🏚 Вместе с «Новой газетой» @novaya_pishet выпустили расследование про особняки Бориса Ротенберга и его жены Карины в США.

Из-за санкций супруги лишились доступа к трем объектам недвижимости в штате Джорджия — теперь особняки стоят пустые и собирают пыль. Среди них — трехэтажный дом Карины Ротенберг с бассейном, который стоит около $1,2 млн, и вилла Бориса Ротенберга на берегу живописного озера Винвард за $3 млн. Шерифы Джорджии, налоговая служба и страховая компания до сих пор ищут владельцев этой недвижимости, не подозревая, что речь идет о семье российского олигарха.

🇺🇸 62-летний Борис Ротенберг — один из богатейших бизнесменов России. Он и его брат Аркадий давно знакомы с Владимиром Путиным, входят в ближний круг российского руководства и в этом качестве включены в санкционный список США предыдущим президентом страны Бараком Обамой. Всё имущество Ротенбергов в США заблокировано: его нельзя использовать или продать.

🔎 Благодаря реестру коммерческих организаций Франции заместителю генерального директора «Трансперенси» Илье Шуманову @CorruptionTV удалось узнать, что девичья фамилия Карины Ротенберг – скорее всего, Гапчук. Раньше она проживала в США с семьей и претендовала на получение американского паспорта. Шуманов выяснил, что в 2007 году Карина Гапчук судилась с директором ФБР Робертом Мюллером: по ее мнению, служба слишком долго проверяла документы на получение гражданства.

❗ Расследование

Знали ли Борис Ротенберг и его супруга Карина, что их уютные дачи на берегу живописного озера Винвард (штат Джорджия) из-за санкций окажутся недоступны? И стоят теперь особняки Карины и Бориса (стоимость домов около 1,2 и 3 млн долларов) заброшенными и с «паутиной на дверях».

Но про Ротенбергов в Джорджии помнят и их здесь ждут. С Кариной, например, очень хотят встретиться кредиторы, местный шериф и сотрудники управляющей компании «американского кооператива «Озеро».

Илья @CorruptionTV Шуманов (@ti_russia) рассказывает, почему жена Бориса Ротенберга заинтересовала власти Джорджии и что санкции сделали с американской недвижимостью друга Путина.
➡️ http://amp.gs/iNJy

По поводу сегодняшних публикаций в СМИ и телеграм-каналах связанных с иностранными активами г-д Ротенбергов. Документы из архива Ротенбергов на эти темы.

Суд в Фултоне и позиция защиты.

Русская служба BBC сделали профайл на Тимати. Из текста выходит, что в полку российских ура-патриотов с иностранным паспортом прибыло. "На фото в Инстаграме часто мелькает яхта Тимати. В отпуске он часто живет на виллах в Доминикане и Сен-Тропе. Два источника Би-би-си - один из подрядчиков, работавших с Тимати, и знакомый рэпера - говорят, что у Тимати есть и второе гражданство - греческое. Сам Юнусов на вопрос о паспорте Греции через Пашу передал, что "паспорт был, но закончился несколько лет назад". Тимати не уточнил, идет ли речь о гражданстве или о виде на жительство". Доверенное лицо Путина, греческий гражданин "хлопну бургер за Собянина" Тимати.

Приобретение земли у преступных авторитетов высшими судьями - конечно полностью подрывает доверие и авторитет судебной власти. Проект собрал профайл на главу Верховного суда Вячеслава Лебедева. Из интересного, Лебедев приятельствует с Юрием Чайкой, живет рядом с его домом и общается с ним на "ты". Имеет смысл прочитать всем интересующимся судебным корпусом и элитой.

"Понятно, что мы на будем обсуждать вопрос, проводил ли ты грязные деньги... " @banksta

Глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Илларион владеет квартирой (235 кв.м) на испанском курорте Аликанте, стоимостью €950k. Соседи говорят, что квартира подарена ему мошенником Михаилом Боцко, который продавал известным россиянам квартиры в этом доме, находящиеся в ипотечном залоге в банке. У митрополита накопилась задолженность около €20k за коммунальные услуги и управление домом. Долги он не платит.

«Медуза» продолжает изучать преступную активность управления ФСБ по Москве и МО. Офицеры службы контрразведывательного обеспечения объектов транспорта и связи управления ФСБ по Москве и Московской области обвиняются в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе “ЕНОТ корп”. По версии следствия, эта банда была создана, чтобы нападать на другую группировку, которая занималась контрабандой «серых» айфонов и других гаджетов в посылках из США и Германии. После нападений на предпринимателей имущество последних изымалось и перераспределялось внутри группы, часть продавалось через электронные торговые площадки. В одном уголовном деле собрано "комбо" из добровольцев Донбасса, офицера ГРУ и сотрудников ФСБ, грабящих контрабандистов.

С наследством Лужкова-Батуриной есть одна проблема. Московские строительные активы + земля, переоформленные на подставных лиц уже отжали у Батуриной. Легендарное дело кипрского офшора «Дарт Вейдер» господина Гляделкина, который обвинял всеми известного полковника ФСБ Черкалина в захвате его активов - это и есть борьба за активы Батуриной. Правда и сам бывший менеджер Батуриной Гляделкин, по всей видимости, тоже кинул жену Лужкова.

​​Невестка Колокольцева — инстаграмер с сетью продаж шведских тампонов с витаминками

403 узнал, что у главы МВД есть молодая невестка, и она недавно занялась бизнесом. В октябре-2019 она получила 25% фирмы, которая продаёт тампоны с пробиотиками Ellen (ООО "Линда Комфорт Энд Стайл"). Кроме такой продукции с лактобактериями, в каталоге еще есть "Интимный дезодорант", который "предотвращает появление постороннего запаха". Сеть продаж, включающая магазины "Глобус гурмэ", премиум-аптеки, заработала в этом году. Покупательницам обещают "Новое качество жизни, комфорта, здоровья, сексуальной уверенности. Шведские технологии".

23-летняя Кристина Колокольцева — инстаграмер с >700 тыс. подписчиков, и в тусовке её знают как Кристину Озимкову. Она не афиширует, что замужем за 36-летним Александром, сыном главы МВД Владимира Колокольцева. Но судя по спискам студентов с сайта МГУ, поступала на факультет журналистики в 2013-м ещё "Озимкова Кристина Романовна", а выпускалась уже "Колокольцева Кристина Романовна" (других Кристин с таким отчеством на курсе не было). На видео Елена Вартанова вручает ей диплом, но объявление её ФИО в запись не включили. Изданию Peopletalk Озимкова в 2016 говорила, что знак зодиака у её молодого человека тот же, что и её отца. И действительно — оба раки. Пару лет назад Кристина родила Колокольцеву сына.

Известно, что её отец Роман Озимков бизнесмен, занимается недвижимостью, он партнёр в холдинге "Ташир" Самвела Карапетяна. Александр Колокольцев тоже имеет интересы в сфере коммерческой недвижимости, и как раз с ближайшими партнёрами Карапетяна — Степанянами. О бизнес-связях сына главы МВД с армянской диаспорой писали "Ведомости" в 2016. Важная деталь биографии сына Колокольцева: всплывало и продолжает появляться его имя в испанском криминальном скандале с участием Фридмана и "Альфа-групп". У Колокольцева-мл. также есть активы в телеком-сфере.

С учетом тесных связей Колокольцевых с влиятельными армянскими семьями можно увидеть деловую подоплёку, например, в полицейских облавах на рынки "Садовод" и "Москва" (март-2019), которые принадлежат конкурентам "Ташира" — выходцам из Азербайджана Илиеву и Нисанову.

Часто в заметках про Колокольцева-мл. ставят изображение бизнесмена Антона Петрова или неполного тёзки из энергетической сферы. Но в публичном доступе есть лишь одно достоверное фото Александра Колокольцева (см. ниже), оно публиковалось в тексте Канева в New Times. У жены же — полторы тысячи фотографий; по её интервью можно понять, что муж ревнив: "Не очень любит распущенные волосы на мероприятиях. Ему нравится, когда собираю их в пучок". Конечно, она не удалит инстаграм, хотя почти на всех фото волосы распущены. В удалённых архивах Ask.fm и Formspring можно прочесть, например, что она планировала работать "женой мужа", считает Путина великим правителем, привыкла носить платья за тысячи долларов и в нарушение закона водит авто с 17 лет.

ИТОГИ-2019. Лучшие тг-каналы по версии Незыгаря.

Премиум.

Shadow policy https://t.me/shadow_policy
Маргарита Симоньян https://t.me/margaritasimonyan
Майский указ https://t.me/maydecree
Зеленый змий https://t.me/greenserpent
Кремлевский безбашенник https://t.me/kremlebezBashennik

Научно-образовательная политика https://t.me/scienpolicy
Екатерина Колесникова https://t.me/Kolesnikova_22
Протопроедр https://t.me/protoproedr
Планшет Гагарина https://t.me/planshetgagarina
Религия сегодня https://t.me/religiontoday

Paradox friends https://t.me/birmanalex
Shumanov https://t.me/CorruptionTV
ВЧК-ОГПУ https://t.me/rucriminalinfo
Нижегородский олень https://t.me/olen_nn
РынкиДеньгиВласть https://t.me/AK47pfl

Обухов.Pro https://t.me/obuhovpro
Stuff and Docs https://t.me/docsandstuff
Logica Socialis https://t.me/LogicaSocialis
Сигма https://t.me/syg_ma
Белковский https://t.me/SBelkovskiy

Антиглянец https://t.me/sncmag
Легитимный https://t.me/legitimniy
K/On/Off https://t.me/KOnOfff
Полный П https://t.me/kpotupchik
Незыгарь.Brief https://t.me/russicatop

Заместитель Генсека ООН, директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) россиянин Юрий Федотов покидает свою должность, которую он занимал последние девять лет. В зоне ответственности УНП ООН находилась борьба с наркотрафиком, противодействие коррупции, реформа юстиции и организованная преступность.

​​Заместитель Скворцовой оформил квартиру в Болгарии на мать-пенсионерку

Как скрыть зарубежную недвижимость и не нарушить закон? Лайфак от заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина. Как выяснилось, ещё в 2006 году он купил две квартиры в болгарском курортном городе Черноморец. Одну, площадью в 177 квадратов, оформил на себя и отца, а вторую в 149 квадратных метров записал на мать Антонину Камкину. Таким образом декларация Камкина оказалась несколько скромнее, чем должна быть на самом деле.

Влиятельный американский аналитический центр RAND Corporation, взрастивший 32-х нобелевских лауреатов, выпустил доклад о перспективах наращивания враждебных действий России в отношении стран Европейского союза. RAND cпециализируется на аналитических докладах, касающихся военной и космической отраслей, а также вопросов национальной безопасности. Доклад во многом повторяет предыдущие попытки описать деятельность российской официальной дипломатии, разведки, использования политических прокси, медиа и экономических рычагов проведения пророссийской политики в странах ЕС. Самый интересный момент в докладе - это признание фактов использования российскими властями коррупции, как одного из внешнеполитических инструментов Кремля. В частности, в докладе приводятся примеры личного обогащения от поддержки России со стороны (экс)политических лидеров стран ЕС: Сильвио Берлускони (Италия) и Герхард Шредер (Германия). Регулярные случаи подкупа иностранных публичных должностных лиц со стороны представителей российских госкорпораций, разведки и бизнеса в доклад не вошли.

Новогоднее-3

Очень давно люблю людей, делающих российскую Транспаренси Интернешнл - Лену Панфилову, Илью Шуманова, Антона Поминова, Андрея Жвирбиса и всех-всех. И в 2019 с гигантской благодарностью принял приглашение Лены войти в совет директоров любимой организации, где мы теперь вместе с Леной, Григорием Юдиным, Андреем Колесниковым, Алексеем Захаровым, Романом Шлейновым, Женей Сайко, Аленой Леденевой, Иваном Ниненко, Ириной Воробьевой, Александрой Крыленковой и Анастасией Корниенко.

Так что вот вам еще одна новогодняя подборка для каникулярного чтения, антикоррупционная: из докладов, расследований и публикаций сотрудников Транспаренси в 2019.

- Многочастное расследование коррупции в системе ФСИН (доклад и предложения по исправлению ситуации - тут.

- Как президент и правительство делают госзакупки неконкурентными.

- Практики лоббирования в Госдуме и влиятельность депутатов (и тут, и ещё здесь, и здесь).

- Как Хасис и Ко скупали недвижимость в Майями (неудачно).

- «Все схвачено»: как связаны друг с другом политики, судьи, силовики и бизнесмены Калининградской области.

- Россия не раскрывает собственников участников госзакупок.

- Женщин дискриминируют при выборах в региональные заксобрания.

- Россия выполнила только 6 антикоррупционных рекомендаций из 21 (и тут).

- Треть московских муниципалитетов непрозрачны.

- Россия не борется с экспортом коррупции (и ещё тут).

- О самарской фирме «Больверк», которая по мановению Медведева должна была строить терминал в Пионерском, но вывела средства и обанкротилась.

- Каким должно быть новое антикоррупционное законодательство?

- Почему в США разыскивают супругу Б.Ротенберга и что стало с их американской недвижимостью?

- Когда повышенное внимание силовиков к региональной власти укрепляет позиции губернатора, а когда - ослабляет?

- Карта зарубежной недвижимости российских чиновников.

- Как чиновники тратят в командировках (и ещё тут, и здесь).

- Прозрачность структуры собственников крупнейших московских ТЦ.

- В России не было периода, когда коррупция снижалась: интервью Панфиловой.

- Евросоюз заплатил за строительство очистных сооружений в Калининграде, но они почти не работают.

- Решение ЕСПЧ по Магнитскому: сколько заплатит Россия.

- Конфликт интересов в Фонде кино (и тут).

- Сговор на торгах при поставке лекарств.

- Сельские депутаты могут не декларировать имущество.

- Как бороться с бытовой коррупцией - интервью Панфиловой.

- Почему технократический подход не победит коррупцию - статья Поминова.

- Семейные картели в Юго-Восточном округе Москвы - расследование стажёра.

- Семейное руководство питерским округом Ржевка.

- О защите заявителей.

- Конфликт интересов у главы Басманного района.

- Мафиозные связи полковника, который задерживал Голунова.

- Почему косвенный конфликт интересов столь же важен, как прямой.

- Об ограничении доступа к ЕГРЮЛ по компаниям, попавшим под санкции.

- Как устроена система декларирования.

- Конфликт интересов в Мособлцен - Мосэнергосбыт.

- Шуманов о Тройка-Ландромате (и тут).

- Инструкция по поиску недвижимости в Великобритании.

Поддержать борьбу с коррупцией можно и нужно здесь.

🇱🇻 #Латвия открыла реестр юрлиц для бесплатного полного доступа ⚠️ Доступны даже паспортные данные 🎈 http://www.smartlatvia.lv/informacija-o-latvijskih-kompanijah-teper-dostupna-dlja-vseh-i-besplatno/

Сын бывшего главы подразделения по оценке рисков Deutsche Bank, имеющий в своём распоряжении электронную переписку отца, сообщил ФБР, что российский государственный банк ВТБ выступал гарантом («андеррайтером») по кредитам, полученным Дональдом Трампом от Deutsche Bank. Ранее сообщалось, что ВТБ должен был выступить кредитором строительства Trump Tower в Москве. ВТБ информацию о возможном финансировании строительства опровергал.

В Берлине создаётся специальное судейское подразделение, которое будет заниматься мониторингом отмывания денег, - об этом сообщил сенатор по вопросам юстиции Берлина Дирк Берендт. Фокус подразделения будет сосредоточен на нотариусах, без которых не совершается ни одна сделка купли-продаже недвижимости в Германии. Сделки с недвижимостью остаются одним из самых удобных инструментов отмывания денег в стране. Антиотмывочная группа будет состоять из трёх судей под председательством судьи высшего земельного суда Берлина. Нотариусы находятся в центре внимания из-за 77 252 сообщений о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывании денег, которые были зафиксированы по всей Германии в 2018 году. За этот же период нотариусами было отправлено всего восемь сообщений о подозрительных сделках.

Навальный, как мне кажется, совершенно беспочвенно напал на британское респектабельное издание The Financial Times, взявшее интервью у Алишера Усманова, который обычно не даёт интервью никому. Не знаю, читал ли Навальный внимательно это интервью или ему просто пересказали содержание, но глава Московского бюро FT, например, задаёт вопрос Усманову о его сделках с Газпромом, в которых была личная заинтересованность олигарха, прямо спрашивая у него про конфликт интересов, – и тот ничего внятного не отвечает. Также у Усманова спросили про его связь с сенатором Скочем, который считается членом организованной преступной группы. Он тоже ничего внятного не говорит в ответ. То есть, говорить, что FT берет у Усманова прям совсем травоядное интервью, я бы точно не стал. Ну, а то, что в интервью нет упоминаний Навального и его расследований про Усманова, - это конечно плохо, но и Навальный периодически игнорирует чужие расследования и присваивает себе какие-то чужие сюжеты. Плохо, что безапелляционные нападения на СМИ становится тенденцией - до этого владелец ФБК «харасил» известные российские издания: Ведомости, Дождь, Republic, РБК, Коммерсант, Интерфакс, Новую газету, не упоминавшие какие-то из его расследований. При этом, зимой прошлого года Навальный сам давал большое развёрнутое интервью The Financial Times, в котором особо не сдерживал себя в часте критики российских властей. Поэтому сказать, что FT играет на стороне Кремля или олигархов точно нельзя. В принципе, остались ещё нетронутыми критикой: BBC, NYT и Washington Post.