Знакомимся с санкционным (экспортным и другими видами) комплаенса - консалтинг

В этом году мы запускаем рубрику - знакомимся с юркомпаниями, которые работают в области санкционного и экспортного консультирования (и других видов комплаенса). Утренний пост был в коллаборации с Verba Legal.

‼️Про какие компании или особые практики, вы хотели бы услышать? Это могут быть компании и практики из любой страны. Пишите в комментариях

Отличия в подходах

Здесь интересно поговорить о том, что работа с комплаенсом в российском консалтинге отличается от комплаенса в консалтинге зарубежных юр компаниях.

Начнем с того, что российские / белорусские санкции в зарубежной практики едва ли будут занимать первое-второе места. Все зависит от того насколько локальный рынок завязан на РФ/СНГ (есть ли продажи в эти регионы)

Обычно зарубежный комплаенс делится внутри на 3-4: 1) экспортный контроль 2) санкции 3) FDI - foreign direct investment, 4) anticorruption (вопросы по прежнему в DD есть)

И экспортный контроль с завязкой на the EAR в США или Wassennaar Arrangement в ЕС, Канаде и других странах имеет даже определенный приоритет в силу того что список товаров либо услуг подпадающих под экспортный контроль намного шире нежели санкционные ограничения.

Регулирование зарубежных инвестиций (FDI) часто сопровождает каждую второю сделку M&A. В РФ этого есть в рамках рос законодательства, но редко переходит на регуляцию CFIUS и других регуляторов. Объяснение простое - отсутствует рынок международных сделок.

#compliancepractice #sanctions #export

‼️ 2026 год.
Предложения по санкционному и другим видам комплаенса

1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских, российских и других)

2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами из санкционных списков, так и без таковых.

3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.

4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу и экспортному контролю.

5) разработка санкционной политики / экспортного контроля и регламентов / оговорок с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.

6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).

7) Составление меморандумов.

8) составление запросов на лицензии в OFAC, BIS, OFSI и ЕС.

9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)

10) заключение по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ).

11) FDI и CFIUS - оценка ограничений на инвестиции в разных юрисдикциях.

Пишите на @CompliancePBot

#compliancepractice #sanctions

Тут разгорается скандальчик с Nvidia

Многим не нравится, что компания выбила для себя возможность поставлять чипы H200 в Китай (помните как в начале декабря 2025 год Трамп заявил, что разрешил компании), особенно, китайским компаниям, например, DeepSeek, которая связана с военными.

Написали разгромное письмо в Конгресс с рекомендациями:

✅Уточнение ограничений H200 с целью включения мер, которые эффективно и надежно предотвратили бы получение запрещенными конечными пользователями доступа, подобного тому, который получила Народная Армия Китая от DeepSeek.

✅Ужесточение ограничений на модели ИИ китайского происхождения для решения проблем, связанных с использованием моделей ИИ, разработанных китайскими компаниями, такими как DeepSeek, Alibaba и Tencent, в США 🇺🇸.

#compliancepractice #sanctions #export

Суд ЕС подтвердил право стран-членов ЕС 🇪🇺 конфисковывать автомобили, ввезенные на их территорию из РФ.

Транспортные средства, подпадающие под действие санкционного режима ЕC, не подлежат регистрации в странах блока и могут быть изъяты национальными властями, говорится в решении суда.

#compliancepractice #export #sanctions #EU

ЕС 🇪🇺 опубликовал предложения по 20 пакету санкций

Что предлагает ЕвроКомиссия?

🛢️ Отмена ограничения цен на нефть: полный запрет на морские перевозки российской нефти (освобождение от ограничения цен на нефть)

🚢 Судоходный сектор:
1. Введение в санкционный список 43 дополнительных судов теневого флота
2. Ограничение на приобретение танкеров
3. Запрет на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров/ледоколов СПГ

🏦 Банковский сектор:
1. Санкции против 20 дополнительных российских региональных банков
2. Меры против криптосектора (криптовалюты, криптотрейдеры/торговые платформы)
3. Санкции против банков третьих стран, способствующих обходу санкций

🛑 Дополнительные торговые ограничения:
1. Экспортный контроль товаров и услуг (резина, тракторы, материалы, используемые для производства взрывчатых веществ, и услуги кибербезопасности, прямо упомянутые)
2. Запрет на импорт металлов, химикатов, критически важных минералов и аммиака

🌍 Активация механизма противодействия обходу санкций для запрета экспорта станков с ЧПУ и радиостанций в центры обхода санкций

🛡️ Более надежная защита компаний ЕС от нарушений прав интеллектуальной собственности и экспроприации в России в результате злоупотреблений со стороны судов.

#EU #sanctions

🇪🇺 ЕС предложил исключить два китайских банка из санкционных списков и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и Кыргызстана

Евросоюз в рамках подготовки 20-го пакета санкций против России обсуждает исключение двух китайских банков из санкционных списков, пишет MarketScreener со ссылкой на Reuters. Одновременно в перечень могут быть добавлены кредитные организации из Лаоса, Таджикистана и два банка из Кыргызстана.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии сообщала, что в 20-й пакет войдут 20 региональных российских банков, а также ряд финансовых организаций из третьих стран. Перечень государств не раскрывался, однако уточнялось, что ограничения затронут банки, «причастные к содействию торговле санкционными товарами». Кроме того, ЕС планирует меры в отношении криптовалютного сектора и торговых платформ, чтобы перекрыть возможные каналы обхода санкций.

@frank_media

Сегодня опубликовали ИВК

Общий фон - деградация институтов подотчетности и СМИ. Смотрите, на какое место опустились США 🇺🇸 - с президентом, который не раз обвинялся в коррупции, нельзя ожидать другого. Такие же закономерности и в странах СНГ. Про РФ - место где между Гондурасом и Зимбабве.

Дожили

OFAC выпустило новую лицензию на проведение операций с венесуэльской нефтью, которая исключает любые сделки с участием РФ, Ирана, КНДР и Кубы.

GL 48 разрешает осуществление «определенных видов деятельности, связанных с нефтью венесуэльского происхождения». Однако отдельный пункт в ней описывает сделки, которые не разрешаются. Это «любые транзакции с участием лиц (в том числе юридических), находящихся в РФ или созданных в соответствии с законодательством РФ». Тот же запрет относится еще к трем странам — Ирану, КНДР и Кубе.

Также запрещены любые транзакции с участием юрлица, находящегося в Венесуэле или США (или созданного в соответствии с их законодательством), которое «прямо или косвенно находится в собственности» или под контролем лица, находящегося в Китае.

#sanctions #compliancepractice #OFAC

🤡 Трампу не понравилось, как с ним говорила глава Швейцарии, поэтому он повысил для этой страны пошлины с 30% до 39%

По словам «главного миротворца планеты», после введения 30-процентных тарифов ему позвонила премьер-министр Швейцарии и настаивала, что страна «маленькая» и не может позволить себе такие меры:

«Я ввел 30% тариф против Швейцарии. Затем мне позвонила премьер-министр этой страны и вела себя агрессивно. Мне не понравилось, как она разговаривала, поэтому я повысил тариф до 39%»