли исходя из оценки около 0,2–0,3 капитала. Ниже капитала (0,4-0,5 капитала) был реализована PPF Group принадлежащая ей в России группа ХКФ-банка. То есть, при желании можно подсчитать, что даже при очень лояльной оценке со стороны государства к Ротенбергам, им переплатили за банк как минимум 20 млрд рублей.

Как говорил классик: «национализации убытков и приватизации прибыли».

Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах. Сегодня немного расскажем про владельца Гута-банка Юрия Гущина.

Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE. По его заявлению в двух странах (Сейшелы и Мальта) из его имени удалили отчество Николаевич, по всей видимости, чтобы идентифицировать Гущина стало просто невозможно.

Вдобавок к этому, на Сейшелах недавно закончился достаточно громкий судебный процесс. Местные юристы прислали решение суда, в котором объясняется как компания связанная с Юрием Гущиным, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, попыталась выкупить за 1$ долю сейшельской собственницы компании, которая рассчитывала на компенсацию в миллионы долларов. Она прилетала в Москву и обсуждала с Гущиным продажу своей доли в гостинице, но ее банально кинули. Разумеется, российских дельцов развернули в сейшельском суде, заставив заплатить рыночную стоимость акций компании.

Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.

​​Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало анализ патернов финансовой активности российских олигархов за 2022 год.

В аналитическом обзоре FinCEN основное внимание уделяется тенденциям, наблюдаемым в отчетах по Закону о банковской тайне (BSA), поданных в период с марта 2022 года по октябрь 2022 года, в которых фигурируют российские олигархи, высокопоставленные чиновники и лица, находящиеся под санкциями. В отношении этих лиц финансовыми учреждениями было направлено 454 отчета, описывающих подозрительные операции на десятки миллиардов долларов.

Такие отчеты (SAR) подаются в FinCEN участниками финансового рынка (банки, страховые компании, инвестфонды) в случае выявления подозрительных операций. FinCEN фиксирует ключевые тренды, которые описывают финансовое поведение российских олигархов и высокопоставленных чиновников.

Ключевые тренды:

📌 Российские олигархи перемещали активы и переводили средства непосредственно до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Несколько российских олигархов переписали трасты, счета и компании на своих детей, других членов семьи или близких деловых партнеров.

📌 Российские олигархи приобретали дорогостоящие товары или недвижимость в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства и имущество или недвижимость в других странах, накануне вторжения в Украину.

📌 Что касается географии финансовых операций российских олигархов, которые были идентифицированы как подозрительные, то почти 50% таких транзакций были совершены в Европе. Наибольшее количество отчетов о подозрительной деятельности в Европе было направлено из России, Великобритании и Швейцарии; из стран Ближнего востока (Midle East): Кипр, Израиль и ОАЭ; из стран Азии (Гонконг, Сингапур, Узбекистан).

📌 Данные отчетов о подозрительных операциях указывают на изменения в финансовых потоках, связанных с олигархами и их собственностью и компаниями США: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или сразу после начала российского вторжения.

Другими словами, американский регулятор сообщает о том, что некоторые российские олигархи знали и готовились к выводу средств, имея представление о коннкретной дате начала войны.

По данным CBS, к 2012 году Кипр накопил банковские депозиты почти на 72 миллиарда евро. Около 30% этих вкладов поступили от граждан РФ. К 2022 году в кипрских банках было €.5,6 млрд из России. После начала войны в Украине Кипр арестовал у граждан РФ €105 млн, то есть, менее 2% от всего объема денег россиян, хранящихся на депозитах.

Как полные тезки Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Дианы Дэвис стали хозяйками квартир в элитном московском ЖК

Квартиры кадастровой стоимостью от 39 до 50 миллионов до перехода в собственность Загитовой, Медведевой и Дэвис принадлежали Российской Федерации. Они находились в оперативном управлении подразделения Управделами президента.

Получить такое жилье в собственность можно по прямому поручению президента. Но в публичном доступе нет даже указа, на основании которого принимаются такие решения. В открытом списке лиц, которых Управделами обязано обеспечить жилплощадью, спортсменов нет.

После очередной Олимпиады представители власти разных уровней дарят чемпионам подарки и пиарятся на этом. Но многие из этих «премий» — не из бюджета, а от частных спонсоров. Они в обмен на такую щедрость могут ожидать преференций от государства: это создает коррупционные риски.

Притом и «социально ответственный бизнес», и государство порой забывают о своих обещаниях. Однако герои спорта и их обманутые ожидания — лишь малая часть огромного непрозрачного поля распределения государственных квартир ценой в десятки миллионов.

Подробнее — в расследовании «Трансперенси» на «Новой газете Европа»:
➡️ https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/18/bystree-vyshe-seree

История с разгромленной криптобиржей Bizlato и ее владельцем гражданином России Анатолием Легкодымовым, арестованным за отмывание денег, напоминает плохой анекдот.

Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.

Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:

а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;

б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;

в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;

г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.

Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.

В ходе операции "Криптошторм" в Португалии были задержаны русские и украинцы

Время чтения: 2 минуты

Уголовная полиция | 19 января 2023

Друзья! Сегодня на моем ютуб канале очень важная премьера проекта «Что дальше?»

Чтобы вам было интересно, мы с командой не спали двое суток. Напишите в комментах, получилось у нас или нет, а пока вы смотрите, я посплю)❤️ https://youtu.be/n5rLwMhpc9k

​​Сегодня расскажем как яхта Вексельберга "Tango" превратилась в яхту "Fanta" и про человеческую глупость, которая помогает агентам ФБР находить нарушителей санкций.

В этот раз токсичность Вексельберга коснулась владельца уважаемой компании Masters Yachts, управляющей и строящей яхты. В Испании арестовали собственника компании Ричарда Мастерса, который по версии ФБР помогал Вексельбергу в управлении яхтой, зная что последний находится под американскими санкциями.

Вторым пострадавшим оказался гражданин России — Владислав Осипов. Осипов считается доверенным лицом Вексельберга, выступая членом правления шотландской компании Charme Fashion Group, купленной Вексельбергом. Также его имя фигурировало в качестве секретаря председателя правления Renova Management AG, Zurich. Осипов выступал в качестве человека, который обеспечивает устойчивое финансирование и взаимодействует от имени Вексельберга с яхтенным менеджментом.

В материалах дела очень много деталей, которые помогают понять, как американские правоохранители могут идентифицировать нарушителей санкций. Например, опасаясь ареста яхты "Танго", Вексельберг и его подчиненные, потребовали, чтобы во всех счетах на оплату вместо названия яхты "Танго", фигурировало другое название "Фанта". Это не помешало Вексельбергу заказать у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты "Танго", но в счетах на оплату по-прежнему указывая яхту "Фанта".

Дмитрий Мазепин разыскивается итальянскими властями в связи с организацией угона собственных яхт, объявленых в Италии «замороженными», после попадания олигарха в санкционные списки.

Две яхты с одним именем Aldabra, но разными флагами, «арестованные» итальянскими властями в марте,
покинули сардинский порт Ольбию летом 2022.

Согласно полицейским, Мазепин нанял иностранную компанию -
посредника, которая нашла сардинского капитана, который осуществил операцию по эвакуации яхт олигарха в безопасные порты. Первая яхта стоимостью от €700 тыс до €1 млн покинула Ольбию в июне и сделала остановку в тунезийском порту Бизерте. Вторая через Савону уплыла в Турцию. Местоположение обеих яхт сейчас неизвестно.

И посредник, и сардинский капитан получили штрафы до €500 тыс. Дмитрия Мазепина ждёт, по данным The Guardian, такой же штраф. Итальянские власти приглашают г-на Мазепина в городской совет по месту его резидентства в тосканском Форте-деи-Марми.

​​На февраль 2022 года российские подсанкционные лица (олигархи и государственные менеджеры) согласно исследованию Европейской комиссии владели 1400 европейскими компаниями. Это около 5% компаний, принадлежащих россиянам в Европе.

На февраль 2022 года в санкционных списках ЕС значилось всего 203 гражданина России. К ноябрю 2022 года их количество увеличилось в 6 раз и достигло 1262 человека.

Даже если предположить, что число европейских компаний, контролируемых подсанкционными россиянами выросло не в 6 раз, а скажем, всего в два раза, то получается, что лица попавшие под санкции к текущему моменту владеют 10% российских активов в Европе. Замечу, что сейчас в санкционных списках только представители федеральной элиты.

Если санкции ЕС в дальнейшем распространятся на региональные элиты, то думаю, что это число можно будет смело удвоить, до 20%. Это самые консервативные подсчеты.

​​По данным Генеральной прокуратуры в Хакассии за 2022 год не обнаружили ни одного человека дававшего взятку.

Согласно сайта криминальной статистики Генеральной прокуратуры за 11 месяцев 2022 года в Хакассии не было зарегистрировано ни одного преступления по ст. 291 УК РФ (дача взятки). В прошлом году аналогичная история была с Карачаево-Черкесской республикой. Население в каждом из упомянутых субъектов РФ около полумиллиона человек. Для сравнения, в аналогичных по числу жителей регионах (Сахалинская и Новгородская области) выявлено более 30 преступлений по этой статье.

Логика закрытия информации о доходах депутатов и сенаторов понятна. Начиналось все два года назад с депутатов сельских поселений, которым разрешили не публиковать свои доходы, потому что "в селах это умеют заполнять декларации и там нет интернета".

Полгода назад внесли законопроект, в котором разрешили депутатам региональных Заксобраний на непостоянной основе не публиковать свои доходы. Сейчас добрались до депутатам Госдумы и членов Совета Федерации. Ставлю на то, что после завершения военной кампании в Украине, декларирование доходов в Госдуме и Совете Федераций обратно не вернут.

https://t.me/rusbrief/86413

​​Левый Интернационал Госдумы внес законопроекпроект о "деофшоризации" (раскулачивании).

Одним из инициаторов законопроекта является депутат Госдумы Александр Васильевич Терентьев, чья семья владеет компанией ОАО "Русский холодъ" правда через кипрский офшор Adp Holdings Limited. Самое главное в процессе деофшоризации не раскулачить самих себя.

Новый месяц — новое расследование Минюста США про Олега Дерипаску.

Олег Дерипаска нанял бывшего российского дипломата, ныне судебного переводчика и агента ФБР, отвечавшего в США за расследования против российских олигархов. Главной целью найма было проведение расследование в отношение одного из олигархов, с которым Олег Дерипаска находился в корпоративном споре. Нет сомнения, что этим олигархом является Владимир Потанин, с которым Дерипаска спорит за контроль над управлением "Норникеля". В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину.

По всей видимости, агент ФБР, работавший на Дерипаску, не нашел иную компрометирующую информацию о Потанине, включая его второй иностранный паспорт (который просил поискать Дерипаска), — по крайней мере в материалах дела об этой находке не сообщается.

Для Дерипаски ситуация усугубляется тем, что посредник работающий на него в США и упоминающийся в материалах этого дела, идентифицирован как российский офицер (контр)разведки. Это офицер просил агента ФБР пристроить свою дочь в полицейский департамент Нью-Йоркской полиции, что офицер ФБР успешно сделал. Фактически Дерипаска имел собственного "крота" в ФБР, и еще одного "крота" чуть не получил в отделе полиции Нью-Йорка. Такие трюки американское разведывательное сообщество не забудет.

Напомню, что Дерипаска ранее прибегал к услугам частной разведки. По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что оно касалось австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости.

Полная история похождений Олега Дерипаски в от Минюста и Финразведки США .

1. История с сыном губернатора Красноярского края Артемом Усом и торговлей венесуэльской подсанкционной нефтью для РУСал
2. Арест мажордома Дерипаски в Великобритании Грэма Бонем-Картера за обход санкций, позволяющий российскому олигарху владеть имуществом в Великобритании.
3. Арест посредницы Дерипаски в США, которая помогала партнерше Олега Дерипаски родить в США двух детей от олигарха.
4. Обыски в объектах недвижимости Олега Дерипаски в США. Дом и другие объекты записаны на номинального собственника.
5. Финансовая разведка США (FinCEN) с 1997 по 2017 год идентифицировала 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд, связанных с Олегом Дерипаской и его компаниями.

Новый год — время учиться.

До 5 февраля можете податься на курс Антикоррупция. Инструкция по применению

Ведет курс Алена Вандышева, координатор антикоррупционного образования Трансперенси Интернешнл – Россия, координатор Лаборатории университетской прозрачности (Лупы). Эксперт UNDP по гендерным аспектам антикоррупции.

Формат: онлайн
семинары, тренинги и мастер-классы.
Длительность: семестр
Условия: бесплатно, отбор через мотивационное письмо.

Все подробности по ссылке: https://freemoscow.university/course/antikorrupcziya-instrukcziya-po-primeneniyu/

Самое интересное, что некоторые лица, которые принимают государственные решения, не понимают связи между отъезжающими из страны толпами, потерявшими доверие к государственным институтам и тем, что депутаты и сенаторы перестают публиковать свои декларации.

Для этого надо напомнить, каковы же цели публичного декларирования имущества и доходов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила большой анализ системы декларирования: OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing, в котором описываются цели публичного декларирования имущества чиновников/депутатов.

Публикация деклараций о доходах и имуществе — это, в первую очередь, про доверие граждан к депутатам, которые, в свою очередь, кормятся не только от "эффекта сплочения" в период войны, но и, предполагается, что имеют собственный рейтинг доверия. С учетом решения не публиковать сведения о доходах, доверие к депутатам со стороны граждан, видимо, больше не является сколь-нибудь значимой ценностью в России.

Во-вторую очередь, роль деклараций о доходах — это контроль за конфликтом интересов с организациями, с которыми чиновник/депутат аффилирован. С этим еще интереснее, депутаты региональных Заксобраний, имеющие собственный бизнес, не будут публиковать свои доходы и имущество. По сути, это прямое игнорирование целей введения системы декларирования доходов и имущества в России.

В-третьих, цель публикации деклараций о доходах и имуществе — это мониторинг источников происхождения доходов депутатам и чиновников, который обращен не к органам власти и правоохранительным органам (они и так могут проверить чиновников и депутатов), а инструмент контроля народных избранников и чиновников для медиа, общества и гражданина. Какое гражданское общество и какие медиа будут контролировать сейчас депутатов и чиновников, остается загадкой. Критикующие и выражающие недовольство действиями представителей власти, объявлены инагентами/экстремистами.

Уже совсем скоро, в 17:00 по Москве начинается стрим о проблемах уехавших россиян.

С экспертами мы поговорим об основных рисках и сложностях, с которыми сталкиваются те, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 года, а также способы их преодолеть.
Отберут ли у эмигрантов имущество в России? Запретят ли удалённую работу? Будут ли визовые послабления в странах, где люди нашли прибежище, или россиян начнут выгонять из некоторых стран либо намекать им на необходимость дополнительных расходов?

Вместе с нами всё это обсудят эксперты:
⭐️ Галина Арапова, ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ»
⭐️ Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»
⭐️ Анастасия Буракова, юрист, создательница проекта помощи эмигрантам «Ковчег»
⭐️ Саркис Дарбинян, киберадвокат, управляющий партнер DRC Group

Вы сможете задать участникам вопросы в комментариях YouTube.

Подключайтесь в 17:00 по Москве, ссылка на трансляцию здесь.

​​Оказывается, что внучка президента Ельцина и экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева с 2021 года член комитета по управлению и (внимание) комплаенсу УЕФА.