⚡️🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь Помпео выразил озабоченность отмыванием российских денег на острове, что случайно было «упущено» в официальных СМИ Кипра и России

Официальный переводчик сослался на то, что госсекретарь сказал это слишком быстро.

«Сотрудничество в области безопасности имеет большое значение, поскольку мы видим, что страны, которые не разделяют наших ценностей, пытаются получить новые точки опоры в регионе», - сказал Помпео.
«С этой целью я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в порты здесь. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии », - сказал он, добавив, что просил президента Кипра учесть озабоченность США.

Оригинальную версию обнаружили журналисты OCCRP

“Security cooperation matters all the more as we see nations which don’t share our values trying to obtain new footholds in the region,” Pompeo said.
“To that end, I raised the United States concern over Russia’s money-laundering activities and its regular port calls here. We know that all the Russian military vessels that stop in Cypriot ports are not conducting humanitarian missions in Syria,” he said, adding that he had asked the Cypriot president to consider the U.S. concerns.

Таким образом, это свидетельствует, что США окончательно не сняли претензии к Кипру в отношении «русских денег», что означает достаточно высокую степень риска при проведении операций в долларах США российскими и связанными с ними прямо или опосредованно любыми иностранными лицами, включая и киприотов.

Росатом пытается замести следы. С сайта общественного совета Росатома неожиданно исчез арестованный за взятку советник генерального директора Росатома Владимир Грачев. В кэше гугла разумеется все осталось.

Арест советника главы Росатома Владимира Грачёва (внезапно исчезшего с сайта Росатома) - это знаковое событие не только для экологической отрасли. Грачёв - не просто член общественного совета Росатома, академик РАН и председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП - старейшая общественная экологическая организация в России), но еще и близкое лицо к Сергею Кириенко.

Грачев последнее время работал в связке с Андреем Лебедевым, директором направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома. Андрей Лебедев - сын сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева, который и пристроил младшего Лебедева в госкорпорацию. Семью Лебедевых и арестованного Грачева можно обозначить, как группу заинтересованных лиц, которые под крышей Росатома "осваивают" уже не первую сотню миллионов рублей.

Теперь о причинах: арест члена общественного совета Росатома Грачева - это продолжение конфликта Росатома и Ростеха на теме конкуренции технологий утилизации отходов. Возглавляющий ВООП Грачев, назначенный туда не без согласования в УОП Администрации Президента, не получив от Ростеха "знаков внимания", начал откровенно кошмарить технологии Ростеха на всех публичных площадках. Разумеется в качестве альтернативы предлагались технологии, имеющиеся у Росатома.

Председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, у которого долгое время в советниках ходил арестованный Грачев, хорошо знаком с Лебедевыми по Нижегородской области. Лебедев-старший и Сергей Владиленович вместе работали в Горькомском обкоме, потом трудились в "Акционерном молодежном концерне, совместно проводили досуг на охоте в резиденции Лебедева в Великовском.

Уже невозможно скрыть, что часть кадров, находящиеся в ближнем круге главного администратора внутренней политики страны, создают токсичную среду и компрометируют последнего. При этом отказаться от старых контактов, которые тянут вниз кремлевских политических администраторов, видимо, уже невозможно. Как и невозможно контролировать коррупционные риски с такой обширной клиентелой, какая имеется у Кириенко. Можно только представить, что наговорит следователям арестованный эколог-пенсионер Грачев, чтобы избежать наказания.

ВЧК-ОГПУ нашел канал, по которому российские чиновники вывели из России в США более 1 млрд долл. Помогло этому расследование Алексея Навального в отношении семьи Юрий Чайки.    
Ограничившись громкими фамилиями Навальный со товарищи упустил из вида (или не придали значения) весьма колоритным персонажам и их деловым связям, которые в конце концов тоже напрямую связаны с семейством бывшего Генерального прокурора России.
Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко.
В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Единственное что было сказано о ней это то, что в друзьях на Фейсбуке у Лилии Лисуренко находилось семейство заместителя генпрокурора Лопатинав полном составе.
Давайте попробуем немного покопать в этом направлении.
Вот, к примеру швейцарская компания Favor SA, расположенная по адресу rue de la Fontaine 7 1204 Gen've.
Данную компанию в 2010 году учредили уже упоминавшаяся выше Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина. Они же в разное время были её руководителями. Из выписки из швейцарского торгового регистра видно, что Лисуренко является гражданкой США и Швейцарии, а Шубина имеет российское и швейцарское гражданство.
По имеющейся у нас информации услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Но пакет этих услуг предлагался факультативно в дополнение к помощи по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения.
Кто стоит за этим каналом?
У Шубиной есть муж Вадим Кебиц. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . Он владеет и руководит рядом компаний по всему миру. Так, в США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation.
Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США. Офисы компании находятся практически во всех штатах, а численность сотрудников превышает 400 человек. Штаб-квартира находится по адресу: 70 SOUTH LAKE AVENUE SUITE 700 PASADENA, CA 91101 UNITED STATES. Компания так же имеет брокерскую лицензию.

❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проекте участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles

Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN. Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. #FinCENFiles.

Чуть было не пропустил один из банков-лидеров по количеству подозрительных транзакций в расследовании #FinCENfiles - Банк "Приморье". Контролирующий акционер банка - Лариса Белоброва, жена экс-губернатора Приморского края и экс-замминистра Минрегионразвития Дарькина, известного в криминальных кругах как "Дарыч". Ранее Лариса Белоброва была замужем за авторитетным бизнесменом Карповым "Карп", которого убили в 1998 году.

Главной жертвой нового расследования #FinCENfiles стал Deutsche Bank.

Самые большие претензии в расследовании #FinCENfiles фокусируются на именно на DB. В качестве примера иллюстрирующего нежелания выстраивать нормальную систему комплаенса в банке, BuzzFeed рассказывает историю о том, как сотрудники Bank of America приехали в лондонский офис Deutsche Bank с тем, чтобы обсудить свои опасения относительно работы с российскими клиентами. Сотрудник Deutsche Bank прервал встречу и попросил представителей Bank of America покинуть офис банка. Согласно документам, оказавшихся в распоряжении журналистов BuzzFeed, в Deutsche Bank осознанно игнорировали информацию о подозрительных сделках с лицами, находящимися под санкциями или фигурантами расследований правоохранительных органов.

В частности, Deutsche Bank участвовал в 47 переводах на сумму почти 430 миллионов долларов в Сургутнефтегаз и от компании в период с начала марта по середину мая 2015 года, то есть намного позже объявления об американских санкциях в отношении компании. Через Deutsche Bank также были проведены транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов в период с 2003 по 2017 год для компаний, связанных с Олегом Дерипаской. В ноябре 2016 года Deutsche Bank сам подал сообщение о подозрительной операции, заявив, что «Дерипаска фигурант расследования властей США и Великобритании в связи с банковским переводом на 57,5 миллионов долларов в 2007 году». Но это не помешало банку продолжить обслуживать счета российского олигарха.

Как и предполагалось Deutsche Bank стал главной жертвой расследования #FinCENfiles. В ходе расследования вскрылось, что банк игнорировал антиотмывочные требования регулятора, работал с подсанкционными лицами и фигурантами уголовных расследований. Акции банка на 11.00 рухнули на 6%.

Один из фасилитаторов вывода грязных российских денег в Европу — банковская группа ING потеряла с утра 7% стоимости своих акций. В ходе расследования #FinCENfiles выяснилось, что польское подразделение банковской группы ING, участвовало в выводе $675 млн денег из России через двух трейдеров, которые ранее работали в Deutsche Bank. После уточнения этой информации у ING, выяснилось, что банкиры не знали реального источника происхождения денег, которые проходили по банковским счетам финансовой группы. Буквально два года назад ING заключило судебное соглашение с голландскими властями о выплате €775 млн, за нарушение антиотмывочных стандартов.

Доклад финансовой разведки США, касающийся зеркальных сделок с акциями, проходивших через Deutsche Bank, содержит информацию о героях, которые по мнению FinCEN были организаторами "зеркальной" схемы отмывания российских денег через DB.

Как рассказал источник, на черным рынке появилась база со списком всех лиц, чьи данные в Росреестре были заменены на Российская Федерация и вымышленные фамилии. Там же можно посмотреть чем они владеют. Речь идет о крупных чиновниках, бизнесменах и т.п. Утечка произошла только по Московской области и сейчас идут поиски того, кто ее "слил" на рынок. Под подозрением сотрудники Росреестра по МО, особенно тщательно проверяют помощника руководителя Зайцевой Фомина Г.А., который ранее был дважды судим, в том числе за вымогательство.

Роман Абрамович тайно покупал футболистов через офшорные компании. В 2016 году одна из компаний Абрамовича на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму $156 млн другим четырем компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на все те же $156 млн в компанию Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Эта компания появлялась в СМИ в связи с запрещенной практикой TPO (third-party ownership, или «владение третьей стороной») — когда игроком владеет не только клуб, за который он выступает, но и сторонние инвесторы. В этом случае инвесторы могут повлиять на продажу игрока вопреки желанию самого футболиста или его клуба. Leiston Holdings частично владела правами на Андре Каррильо, который в составе лиссабонского «Спортинга» играл против «Челси» в матче Лиги Чемпионов 2014 года. Это значит, что в тот день Роману Абрамовичу частично или полностью принадлежало 12 игроков на поле. Также Leiston Holdings в то время частично принадлежали еще два игрока «Спортинга», а сам португальский клуб был должен компании Абрамовича €2,6 млн.

На нас наехал Мутко и Роскомнадзор. Требуют уничтожить декларации о доходах сотрудников госкомпании ДОМ.РФ. Никто этого делать не собирается. Чиновники в очередной раз пытаются закрыть проект Декларатор, агрегирующий данные о доходах и имуществе публичных должностных лиц. Будем бороться.
https://t.me/ti_russia/475

Согласно опубликованному отчету американского Center for Strategiс and International Studies, с 2014 года Россия использовала частные военные компании, среди которых Wagner Group, Vegacy, E.N.O.T., Vostok Battalion, Patriot, для проведения операций в 30 странах на 4 континентах.

Особенностью является то, что ЧВК задействованы Россией в военных операциях, имеющих экономический приоритет. Так, по данным американцев, в феврале 2018 года группа Вагнера пыталась захватить газоперерабатывающий завод Conoco в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. В Ливии ЧВК размещались на нефтяных и газовых объектах и в средиземноморских портах, подконтрольных Ливийской национальной армии.

В Судане группа Вагнер оказывала военную и политическую поддержку тогдашнему президенту Омар аль-Башир в обмен на золотодобывающие концессии (в ноябре 2017 года соглашение на добычу золота было заключено с M Invest - компанией, связанной с Евгением Пригожиным). При этом Россия пыталась получить права на базирование в Красном море. В ЦАР, где были задействованы группа Вагнера и Патриот, услуги президенту Фосте́н-Арка́нж Туадера́ с января 2018 года оказывались в обмен на доступ к золоту, урану и бриллиантам. На Мадагаскаре во время последних выборов президента в 2018 году на кону стояли месторождения хромита и золота, нефть, агробизнес и порт Туамасина, но тогдашний президент проиграл. В Мозамбике в обмен на услуги группы Вагнер в борьбе против исламистов предполагался доступ к природному газу, но вагнеровцы были заменены на южно-африканцев в апреле 2020 года.

В Латинской Америке российские ЧВК задействованы в Венесуэле, в том числе для охраны, включая кибербезопасность, действующего президента Мадуро. По слухам они также присутствуют в Никарагуа.

Другая особенность, которую отмечают американские аналитики, - использование информационных ресурсов ЧВК во время вооруженных кампаний. В Украине агрессивную пророссийскую пропаганду вело Kharkiv News Agency, владельцем которого назван Пригожин. В Ливии с 2019 года оказывается поддержка телеканалу “Джамахирия”, 50% которого приобретены, согласно докладу, структурами Пригожина, запущена газета “Голос народа” и проконсультирован телеканал “Аль-Хасад”, с целью усиления позиций Хафтара и проведения антитурецкой и антиамериканской политики.

В отчете комитетов сената США по деловым активностям Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в которых замечен конфликт интересов в связи с позицией отца в администрации президента Обамы, помимо Украины, Казахстана, Китая, фигурируют 3.5 млн долларов, полученных в феврале 2014 года инвестиционной компанией Rosemont Seneca Thornton LLC, со-основателем которой является Хантер Байден, от Елены Батуриной по консультационному соглашению. Дополнительно с мая по декабрь 2015 года Батурина отправила 11 транзакций на сумму в 392 тыс долларов на счет BAK USA LLC (обанкротившийся в 2019 году стартап, занимавшийся производством планшетов), 9 из них - на сумму в 242 тыс долларов - прошли через счета Rosemont Seneca Thornton LLC.

Всемирный банк, для которого борьба с коррупцией - один из текущий приоритетов, выпустил отчет, в котором на кейсах из разных стран - в основном развивающихся - показано, в каких случаях и с помощью каких инструменты государственным органам и гражданскому обществу удается снижать уровень коррупции.
Все кейсы разбиты на три части в зависимости от раскрываемых тем.