Вот за что уважаю Илью Шуманова, так это за конкретику и корректность изложения, многим журналистам в пример. Вчера только ленивый, вроде меня, не написал об аресте самолета единороса Скоча. И создавалось впечатление, что в каком-то американском аэропорту крылатая машина поставлена на прикол. Но только Илья рассказал, что это пока лишь намерение - самолет в последний раз видели где-то в Казахстане.

📣 Помогите нам рассказать миру о «Книге жалоб о коррупции»!

Коррупция — это не только особняки и дворцы, роскошные яхты и золотые унитазы. Разбитые дороги, нищие больницы и школы, свалки под окнами — это тоже коррупция.

Кажется, это понятно. Но, как ни странно, не так интересно, как круглые цифры и сумки с наличными. Системной борьбе с коррупцией всегда недостает внимания — лайков, шеров и репостов. 

«Книга жалоб о коррупции» — наш собственный сервис и команда хитрых и въедливых юристов, которые вот уже полтора года проверяют ваши сообщения о нарушении закона. Скоро команду «Книги жалоб» усилят амбассадоры.

Вместе с ними мы расскажем, как мы расследуем факты, отправляем обращения и добиваемся ответов — добиваемся результатов (такое бывает, да!). Вместе с нашими амбассадорами мы напоминаем: мы ждем ваших сообщений о коррупции, про которую вы знаете или которую подозреваете.

Наша цель — собрать 100 жалоб, которые мы вместе с вами доведем до самого конца — разрешения проблемы, судебного решения, привлечения к ответственности. Во всем этом можете помочь и вы — и это можно сделать, как любят некоторые, не вставая с дивана.

«Книга жалоб» сама себя не распространит — не полайкает и не расшарит. Давайте это исправлять вместе!

➡️ https://knigazhalob.transparency.org.ru

Согласно опубликованному ордеру, в резиденции экс-президента США Трампа агенты ФБР изъяли коробки с «секретными и совершенно секретными документами».

Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».

Россиян, связанных с разработкой Tornado Cash, арестовали в ЕС и США.

10 августа полиция Нидерландов арестовала Алексея Перцева (Twitter - alex_pertsev) по обвинению в вовлечение в содействие отмыванию преступных финансовых средств через Tornado Cash. По неподтвержденной информации, к настоящему моменту в американском Сиэтле арестован Роман Панченко, в Таллине - Никита Дементьев.

Служба финансовой информации и расследований Нидерландов FIDO начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года. По данным FIDO, Tornado Cash предположительно использовали для отмывания криминальных денежных средств, в том числе полученных путём взломов и мошенничеств, в том числе хакерские группы из Северной Кореи.

Tornado Cash - это крипто-миксер на блокчейне Эфириум, запущенный в 2019 году, который позволяет сокрыть адреса отправителя или получателя при трансфере токенов. В понедельник сервис попал под санкции США вместе с адресами, которые оказались связаны с ним.

В реестре иностранных агентов США (FARA) на сегодняшний день зарегистрированы всего шесть организаций иностранных агентов, связанных с Россией. Пять из них имеют отношение Russia Today (RT) и ФГУП «Россия сегодня». Если смотреть отчётность, то видно, что в реестре зарегистрированы компании, которые производят контент для RT и радио SputnikFM. Еще одна компания из реестра работает в интересах Романа Аркадьевича Абрамовича, пытаясь вывести его из-под возможных санкций США.

В российских реестрах иностранных агентов уже 271 организаций и граждан (без учета нежелательных), по факту объявленных «врагами народа». Количество их продолжает стремительно расти. Напомню, что российский реестр иностранных агентов создавался под лозунгом: «хотим тоже себе реестр «иностранных агентов» в России, как в США». К слову, главный идеолог создания реестра «иностранных агентов» в России Вероника Крашенинникова сейчас работает советником директора ФГУП «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. До этого Вероника Юрьевна работа консультантом главного редактора Russia Today.

​Tornado Cash и ChipMixer - основные крипто-миксеры в сети эфириум и биткоин, используемые для отмывания преступных средств, полученных в результате хакерских атак, согласно отчету SlowMist «О безопасности блокчейнов и противодействии отмыванию денег».

Согласно анализу, через Tornado Cash в 2022 году отмыли 74.7% (300 160 ETH) всех похищенных токенов на блокчейне эфириум. 23.7% (95 570 ETH) средств остаются пока на адресах хакеров. Всего с 2019 года, согласно отделению контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC), через миксер отмыли токенов на $7 млрд.

Токены на блокчейне биткоин отмывались в основном через ChipMixer (49.1%, 3460 BTC), Blender (6.2%) и CryptoMixer (3.8%). Еще около 36.6% (2 586 BTC) остаются пока на адресах злоумышленников.

Записали любопытный разговор в подкасте "Медузы" об инициативе Ukraine Justice Alliance (западных юристов, раследователей и адвокатов), которые ищут способ изъять активы российских бизнесменов и чиновников, попавших под санкции. Консорциум собирается идентифицировать, заморозить и вернуть в Украину до $1 триллиона, которые спрятаны по всему миру. В ходе разговора вспомнил одну из немногих успешных историй реального возврата похищенных активов силами гражданского общества — кейс моего "любимого героя" вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина "Плейбоя" Обианга (сына президента Экваториальной Гвинеи), который выводил украденные деньги во Францию, где покупал Феррари под цвет своих носков. Все Феррари (и не только) в итоге арестовали. На сколько амбициозный план юристов, — выплатить компенсации Украине за счет конфискованных активов российских олигархов реален, были ли прецеденты и почему возврат активов головная боль для любой страны, — слушайте в подкасте.

Яхту Axioma миллиардера Дмитрия Пумпянского сегодня продадут на аукционе в Гибралтаре. Средства от продажи яхты хотят направить на восстановление Украины.

Яхта Axioma, ранее принадлежавшая владельцу Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, была арестована в марте 2022 года в Гибралтаре. Ее арест следовал за включением Пумпянского в санкционные списки. Сейчас он находится под санкциями ЕС, Великобритании и США. Axioma станет первым судном, которое продадут из-за санкций, введенных против российских олигархов. Рыночная стоимость 72-метровой Axioma приблизительно $75 млн. Сегодня единственный день, когда можно подать заявку на сайте Howe Robinson Partners (Gibraltar) Ltd, которая организует аукцион. В ближайшие дни узнаем, нашелся ли новый владелец яхты и какой дисконт за связь яхты с российскими олигархами.