Приглашаем научиться OSINT и фактчеку на нашей осенней стажировке

«Трансперенси Интернешнл-Р» открывает набор на новую стажерскую программу.

К участию приглашаются студенты российских и зарубежных вузов, а также недавние выпускники по направлениям политологии, социальных наук и медиа.

Участие в стажерской программе осуществляется на добровольных началах. Стажировка будет проходить в ноябре — январе в онлайн-формате.

В этот раз мы обучим стажеров навыкам OSINT (open-source intelligence — сбора информации на основе открытых данных) и фактчекинга. Полученные знания и умения можно будет сразу же применить на практике.

Чтобы подать заявку, заполните онлайн-форму.
Приём заявок открыт до 23:59 мск вторника, 25 октября.

Есть вопросы? Пишите на rima@transparency.org.ru

Термин «стажировка» не используется в значении, обозначенном в ТК РФ.

​​После ареста в Норвегии Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД, выяснилось, что с сайта компании частной инвестиционной группы VIY Якунина, пропал его личный профайл и его партнёров. В мае 2022 года данные о Якунине на сайте еще были, следует из архива сайта, находящегося в кэше. Информация о менеджменте компании тоже перестала публиковаться после введения санкций в отношении экс-главы РЖД Владимира Якунина.

​​В переписке между Артемом Уссом, сыном губернатора Красноярского края и его подельником (оба арестованы и скоро будут экстрадированы в США), Усс-младший пишет, что в ближайшее время губернаторов будут включать в санкционные списки. Видно, что переживает за отца. Переживания сына губернатора, а также его незаконные схемы агенты ФБР читали почти два года, — следует из обвинительного заключения, опубликованного на сайте Минюста США.

В реальности же, на контрабанду нефти, обход санкций и отмывание денег компаниями Усса-младшего американские правоохранители, скорее всего, вышли через компании, связанные РУСАЛом (EN+), которому компании сына губернатора незаконно поставляли венесуэльскую нефть. Схема подразумевала криптовалютные операции в стейблкоинах (USDT) между менеджерами венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и людьми Усса. Для сокрытия операций использовали компании в Гонконге, ОАЭ, Сингапуре и Малайзии (подальше от США). Чтобы придать видимость законности торговых операций Усс и его подельники использовали поддельные счета на покупку "зеленого горошка" и "риса-сырца".

Главная ошибка Усса-младшего, — неправильная оценка рисков: переоценка политического статуса губернатора-отца, который до сих пор не попал в санкционные списки США и недооценка рисков теневых операций с компаниями, связанными с Олегом Владимировичем Дерипаской, из публикаций о котором на сайте Минюста США, можно уже собрать криминальный роман.

​​​В новый санкционный список США попал сын экс-генпрокура Игорь Юрьевич Чайка. Посмотрите, какими прекрасными псевдонимами атрибутировал Минфин США Игоря Чайку: ЯФЯАУ9

​​С сыном Красноярского губернатора, которого арестовали в Италии за отмывание денег, обход санкций по запросу США, развивается комическая история.

Российские власти исполняют давно не работающий, но полюбившийся сотрудникам отечественных правоохранительных органов трюк, который называется «параллельная экстрадиция».

Суть ее заключается в том, что как только россиянина, много знающего о теневых схемах или секретоносителя, ловят на какой-то грязной криминальной истории и арестовывают за рубежом, то в России тут же возбуждается уголовное дело по максимально похожему составу. Затем российские власти требуют экстрадировать преступника домой, чтобы судить его в России. Формально имея на это основания.

Похожий трюк (удачно) провернули с министром атомной энергии Евгением Адамовым в 2005 году, когда украв $9 млн, полученные Россией от США в качестве помощи для улучшения безопасности на ядерных объектах, он был задержан в Швейцарии по запросу США. На него быстро состряпали уголовное дело и по дипломатическим каналам добились его экстрадиции в Россию, где ему дали 4 года условно и отпустили.

Что не так в истории с сыном Красноярского губернатора Артема Усса? Во-первых, дата возбуждения дела, которая по факту следует за публикациями о задержании Усса. Во-вторых, статья, по которой заочно арестовали Усса-младшего — это ч.4. ст.174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Чем интересна эта статья УК РФ? Тем что за прошлый год по ней осудили всего 2(двух) человек. Вдумайтесь, двух. Статья как самостоятельный состав преступления, — полностью не рабочая. Такие преступления не умеют расследовать и более того следователи и оперативники часто не знают о ней. Зато в других странах преступления с отмыванием денег, — вполне себе рабочий вариант сесть в тюрьму.

То есть, Уссу-младшему подготовили уголовное дело в России так, чтобы оно максимально было созвучно с тем, в чем его обвиняют в США. Вероятность, что его экстрадируют в Россию, в текущей политической ситуации, стремится к нулю. А вот отмыть честное имя губернатора Усса уже не получится, его сына не где-то в США, а официально в России подозревают в отмывании денег.

​​В отдельную группу санкционного риска с недавних пор попадают российские политтехнологи, работающие за рубежом, в том числе, в странах долгое время входивших в периметр влияния России.

Хороший пример, — кейс Игоря Чайки и прикомандированных к нему политтехнологов, участвовавших в избирательной кампании в Молдове в 2020 году. Большинство из группы электоральной поддержки проросийских политических сил попали в последнюю санкционную волну: политтехнолог из Калининграда, — Ольга Грак, политтехнолог из ФСБ — Игорь Гудилин и политтехнолог из Удмуртии Леонид Гонин. Важно, что решение о включении в санкционные списки принято ретроспективно, то есть, спустя два года после завершения выборов в Молдове.

Интересно, что в качестве аргументации включения в санкционные списки США, используется и аргументы коррупционного характера действий политтехнологов и людей участвующих в избирательной кампании. Теневая касса, используемая для подкупа (bribes) и выборного мошенничества (electoral fraud), проведение криптовалютных операций с использование стейблкоинов Tether для оказания незаконного влияния на избирательную кампанию.

21 октября Министерство юстиции РФ внесло генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова в список «лиц, выполняющих функции иностранного агента»

«Трансперенси» находится в списке организаций — «иностранных агентов» с 2015 года. Таким образом, мы стали первой организацией с этим статусом, руководитель которой объявлен «иностранным агентом» еще и в личном качестве.

Заявление «Трансперенси Интернешнл — Россия»:
https://transparency.org.ru/projects/novosti/zayavlenie-transperensi-interneshnl-r-o-davlenii-na-direktora-ilyu-shumanova

Миллиардер Варданян попал под украинские санкции

Бывший руководитель компании «Тройка Диалог» и первый президент московской школы управления «Сколково», миллиардер Рубен Варданян не только возглавил правительство Нагорного Карабаха, но и попал под санкции Украины.

Это случилось еще 19 октября. Тогда Украина ввела масштабные санкции против огромного количества участников авиотрасли России.

Варданян попал под санкции как независимый член совета директоров крупнейшей грузовой авиакомпании России «Волга-Днепр». Вместе с ним в санкционном списке оказались еще восемь членов совета директоров и руководство структур группы, включая ее основателя и президента Алексея Исайкина, бывшего замгендиректора по стратегии и альянсам "Аэрофлота" Джорджио Каллегари и экс-премьер-министра Саксонии Станислава Тиллиха.

При этом, по данным источника @airmedia , перечисленные не состоят в совете директоров ВД с середины 2021 г., когда старый состав распустили. Каллегари и Варданяна пригласили в совдир после плохого 2019, когда были проблемы с выплатами перед Сбером. С Каллегари так и не сошлись и он был отпущен еще раньше, с Варданяном “Волга-Днепр” продолжает неформально дружить, пояснил источник.

Сами по себе украинские санкции вряд ли страшны Варданяну и др. Но есть риски, что украинские списки плавно перетекут в европейские и другие западные санкционные списки, добавляет источник. Исайкин уже находится под санкциями Британии. После этого ему пришлось выйти из состава акционеров группы.

В начале сентября Рубен Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.

@airmedia24

​​Немного добавлю про трагедию в сгоревшем костромском клубе «Полигон», принадлежащем депутату Костромской облдумы от партии ЕР Мирзоеву Ихтияру Илдыр Оглы.

То, что в 2019 году проверки регионального управления МЧС не выявили нарушений в клубе, можно связать с новогодними корпоративами МЧС в этом заведении, о которых пишет канал ВЧК-ОГПУ. Интересно и другое: сегодня арестовали директора ООО «Империя», некую Беленогову Наталью Васильевну, которая якобы организовывала работу сгоревшего заведения. В свою очередь, компания «Полигон», принадлежащая депутату Мирзоеву, проходит мимо уголовного дела. Директора ООО «Полигон» Токунову (в девичестве Мирзоеву) Анну Бахтияровну депутат Мирзоев будет отбивать до последнего — это его племянница, дочка брата депутата по имени Бахтияр Мирзоев, который возглавляет азербайджанскую диаспору в Костромской области.

То, что компания «Полигон» имеет отношение к сгоревшему заведению, можно узнать по объявлениям о найме персонала на сайте HH.ru. Очередная история со «стрелочниками», которые будут отвечать вместо депутата и его семьи.

Российские внешнеторговые операции висят на тоненькой ниточке, которая олицетворяет собой иллюзию о невключении страны в "черный список" международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Как только это произойдет, все финансовые/внешнеторговые операции со страной будут представлять угрозу даже для стран, которых Россия сейчас называет партнерами (Индия, Китай, Турция и пр.). С другой стороны — для многих дружественных стран это событие будет формальной причиной свернуть кооперацию с Россией. Единственный вопрос в этом контексте, — когда?

Минфин США включил в санкционные списки всю семью и родственников российского сенатора Сулеймана Керимова.

В санкционный список США попали дети (Амина, Гульнара и Саид Керимова), дальние родственники (Нариман Гаджиев) и почти все номиналы российского олигарха, — например, семья Штудхальтеров Самый известный номинал Керимова Александр Штудхальтер уже проходил по делу об отмывании денег олигархом во Франции. В санкционный список также попали компании, на которые записаны виллы и восемь бизнес-джетов Керимова.

​​Минфин США включил в санкционный список россиянина, связанного с коррупционным скандалом в Гватемале. Он работает на российско-эстонского миллиардера Александра Бронштейна.

Опубликованная сегодня на сайте Минфина США информация указывает на еще одного россиянина, чье имя оказалось в санкционном списке. Новичок в санкционном списке — Дмитрий Кудряков, фигура малоизвестная за пределами рынка никеля. Кудряков является юридическим представителем (входит в органы управления) двух гватемальских компаний, Compania Guatemalteca de Niquel (CGN) и Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), входящих в группу Solway Investment. Также Кудрякова называли гватемальским представителем Solway Investment. Швейцарский холдинг Solway Investment Group (принадлежит Александру Бронштейну) через цепочку компаний связан с российского-казахстанским холдингом Eurasian Resources Group (Патох Шодиев и Александр Машкевич).

Еще одна гватемальская компания Mayaniquel SA, которая также входит в Solway Investment, фигурировала в масштабном коррупционном скандале в Гватемале.Ранее, прокуратура Гватемалы информировала о начале расследования по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России. Якобы деньги президенту передвались от коммерческих структур, которые планировали получить преференции (и получили их) при строительстве портового терминала в порту Санто-Томас-де-Кастилья. Деньги заносили президенту прямо в резиденцию наличными, которые были завернуты в ковер.

Кудряков, как президент гватемальской компании, писал электронные письма Бронштейну, называя в них гватемальские местные сообщества, которые выступали против расширения добычи никеля: "больными людьми", "крестьянами" и "радикальными группами". Переписка Кудрякова оказалась в распоряжении журналистов, писавших о незаконном получении лицензии гватемальскими компаниями во главе с российским менеджментом. Компания Solway Investment выпустила заявление о том, что они отрицают нарушения законов, о которых говорится в журналистском расследовании. Заявление странным образом исчезло с сайта Solway Investment. Все три упомянутые гватемальские компании Минфин США также включил в санкционные списки. Де-факто это означает запрет на работу Solway Investment в Гватемале. Фото с упоминанием российского коррупционного следа в Гватемале Plaza Publica.

Суд Европейского Союза сегодня вынес беспрецедентное решение, которое системно изменяет практику раскрытия информации о собственниках юридических лиц, зарегистрированных в ЕС. Это точно осложнит борьбу с коррупцией и отмыванием денег.

Сегодняшнее решение суда Европейского союза отменяет обязанность государств-членов ЕС гарантировать то, что информация о бенефициарном владении компаниями и другими юридическими лица в пределах ЕС, во всех случаях должны быть доступны любому представителю широкой общественности. Фактически этим решением, предусматривается необходимость пересмотра антиотмывочных директив ЕС. Интересно, что одним из истцов в деле выступила люксембургская компания. Люксембург — одна из немногих европейских стран, которая долго сопротивлась новациям ЕС, обеспечивающих неограниченный и бесплатный доступ к информации о собственниках компаний в ЕС. Источник: Решение Европейского суда.

​​Россия перестала предоставлять сведения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, с какими странами она продолжает обмениваться налоговой и банковской информацией.


Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.

Ведомости украли новость из нашего телеграм-канала, выдав ее за свою информацию. Новость была о том, что Россия перестала предоставлять сведения ОЭСР о налоговом и банковском обмене,

Оригинал новости в нашем канале.
Украденная новость журналистом "Ведомостей"

Мало того, что украли новость, так еще перепечатали его с ошибкой. В реальности информация не из годового отчета ОЭСР, как было изначально указано у нас, а из годового отчета Глобального форума по прозрачности и обмену информацией. Ау, Ведомости?

Доступ к корпоративные реестрам Нидерландов, Люксембурга, Бельгии, Кипра и Австрии ограничен. Это произошло из-за решения Европейского суда.

Начиная с 2018 года в государствах-членах ЕС в обязательном порядке должны вестись реестры бенефициарных владельцев компаний, которые должны были полностью доступными для неограниченного круга лиц (бесплатно).

Как мы уже писали, решение Европейского суда от 22 ноября 2022 года зафиксировало, что открытый публичный доступ к реестрам бенефициарных собственников компаний государств-членов ЕС более недействителен, поскольку противоречит статьям 7 и 8 Хартии Европейского Союза об основных правах (права на частную жизнь и на защиту персональных данных). Интересно, что решение суда входит в противоречие с позицией генерального адвоката суда Европейского союза, который в январе 2022 года выступил в поддержку неограниченного доступа к информации о собственниках компаний.

Несколько уважаемых изданий сообщили, что реестры бенефициарных владельцев в Австрии, Бельгии, Кипре, Люксембурге и Нидерландах предоставляют ограниченный доступ к информации, содержащихся в них. Поскольку коммерческие сервисы, предоставляющие аналогичные услуги действуют без ограничений, то выписки о конечных бенефициарах компаний сегодня удалось получить в нескольких юрисдикциях (Кипр, Люксембург).

​​Реестр конечных собственников компаний закрыт в Германии.

https://www.transparenzregister.de

Наказание за обман

Российский бизнесмен Константин Малофеев лишился $5 млн за попытку обмануть американский Минюст. Прежде, когда Малофеев попал в черный список, деньги были заморожены на его счетах. Однако теперь прокуратура их конфискует и обратит в доход США.

Следствие обвиняет бизнесмена в попытке обойти санкции. Эпизод произошел в 2014 году, когда Малофеев через компанию-прокладку на Сейшельских островах инвестировал $10 млн в один из банков Техаса. Когда бизнесмен попал под ограничения, он передал контроль за фирмой неназванному гражданину Греции, оформив сделку задним числом. А тот обратил акции банка в наличные, которые и должны были передать Малофееву.

💬 Сергей Гландин, партнер адвокатского бюро NSP: «Классический случай, когда бизнесмен просит без специальной лицензии какое-либо третье лицо пойти и в долларах США заплатить за коммунальные услуги, которые оказываются его квартире или дому. В момент проведения оплаты получается состав уголовного преступления, где по одному только эпизоду можно отправиться в тюрьму на срок до 20 лет либо получить штраф в $1 млн. Компетентные органы власти могут обратиться в суд за ордером на арест и последующую конфискацию имущества».

💬 Илья Шуманов*, гендиректор Transparency International* в России: «Использование офшорных компаний — это трюк, который в 90-х бы, наверное, прошел, но не в 2014 году, когда система контроля, в том числе санкционного комплаенса, распространена по всему миру. Бизнесмены не всегда представляют, что они нарушают американское законодательство. Например, обслуживание яхт, самолетов идет в американской валюте зачастую, что уже является нарушением».

*Минюст считает и его, и организацию иностранными агентами

@kfm936

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму предложение о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, пишет «Коммерсант». Авторы законопроекта предлагают для этой категории депутатов сделать обязательным только учет крупных трат. В случае принятия документа, информация о доходах всех депутатов будет публиковаться в обобщенном и обезличенном виде.

Глава «Трансперенси» Илья Шуманов отметил, что принятие законопроекта скажется на доверии к системе власти и увеличит коррупционные риски. Читайте комментарий по ссылке ➡️ https://www.kommersant.ru/doc/5695077

​​​Люксембургский бизнесмен, который инициировал судебную блокировку реестров конечных собственников компаний в ЕС, оказался бизнес-партнёром офицера КГБ.

Иск, поданный компанией Sovim SA, который привел к блокировке европейских реестров собственников компаний, также связан с лицом, известным под инициалами W.M. Luxembourg Times идентифицировала W.M. как Патрика Хансена, директора авиакомпании Luxaviation. Согласно сообщениям СМИ, Хансен стал соучредителем компании в 2008 году вместе с Николаем Богачевым, бывшим офицером КГБ. Богачев больше не связан с компанией. Но сам факт связи Хансена с офицером КГБ Богачевым должен быть интересен читателю.

Внутренние документы утечки #Pandora Papers 2021 года показывают, что Хансен владел холдинговой компанией на Британских Виргинских островах с активами в Люксембурге, на Кипре и в России на сумму более $3 млн.

Российские власти не только закрывают свои публичные реестры, но еще и через своих прокси (посредников) ломают систему открытости в Европейском союзе.

Почитайте, мы тут с Meduza сделали разбор того, как люксембургский бизнес-партнер офицера КГБ, отменил Европейскую директиву, обязывающую европейские компании раскрывать своих владельцев. Также объясняем к чему это приведет в дальнейшем.