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推荐虚假股票和投资比特币，电诈团伙骗取3800余人9亿元！一参与者获刑2年
江某、刘某恒等人在菲律宾、柬埔寨等地组织人员，以“投资型杀猪盘”模式实施诈骗，该团伙通过电信诈骗3800余名被害人共计9亿余元。其中，胡某旺曾参与诈骗活动，负责后勤保障，获利58000余元，且两次出境参与诈骗均超过30日。记者从中国裁判文书网获悉，近日，重庆市巴南区人民法院公布一审判决书，胡某旺犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
重庆市巴南区人民检察院指控，2019年7月至2021年5月，江某、刘某恒等人（均在逃）以非法占有为目的，招募、组织境内人员，先后在菲律宾马尼拉，柬埔寨马德旺、金边，以及湖南省某市等境内外，通过电信网络，以相似的虚假投资的方式诈骗境内被害人。现查明，江某、刘某恒等人的诈骗团伙共计实施诈骗活动13期，骗取重庆市巴南区的杨某容等共计3800余名被害人人民币9亿余元。
👉东南亚👑超级曝光
👉 @CCCFC8
👉 投稿澄清爆料： @Ace8527
江某、刘某恒等人在菲律宾、柬埔寨等地组织人员，以“投资型杀猪盘”模式实施诈骗，该团伙通过电信诈骗3800余名被害人共计9亿余元。其中，胡某旺曾参与诈骗活动，负责后勤保障，获利58000余元，且两次出境参与诈骗均超过30日。记者从中国裁判文书网获悉，近日，重庆市巴南区人民法院公布一审判决书，胡某旺犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，并处罚金二万元。
重庆市巴南区人民检察院指控，2019年7月至2021年5月，江某、刘某恒等人（均在逃）以非法占有为目的，招募、组织境内人员，先后在菲律宾马尼拉，柬埔寨马德旺、金边，以及湖南省某市等境内外，通过电信网络，以相似的虚假投资的方式诈骗境内被害人。现查明，江某、刘某恒等人的诈骗团伙共计实施诈骗活动13期，骗取重庆市巴南区的杨某容等共计3800余名被害人人民币9亿余元。
上述13期诈骗活动均俗称“投资型杀猪盘”，流程及模式为：活跃微信号并建立微信群，后通过外部“吸粉引流”团队，将潜在被害人拉入微信群，俗称“找猪”；通过话术、讲课等手段，获取潜在被害人信任，俗称“喂猪”；适时向被害人宣讲并推荐虚假的股票或比特币交易平台，控制平台涨幅并给予小额提现，诱骗被害人追加投资，俗称“养猪”；待被害人无力继续投资时，关闭平台，收割被害人钱财，俗称“杀猪”。每期诈骗活动一般持续2至3个月，多以直播间名称作为该期活动代号。此外，每期诈骗活动参与人员均有明确的岗位职责分工。
其中，2020年4月至2021年2月期间，被告人胡某旺先后到湖南省某市一酒店、柬埔寨马德旺2号营地等地参与张某（已判刑）、“冬瓜”（另案处理）电诈团队的“中原证券”等电诈活动3期，从事后勤保障，共获收入58000余元。
法院认为，被告人胡某旺以非法占有为目的，参与电信网络诈骗活动，其中两次出境参与电信网络诈骗超过30日，犯罪情节严重，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控胡某旺犯诈骗罪的犯罪事实及罪名成立，法院予以支持。
胡某旺到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚，其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；胡某旺在诈骗团伙的共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。据此，法院依法判决：胡某旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；责令胡某旺退赔58000元。
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#网友分享：我这一生一路走来，过得挺坎坷的。从小家里关系就不亲，我爸脾气固执，一直戴着偏见看我，总觉得我在外边混日子、不学好，小时候没少打骂管教。
后来家里娶了后妈，又多了个妹妹，我在家里越来越像外人。家里两套房子我心里很清楚：城里的房子住得挤，一家人不方便；老家的房子太偏，根本没法成家过日子。
我现在就一门心思好好赚钱，求在得那么一段安稳日子，把以前的人情都补回来。真心想好好报答当初帮过我的人，踏踏实实把以后的日子过好。
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后来家里娶了后妈，又多了个妹妹，我在家里越来越像外人。家里两套房子我心里很清楚：城里的房子住得挤，一家人不方便；老家的房子太偏，根本没法成家过日子。
年轻的时候我自己不懂事，管不住自己，走了弯路沾了坏毛病，欠的钱也一直没还清。后来实在没办法，我就来了东南亚当狗推。那时候我下定决心改好自己，把以前所有坏习惯都戒了，老老实实上班，踏踏实实做事，好不容易攒下一点积蓄。结果后来还是遇到意外变故，发生了各种事情，辛辛苦苦攒的钱，一下子全都没了。
那时候我最难最走投无路的时候，很多兄弟真心拉我。有的还带上老婆也跟着一起操心帮忙。那时候我没能力还钱，欠了不少人情，这些人情和愧疚，我一直记在心里，从来没忘。
现在也不小了，也到了该成家安稳的时候。按道理该回去了，但我心里很明白：现在回去，手里没钱、没底子，这辈子就彻底起不来了，更别说回去大概率也不能不出国了，只有留在东南亚继续好好干，我才能翻身。
我现在就一门心思好好赚钱，求在得那么一段安稳日子，把以前的人情都补回来。真心想好好报答当初帮过我的人，踏踏实实把以后的日子过好。
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#小姐姐爆料：我在网络上面群聊里面看到一个发谈恋爱半个月，木牌接单半个月3万u包养单，发单绑架名字飞机叫（脆脆鲨）我就好奇地发了条信息给他，他说报名发照片，然后发给他了。
然后他就说老板看上我了，然后他说非常喜欢我，他说他要安排司机在木牌过来金边接我，然后聊了一两天，然后刚好那天他要来接我的时候，我说我来姨妈了，然后第一天，然后他说没关系。
然后这件事给我身体造成的伤害精神的失常，然后我损失了黄金首饰，还有手机护照，还有我银行卡里面的钱都被他们抢走了，然后我不是已死相比那个新朋友后面放过我，放过我不好和他们交代，然后就我的手机和护照就压在那个房间，然后我就报警了，然后我就让警察帮我找寻那个人，最近才调查这个案子，我的家人也知道这个事情了，因为他打我的时候录了屏，我的家人也很着急，然后我就让警察调查了酒店，可是没找到这台路虎车现在正在找寻。如果能帮我找到绑架者五千红包。
总结：不熟悉的屌别乱吃 避免被吊住
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然后他就说老板看上我了，然后他说非常喜欢我，他说他要安排司机在木牌过来金边接我，然后聊了一两天，然后刚好那天他要来接我的时候，我说我来姨妈了，然后第一天，然后他说没关系。
他说你到的地方我会给你定金，如果老板说取消或者让你先回家，我都会给你1000，因为老板已经发定金2000块钱在我这里了，如果还没有洗澡之前你就收老板14,000，然后到中间再收16,000，然后说半个月的包养单里面都会来姨妈的，所以你去不去都一样，反正去了就会受到这个钱，然后我就说好，然后我就感觉也不吃亏。
然后他就安排车子来接我，我住在白金湾，他的车子过了好久好久从下午的四5:00说到晚上的12:00多来接我，然后开了一辆很老的路虎开到这边，然后是一个本地柬埔寨本地司机对接的他们，然后我就上车拿了我的行李箱一起放上去。
然后他说柬埔寨本地司机说老板在谈事情，我们先到了地方再说吧，然后开到金边之外没有到达西港的时候了一个中国人带帽子口罩上车，然后就上车说是老板的贴身助理，然后就一路上拖延时间讲一大堆的话题，然后拖延时间开了车好久好久。
然后我问怎么还没有到，然后他说可能是堵车或者是什么，他说老板在跟别的老板在谈业务，然后扯一些就是拖延时间，中间在半路说上厕所，然后让我调换位置，我当时在前面的那个助理刚好在后面，然后接着上厕所的时间让我坐后面说让他坐前面，然后他就让我跟他坐后面。
然后开到西岗高速路口之外，他就拿匕首斜坡我的脖子，然后就各种威胁，然后让我的头侧下去然后我没办法只能听话，然后开到西岗郊区之外大山里面，然后出现了一个中国人，一共两个中国人，一个本地司机在大山里面威胁着我恐吓，我还把我拉到高山上面威胁我。
然后两个中国人就说让我给2万u 4万u 20万u对于我来说就是天文数字而且我刚来这边也不久一个女孩子也很不容易，然后他就各种威胁我，然后在里面威胁了我几个小时实在没有办法的三个人拉车我到西港希际酒店车库上去、然后绑匪是跟这家酒店的老板有合作关系的才那么的猖狂。
然后把我绑架到酒店前台凳子后面就是房间如此餐的行为，明明前台人来人往，人很多，他就在那个房间每天进入的人也特别多，然后百分百是跟老板有合作，然后他就在房间里面三天三夜折磨了我四天三个夜晚里面每天就是不同的男的看守着我。
然后还打我威胁，拿着我的手机护照，然后在这三四天的夜晚，然后不管我自残或者是撞头撞墙，三四个夜晚里面我没吃到一顿饭，就喝了一瓶营养快线，然后他把我的脑子打得精神失常，多次用手捂住我的鼻子跟嘴巴，然后让我的心脏现在都有问题。
然后就是多次让我窒息然后各种威胁，然后把我的牙骨打断了，然后还有我的腹部重击打了好几拳，然后我的腹部是做过手术的，那个有手术伤疤他还打了，我折磨了我四个夜晚。
总共有一天他折磨不下去了，我到他朋友那里折磨，然后还逼着我抽那些毒品，然后套我的话觉得我抽了那些毒品，让我把那些密码都说出来，我只告诉他手机屏幕密码没有告诉他银行卡密码，然后各种套路我，然后在房间拿刀各种威胁我。
然后我来大姨妈期间两三个男的强暴我。
然后过程就是把我打了，然后后面看守的那个新朋友家里那个人还是有一点点良心，然后我不是他们几个，不是要把我卖到园区或者直接就是丢出高速公路吗灭口然后威胁着我，然后到我跑出来，他压着我的护照手机，然后我就跑到宪兵那里求救。
然后希际酒店一栋楼被扫，第一个就是绑架范以高薪名义骗我出来，第二个就是绑架的人是从西岗过来的，这辆路虎车好像在他们的里面听到这辆路虎车黄金城，他的朋友叫波波）他是借他的朋友的车绑架的我，第三个就是和酒店老板有合作关系才敢这么猖狂。
然后这件事给我身体造成的伤害精神的失常，然后我损失了黄金首饰，还有手机护照，还有我银行卡里面的钱都被他们抢走了，然后我不是已死相比那个新朋友后面放过我，放过我不好和他们交代，然后就我的手机和护照就压在那个房间，然后我就报警了，然后我就让警察帮我找寻那个人，最近才调查这个案子，我的家人也知道这个事情了，因为他打我的时候录了屏，我的家人也很着急，然后我就让警察调查了酒店，可是没找到这台路虎车现在正在找寻。如果能帮我找到绑架者五千红包。
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#泰国新闻：警方设局抓捕中国籍电诈成员，涉骗老人300万泰铢
3月31日，泰国猜也奔府警方成功设局，抓获一名中国籍电信诈骗团伙成员，该嫌疑人涉嫌诈骗一名79岁独居老人高达300万泰铢，并试图继续骗取其剩余财产。
初步审讯显示，范祖明负责按照诈骗团伙指示，在多地执行“取现”任务，协助完成资金转移。
目前，案件仍在进一步调查中，警方正追查其背后电诈网络。
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3月31日，泰国猜也奔府警方成功设局，抓获一名中国籍电信诈骗团伙成员，该嫌疑人涉嫌诈骗一名79岁独居老人高达300万泰铢，并试图继续骗取其剩余财产。
据警方通报，在府警指挥官指示下，猜也奔府警方联合班能那隆警局及IAC作战中心展开行动，在เทพ沙提县成功逮捕中国籍男子范祖明（FAN ZUMING），现年32岁。其被认定为电诈团伙的重要成员，专门负责线下收取受害者现金。
案件受害人为79岁的阿派女士，长期独居。嫌疑人此前冒充警方人员，通过电话恐吓，谎称其银行账户涉及违法案件，诱骗其分三次转账共计300万泰铢，直至账户被清空，仅剩价值100万泰铢的政府债券。尽管如此，诈骗分子仍持续施压，试图诱骗其变现债券并继续转账。
警方在掌握线索后迅速部署行动，指导受害人配合设局，与嫌疑人约定在住所当面交付剩余100万泰铢。当晚19时许，范祖明从曼谷乘车抵达约定地点，刚下车准备收款时，埋伏在现场的警方立即实施抓捕，将其当场控制。
初步审讯显示，范祖明负责按照诈骗团伙指示，在多地执行“取现”任务，协助完成资金转移。
目前，案件仍在进一步调查中，警方正追查其背后电诈网络。
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18名中马缅柬嫌疑人涉电诈被金边法院提控
金边市初级法院已对一起跨国网络诈骗案作出处理决定。18名涉案人员，包括中国、马来西亚、缅甸及柬埔寨籍嫌疑人，被调查法官以《刑法》“加重情节诈骗罪”提控，并依法羁押候审。
今日（2日）获得的法院文件显示，调查法官霍宝已依据《刑法》第377条及第380条第5款，对上述18名嫌疑人正式提起指控，相关罪名属有组织犯罪。
警方指出，该团伙此前曾在特本克蒙省活动，后转移至金边继续作案，具有较强流动性，并试图规避执法打击。目前，执法部门正进一步追查其幕后组织及资金流向。
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金边市初级法院已对一起跨国网络诈骗案作出处理决定。18名涉案人员，包括中国、马来西亚、缅甸及柬埔寨籍嫌疑人，被调查法官以《刑法》“加重情节诈骗罪”提控，并依法羁押候审。
今日（2日）获得的法院文件显示，调查法官霍宝已依据《刑法》第377条及第380条第5款，对上述18名嫌疑人正式提起指控，相关罪名属有组织犯罪。
被提控人员包括中国籍14人、马来西亚籍2人、缅甸籍1人（女性）及柬埔寨籍1人（女性）。目前，所有嫌疑人已被送往金边白梳监狱羁押，等待进一步审理。
值得一提的是，3月22日下午，金边警方在森速区“金边曼都酒店”展开突击行动，捣毁一处网络诈骗窝点，共拘捕49名涉案人员，其中包括中国籍43人、马来西亚籍3人，以及越南、缅甸和柬埔寨籍人员各1人。
警方调查指出，该团伙以“虚假投资”为主要作案手法，针对马来西亚等国家受害者实施跨境诈骗。执法人员在现场查获的证据显示，团伙内部已形成“引流—建群—投资”的完整诈骗链条，运作高度组织化。
据查，嫌疑人通过“欢迎问候”“分享投资知识”等话术建立信任，随后引导受害者转至WhatsApp沟通，并以“新手福利”“导师指导”“投资经验分享”等方式持续诱导，最终将受害者引入名为“PGIM Profit Alliance C-999”的投资群组实施诈骗。
警方指出，该团伙此前曾在特本克蒙省活动，后转移至金边继续作案，具有较强流动性，并试图规避执法打击。目前，执法部门正进一步追查其幕后组织及资金流向。
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#群友爆料：《我在吉隆坡租房一年，退房后被房东扣押金近5250马币，还被威胁“发护照”》
来马来西亚工作/留学的人，大多都经历过租房。我也一样，但没想到退房后的事，比租房本身还折腾。房东是中国人，抖音名：京籍马漂大杨哥。同时做租车行和第二家园，租车行地址：Surpima Go Travel & Tours Sdn Bhd
2025年2月8号，我开始租住在吉隆坡柏威年新公寓Pavilion Suites 2108房间，月租5500马币，押金一共交了13750马币（2个月房租+0.5个月水电押金）。租期一年，到2026年2月7日结束。
退房当天，房东来检查房子，说沙发有污渍、墙面和地面有划痕，当场扣了我2500马币。其实属于正常磨损，我想尽快解决，就同意了。当天他退了我6000马币，剩下5250马币他说：“等水电账单出来再扣，余款退给你。”全部信息我有聊天记录。
我手里有合同、押金转账记录、聊天截图、TNB账单，全部真实可查。发出来不单单是想拿回那5250马币，而是希望下一个租他房、租他车的人，不要再被坑害。
如果你也遇到过这个人，欢迎联系我。我们一起让更多人避雷。
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来马来西亚工作/留学的人，大多都经历过租房。我也一样，但没想到退房后的事，比租房本身还折腾。房东是中国人，抖音名：京籍马漂大杨哥。同时做租车行和第二家园，租车行地址：Surpima Go Travel & Tours Sdn Bhd
2025年2月8号，我开始租住在吉隆坡柏威年新公寓Pavilion Suites 2108房间，月租5500马币，押金一共交了13750马币（2个月房租+0.5个月水电押金）。租期一年，到2026年2月7日结束。
退房当天，房东来检查房子，说沙发有污渍、墙面和地面有划痕，当场扣了我2500马币。其实属于正常磨损，我想尽快解决，就同意了。当天他退了我6000马币，剩下5250马币他说：“等水电账单出来再扣，余款退给你。”全部信息我有聊天记录。
3月初，最后一笔电费账单出来了——279.50马币。我截图发给房东，告诉他这笔钱可以从押金里扣。结果他没有退款，又开始扯房间的问题，交房当天都已经看完了说扣我2500马币，事后一个多月我向他索要剩余押金时又说不够，想全部吃完我的押金，人品低劣，言而无信，最后竟然开始威胁我：
· “我发你护照”
· “我有视频猛料”
· “我告你泄露隐私”
与此同时，他微信取消了实名认证（怕我查到他信息），反复举报我在小红书上发的曝光帖。我们在异国他乡讨口饭吃，租金按时交，从没有过违约行为，做什么工作管他鸡毛事情呢，房东就是看中这点克扣押金，认为我们不会因此计较，但是谁的钱都是辛苦赚的，怎么会白白便宜他呢，简直是丢北京人的脸。
更关键的是，这位房东还开了一家租车行。我找到了地址：Suprima Go Travel & Tours Sdn Bhd 他一边开租车行做生意，一边当房东扣押金、威胁租客。我不知道他对待租车的客户是不是也这样，但我觉得有必要让更多人知道这个人。
抖音和小红书同名：京籍马漂大杨哥，真名刘超，房子地址是柏威年新公寓Pavilion Suites 2108房间，大家租房务必谨慎。
我手里有合同、押金转账记录、聊天截图、TNB账单，全部真实可查。发出来不单单是想拿回那5250马币，而是希望下一个租他房、租他车的人，不要再被坑害。
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