Глава правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко переписал свой отельный бизнес и часть дорогостоящего имущества на Рублевке на своего отца — военного пенсионера. Компания «Азимут Отель», в которой Степаненко ранее занимал должность члена совета директоров, после переезда чиновника в регион, начала активно развивать гостиничные проекты в Ярославской области, иногда конкурируя с компанией самого Степаненко.

Часть дорогостоящего имущественного комплекса на Рублевке главы правительства Ярославской области не оказалось в его декларации о доходах, оно было записано на его пожилого отца. Важно, что глава Правительства Ярославской области получил землю и дом на Рублевке от ООО "Силва". Эта компания контролировалась фигурантом уголовного дела полковника Захарченко — Валерием Маркеловым. До этого участком Степаненко владело ООО "КУМ" (название расшифровывается как Крапивин, Ушерович, Маркелов) владельцы компании - члены ОПС, организовавшие хищение на государственных контрактах РЖД и передавших полковнику Захарченко взяток на сумму более 2 млрд рублей.

Получение имущества от членов ОПС, образцовый кейс незаконного обогащения и неурегулированный конфликт интересов, но реакции региональной прокуратуры на эту историю скорее всего не будет: Степаненко — близкий друг Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора. Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов переехал в Ярославскую область как раз после назначения Степаненко главой ярославского правительства. Попов до сих пор входит в команду Чайки и обязан ему за своё назначение. (авторы расследования — слушатели Школы районной антикоррупции)

Наш канал попал в список лучших авторских телеграм-каналов 2020 года по версии Незыгаря 💪

Поспорили как-то Анатолий Борисович с Михаилом Борисовичем о том, как правильно определить явление, имевшее место перед выборами в 1996 году. Тогда г-н Ходорковский и его друзья-олигархи скинулись и передали г-ну Чубайсу затребованную им сумму в $3 млн за услугу. Г-н Чубайс взамен должен был пойти к Борису Ельцину и убедить его создать новый избирательный штаб и работать в нем. Анатолий Борисович, то, в чем вы участвовали в 1996 году, называется торговля влиянием. Это практика использования своего влияния в правительстве или связей с лицами, наделенными властью, для получения привилегий или преференций для другого, обычно в обмен на оплату. В некоторых странах, например, в Монако, как знает г-н Рыболовлев, это наказуемое деяние.

В Лондоне суд наложил запрет на продажу, трансфер £11-миллионной квартиры бывшего монгольского премьер-министра Сүхбаатарына Батболда, который является фигурантом £185-миллионного международного расследования о коррупции и отмывании денег. Г-н Батболд обвиняется в получении взяток в размере сотен миллионов долларов от двух крупнейших горнодобывающих компаний "Эрдэнэт", "Оюу Толгой" во времена своего премьерства с 2009 по 2012.

В 2008 году 49% акций "Эрдэнэт", по доброй воле руководства страны, были переданы госкорпорации "Ростехнологии", несмотря на интерес к привлекательному активу со стороны профильных предприятий, в частности, "Норникеля", "Уральской горно-металлургической компании". Рачительному собственнику с долей 49% полагается участвовать в корпоративном управлении не формально, а реально, особенно, когда актив приносит ежегодный дивидендный доход в размере десятков миллионов долларов. Что знали "Ростехнологии" о коррупционных практиках компании, как противодействовали, интригующий вопрос, конечно.

Выяснилось, что офшорные компании зарегистрированные в офшоре на острове Октябрьский в Г.Калининграде функционируют там номинально. 35 офшорных компаний переехавших в Россию из-за рубежа создали всего 70 рабочих мест, а их отчисления в региональный бюджет составили менее 0,5% прогнозируемых собственных доходов областного бюджета. Часть компаний зарегистрированы в здании калининградского стадиона, где находятся офисы площадью 20 кв.м. В реальности ситуация еще хуже: соседи по офисным помещениям, где зарегистрированы российские офшоры, сообщили, что каких-либо иностранцев в арендуемых под офшорные компании офисах не видели. «Один раз в неделю приходит женщина, забирает почту», — ответил охранник офисного центра на вопрос по поводу офиса одного из самых именитых резидентов калининградского офшора.

Председатель правительства Ярославской области Степаненко буквально за один месяц стал токсичной фигурой. Связь с ОПГ, незадекларированная элитная недвижимость на Рублевке, связанное с ним «суворовское братство», получающее крупные госконтракты в регионе, дружба с сыном экс-генпрокурора, записанного в «чёрный список» обновленной Генеральной прокуратуры — это достаточный набор атрибутов, чтобы провалить грядущую избирательную кампанию «Единой России» в Ярославской области.

Крайней степени оскорбительная блокировка звука главе фракции КПРФ Александра Воробьева на выступлении в Ярославской областной думе, потребовавшего расследовать факты из публикации «Новой газеты» об элитной недвижимости председателя правительства региона Дмитрия Степаненко, - это хороший повод для системных партий начать избирательную кампанию в Госдуму. С учетом отсутствия комментариев главы правительства на длинный список озвученных журналистами и депутатами претензий, видимо, стоит считать, что он с ними согласен и принимает их. Ярославский коррупционный стоицизм, не иначе. Как говорил Марк Аврелий: Будь подобен скале: волны беспрестанно разбиваются о нее, она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды.

Изъятие незаконного обогащения по принципу "никакой законности коррупционерам" продолжает набирать обороты.
По делу "башкирского Захарченко", бывшего замглавы УСБ МВД Башкирии Миргалеева суд по иску прокуратуры изъял квартиру, купленную его партнершей Фаттаховой. Квартира была куплена не только на деньги Миргалеева, признанные судом как необъяснимо им полученные, но и на средства материнского капитала Фаттаховой - у нее с Миргалеевым общие дети, так суд и установил их аффилированность.

Фаттахова пожаловалась в Конституционный суд, который логично отказал в принятии жалобы: указав, что, согласно его предыдущим решениям, нужно в каждом конкретном кейсе выяснять, в каком объеме недвижимость приобретена на средства незаконного обогащения, и решать, как при этом не изъять имущество в той части, в какой оно куплено на законные деньги. По существу же дела решение КС вынести не может. Верховный суд РФ уже Фаттаховой отказал в рассмотрении жалобы. Интересно, что по этому делу скажет через несколько лет ЕСПЧ?

С бокалом (стаканом) вина (водки) накануне нового 2021 года рекомендуется вспомнить год завершающийся - особенный, конечно, поскольку високосность обернулась коронавирусом, что преумножило соблазны для лиц склонных к излишествам и коррупции.

Главные герои нашего канала в 2020 году:

Мишустин и Ко:
https://t.me/CorruptionTV/1731
https://t.me/CorruptionTV/1741
https://t.me/CorruptionTV/1746
https://t.me/CorruptionTV/1937

Шувалов:
https://t.me/CorruptionTV/1833
https://t.me/CorruptionTV/1950

Чайки и Ко:
https://t.me/CorruptionTV/1821
https://t.me/CorruptionTV/1914
https://t.me/CorruptionTV/1922
https://t.me/CorruptionTV/2130

Ротенберги:
https://t.me/CorruptionTV/1897
https://t.me/CorruptionTV/1929
https://t.me/CorruptionTV/1962
https://t.me/CorruptionTV/2166

Вексельберг:
https://t.me/CorruptionTV/2167
https://t.me/CorruptionTV/2186

Дерипаска:
https://t.me/CorruptionTV/1784
https://t.me/CorruptionTV/2175

Цуканов и Ко:
https://t.me/CorruptionTV/1796
https://t.me/CorruptionTV/2121

Сантуш:
https://t.me/CorruptionTV/1693
https://t.me/CorruptionTV/1847

Марсалек:
https://t.me/CorruptionTV/1955
https://t.me/CorruptionTV/2109

Популярные темы нашего канала в 2020 году:

Неправедные силовики:
https://t.me/CorruptionTV/1734
https://t.me/CorruptionTV/1940

Те, кто ни в чем себе не отказывают:
https://t.me/CorruptionTV/1900
https://t.me/CorruptionTV/2005

Жизнь замкадной элиты:
https://t.me/CorruptionTV/1928
https://t.me/CorruptionTV/2090
https://t.me/CorruptionTV/2196

"Ну как не порадеть родному человечку":
https://t.me/CorruptionTV/1971

Капулетти и Монтекки российского мусора:
https://t.me/CorruptionTV/1885
https://t.me/CorruptionTV/2036

Отмывочные финансовые организации:
https://t.me/CorruptionTV/1755
https://t.me/CorruptionTV/2044
https://t.me/CorruptionTV/2103

На службе британской разведки:
https://t.me/CorruptionTV/2114

Ограничительные/потенциально коррупционные инициативы в России:
https://t.me/CorruptionTV/1736
https://t.me/CorruptionTV/1819
https://t.me/CorruptionTV/1839
https://t.me/CorruptionTV/1854
https://t.me/CorruptionTV/1857
https://t.me/CorruptionTV/1873
https://t.me/CorruptionTV/2159

Наслаждайтесь последними днями этого года и берегите себя!

Можно констатировать завершение формирования первой линии глобального антиклептократического периметра, который имеет целью существенно снизить объём нелегальных финансовых потоков из постсоветского пространства в западные страны.

Тремя ключевыми точками периметра стали:
1) ЕС (имплементация 4/5 AMLD). Антиотмывочные директивы ЕС, обязывающие раскрывать конечных бенефициаров компаний и фондов, ведущих деятельность в ЕС публично.

2) Великобритания (Russia Report). Доклад, выпущенный комитетом по разведке британского Парламента, имеющий цель повысить прозрачность коммерческого и риэлторской сектора страны). Британский закон о публичном раскрытии конечных бенефициаров компаний был принят ещё в далеком 2015 голу.

3) США. Принятый 1 января 2021 года Закон NDAA (National Defense Authorization Act), обязывающий раскрывать американской финансовой разведке информацию о конечных владельцах всех коммерческих компаний, ведущих деятельность под юрисдикцией США. Важно, что этот закон в первую очередь касается военного бюджета США. То есть, раскрытие владельцев компаний в США стало вопросом национальной безопасности.

Наращивание антиклептократического периметра предполагает ограничения связанные с приобретением гражданства (статуса резидента), покупкой недвижимости, использованием финансовых инструментов и синхронизацию санкционных программ. Расширение периметра за счёт Канады, заморских территорий Великобритании и Австралии предположительно произойдёт до 2024 года.

Несмотря на режим "суверенности", в котором действует Россия последние пятнадцать лет, обращают на себя внимание используемые в российской государственной мысли логические и смысловые конструкции, заимствованные из американской системы государственного управления. Например, дословно скопированный из американской юридической мысли термин "иностранный агент".

Попытка перенести американскую смысловую конструкцию времен второй мировой войны в Россию, автоматически переносит Россию в этот же временной, по сути послевоенный период регулирования, когда появился этот закон в США. Это не регулирование будущего - это регулирование прошлого. По сути, перенесенное из США в Россию законодательство об иностранных агентах 1930-х годов удобно тем, что оно разделяет мир на своих и чужих.

Искажение правоприменения доходят до того, что в США закон об иностранных агентах (пример, Мария Бутина) в основном применяется в отношении иностранных граждан и лоббистских компаний, а в России против россиян, независимых от власти медиа и некоммерческих организаций. Невозможность совладать с внешним образом врага вынужденно порождает образ внутреннего. При этом не так уж важно, кто именно заполняет безликий образ "иностранного агента": глава госкорпорации Роснано Чубайс, олигархи из 90-х или правозащитник Лев Пономарев.

ФБР увеличивает количество подразделений, которые будут ориентированы на борьбу с международными схемами отмывания денег и нарушениями антикоррупционного законодательства за рубежом. Помимо созданного в 2019 году в Майами антикоррупционного подразделения ФБР, которое фокусировались на Латинской Америке, с 2021 года начнут функционировать ещё три новых подразделения ФБР В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Судя по региональному профилированию антикоррупционных офисов ФБР, одно из новых подразделений будет ориентировано на Восточную Европу, страны Балтии и постсоветское пространство.

Самолёт VP-CRO Араза Агаларова накануне вчерашних ночных протестов в Вашингтоне прибыл в аэропорт Майами. Это первый визит в США Араза Агаларова со времён его вызова на допрос спецпрокурором США Робертом Мюллером. Осенью 2018 года у Агаларова были заморожены банковские счета в трёх американских банках, а его сын Эмин отменил концерты в США в начале 2019 года, предполагая, что может быть задержан американскими спецслужбами.

Причина для визита Агаларова в США должна быть очень веской. Важно, что рядом с аэропортом Майами находится зимняя резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Близкие отношения между Агаларовым и Трампом уже становились предметом расследования комитета по разведке Сената США. В отчете комитета указывается, что Агаларов связан с премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой ГК ВЭБ Игорем Шуваловым и экс-генпрокурором Юрием Чайкой, а также имеет выход на пресс-секретаря Президента Дмитрия Пескова и лично Владимира Путина.

Блокировка Твиттером аккаунта президента США Дональда Трампа разделила людей на поддерживающих решение о блокировке и тех, кто считает, что свобода слова вне зависимости от высказываемых взглядов, должна быть гарантирована любому. Что имеем по факту: заблокированный аккаунт Трампа и отсутствие доступа к его сообщениям. Библиотека сообщений Twitter аккаунта Трампа все доступна по ссылке: https://www.thetrumparchive.com/

Анализируя архив можно выяснить, что Трамп в 2.4 раза чаще упоминал в своём Твиттере фамилию Трамп (6201), чем Америку/США (2600). Китай (970) в сообщениях Трампа упоминался в два раза чаще России (513), а упоминания Владимира Путина (104) были в 10 раз чаще, чем канцлера Германии Ангелы Меркель (10).

По данным Buzzfeed, во время захвата Капитолия США 6 января, из помещений Конгресса пропал ноутбук, в котором была информация касающаяся национальной безопасности США.

В декабре 2020 года FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) выпустила доклад об отмывании денег через торговые операции (trade-based money laundering). Доклад описывает критические риски системы трансграничной торговли, позволяющие использовать внешнеэкономические сделки для отмывания денег. Согласно данным доклада в торговых операциях с целью отмывания денег чаще всего использовали золото, драгоценные камни(металлы) и минералы, запчасти и технику, сельхозпродукцию и еду, одежду и секонд-хенд, гаджеты (телефоны, ноутбуки). Доклад наполнен большим количеством примеров, описывающих использование подобных схем в США, ЕС, Сингапуре, Латинской Америке.

Несмотря на то, что отмывание денег через торговые операции, остается одной из ключевых схем отмывания денег на постсоветском пространстве, в докладе FATF не упоминается ни один из примеров выявления таких схем в России и постсоветском пространстве. Актуализацию тренда на борьбу с отмывание денег через торговые операции привнесла в Германия, чей представитель (доктор Маркус Плеер) сейчас занял пост президента FATF. Следуя логике, 2021 год должен стать годом, когда будет вскрыто большое количество схем отмывания денег через торговые операции.

Отдача за BidenGate не заставила себя долго ждать. Следом за депутатом Верховной Рады, бывшим офицером СБУ Андреем Деркачем в санкционные списки США попадает действующий депутат Верховной Рады Украины Олександр Дубинский (партия «слуга народа») за попытку вмешательства в процесс выборов президента США в 2020 году. Минфин США посчитал Дубинского ответственным за организацию дезинформационный кампании против кандидата в президенты США Джо Байдена. Генеральной линией кампании были обвинения в коррупции во время работы в Украине Хантера Байдена, сына избранного президента США. Кампания, по данным Минфина США, была организована российскими спецслужбами.

Опубликован новый список натурализованных мальтийских граждан. Российских чиновников и представителей отечественных госкомпаний в новом списке мальтийцев пока не нашлось. Подавляющее большинство россиян, которые смогли приобрести мальтийское гражданство в обмен на миллион долларов - это региональные бизнесмены со своими семьями. Падение спроса на мальтийское гражданство связано в первую очередь с публичностью информации о получающих лицах, во вторую — с большим количеством скандалов, имеющих отношение к покупке паспортов. Полный список новых владельцев паспортов прилагается. Мальтийские власти также предприняли значительные усилия, чтобы избежать новых скандалов, часть покупателей паспортов не смогли пройти необходимую проверку.