#最新消息：西港港岛的军用卡车已就位，充值失败就直接拉走

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#泰国资讯：突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网

4月5日，泰国中央调查局（CIB）在曼谷及暖武里府展开同步突击行动，成功捣毁一处为“PANDAPAYS（熊猫支付）”的非法外汇兑换平台，现场逮捕4名涉案人员，涉案资金流动高达10亿泰铢。

警方通报称，该团伙涉嫌非法从事外汇兑换及跨境汇款业务，已违反泰国外汇管制法相关规定。行动地点主要位于曼谷沙吞路及暖武里府两处窝点。

经调查，该平台长期通过网站及社交媒体招揽客户，提供人民币与泰铢的地下兑换服务，并支持通过支付宝、微信等渠道进行资金流转。同时，还涉及代购中国电商平台商品，如淘宝、天猫及阿里巴巴等。

在运作模式上，客户需注册账户并完成身份认证（KYC），随后将泰铢汇入指定账户，团伙再将等值人民币充值至客户指定账户，从中赚取汇率差价，约为每1元人民币加价0.10至0.15泰铢。

警方进一步查明，该团伙共使用6个银行账户进行资金操作，在短短7个月内资金流动超过10亿泰铢。其中约5亿泰铢被转入数字资产交易平台，疑似转换为加密货币，存在明显洗钱嫌疑。

据嫌疑人供述，主犯负责整体运营及每日汇率制定，其余成员分别负责资金账户管理、交易操作及客户对接。其客户群体主要为从中国进口商品的商家及个人。

警方提醒，参与非法换汇不仅存在诈骗风险，相关资金亦可能涉及违法犯罪，一旦被查，账户将面临冻结甚至刑事追责。

目前，该案已移交相关调查部门，警方正进一步追查资金流向，并调查是否牵涉更大规模的跨国诈骗或洗钱网络。

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泰国警方抓获加密货币诈骗团伙，16人落网。

4月5日上午，泰国旅游警察第二分局通报，在曼谷帕亚泰区一处出租屋内，抓获一名58岁菲律宾籍女子Gina Romano。该嫌疑人持旅游签证入境，系诈骗团伙成员。

该团伙通过Facebook推送虚假加密货币投资链接，诱骗泰国东北部民众投资。黎逸府多名受害者报案，涉案损失约500万泰铢。Gina主要负责协助团伙通过多层账户进行洗钱。

警方根据其行程及社交信息锁定位置，并申请逮捕令，最终抓获包括Gina在内的16名团伙成员。目前，案件正在进一步侦办中。

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#网友澄清：针对这条所谓港岛酒店🏨“最新消息”，有必要做个说明：

目前网络流传的相关内容存在明显夸大甚至失实的情况，请大家理性辨别信息来源。

实际情况是：港岛包厢位于二楼，三楼为赌场餐厅区域

上面抓的都是写没护照和一些放码的人员。

港岛包厢从未出现过被检查情况，请大家不信谣、不传谣，以免造成不必要的恐慌和误解。

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