Сотрудники армянского банкстера Рубена Варданяна удалили один из самых популярных разделов Wikipedia на странице Варданяна, посвящённый отмыванию денег и офшорной сети Тройки Диалог. Теперь глаза радуют сообщения о благотворительности, меценатстве, издании книг и наградах Варданяна. Это заметили в Transparency International. https://t.me/banksta/4200

И снова о неприятном. В блоге компании Comparitech публикация об утечке данных о 20 миллионах российских налогоплательщиках [1]. Особой изюминкой является то что данные обнаружились на серверах на базе Elasticsearch на Украине.

Я добавлю что на сером и черном рынке торговли данными в России - данные с Украины и по Украине встречаются сейчас особенно часто. Сложно ли удивляться тому что на Украине собирается немало особо значимых данных о России и из России.

В любом случае новость безрадостная для рядовых россиян. А вскрывшийся факт утечки перс данных на Украину и в открытый доступ поднимает немало вопросов о том как такое возможно и всё ли в порядке в российском ФНС.

Ссылки:
[1] https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/russian-tax-records-exposed-online/

#privacу #dataleaks

​​Создатель финансовой прачечной, получившей название «Тройка-ландромат», Рубен Варданян давно не возил Наташу на отдых, на что указывают правки в «Википедии». Рубен, позвони!

⚡️🇨🇾 #Кипр раскроет имена граждан за инвестиции https://vkcyprus.com/society/9699-poluchatelej-grazhdanstva-za-investitsii-rassekretyat

Росбалт: Главная военная прокуратура начала проверку Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России (ЗКСиБТ). Связано это с зафиксированными случаями злоупотреблений при внесении иностранцев в списки лиц, которым запрещен въезд в РФ. Проще говоря, сотрудников ФСБ заподозрили в том, что они по «заказу» бизнесменов устраняют конкурентов и партнеров с зарубежными паспортами, записывая их в «черные списки».

Про допрос офицерами ФБР депутатки Госдумы Инги Юмашевой, прилетевшей в США на Российско-американский Форум в Форт-Росс все, как мне кажется, достаточно просто. Форум проводит фонд RFRF (Renova Fort Ross Foundation). В качестве генерального спонсора форума много лет выступала компания Renova. В качестве председателя правления фонда длительное время выступал сам Виктор Вексельберг, находящийся сейчас под американскими санкциями. Сейчас в открытом доступе список членов правления Фонда найти не получилось. Для чего лететь депутату Госдумы РФ в США на Форум, проводимый человеком, который находится в чёрных списках США, - не очень ясно.

Появление российского официального должностного лица на подобном мероприятии - это «красная тряпка» для ФБР. Все равно, что Джо Байден приедет в Москву на мероприятия, посвящённые десятилетию смерти Сергея Магнитского. https://t.me/fyodork/7855

Прекрасная депутатка Госдумы Инга Юмашева, которую допрашивали ФБРовцы, оказалась из простой семьи госнефтянников. Следы ее папы Альберта Юмашева удалось найти в топ-менеджменте Башнефти. Дядя - Эрик Юмашев работает замдиректора исследовательского института Роснефть-УфаНИПИнефть. Двоюродные братья тоже зарабатывают на нефти. Кузен Рустэм Эрикович Юмашев - занимался организацией закупок в дочке Транснефти "Гипротрубопровод", а другой кузен Ильдар Эрикович Юмашев осваивает госконтракты другой дочки госкомпании - "Транснефть - Урал". Компания последнего кузена от Транснефти получила через госзакупки 0,6 млрд рублей. Транснефть является спонсором американского Фонда Renova Fort Ross Foundation, который организует Российско-американский Форум в Форт-Росс. Именно на этот Форум ехала депутатка Юмашева перед тем, как ее задержали.

На прошлой неделе делегация антиотмывочного регулятора Молдовы работала в Москве. Целью встречи было выравнивание взаимодействия с российским антиотмывочным регулятором, которое пошатнулось в последние годы. По линии других спецслужб кооперация между странами находится на критически низком уровне. Доходит до того, что на некоторые официальные обращения со стороны Молдовы российская сторона просто не отвечала. Поэтому именно на Росфинмониторинг возлагается большая надежда. Ключевой темой обсуждения с молдавским регулятором были транснациональные сети отмывания денег «молдавский ландромат» и другие «ландроматы», раскрытые журналистами OCCRP. Схемы давно засвеченные и более уже неиспользуемые. Обсуждение тех схем, которых больше не существуют свидетельствует об отставании регуляторов от текущей повестки в отмывании денег минимум на 5 лет. Ну, и разумеется, мы помним,что сразу после поездки делегации Росфинмониторинга в прошлом месяце в Эстонию неожиданно для всех умер экс-глава эстонского офиса Danske Bank, фигурант уголовного расследования об отмывании денег из России. Будем надеяться, что после встречи Росфинмониторинга с молдавскими коллегами фигурантам «молдавского ландромата» не грозит преждевременная смерть.

Класть они хотели. «Газпром инвест» заплатил полтора миллиарда рублей за газопровод, которого нет. «Новая газета» нашла это место
Подрядчик пропавшей трубы в Ленобласти повторил трюк в Костроме: «Газпром инвест» заплатил полтора миллиарда рублей за газопровод, которого нет
Подробнее на сайте Новой

Про российские офшоры.
Минэкономразвития России вносит очередной пакет законопроектов, касающийся создания офшорной системы в специальных административных районах (Калининград (о.Октябрьский) и Приморский край (о. Русский). Поправки, которые предлагает внести Минэк сводятся к возможности публично не раскрывать сведения о компаниях в едином госреестре юридических лиц, в том числе информацию об участниках обществ. Предлагается хранить сведения об обществах с ограниченной ответственностью, работающих в российских офшорах вместо налоговой у компании-регистратора, как это происходит с акционерными обществами. Фактически засекретить сведения о компании.

Важным моментом является то, что в законопроект помимо специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке, Минэк пытается протащить еще и территории опережающего экономического развития (ТОР). В случае принятия пакета законопроектов, мы получим закрытие информации не только о резидентах специально созданных "офшорных" территориях (САР), но еще и о компаниях, зарегистрированных на ТОР. ТОР сейчас зарегистрированы практически в каждом себя уважающем регионе (в некоторых регионах несколько ТОР). Таким образом, офшоры (непрозрачные корпоративные структуры) у нас появятся практически в каждом регионе богоспасаемой. Вся страна превратится в один большой офшор.

Опять плохие новости для любителей офшоров. Власти Каймановых острова сообщили о введении публичного реестра компаний с раскрытием бенефициаров (владельцев). Офшор превратится в тыкву в 2023 году. #надоубегать

🇺🇸 #США в Штате Нью-Йорк больше не получится анонимно владеть недвижимостью ⚠️ https://www.rbc.ru/society/11/10/2019/5d9f806c9a7947567ddbf753

Разбившийся в Демократической республике Конго самолет АН-72 с бортовым номером ЕК-72903 якобы эксплуатировался армянской авиакомпанией South Airlines. Однако воздушное судно больше не числится в авиационном реестре страны. Среди погибших по непотвержденным данным было два российских пилота: 1. Садовничий Владимир Владимирович, 07.02.1958 г.р.
2. Шумков Виталий Степанович, 15.02.1955 г.р. Самолет перевозил бронированный автомобиль президента страны. Теперь про слухи о том, что на этом самолете разбился "повар" Путина. Не очень похоже, что Евгений Пригожин может летать на таком самолете.

Российский неофеодализм. Власть в регионах захватили родственные кланы: Тыва, Белгород, Кубань, Ульяновск, Татарстан, Чечня, Дагестан, КЧР, Крым, Санкт-Петербург, Ставрополь. Далее везде.

Что может делать обычный российский пенсионер в 72 года? Гулять в парке, полоть грядки на даче, читать книги и смотреть телевизор.

Что может делать особый российский пенсионер в 72 года?
Развивать бизнес с подрядчиком дептранса.

Про сбежавшего из России экс-губернатора Челябинской области Дубровского.

Надо напомнить, что выгнать с должности губернатора Дубровского в связи с утратой доверия должны были еще в 2016 году. После того, как появилась информация о наличии у него офшорных компаний и незадекларированных счетов в иностранных банках. Не все уже помнят, что фамилия Дубровского упоминалась в #PanamaPapers в 2016 году. Из утечки офшорного регистратора понятно, что исполняя обязанности губернатора Дубровский использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. 15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Сделку с офшорной компанией он проводил несколькими месяцами позже. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев с момента занятия должности, однако, не сделал этого. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — банке Эдмонда де Ротшильда, который по закону ему иметь было не положено. Генпрокуратура провела проверку, которая закончилась тем, что результат проверки засекретили. А Дубровский преспокойно продолжил работать на своей должности.

В 2017 году Дубровского должны были посадить за то, что компания "ЧелябСтройКомплект", принаддежащая ему на 100%, выиграла государственный контракт на реконструкцию здания поликлиники ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница" у подчиненного Дубровскому областного Минстроя. Генпрокуратура по нашему заявлению проводить проверку отказалась - отправив на проверку региональную прокуратуру. Челябинские прокуроры разумеется ничего не нашли. Мы попросили ознакомиться с материалами проверки у Генеральной прокуратуры, а та засекретили результаты проверки.

Дубровского реально покрывали. В итоге, Генеральная прокуратура дважды по нашим заявлениям проводила проверку по коррупционеру и оба раза не нашла нарушений, засекретив оба материала проверки. Благодаря в том числе бездействию прокуроров жулик Дубровский сбежал из страны и сейчас спокойно отдыхает в ОАЭ.

У расследовательского издания "Проект" совсем все плохо. Предсказывают увольнение министра Никифорова, когда его уже второй год нет в Правительстве. Расследовательская журналистика, которая основана на слухах превращается в пересказывание сплетен. Появляется новый мем, "сообщили кремлевский и правительственный чиновники. Эту информацию подтвердил высокопоставленный собеседник".

🔥Давний знакомый президента Путина Илья Трабер оказался владельцем бизнеса во Франции, выяснили «Открытые медиа». Траберу и его супруге принадлежит компания NINA-BIS, созданная для владения и управления элитной недвижимостью в Париже. Еще благодаря французскому реестру мы впервые официально подтвердили греческое гражданство петербургского бизнесмена и его супруги и узнали о наличии у них резиденции в швейцарском кантоне Во

https://openmedia.io/vwfn

Не успели ещё забыть офшорный регистратор Mossack Fonseca, который допустил утечку данных о владельцах компаний по мотивам, которой журналистский консорциум ICIJ опубликовал сотню расследований? Все думали, что компания-регистратор офшоров закрылась из-за рухнувшей в один момент репутации. Но не тут-то было. Недавно режиссёр Стивен Содерберг по мотивам офшорного скандала снял фильм «Прачечная» с Мэрил Стрип, Шерон Стоун, Гэрри Олдманом и Антонио Бандерасом. Права на фильм получил популярный видеосервис Netflix со всеми вытекающими многомиллионными просмотрами фильма. Вчера выяснилось, что основатели офшорного регистратора подали исковое заявление в суд на Netflix и требует $10 млрд компенсации за неверную интерпретацию их роли в организации офшорной сети. Про эффект Стрейзанд основатели офшорного регистратора, видимо, никогда не слышали.

Воспитание молодых и лояльных власти руководителей по программе, курируемой замруководителем администрации Президента Сергеем Кириенко, обходится налогоплательщикам в копеечку. Оператор конкурса "Лидеры России" АНО «Россия - страна возможностей», за последний год получила 3 млрд рублей государственных субсидий и два госконтракта на 500 млн рублей. Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте в феврале 2018 года на связанный с программой проект выделили 350 млн руб. Тогда же был выделен 1 млрд рублей «Агентству развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2018 году выделено 150 млн рублей на проведение Всероссийского молодёжного конкурса «Мой первый бизнес». Итого, за 2018-2019 гг на молодых технократов списано 5 мрлд рублей. Для примера, годовой бюджет Пскова всего 4.5 млрд рублей.