Любопытно, что получение Романом Абрамовичем гражданства Португалии практически на 100% защищает его от введения в отношении него европейских санкций. По сути, юристы Абрамовича взломали систему европейской безопасности, которая ориентирована на защиту граждан стран ЕС, одним из которых и стал российский миллиардер.

Герой нашего расследования о коррупции, глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко получил прокурорское представление от заместителем Генерального прокурора Дмитрия Демешина. Демешин «дал жесткую оценку работе органов контроля и правоохраны» и отметил, что влияние надзора до ЧП на «Листвяжной» было недостаточным.

При этом на коллегии по вопросам промышленной безопасности Генеральной прокуратуры также обсуждались "неформальные коррупционные отношения контролирующих чиновников с владельцами шахт и разрезов". По словам Демешина, родного брата руководительницы районной государственной инспекции труда устроили на «высокооплачиваемую работу» на одном из предприятий. «Тот получал большую зарплату, и в ходе проверки государственная инспекция труда, конечно, не вскрывала нарушений», — сказал он. Напомню, что сын главы Сибирского управления Ростехнадзора работает на предприятии "СДС-уголь" (собственник шахты "Листвяжная"), за которым надзирает Ростехнадзор.

🇺🇸 #США не даёт безвиз оставшимся 🇪🇺 государствам-членам ЕС из-за «золотых паспортов»

Еврокомиссия сообщила, что США не распространяют пока безвизовый режим на Болгарию, Кипр и Румынию из-за программ «гражданство за инвестиции» ⚠️

Ранее США приняли антикоррупционную программу, одним из направлений которой является закрытие программ «золотых паспортов» и «золотых виз» во всех государствах мира.

Последнее расследование OCCRP подтверждает связь Кирилла Андросова, который стал управляющим нескольких многомиллионных фондов после завершения госслужбы в 2010 году, с Евгением Новицким.

Lang Capital Fund, упомянутый в расследовании, изначально на $50 млн профинансировал Евгений Новицкий, заявив, что средства принадлежат Андросову и партнеру и выплачены им как компенсация за оказанные ранее услуги. Фонд был создан и действовал, несмотря на то, что с 2015 года Asiaciti Trust, офшорный регистратор, знал о предполагаемых связях Новицкого с преступным миром. В правдивости заявлений Новицкого о капитале Андросова Совет директоров Asiaciti Trust засомневался спустя несколько лет. В апреле 2019 года Asciaciti Trust пришёл к заключению, что Lang Capital Fund де факто контролирует Новицкий и отказался от предоставления дальнейших услуг фонду.

Гораздо интереснее, однако, что Lang Capital Fund, согласно «утёкшей» информации, на 100% принадлежал Grand Asset Investment Ltd, которой управлял Grand Investment Trust, по бумагам также на 100% принадлежавший Андросову . В Grand Investment Trust в 2018 году, по данным регистратора Asciaciti Trust, перевёл свои миллионы долларов Герман Греф из сингапурского фонда, основанного им в 2011 году с капиталом в $55+ млн.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами связи Новицкого и Андросова новыми красками заиграла «передача» векселя Дерипаски на $200 млн долларов, выпущенного в 2016 году от A-Finance Limited, с ежегодным платежом в $10 млн от Saffron International Assets Ltd - офшора, контролируемого Евгением Новицким, Кириллу Андросову в 2017 году по «взаимозачёту».

Вот так незатейливо через ручных андросовых устроена взаимопомощь олигархов друг другу.

Lang Capital Fund, согласно последнему расследованию OCCRP, оказался вовлечён в коррупционный скандал на Мальдивах, где лагуна Южного атолла Мале была незаконна передана в аренду за $2.5 млн BVI-компании Depezar Services Limited, 50% которой владел сингапурский фонд.

Упомянутая выше цепочка фондов стояла и за другими компаниями Андросова, за бельгийской Lamifil SA, например, которая выиграла в Парагвае несколько тендеров на $9 млн от ANDE в 2014-2015 году во времена правления Орасио Картеса, который, согласно Pandora Papers, сам скрывал свои офшоры.

Спасибо коллегам из Незыгаря за высокую оценку работы нашего небольшого творческого коллектива, который пишет о грязных деньгах и коррупции. Очень приятно, что уже третий год подряд попадаем в топ лучших авторских телеграм-каналов по версии Незыгаря. Поддержать нашу работу и поздравить с новым годом можно здесь: https://transparency.org.ru/donate/

Из $350 млн замороженных в Швейцарии Гульнара Каримова, по решению Федерального Криминального суда, получит только $70 млн, в отношении которых швейцарская прокуратура не смогла доказать, что они попали в гибралтарский офшор Каримовой - Takilant - от незаконной деятельности (бенефиты в Узбекистане в обмен на взятки). $293+ млн будут конфискованы, поскольку доказано, что их "отмывали".

На случай, если кому-то из наших уважаемых читателей канала требуется под звон бокалов «порешать» важные дела, представляем список яхт, пришвартованных в настоящий момент на Карибах:
- ECLIPSE (533 футов), владелец Роман Абрамович, местонахождение - остров Сен-Барт
- LE GRAND BLEU (371 футов), Евгений Швидлер, Сен-Барт
- ADDICTION (172 футов), Сергей Адоньев, Сен-Барт
- SOARING (224 футов), Иван Шабалов, Сен-Барт
- AXIOMA (240 футов), Дмитрий Пумпянский, Сен-Мартен
- BARBARA (290 футов), Владимир Потанин, остров Москито, принадлежащий Ричарду Брэнсону.

Всех читающих с наступающим Новым 2022 годом 🎄🎉!

Приятно, что новый год начался с того, что легендарные журналисты Ирина Бороган и Андрей Солдатов запустили свой телеграм-канал @agenturaru о деятельности российских спецслужб. Подписывайтесь!

С 2017 года в отношении президента республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика правительством США введены санкции, блокирующие имущество, счета и запрещающие ему въезд в США. Основанием для введения санкций стали действия Додика по дестабилизации территориальной целостности Боснии и Герцеговины. В новой редакции санкции Додику приписывают коррупционная активность на Балканах. С сегодняшнего дня под американские санкции попала Боснийская телекомпания ALTERNATIVNA TELEVIZIJA D.O.O. BANJA LUKA, связанная с членами семьи Додика.

Утечка данных регистрации транспортных средств свидетельствуют о том, что сын президента Казахстана Тимур Токаев не только имел российское гражданство, но и ранее был прописан по адресу посольства Казахстана в России. Поскольку ранее Токаев-младший защитился в дипломатической академии МИД РФ, а последнее время в России использовал автомобиль с казахстанскими дипломатическими номерами, то указанные факты указывают на дипломатический статус его службы, а не на то, что он связан с российскими спецслужбами, как предполагала команда Навального в своем расследовании. При этом известно, что Токаев-младший также имеет удостоверения личности на имя Тимур Кемел (Timur Kemel). Машины с казахстанскими дипломатическими номерами серии 153D***77 были зарегистрированы на личный мобильный номер Тимура Токаева, который в других записных книжках был указан, как [Timur Tokaev, Тимур МТС].

Новый список натурализованных граждан Мальты в 2021 году полон известных фамилий влиятельных россиян.
Как минимум четверть из получивших мальтийские паспорта имеют фамилии, соотносимые с гражданами постсоветского пространства.
Всего список новых мальтийцев насчитывает 2,771 фамилию (Оригинал документа).
Среди известных россиян фигурируют:
1. друг Сергея Чемезова, владелец клиники "Мать и Дитя" Марк Курцер
2. фигурант уголовного дела в России, владелец сети SPAR Мушвиг Абдуллаев,
3. бывший директор дочки Транснефти Андрей Турба,
4. приятель вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, миноритарий ГК ЛСР Константин Ходосовский
Первыми список новых мальтийцев заметили @offshorechannel

Среди новых получателей паспортов Мальты, помимо опознанных нами ранее, оказался экс-глава ФОМС и топ-менеджеры ПАО "НЛМК". Полный список новых мальтийцев здесь

1. Григорий Витальевич Федоришин, — директор ПАО "НЛМК". Его супруга — предпринимательница Юлия Федоришина ранее рассказывала о своих ресторанных проектах, но ранее никогда не упоминала о том, что ее супруг президент и председатель правления НЛМК. НЛМК финансово поддерживает некоммерческий фонд "Хранители Детства", членом правления которого является супруга президента компании Юлия Федоришина.

2. Вице-президент ПАО НЛМК (до ноября 2021 года) Илья Гущин также указан в качестве нового гражданина Мальты. Сейчас на сайте НЛМК Гущин фигурирует как член правления компании.

3. Экс-глава Фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий Владимирович Рейхарт со всей своей семьей. Рейхарт — совладелец «Валента фарм». Компания выпускает препараты ингавирин, феназепам и граммидин.

4. Роман Борисович Поляничко, петербургский предприниматель, владелец компании-поставщика электрооборудования "Элита Петербург". Компания фигурировала в уголовном деле Валерия Израйлита о хищениях при строительстве порта Усть-Луга.

Если вы смогли идентифицировать интересных персон, получивших гражданство Мальты, то можете написать в комментарии.

Продолжают всплывать имена влиятельных россиян, купивших паспорта Мальты в 2020 году.

Инфобомба выяснила, что среди купивших мальтийский паспорт оказался экс-директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов со всей семьей.

Участники чата CorruptionTV идентифицировали в одном из получателей мальтийского паспорта директора лаборатории ФГУП ВНИИОФИ Центр высокоточных измерительных технологий в области фотоники Виктора Саприцкого.

Ранее стало известно о том, что мальтийские паспорта в этом году купили люди из окружения Сергея Чемезова и вице-губернатора Санкт-Петербурга. После этого стало известно, что гражданство Мальты купили топ-менеджеры НЛМК и экс-директор Фонда обязательного медицинского страхования.

Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил о желании британских властей ввести санкции за силовое подавление протестов в Казахстане. В частности, речь идет о заморозке активов казахстанской элиты в Великобритании, совокупная стоимость которых составляет по меньшей мере £600 млн. Параллельно с этим, Том Тугендат сообщил об очередном пересмотре британскими властями подходов к противодействию инфильтрации грязных денег из России в финансовую систему Великобритании. Казахстанский кризис может спровоцировать перезапуск британской санкционной и антиклептократической кампании в отношении не только казахстанской, но и российской элиты.

Пока все обсуждают мальтийские списки граждан, Рустам Аксененко, сын бывшего министра путей сообщения России Николая Аксененко, проживающий в Женеве с 1995 года с супругой и тремя детьми, получил судебное решение, разрешающее натурализацию.

Заявление на получение гражданства супруги подали еще в 2010 году и даже получили согласование от кантона и коммуны, где проживают, но Государственный секретариат по делам миграции в 2017 году не согласовал данное решение из-за подозрений в незаконном происхождении средств Аксененко.

Супруги заявки на гражданство разделили, и жена с детьми получили заветный паспорт в июле 2017 года, а Рустам обратился в суд. Федеральный административный суд рассмотрел материалы дел по отмыванию средств и подкупе российских должностных лиц, открытые швейцарской Федеральной прокуратурой в 2003 и 2006 годах (оба дела закрыты за недостатком улик), но пришёл к выводу, что достаточных доказательств отмывания и связей с оргпреступностью не имеется. Соответственно, оснований в отказе на получение паспорта нет.

В рамках первого дела ставилась под сомнение чистота 50 млн швейцарских франков, которые с 1992 по 2002 года поступили на счета Рустама и его двоюродного брата в Швейцарию и на офшоры. Но расследование в России по выводу средств Министерства путей сообщения заглохло в 2006 году. Второе расследование против Аксененко было открыто в Швейцарии в связи с подозрением на подкуп в 2 млн евро российских должностных лиц, ответственных за расследование о выводе средств в России. Но и это дело было закрыто за недостатком улик при отсутствии кооперации со стороны России.

Недавно выяснилось, что бывший гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов купил себе паспорт Мальты. Забавно, что вместе со Страшновым обладательницей мальтийского гражданства стала его помощница — Анастасия Игоревна Буракова. В реестре получателей мальтийских паспортов за 2020 год есть соответствующая запись с упоминанием Anastasiia Igorevna Burakova.

И на десерт сегодня - подарок от Российской Федерации Тарасу Козаку, представлявшему интересы Виктора Медведчука. В августе 2021 года Белоруснефть приобрела крохотную нефтяную компанию - Пурнефть с 69 скважинами к югу от полярного круга - за ~$50 млн. Бенефициарным владельцем Пурнефти, которая когда-то была образована Новатэком, через Brimipana Trading, по данным Pandora Papers, оказался украинец по рождению с венгерским паспортом Александр Кисель (Kiszel). Скромный подставной "олигарх" учредил и другие офшорные компании, которые оказались связаны с семьей / служащими Тараса Козака.

Метод - записывай активы, которые можешь потерять, на "прокси" пока еще работает. Тарас Козак после майских обвинений в госизмене и терроризме, предположительно, сбежал из Украины в Россию или Беларусь.

У брата бывшего президента Казахстана Болата Назарбаева мог остаться казахстанский дипломатический паспорт, — об этом пишут коллеги из ВЧК-ОГПУ. И он скорее всего им воспользовался в период протестов в Казахстане, заезжая из Кыргызстана. Судя по официальному перечню лиц, который утверждён самим Назарбаевым, его брат как владелец частного коммерческого холдинга имеет право на использование диппаспорта. Таким правом может пользоваться не только сам экс-президент, но и члены его семьи (без четкого определения списка таких лиц).

Аналогичный вопрос мог появиться и в отношении сына нынешнего президента Казахстана Тимура Токаева, который разъезжал по Москве на казахстанских дипломатических номерах. Формально являясь владельцем коммерческой компании, когда его отец был председателем Сената Парламента Казахстана (2013-2019 гг), Тимур Токаев использовал диптранспорт в Москве, который разумеется нарушал правила дорожного движения.

Почему прозрачность предоставления дипаломатических паспортов важна. Дипломатические привилегии и имунитет, который получает человек с дипломатическим паспортом — это фактически возможность перемещаться по всему миру без опасений быть арестованным или даже досмотренным, включая транспортные средства и помещения, в которых находится дипломат. Случаев злоупотребления дипстатусом достаточно много. Один из самых известных случаев был в Германии, когда немецкие таможенники досмотрев машину монгольских дипломатов обнаружили в ней 70 кг героина. Не успели забыть про чемоданы кокаина в российском посольстве в Буэнос-Айресе .

Вероятность санкций или расследований в отношении казахстанской элиты со стороны британских властей выросла. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National Criminal Agency) подверглось жесткой критике со стороны британских парламентариев и известного антикоррупционного лоббиста Билла Браудера за отсутствие расследований в отношении казахстанской клептократии.

Критика и требования к более активным действиям со стороны британских правоохранительных органов прозвучали вчера на всепартийной парламентской группе по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению.

Если в «казахстанскую партию» включится Браудер, то это серьезно, — в прошлом году он продавил британские санкции в отношении 14 человек в рамках привлечения к ответственности лиц, причастных к делу Сергея Магнитского.

Роман Геннадьевич Муромский — предполагаемый участник хакерской группировки REevil. Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца задержанного по запросу США Муромского, который подозревается в незаконном обороте средств платежей. Аккаунт Муромского в ВК указывает на то, что он закончил МГТУ Станкина, ему 33 года. Код размещенный на Pastebin, зарегистрированный под его никнеймом Gipperion (Github, привязан к его почте) свидетельствует о том, что в 2019 году Муромский использовал инструменты автоматизированного подбора паролей (Brute-force).
Такой вот уровень конспирации.

С этого семестра начинаем читать курс Практическая антикоррупция: от слов к делу" в Свободном университете". Курс — бесплатный [для участия надо прислать хорошее мотивационное письмо]. В курсе минимум воды и максимум практики: разборы реальных кейсов, цифровые антикоррупционные инструменты, современные антикоррупционные решения, которые доказали свою эффективность в России. На курс приглашены лучшие лекторы-практики. Количество мест ограничено. Формат: дистанционный/онлайн. Подача заявок до 25 января. Подробности о том, как записаться на курс по ссылке.