Великобритания ввела персональные санкции в отношении главы Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Новый санкционный список опубликован на сайте британского правительства.
Санкции введены и против проживающей в Лондоне гражданки РФ Полины Ковалевой. Сторонники Алексея Навального называли ее падчерицей главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ограничения также затронут экс-главу Минстроя Владимира Якушева, зампреда правительства России Юрия Трутнева, Ивана Игоревича Сечина, Андрея Николаевича Патрушева и других.
Всего в списке 33 физлица и 26 компаний из России и Беларуси. С органичениями придется столкнуться российским «Газпромбанку», «Россельхозбанку», «Альфа-банку», РЖД, «Алросе», «РусГидро», РВК, а также «Минскому тракторному заводу» (МТЗ).
#compliancepractice #санкции #OFSI #sanctions
Санкции введены и против проживающей в Лондоне гражданки РФ Полины Ковалевой. Сторонники Алексея Навального называли ее падчерицей главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ограничения также затронут экс-главу Минстроя Владимира Якушева, зампреда правительства России Юрия Трутнева, Ивана Игоревича Сечина, Андрея Николаевича Патрушева и других.
Всего в списке 33 физлица и 26 компаний из России и Беларуси. С органичениями придется столкнуться российским «Газпромбанку», «Россельхозбанку», «Альфа-банку», РЖД, «Алросе», «РусГидро», РВК, а также «Минскому тракторному заводу» (МТЗ).
#compliancepractice #санкции #OFSI #sanctions
👍4
Белый дом в США 🇺🇸 объявил о санкциях.
Список SDN пополнили следующими субъектами:
- 328 депутатов Думы и Дума как единое целое.
- Герман Греф, глава крупнейшего российского финансового учреждения Сбербанк и советник Путина с 1990-х годов.
- Геннадий Тимченко, его компании и члены его семьи.
- 17 членов правления российской финансовой организации Совкомбанк.
- 48 крупных российских оборонных государственных предприятий, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих оружие, в том числе «Вертолеты России», Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Высокоточные комплексы», НПК «Техмаш». ОАО, Кронштадт.
В заявлении отмечается: ‘Мы нацелены и будем продолжать преследовать поставщиков российских военных товаров и, в свою очередь, их цепочку поставок’.
Также заявляется о Создании инициативы, направленной на уклонение от санкций. Сегодня лидеры G7 и Европейский союз объявили об инициативе по обмену информацией и координации ответных мер, связанных с мерами уклонения, направленными на подрыв эффективности и воздействия совместных санкционных действий.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
Список SDN пополнили следующими субъектами:
- 328 депутатов Думы и Дума как единое целое.
- Герман Греф, глава крупнейшего российского финансового учреждения Сбербанк и советник Путина с 1990-х годов.
- Геннадий Тимченко, его компании и члены его семьи.
- 17 членов правления российской финансовой организации Совкомбанк.
- 48 крупных российских оборонных государственных предприятий, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих оружие, в том числе «Вертолеты России», Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Высокоточные комплексы», НПК «Техмаш». ОАО, Кронштадт.
В заявлении отмечается: ‘Мы нацелены и будем продолжать преследовать поставщиков российских военных товаров и, в свою очередь, их цепочку поставок’.
Также заявляется о Создании инициативы, направленной на уклонение от санкций. Сегодня лидеры G7 и Европейский союз объявили об инициативе по обмену информацией и координации ответных мер, связанных с мерами уклонения, направленными на подрыв эффективности и воздействия совместных санкционных действий.
#sanctions #compliancepractice #OFAC
The White House
FACT SHEET: United States and Allies and Partners Impose Additional Costs on Russia
United States sanctions over 400 Russian elites, Duma members, and defense companies in coordination with the European Union and G7; U.S. has now
🔥4👍1
Греф в блокирующих санкциях и давайте поговорим об этом
Распространяется ли его SDN статус на Сбербанк и Сбер экосистему?
Греф - CEO Сбербанка и член НС. Если до этого Сбербанк попал под особые санкции, связанные с ограничением корсчетов, то теперь если Греф не покинет пост, токсичность самого Сбербанка высокая - для U.K. and US persons с этим банком взаимодействие под вопросом.
По поводу других ДЗУ Сбер экосистемы - нужно смотреть долю участия/контроля данного лица и не зря OFAC об этом отдельно упомянул.
Но можно предположить, что будет ещё одна лицензия как со стороны OFAC, так и OFSI по Сберу, которые позволит US/UK persons в какой либо роли взаимодействовать со сбером.
#compliancepractice #OFAC
Распространяется ли его SDN статус на Сбербанк и Сбер экосистему?
Греф - CEO Сбербанка и член НС. Если до этого Сбербанк попал под особые санкции, связанные с ограничением корсчетов, то теперь если Греф не покинет пост, токсичность самого Сбербанка высокая - для U.K. and US persons с этим банком взаимодействие под вопросом.
По поводу других ДЗУ Сбер экосистемы - нужно смотреть долю участия/контроля данного лица и не зря OFAC об этом отдельно упомянул.
Но можно предположить, что будет ещё одна лицензия как со стороны OFAC, так и OFSI по Сберу, которые позволит US/UK persons в какой либо роли взаимодействовать со сбером.
#compliancepractice #OFAC
👍7🔥1😱1
Австралия внесла в «черный список» 22 «российских пропагандистов и распространителей дезинформации», в частности, главного редактора RT Маргариту Симоньян, телеведущего Тиграна Кеосаяна и телеведущую Ольгу Скабееву. Помимо этого, МИД Австралии объявил о новых санкциях против Беларуси: ограничения наложили на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора. Всего Австралия ввела против России около 500 санкций.
Япония ввела санкции против 80 компаний и 25 физлиц, в числе которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и их дети Елизавета и Николай. В список также добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В санкционный список компаний попали, в частности, Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, производитель электроники «Байкал Электроникс», производственный комплекс «ПО «Стрела», машиностроительный завод «Звезда» и другие. Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.
#compliancepractice #sanctions
Япония ввела санкции против 80 компаний и 25 физлиц, в числе которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и их дети Елизавета и Николай. В список также добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В санкционный список компаний попали, в частности, Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, производитель электроники «Байкал Электроникс», производственный комплекс «ПО «Стрела», машиностроительный завод «Звезда» и другие. Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.
#compliancepractice #sanctions
Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade
Australia places additional sanctions on Russia and Belarus
The Australian Government has placed sanctions on a further 22 Russian propagandists and disinformation operatives, and on the Belarusian President Alexander
👍9
Новая серия богатые тоже плачут
Бизнесмен Петр Авен дал интервью Financial Times (FT), в котором рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за санкций, введенных против него Евросоюзом и Великобританией. Он отверг близость к Кремлю и подчеркнул, что ограничительные меры против россиян не будут иметь влияния на российского президента Владимира Путина.
«Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», — сказал он. Как отмечает журналист FT, Авен при этом сидел в своей лондонской квартире с двухуровневой столовой — за столом, уставленным фруктами и закусками.
#compliancepractice #sanctions
Бизнесмен Петр Авен дал интервью Financial Times (FT), в котором рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за санкций, введенных против него Евросоюзом и Великобританией. Он отверг близость к Кремлю и подчеркнул, что ограничительные меры против россиян не будут иметь влияния на российского президента Владимира Путина.
«Будет ли мне позволено нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину… Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», — сказал он. Как отмечает журналист FT, Авен при этом сидел в своей лондонской квартире с двухуровневой столовой — за столом, уставленным фруктами и закусками.
#compliancepractice #sanctions
👍7😱3🔥1
Forwarded from The Sanctions Times
OFAC всё ближе // Генеральная лицензия 🇷🇺 по-русски
Нет, это уже не новость как гражданам России разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами из недружественных стран. Вы просто посмотрите на форму сообщения на сайте Минфина, на принятые решения, их суть и глагол «разрешить» в тексте.
Deja vu? Да, подобное вы могли видеть в генеральных лицензиях 🇺🇸 OFAC. Только сегодня по России их выдали 4 штуки. Обратим внимание на формулировки из решения нашей 🇷🇺 Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций:
1️⃣ разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с недружественными государствами
2️⃣ разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами, с особым порядком зачисления денежных средств по таким сделкам
3️⃣ разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.
А внизу указание на круг лиц, кому «разрешено» – только физические лица.
Видите, «разрешить», а license переводится как разрешение. Так что у России всё более выкристаллизовывается свой регулятор в области внешних ограничений. Только в отличие от 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, комиссия – межведомственная, а не структурное подразделение Минфина. Да и аббревиатура у неё не из привычных 4 букв. ПКпКзОИИ – если полностью или ПККОИИ.
Предлагаем называть её ПКОКИ или ПКОИ и постепенно привыкать к ней. Ей ещё много и часто разъяснять нам про #санкции и #контрсанкции, а также как их применять на практике.
Нет, это уже не новость как гражданам России разрешили совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами из недружественных стран. Вы просто посмотрите на форму сообщения на сайте Минфина, на принятые решения, их суть и глагол «разрешить» в тексте.
Deja vu? Да, подобное вы могли видеть в генеральных лицензиях 🇺🇸 OFAC. Только сегодня по России их выдали 4 штуки. Обратим внимание на формулировки из решения нашей 🇷🇺 Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций:
1️⃣ разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с недружественными государствами
2️⃣ разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами, с особым порядком зачисления денежных средств по таким сделкам
3️⃣ разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с недружественными государствами.
А внизу указание на круг лиц, кому «разрешено» – только физические лица.
Видите, «разрешить», а license переводится как разрешение. Так что у России всё более выкристаллизовывается свой регулятор в области внешних ограничений. Только в отличие от 🇺🇸 OFAC и 🇬🇧 OFSI, комиссия – межведомственная, а не структурное подразделение Минфина. Да и аббревиатура у неё не из привычных 4 букв. ПКпКзОИИ – если полностью или ПККОИИ.
Предлагаем называть её ПКОКИ или ПКОИ и постепенно привыкать к ней. Ей ещё много и часто разъяснять нам про #санкции и #контрсанкции, а также как их применять на практике.
👍9
Nick Serpe - The History of Sanctions
Nicholas Mulder’s account of the modern economic sanctions regime sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction.
In The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Nicholas Mulder provides a historical backdrop for these questions. In the wake of the First World War, sanctions were embraced as a potential pathway to a more peaceful international order, but they were also immersed in controversy. From the beginning of the twentieth century until the dawn of the Second World War, Mulder writes, “deaths by economic isolation were the chief man-made cause of civilian death.” His account of the sanctions regime during the interwar period sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction, and offers much to consider for anyone troubled by how war and peace, violence and humanitarianism, and internationalism and great-power dominance are intertwined in the current moment. We spoke a month ago, in the weeks leading up to the war in the Ukraine.
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-history-of-sanctions
Nicholas Mulder’s account of the modern economic sanctions regime sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction.
In The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, Nicholas Mulder provides a historical backdrop for these questions. In the wake of the First World War, sanctions were embraced as a potential pathway to a more peaceful international order, but they were also immersed in controversy. From the beginning of the twentieth century until the dawn of the Second World War, Mulder writes, “deaths by economic isolation were the chief man-made cause of civilian death.” His account of the sanctions regime during the interwar period sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction, and offers much to consider for anyone troubled by how war and peace, violence and humanitarianism, and internationalism and great-power dominance are intertwined in the current moment. We spoke a month ago, in the weeks leading up to the war in the Ukraine.
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-history-of-sanctions
Dissent
The History of Sanctions
Nicholas Mulder's account of the modern economic sanctions regime sheds new light on an era of extreme destabilization and destruction.
👍6
Интересная модель исключения из определённого вида санкций у OFSI Великобритания 🇬🇧)
У Олега Тинкова с 24.03.22 был запрет на то, чтобы его корабли 🚢 входили в порты Великобритании и бизнес-джеты приземлялись либо регистрировались. То с 25.03.22 это удалено и презюмируются, что несмотря на санкции (активы все-равно блокированы), он может пользоваться транспортом.
Может для господина Авена предусмотреть, что он может нанимать шофёра?
#compliancepractice #sanctions #OFSI
У Олега Тинкова с 24.03.22 был запрет на то, чтобы его корабли 🚢 входили в порты Великобритании и бизнес-джеты приземлялись либо регистрировались. То с 25.03.22 это удалено и презюмируются, что несмотря на санкции (активы все-равно блокированы), он может пользоваться транспортом.
Может для господина Авена предусмотреть, что он может нанимать шофёра?
#compliancepractice #sanctions #OFSI
👍6🔥4
Эффект беспризорника
Я постоянно возвращаюсь к вопросу о регуляторе в России будь-то в области антикоррупции либо санкций.
В дружественном канале поспешили определить, что межведомственная комиссии по инвестициям становится регулятором по санкциям.
Но позвольте не согласиться и вот почему.
Межведомственная комиссия по инвестициям разъяснила о разрешении участия а долевом строительстве для физических лиц.
Но.
Во-первых, слово ‘разрешение’ не говорит о едином порядке выдачи разрешений (такой порядок есть в Постановлении Правительства РФ от 7 марта 2022).
Во-вторых, эти разрешения касаются только физических лиц.
В-третьих, до этого ЦБ РФ разъясняла о порядке ограничения вкладов.
Другими словами, чтобы быть регулятором - необходимо не только выдавать разрешения, но отвечать на вопросы, разъяснять практику, устанавливать правила и вести списки (в РФ до сих пор нет единого реестра санкционных лиц).
В РФ сложилась тенденция к децентрализации регуляторного эффекта.
Я это отмечал на примере антикоррупционного комплаенса, где прокуратура привлекает к ответственности и пишет рекомендации, Минтруд пишет рекомендации, комиссия по противодействию коррупции проводит совещания (последнее было года 2 назад).
Теперь и в санкционном регулятором поле мы наблюдаем тоже самое - ЦБ РФ, департамент Минфина РФ, межправительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - все они определяют ‘санкционную регуляторную политику’ и опять эффект ‘беспризорника у семи нянек’, поскольку транзакционные издержки у бизнеса растут, также как и бюрократический механизм (3 ведомства издают новые документы).
Повторяю, нужна централизация регуляторики, а не децентрализация и ЦБ РФ подходит на эту роль лучше других.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Я постоянно возвращаюсь к вопросу о регуляторе в России будь-то в области антикоррупции либо санкций.
В дружественном канале поспешили определить, что межведомственная комиссии по инвестициям становится регулятором по санкциям.
Но позвольте не согласиться и вот почему.
Межведомственная комиссия по инвестициям разъяснила о разрешении участия а долевом строительстве для физических лиц.
Но.
Во-первых, слово ‘разрешение’ не говорит о едином порядке выдачи разрешений (такой порядок есть в Постановлении Правительства РФ от 7 марта 2022).
Во-вторых, эти разрешения касаются только физических лиц.
В-третьих, до этого ЦБ РФ разъясняла о порядке ограничения вкладов.
Другими словами, чтобы быть регулятором - необходимо не только выдавать разрешения, но отвечать на вопросы, разъяснять практику, устанавливать правила и вести списки (в РФ до сих пор нет единого реестра санкционных лиц).
В РФ сложилась тенденция к децентрализации регуляторного эффекта.
Я это отмечал на примере антикоррупционного комплаенса, где прокуратура привлекает к ответственности и пишет рекомендации, Минтруд пишет рекомендации, комиссия по противодействию коррупции проводит совещания (последнее было года 2 назад).
Теперь и в санкционном регулятором поле мы наблюдаем тоже самое - ЦБ РФ, департамент Минфина РФ, межправительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций - все они определяют ‘санкционную регуляторную политику’ и опять эффект ‘беспризорника у семи нянек’, поскольку транзакционные издержки у бизнеса растут, также как и бюрократический механизм (3 ведомства издают новые документы).
Повторяю, нужна централизация регуляторики, а не децентрализация и ЦБ РФ подходит на эту роль лучше других.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Telegram
Compliance practice
Нужен ли в России санкционный регулятор и если да, то что им может быть?
Нет, не нужен. Все и так отлично / Да, нужен. ЦБ РФ может стать таким регулятором / Да, нужен. Минфин подходит на роль регулятора / Да, нужен. Орган позову в примечании
Нет, не нужен. Все и так отлично / Да, нужен. ЦБ РФ может стать таким регулятором / Да, нужен. Минфин подходит на роль регулятора / Да, нужен. Орган позову в примечании
👍6🔥4
Этика и комплаенс
Deutsche Bank уволил нескольких высокопоставленных сотрудников нью-йоркского офиса после посещения ими стриптиз-клуба и занесения расходов по счету в список деловых расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к банку.
Бывший глава американского отдела рынков акционерного капитала Бен Дарсни, Рави Рагунатан, Брэндон Сан и Дэниел Гаона были уволены после того, как потребовали возмещения расходов на стриптиз-клуб как за деловые расходы, сообщили источники агентства, попросив сохранить их анонимность.
Как только банк обнаружил проблему, руководство решило уволить сотрудников.
«Deutsche Bank тщательно расследует подозрения в неправомерных действиях, — говорится в заявлении пресс-секретаря банка, отправленном Bloomberg по электронной почте. — Мы не миримся с нарушениям нашего кодекса поведения или политики компании и принимаем соответствующие меры по исправлению положения в зависимости от серьезности обстоятельств». Банк отказался комментировать ситуацию подробнее.
#compliancepractice #anticorruption
Deutsche Bank уволил нескольких высокопоставленных сотрудников нью-йоркского офиса после посещения ими стриптиз-клуба и занесения расходов по счету в список деловых расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к банку.
Бывший глава американского отдела рынков акционерного капитала Бен Дарсни, Рави Рагунатан, Брэндон Сан и Дэниел Гаона были уволены после того, как потребовали возмещения расходов на стриптиз-клуб как за деловые расходы, сообщили источники агентства, попросив сохранить их анонимность.
Как только банк обнаружил проблему, руководство решило уволить сотрудников.
«Deutsche Bank тщательно расследует подозрения в неправомерных действиях, — говорится в заявлении пресс-секретаря банка, отправленном Bloomberg по электронной почте. — Мы не миримся с нарушениям нашего кодекса поведения или политики компании и принимаем соответствующие меры по исправлению положения в зависимости от серьезности обстоятельств». Банк отказался комментировать ситуацию подробнее.
#compliancepractice #anticorruption
Bloomberg.com
Deutsche Bank Fired Senior Bankers Over Strip Club Bill
Deutsche Bank AG fired a number of top bankers in New York after a tab run up at a strip club was expensed as legitimate business spending, according to people with knowledge of the matter.
👍9🔥2
Интересная таблица, которая демонстрирует на что пошли разные страны в санкционных ограничениях по отношению к российских юридическим и физическим лицам.
Великобритания и США не запретили экспорт и импорт металла, тогда как ЕС не запретила экспорт металла и импорт люксовых вещей (только США из всех стран запретила импорт люксовых вещей из РФ).
#compliancepractice #sanctions
Великобритания и США не запретили экспорт и импорт металла, тогда как ЕС не запретила экспорт металла и импорт люксовых вещей (только США из всех стран запретила импорт люксовых вещей из РФ).
#compliancepractice #sanctions
👍13⚡1
На канале практически 2000 фолловеров.
Anonymous Poll
55%
Котика надо запостить по этому случаю
7%
Не надо котиков постить, пока канал не наберёт 3 000
37%
Обойдёмся вообще без котиков
Иранская сделка и санкции
В Израиле начинается исторический саммит министров иностранных дел США, Израиля, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Саммит назвали «Негев» и он пройдет в кибуце Сде-Бокер, где когда-то жил Бен Гурион.
Главное на повестке - это иранская ядерная программа. Арабские страны вместе с Израилем предпринимают последние попытки предотвратить заключение “венского соглашения” между США, ЕС и Ираном, которое, по всей вероятности, не только не остановит режим, но и развяжет ему руки.
Несмотря на большие противоречия между арабскими странами, принимающими участие в саммите, по множеству региональных проблем, все сходятся в одном: нужно остановить Иран от возможности получения ядерного оружие любой ценой. Кроме того, арабские страны вместе с Израилем выступают против отмены любых санкций в отношении режима.
Госсекретарь Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос о статусе Корпуса Стражей Исламской Революции на пресс-конференции в Иерусалиме.
Если Корпус Стражей Исламской Революции вычеркнут из санкционного списка - это будет историческая катастрофа и я согласен, что это будет окончательный провал дипломатии.
#compliancepractice #sanctions
В Израиле начинается исторический саммит министров иностранных дел США, Израиля, Марокко, Бахрейна, Египта и ОАЭ. Саммит назвали «Негев» и он пройдет в кибуце Сде-Бокер, где когда-то жил Бен Гурион.
Главное на повестке - это иранская ядерная программа. Арабские страны вместе с Израилем предпринимают последние попытки предотвратить заключение “венского соглашения” между США, ЕС и Ираном, которое, по всей вероятности, не только не остановит режим, но и развяжет ему руки.
Несмотря на большие противоречия между арабскими странами, принимающими участие в саммите, по множеству региональных проблем, все сходятся в одном: нужно остановить Иран от возможности получения ядерного оружие любой ценой. Кроме того, арабские страны вместе с Израилем выступают против отмены любых санкций в отношении режима.
Госсекретарь Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос о статусе Корпуса Стражей Исламской Революции на пресс-конференции в Иерусалиме.
Если Корпус Стражей Исламской Революции вычеркнут из санкционного списка - это будет историческая катастрофа и я согласен, что это будет окончательный провал дипломатии.
#compliancepractice #sanctions
The Times of Israel
Washington to maintain sanctions on IRGC even with Iran nuclear deal, US envoy says
'Perception' of Iran's Guards Corps to remain, despite Tehran conditioning revived nuclear deal on terror delisting; EU envoy in Tehran to hammer out remaining differences
👍10
Где ESG?
Заметили пропажу повестки ESG? Повестка зашла в тупик, ну то есть можно ещё на диване порассуждать про зелёные инвестиции и декарбонизацию (чтобы это не означало), но компаниям сейчас крайне не до этого.
Здесь пора называть новую повестку - Принципы устойчивой стагнации либо принципы кризисного менеджмента (PCM) - это сейчас актуальнее для компаний.
#compliancepractice #ESG
Заметили пропажу повестки ESG? Повестка зашла в тупик, ну то есть можно ещё на диване порассуждать про зелёные инвестиции и декарбонизацию (чтобы это не означало), но компаниям сейчас крайне не до этого.
Здесь пора называть новую повестку - Принципы устойчивой стагнации либо принципы кризисного менеджмента (PCM) - это сейчас актуальнее для компаний.
#compliancepractice #ESG
🔥8👍3
Западные компании опасаются, что выплата аренды за офисы в Москве станет нарушением санкций, узнала FT.
Помещения в зданиях, связанных с компанией миллиардера Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco
Компании арендуют офисы в зданиях, входящих в портфель инвестгруппы Millhouse Романа Абрамовича, пишет издание. Миллиардер попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, что запрещает компаниям из этих юрисдикций производить платежи ему или его бизнесу.
#compliancepractice #sanctions
Помещения в зданиях, связанных с компанией миллиардера Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American Tobacco
Компании арендуют офисы в зданиях, входящих в портфель инвестгруппы Millhouse Романа Абрамовича, пишет издание. Миллиардер попал в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, что запрещает компаниям из этих юрисдикций производить платежи ему или его бизнесу.
#compliancepractice #sanctions
Forbes.ru
FT узнала об опасениях западных компаний платить аренду офисов в Москве из-за санкций
Западные компании опасаются, что выплата аренды за офисы в Москве станет нарушением санкций, узнала FT. Помещения в зданиях, связанных с компанией миллиардера Романа Абрамовича, арендуют в том числе Credit Suisse, Morgan Stanley и British American To
👍7😱2
Некторов Савельев и партнёры подготовили Обзор судебной практики по санкциям в виде таблицы.
#compliancepractice #sanctions
#compliancepractice #sanctions
👍13
Due Diligence после новой волны санкций в банках
Forbes разобрал тенденции у зарубежных банков по работе с клиентами из РФ.
Первая метрика — попадание в санкционные списки: если клиент упомянут там, это полное замораживание счетов.
Вторая метрика — статус PEP (politically exposed person), о наличии которого можно узнать путем проверки в международных комплаенс-базах. «Если раньше этот статус означал просто повышенный риск для банка, то теперь он близок по своему эффекту к санкционному, и часто это тоже повод расставаться с клиентом», — говорит консультант.
Третий пункт — наличие второго, не российского, паспорта или постоянного вида на жительство.
Четвертый критерий — место жительства и налоговое резидентство.
И пятый — источник происхождения денег. «Клиент может быть не гражданином России и даже не жить в этой стране, однако физический источник денег может быть в России. Если клиент проводил на территории России какие-то сделки, получал доход — это тоже токсичная метка».
Думаю провести вебинар по работе с банками в разных юрисдикциях. Ставьте 👍, если интересно.
#compliancepractice #sanctions
Forbes разобрал тенденции у зарубежных банков по работе с клиентами из РФ.
Первая метрика — попадание в санкционные списки: если клиент упомянут там, это полное замораживание счетов.
Вторая метрика — статус PEP (politically exposed person), о наличии которого можно узнать путем проверки в международных комплаенс-базах. «Если раньше этот статус означал просто повышенный риск для банка, то теперь он близок по своему эффекту к санкционному, и часто это тоже повод расставаться с клиентом», — говорит консультант.
Третий пункт — наличие второго, не российского, паспорта или постоянного вида на жительство.
Четвертый критерий — место жительства и налоговое резидентство.
И пятый — источник происхождения денег. «Клиент может быть не гражданином России и даже не жить в этой стране, однако физический источник денег может быть в России. Если клиент проводил на территории России какие-то сделки, получал доход — это тоже токсичная метка».
Думаю провести вебинар по работе с банками в разных юрисдикциях. Ставьте 👍, если интересно.
#compliancepractice #sanctions
Forbes.ru
Персоны нон грата: с чем сталкиваются состоятельные россияне в западных банках
Состоятельные россияне-клиенты западных банков сполна почувствовали на себе эффект от санкций — их счета закрывают, а процедуры комплаенса усиливаются, рассказали Forbes консультанты из сферы управления благосостоянием. Теперь клиенты family office с
👍53
Forwarded from Минфин России
❗️На сайте Минфина появился раздел о выдаче разрешений на исполнение резидентами обязательств перед иностранными кредиторами
📊 В соответствии с Указом Президента РФ № 95 Минфин России и Банк России выдают разрешения на исполнение резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Резиденты, являющиеся кредитными или некредитными финансовыми организациями, для получения разрешения должны обращаться в Банк России, а все остальные резиденты – в Минфин России.
🏦 Расчеты по таким обязательствам касаются выплат основной суммы долга и процентов по кредитам и займам, комиссий, дивидендов и купонов по ценным бумагам, в том числе еврооблигаций. Для информирования организаций и граждан по данному вопросу на сайте министерства создан специальный раздел.
📝 Заявления на получение выдаваемого Минфином России разрешения, составляются в свободной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать заявителя и направляются по адресу электронной почты: podcom@minfin.gov.ru. После этого документы необходимо представить в Минфин России на бумажном носителе по почте либо нарочно.
🖇 Минфин России рекомендует организациям-резидентам предварительно обращаться в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие свои функции в сфере деятельности этих организаций. Для организованного представления сведений о резидентах предусмотрена специальная форма.
#МинфинСообщает
📊 В соответствии с Указом Президента РФ № 95 Минфин России и Банк России выдают разрешения на исполнение резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Резиденты, являющиеся кредитными или некредитными финансовыми организациями, для получения разрешения должны обращаться в Банк России, а все остальные резиденты – в Минфин России.
🏦 Расчеты по таким обязательствам касаются выплат основной суммы долга и процентов по кредитам и займам, комиссий, дивидендов и купонов по ценным бумагам, в том числе еврооблигаций. Для информирования организаций и граждан по данному вопросу на сайте министерства создан специальный раздел.
📝 Заявления на получение выдаваемого Минфином России разрешения, составляются в свободной форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать заявителя и направляются по адресу электронной почты: podcom@minfin.gov.ru. После этого документы необходимо представить в Минфин России на бумажном носителе по почте либо нарочно.
🖇 Минфин России рекомендует организациям-резидентам предварительно обращаться в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие свои функции в сфере деятельности этих организаций. Для организованного представления сведений о резидентах предусмотрена специальная форма.
#МинфинСообщает
👍8😱1