移动支付年收款超120万元或交易超2000笔，将被认定为经营行为，需办理工商登记并使用商户码；跨境交易单日超20万元需提前报备；劳务报酬月超5000元需依法申报个税。

同时，监管重点打击六类高风险行为：
一是长期用个人码收经营款却不报税；二是拆分资金规避监管；三是大额往来无合同凭证；四是出租、出借或出售账户及收款码；五是夜间或异常资金频繁流动；六是使用静态码进行远程收款。

其中，静态收款码因易被复制、篡改，原则上不得用于非面对面交易，否则可能被用于诈骗、赌博等违法活动。

陈志：今天送他，明天送我们

太子集团的陈志，正经入了柬籍，勋爵头衔都拿了。中国一句话，柬埔寨连审都不审，一个”入籍造假”的帽子扣上去，国籍没了，人送了。

有没有犯法？不重要。该不该审？不需要。法院？摆设。法律？笑话。

陈志可能对不起中国人，但他对得起柬埔寨。十几年前的金边什么样？没几栋高楼，路上连车都没几辆。看看现在——高楼林立，高架一条接一条，堵车堵到怀疑人生。再看看隔壁老挝，十几年前跟柬埔寨差不多，现在呢？还是老样子。这些年的发展谁带来的？谁推动的？我们心里都有数。
可就是这样一个人，一句话就送走了。没有调查，没有审判，没有任何一个主权国家该有的体面。

今天能送走陈志，明天凭什么不能送走我们？我们手里这本柬埔寨护照，跟废纸还有什么区别？

小西：人送走了，我们的血汗钱呢？

汇旺小西被送去中国了，人走得干干净净。可我们的钱呢？我们存进去的血汗钱呢？

账户冻结了，一分钱取不出来。我们当中多少人房租靠这笔钱？多少人生意周转靠这笔钱？多少人一家老小吃饭靠这笔钱？

送人之前，有没有做资产清算？有没有给我们一个交代？什么都没有！一个巨大的烂摊子，直接甩给了我们这些普通人。更可怕的是——我们的交易数据是不是也一起交出去了？我们每个人的每一笔流水，是不是已经躺在别人的办公桌上了？

醒醒吧！下一个被收割的就是我们！

告诉大家一个更恐怖的现实：现在我们名下的车子、房子、土地，统统不能过户了。

我们花真金白银买的东西，已经不完全是我们的了。随便安一个”违法犯罪”的罪名，不调查、不核实、不给我们开口的机会，资产直接充公。

这不叫执法，这叫抢劫。这不叫合作，这叫卸磨杀驴。

我们来之前，柬埔寨什么样？修路的是谁？盖楼的是谁？开工厂、给本地人发工资的是谁？现在发展起来了，转头就对我们下手了？

把我们赶跑，把外资吓走，然后呢？经济靠什么撑？高薪工作从哪来？等投资人都跑光了，等高楼变成烂尾楼，等金边的灯一盏一盏灭掉——看看隔壁老挝，那就是你的未来。

一个连自己公民都保护不了的国家，谁还敢来？一个别人说什么就做什么的国家，谁还敢信？

我们不能再沉默了！每一个华人商会，每一个在柬埔寨流过汗、出过力、交过税的兄弟姐妹——我们必须站出来！联合起来！发出我们自己的声音！

警方表示，这批人员是在Chilaw（奇拉）Ambakandawila一处旅游酒店内被查获。执法部门此前接获情报，指该酒店内有外籍人员通过互联网实施金融诈骗活动，随后展开突击检查并实施抓捕。

据通报，在被捕的152人中，有137人为中国籍，其余为其他国家公民。相关人员被指涉嫌利用网络从事金融类违法犯罪行为。

案件已于4月9日提交当地法院审理。法院裁定，所有涉案人员可在提供保释条件后暂时获释。根据裁决，每名嫌疑人需提交两份金额为100万斯里兰卡卢比的担保作为保释条件。