Новый Указ Президента РФ от 18 марта

Из новелл закреплено :

1. ЦБ РФ становится полноценным регулятором по санкциям с правом давать разрешения и разъяснения (спасибо тем, кто нас читает из ЦБ -услышали 😉).

2. Запрет до 31 декабря 2022 по оплате резидентам юрикам доли, вклада, пая в имуществе юридического лица нерезидента.

#compliancepractice #контр_меры

Практически субботнее

Антикоррупционная повестка и санкции

Новая волна санкций пробудила жизнь в антикор повестку, которая формировалась десятилетиями, но особых результатов не приносила.

Вопрос с регистрацией бенефициарных собственников обсуждался с 2015 года (с решения G-20) и только сейчас Великобритания 🇬🇧 принимает UK Economic Crime Act прописывая порядок регистрации overseas companies.

Transparency International Canada 🇨🇦 на этой неделе опубликовала исследование Snow-washing, Inc:
How Canada is marketed abroad as a secrecy jurisdiction об использовании Limited Partnership в качестве инструмента ухода от налога и превращения страны в налоговый офшор (в том числе упоминается Россия)

После того как США 🇺🇸 в недавнем документе (мы его разбирали) ввело новое понятие - стратегическая коррупция, которое означает использование коррупция в подкупе лояльных политиков зарубежом, появились исследования о российской стратегической коррупции.

Наконец, Власти Евросоюза рассматривают возможность использования активов крупных российских предпринимателей, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины. Об этом Bloomberg рассказали три источника, знакомых с обсуждением.

Это тоже из антикоррупционной повестке по иракскому образцу.

#compliancepractice #anticorruption #sanctions

Полиция ФРГ – российским олигархам: «Найдём всех»

Вся недвижимость и всё имущество попавших под санкции россиян будет найдено и заблокировано или конфисковано, - предупредили в Федеральном ведомстве по уголовным делам, Федеральной полиция и таможне. «У нас есть механизмы и инструменты, чтобы найти всех», - заверили в ведомствах. Уловки вроде переписи имущества на других лиц не сработают.

Это кейс Алексея Мордашова, который переписал свои мажоритарные акции в туристическом концерне TUI на жену. Транзакция была проведена 28 февраля, в день вступления санкций в силу. Она заморожена, так как рассматривается как попытка Мордашова вывести свою долю в концерне TUI из-под санкций.

Любопытно, что жена Мордашова зарегистрирована как «лицо, не состоящее в близких отношениях с бывшим держателем акций».

Будущее России под санкциями

Просто сравните с Ираном.

40 лет санкций: как Иран переживает экономическую блокаду Запада
Инфляция, ВВП, доходы населения и другая статистика в 14 графиках
Исламская революция 1979 года положила начало длительному периоду санкций против Ирана. Наиболее масштабный этап начался в 2006 году.
#sanctions

Разгадка того, почему глава РСПП Шохин попал в санкции.

Одна из причин включения в санкции ЕС, а затем и в Швейцарские санкции Шохина или главы Яндекса, состоит в том, что они все присутствовали на встрече с Путиным 24 февраля 2022 г., когда он заявил, что бизнес должен быть ‘патриотичным’.

Скрин с сайта швейцарского регулятора SECO, который 15 марта ввёл санкции в отношении тех лиц, которые были включены в последний пакет санкций ЕС.
#sanctions #compliancepractice #EU

В ЕС создан механизм информирования о нарушениях санкционного режима ЕС.

В рамках защиты заявителей (whistleblower protection) ЕС разработал механизм сообщений о санкционных нарушений.

Как говорится на сайте Комиссии: ‘Обмен информацией из первых рук может стать мощным инструментом для раскрытия случаев нарушения санкций, в том числе уклонения и обхода. Добровольно предоставив нам информацию о нарушениях санкций ЕС, о которых вам может быть известно, вы можете помочь нам расследовать такие действия и обеспечить соблюдение санкций в ЕС’.

На сайте Комиссии можно найти ответы на следующие вопросы:

О чем можно информировать?

‘Сообщаемая информация может касаться нарушений санкций ЕС, их обстоятельств или вовлеченных лиц, компаний и третьих стран, которые не являются общеизвестными, но известны вам. Это может охватывать прошлые, текущие или запланированные нарушения санкций, а также попытки обойти санкции ЕС’.

Кто может информировать?

Можно информировать анонимно. На таких заявителей распространяется Директива ЕС 2018 г. о защите заявителей.

Что будет после подачи информации?

Сотрудник Комиссии рассматривает отчет и проводит предварительное расследование сообщения о нарушении санкций.

Если Комиссия сочтет, что информация, предоставленная осведомителем, достоверна, она передаст анонимный отчет и любую дополнительную информацию, собранную в ходе внутреннего расследования, национальным компетентным органам в соответствующем государстве-члене (государствах). Комиссия может впоследствии оказывать дальнейшую помощь расследованию по мере необходимости и периодически контролировать расследование до тех пор, пока не будет достигнуто заключение.

#compliancepractice #EU #sanctions

Франция 🇫🇷 заморозила активы Центробанка России на сумму 22 млрд евро

В эфире радиостанции RTL, как передает агентство, министр сказал, что власти Франции заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млрд евро. На территории страны, по его словам, заморожена недвижимость общей стоимостью полмиллиарда евро, принадлежащая примерно 30 россиянам.

О планах Франции по аресту средств российских держателей вкладов, связанных с властями РФ, Брюно Ле Мэр заявил 28 февраля.
«По требованию президента Франции мы продолжим полную инвентаризацию вкладов и объектов недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат россиянам, находящимся под европейскими санкциями», — говорил министр.
#sanctions #compliancepractice #EU

ЕС и США разрабатывают пятый пакет санкций против нефтегаза России

Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями на Украине, сообщило Reuters.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, предлагается много новых имен", - приводит Reuters слова дипломатического источника ЕС.

Кроме того, дипломаты ЕС заявили агентству, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

Сегодня в Брюсселе состоится плановая встреча министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главной темой которой станет ситуация на Украине.

Параллельно замдиректор Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, заявил о возможном расширении санкционной политики, сообщили CBS News.

По его словам, санкции могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики". "Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора", - отметил он.
#compliancepractice #EU #sanctions

Французская банковская группа BNP Paribas решила приостановить проведение транзакций на территории России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, разосланное по электронной почте. Решение принято из-за военной спецоперации России на Украине.

По данным агентства, банк проинформировал корпоративных клиентов о том, что его российское дочернее подразделение больше не сможет осуществлять их транзакции с конца марта.

#compliancepractice #sanctions

Итак, после санкционного шторма давайте проясним, что нужно компаниям.

- Теперь в обязательном порядке для каждой компании нужна санкционная политика (регламент). Если вы боитесь названия можно обозвать политика / регламент по ограничительным мерам / по экономическим ограничениям / по экспортному контролю whatever. Главное, чтобы у вас существовала процедура проверки таких лиц.

- санкционная оговорка /заверения/ indemnification letter / sanction letter
Та часть в договоре, которая обязывает контрагентов следовать выбранным ограничениям.

- прописать полноценное indemnity - страхование санкционных рисков и обозначить, кто будет нести расходы в случае включения в санкции

- форс мажор не играйте особо с ним, во-первых, его надо доказывать в суде, во- вторых, не забудьте что при включении санкции в форс-мажор любая из сторон может отказаться от выполнения договорных обязательств ввиду санкций (и пострадавшей стороной в итоге может быть добросовестный контрагент).

В общем, обращайтесь, помогу.
Оставляйте запросы в комментах или пишите админу.

#compliancepractice #sanctions #контр_меры #санкции

❗️ Граждане России смогут совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами
 
17 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом. Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 295, подкомиссия приняла решение:
 
🔹 разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия;

🔹 разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия. При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа «С» в порядке, определенном Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95;

🔹 разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с государствами, совершающими недружественные действия.
 
 #МинфинСообщает

🏡 После продажи недвижимости в России иностранцы из Европы, США и других стран, которых правительство признало «недружественными» не получат полного доступа к деньгам от сделки. Эти средства они смогут положить только на специальный рублевый счет, с которого можно оплачивать налоги и пошлины, покупать облигации федерального займа, платить комиссии банку и т.п. Чтобы вывести деньги на обычный счет, резиденту «недружественной страны» нужно будет получить разрешение ЦБ, но пока неясно, как это сделать и на каком основании это будет возможно.

При этом Минфин разрешил иностранцам из «недружественных» государств не получать специальные разрешения при продаже или покупке недвижимости. Снята необходимость получать разрешения и при покупке квартир в новостройках у европейских застройщиков. Теперь для того, чтобы зарегистрировать такую сделку, нужно просто подать стандартный пакет документов в Росреестр.

Под новые санкции США попадут 400 россиян, включая 328 депутатов Госдумы, узнала WSJ. Объявить их Байден намерен уже на этой неделе «в координации» с Евросоюзом и членами G7, пишет газета
США планируют ввести санкции против 400 россиян, включая 328 депутатов Госдумы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы.

Сейчас наблюдаю как все богатые люди и бизнесмены напряжённо ждут очередных новостей и не знают как реструктуризировать активы. Многие откровенно паникуют. Но во время паники или под воздействием эмоций, люди совершают большие ошибки.

И обращайтесь к правильным людям, а не инфо цыганам, которых на этой волне развелось много и они много вам могут пообещать. Дело не в обещаниях, а в том чтобы разобраться.
#санкции #compliancepractice

Лучше бы они оставили манеру так заботиться о бизнесе.

Почитайте предложения государственного строителя Крашенинникова (они с Клишасом меряются кто ‘сильнее защитит от санкций’🤦‍♂️🤦‍♂️)

Его законопроект прекращает обязательства, конвертирует долги в акции и продлевает интеллектуальные права.

Не буду пересказывать - читайте и сами ‘умиляйтесь’ подобной ‘защитой’

Из забавного (до коли, спросите вы?): законопроект разработан Центром частного права
#compliancepractice #санкции

Великобритания ввела персональные санкции в отношении главы Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. Новый санкционный список опубликован на сайте британского правительства.
Санкции введены и против проживающей в Лондоне гражданки РФ Полины Ковалевой. Сторонники Алексея Навального называли ее падчерицей главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ограничения также затронут экс-главу Минстроя Владимира Якушева, зампреда правительства России Юрия Трутнева, Ивана Игоревича Сечина, Андрея Николаевича Патрушева и других.
Всего в списке 33 физлица и 26 компаний из России и Беларуси. С органичениями придется столкнуться российским «Газпромбанку», «Россельхозбанку», «Альфа-банку», РЖД, «Алросе», «РусГидро», РВК, а также «Минскому тракторному заводу» (МТЗ).
#compliancepractice #санкции #OFSI #sanctions

Белый дом в США 🇺🇸 объявил о санкциях.

Список SDN пополнили следующими субъектами:

- 328 депутатов Думы и Дума как единое целое.

- Герман Греф, глава крупнейшего российского финансового учреждения Сбербанк и советник Путина с 1990-х годов.

- Геннадий Тимченко, его компании и члены его семьи.

- 17 членов правления российской финансовой организации Совкомбанк.

- 48 крупных российских оборонных государственных предприятий, входящих в оборонно-промышленную базу России и производящих оружие, в том числе «Вертолеты России», Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Высокоточные комплексы», НПК «Техмаш». ОАО, Кронштадт.

В заявлении отмечается: ‘Мы нацелены и будем продолжать преследовать поставщиков российских военных товаров и, в свою очередь, их цепочку поставок’.

Также заявляется о Создании инициативы, направленной на уклонение от санкций. Сегодня лидеры G7 и Европейский союз объявили об инициативе по обмену информацией и координации ответных мер, связанных с мерами уклонения, направленными на подрыв эффективности и воздействия совместных санкционных действий.

#sanctions #compliancepractice #OFAC

OFAC опубликовал список

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0677

Греф в блокирующих санкциях и давайте поговорим об этом

Распространяется ли его SDN статус на Сбербанк и Сбер экосистему?

Греф - CEO Сбербанка и член НС. Если до этого Сбербанк попал под особые санкции, связанные с ограничением корсчетов, то теперь если Греф не покинет пост, токсичность самого Сбербанка высокая - для U.K. and US persons с этим банком взаимодействие под вопросом.

По поводу других ДЗУ Сбер экосистемы - нужно смотреть долю участия/контроля данного лица и не зря OFAC об этом отдельно упомянул.

Но можно предположить, что будет ещё одна лицензия как со стороны OFAC, так и OFSI по Сберу, которые позволит US/UK persons в какой либо роли взаимодействовать со сбером.

#compliancepractice #OFAC

Австралия внесла в «черный список» 22 «российских пропагандистов и распространителей дезинформации», в частности, главного редактора RT Маргариту Симоньян, телеведущего Тиграна Кеосаяна и телеведущую Ольгу Скабееву. Помимо этого, МИД Австралии объявил о новых санкциях против Беларуси: ограничения наложили на Александра Лукашенко, его жену Галину и сына Виктора. Всего Австралия ввела против России около 500 санкций.

Япония ввела санкции против 80 компаний и 25 физлиц, в числе которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его супруга Татьяна Навка и их дети Елизавета и Николай. В список также добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В санкционный список компаний попали, в частности, Миасский автозавод, судостроительный завод «Вымпел», Амурский судостроительный завод, производитель электроники «Байкал Электроникс», производственный комплекс «ПО «Стрела», машиностроительный завод «Звезда» и другие. Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.
#compliancepractice #sanctions