🚩🚩 МАРКЕРЫ ОПАСНЫХ СДЕЛОК ДЛЯ ЮРИСТОВ от Корпоративной практики. Вложили в статью опыт 15 лет.

🚩1. Красный флаг и особое внимание любым сделкам с долями! Купли, дарения, входы = операции с уставным капиталом - самые опасные зоны.
Операции с уставным капиталом разрешено проводить "по номиналу", что дает возможность скрывать под этим все что угодно. Вплоть до мошенничества.
Сделки с долями могут быть коридором в темные схемы. То есть продается компания за 10тр – по номиналу, а под этим любая самая грязная схема.

🚩 2. Красный флаг - если регистрируется новое ООО или ИП. Необходимо проверить, что участники, директора, ИП - сведущие лица, так как новые компании могут использоваться в темных схемах, отмывании средств.

🚩 3. Красный флаг- если меняется исполнительный орган: Директор, Генеральный директор, Президент - НЕ ВАЖНО. ВАЖНО, что с момента регистрации новый директор получит доступ к счету компании и ЭЦП.

🚩 4. Красный флаг - если действие по доверенности.

🚩 5. Красный флаг – если есть иностранный элемент.
Почему? Иностранцы – относятся к другой юрисдикции = им легко уйти от ответственности. Поэтому иностранные компании и иностранцев часто используют в грязных сделках.
+ Иностранные документы легче подделать.

🚩 6. Красный флаг - если владельцы безосновательно держатся "в тени".
- если переписка не с прямым заказчиком,
- не с сотрудником, который работает с заказчиком на каких-то понятных основаниях (юрист в штате),
- а не с непонятной девушкой или через другого частного юриста.
- если вообще не понятно, кто бенефициар.
- мой личный 🚩ред флаг – слово «ребята» в переписке, «генник» в переписке, если непрямой заказчик «ругает» учредителей и директоров, обвиняет в глупости. Суть в том, что подставные лица – несведущие лица без опыта, от них устают.
Обычно реальные бенефициары, директора и учредители вызывают у сотрудников уважение, их называют по имени или имени и отчеству. Реальные владельцы и директора склонны ярко и прямо презентовать себя, с удовольствием рассказывать о компании. А сотрудники не позволяют себе назвать руководителей "ребятами" перед юристами.
- странные аватарки.
- несоответствия.
- откровенная номинальность – просто выгоняем и всё. Признаки – незнание сделки, плохая одежда, глупость, если несведущие в делах.

🚩 7. Выходы – если они по доверенности.

🚩 8. Выпуск ЭЦП с передачей клиенту – это полный красный флаг. Выпуск ЭЦП с передачей клиенту делаем только через визит клиента в УЦ.

🚩 9. Выпущенные для регистрации ЭЦП на физических лиц не передаем!

🚩 10. Перед выпуском ЭЦП как минимум необходим видео-созвон.

🚩 11. Если клиент просит «схему», вариант ухода от налогов. Такие запросы часто приходят по бухгалтерии. Юристы несут уголовную ответственность за свои противозаконные схемы и советы.

🚩 12. Альтернативные ликвидации = сбросы компаний.

🚩 13. Осуществление каких - либо действий с ЭЦП без подтвержденного согласия ее собственника (т.к. частая практика все эцп у бухов/помощников).

🚩 14. Опечатки в документах. Маркер – что возможно это подделки.

🚩 15. Наличие в делах документов, которые нельзя проверить по базам.

🚩 16. Несколько ИП или ООО от 1 заказчика. Возможно – это просто большой холдинг. Нужно разбираться.


ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ:
НАСКОЛЬКО ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ ——> НАСТОЛЬКО РАБОТАТЬ ФИЛЬТРОМ, ВЫБИРАТЬ С КЕМ РАБОТАТЬ.

Мы получили знак - ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА.

Мы уважаем сервис you do - так как после каждого задания там оставляют отзыв, что дает серьезный контроль и гарантирует качество.

🚩🚩КАКИМ КЛИЕНТАМ КОРПОРАТИВНАЯ ПРАКТИКА ОТКАЖЕТ В ПОМОЩИ:

В нашем поле важно говорить НЕТ, чтобы
- защитить себя,
- дать нашу силу и поддержку ЛУЧШИМ и ЧЕСТНЕЙШИМ игрокам бизнеса и правового поля.

1. Любые сделки ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ. Наша статья —-> О МАРКЕРАХ = КРАСНЫХ ФЛАГАХ ПЛОХИХ СДЕЛОК.

2. Сделки и регистрационные действия по доверенности, если доверитель не может выйти на видеосвязь.

3. Сделки и регистрационные действия с иностранными элементами, если не возможен хоть бы видео-созвон с этими иностранцами.

4. Любые сделки и регистрационные действия, особенно по первичной регистрации и операциям с долями, если невозможен видео-созвон с учредителями и бенефициарами.

5. Любые сделки с директорами и учредителями - старыми, действующими, новыми, не сведущими в делах своей компании = номиналами.

6. "Подыскивать" директора или ликвидатора для клиента.

7. Делать сбросы компаний = альтернативную ликвидацию.

8. Предоставление временной регистрации.

9. Советы, консультации со «СХЕМАМИ». Консультируем только по букве закона. Учим клиентов соблюдать закон.