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#尼泊尔警方破获涉17亿卢比加密货币诈骗案 一名中国籍嫌犯落网
尼泊尔加德满都警方近日破获一起大规模加密货币诈骗案件，抓获一名中国籍嫌疑人，涉案金额高达17亿卢比以上。
据警方通报，现年35岁的中国籍男子朱某在加德满都泰美尔地区被捕。调查显示，其通过社交媒体接触尼泊尔公民，以高回报投资为诱饵实施诈骗，在获取受害者信任后骗取资金。
警方初步调查发现，嫌疑人利用多名尼泊尔公民的银行账户收取诈骗资金，随后将资金转换为加密货币进行转移和洗钱操作。相关交易金额已确认达到17亿卢比。
在抓捕行动中，执法人员查获手机3部，以及多份标有“International Express”的相关文件，这些文件被认为与资金转移活动有关。
尼泊尔警方表示，该案可能涉及更大规模的犯罪网络，相关调查仍在进一步展开中。
加德满都地区警局发言人帕万·库马尔·巴塔莱透露，法院已批准对嫌疑人实施为期5天的拘留，以便深入调查。
需要指出的是，加密货币交易在尼泊尔属于违法行为。警方正加紧追查该案背后的组织架构及其他涉案人员。
尼泊尔加德满都警方近日破获一起大规模加密货币诈骗案件，抓获一名中国籍嫌疑人，涉案金额高达17亿卢比以上。
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#菲警突袭假货窝点中国女子落网，中国男同伙在逃
4月2日深夜，菲律宾警方在帕塞展开突击行动，成功捣毁一处线上售假窝点，一名中国籍女子当场被捕。
行动由PNP主导，在刑侦部门CIDG及南部警区配合下执行。警方根据前期情报及“试买”锁定目标，最终在一处公寓内实施“诱捕行动”。
查获大量奢侈品假货，警方在现场缴获大批假冒奢侈品，总值约：750万比索
包括：高端仿冒包袋、鞋类；各类品牌服饰及配件；POS收款机、笔记本电脑；手机及监控设备（DVR）显示该团伙已形成完整线上售假链条。
另有同伙在逃，被捕嫌疑人为一名34岁中国籍女性电商卖家，主要通过网络平台销售假货。
警方透露：其一名 中国籍男性同伙仍在逃，正在展开进一步追捕行动，涉嫌多项法律罪名
该案件涉及菲律宾多项法律，包括：商标及知识产权侵权，非法商业行为，网络犯罪相关条款，属于典型的“线上+实体仓储”售假模式。
4月2日深夜，菲律宾警方在帕塞展开突击行动，成功捣毁一处线上售假窝点，一名中国籍女子当场被捕。
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该案件涉及菲律宾多项法律，包括：商标及知识产权侵权，非法商业行为，网络犯罪相关条款，属于典型的“线上+实体仓储”售假模式。
#潜逃清迈落网！中国籍诈骗嫌犯涉案上亿被捕，逾期居留再添罪名
4月3日，泰国移民局第五区近日展开抓捕行动，在清迈一处酒店成功逮捕一名中国籍在逃人员。该嫌犯因涉嫌重大诈骗案件，已被中国警方通缉，涉案金额超过1亿泰铢。
据警方通报，落网男子王某（音译），现年39岁，此前被上海警方列为重点追捕对象。调查显示，王某以“销售来自伊朗的电解铜”为名，诱骗受害企业签订购销合同，并收取约2350万元人民币货款。然而在收款后，王某并未按约交付货物，随后切断联系潜逃出境。
中国警方于2024年2月对其发出逮捕令后，王某一直在外躲避追捕。经中泰执法部门协作排查，最终锁定其藏匿于清迈市区一家高档酒店内。
执法人员随即展开行动，在酒店大堂将其控制。进一步核查发现，其在泰国的停留许可已于2026年2月初到期，属于非法滞留人员。
目前，王某已被移送当地警方依法处理，案件正在进一步办理中。泰方表示，后续将与中方保持沟通协调，推进相关法律程序。
警方强调，将持续加强对跨国犯罪的打击力度，严防不法分子利用泰国作为逃避追责的藏身地。
4月3日，泰国移民局第五区近日展开抓捕行动，在清迈一处酒店成功逮捕一名中国籍在逃人员。该嫌犯因涉嫌重大诈骗案件，已被中国警方通缉，涉案金额超过1亿泰铢。
据警方通报，落网男子王某（音译），现年39岁，此前被上海警方列为重点追捕对象。调查显示，王某以“销售来自伊朗的电解铜”为名，诱骗受害企业签订购销合同，并收取约2350万元人民币货款。然而在收款后，王某并未按约交付货物，随后切断联系潜逃出境。
中国警方于2024年2月对其发出逮捕令后，王某一直在外躲避追捕。经中泰执法部门协作排查，最终锁定其藏匿于清迈市区一家高档酒店内。
执法人员随即展开行动，在酒店大堂将其控制。进一步核查发现，其在泰国的停留许可已于2026年2月初到期，属于非法滞留人员。
目前，王某已被移送当地警方依法处理，案件正在进一步办理中。泰方表示，后续将与中方保持沟通协调，推进相关法律程序。
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菲女子 去香港旅游 文件合理都被拦截
菲律宾移民局局长表示 该女子无法说清抵达香港后的具体去向及出行计划 结合过往执法经验，此类情况通常是非法招募或潜在人口贩运案件的典型特征，必须及时介入排查，防范公民权益受损。
他进一步指出，移民局此次拦截该名旅客，核心目的是守护菲律宾公民安全，防范其落入非法招募或人口贩运陷阱，避免遭受剥削、被迫从事非法工作，切实保障本国公民的人身安全与合法权益。
被拒绝登机后，“Richelle”曾在机场向媒体求助，并接受电视台采访。她表示，自己此次出行仅为体验人生首次出境旅行，明确强调无任何海外务工意图，同时声称所有出行文件均合法办理，且为此次出行已花费约4万比索。
对此，菲律宾移民局强调，作为反人口贩运跨机构委员会（IACAT）成员单位，其核心职责之一就是在各口岸加强排查力度，精准识别并拦截潜在的非法招募及人口贩运风险案件，从源头遏制相关违法犯罪行为。
ps:菲律宾的穷人想出国都很难
菲律宾移民局局长表示 该女子无法说清抵达香港后的具体去向及出行计划 结合过往执法经验，此类情况通常是非法招募或潜在人口贩运案件的典型特征，必须及时介入排查，防范公民权益受损。
他进一步指出，移民局此次拦截该名旅客，核心目的是守护菲律宾公民安全，防范其落入非法招募或人口贩运陷阱，避免遭受剥削、被迫从事非法工作，切实保障本国公民的人身安全与合法权益。
被拒绝登机后，“Richelle”曾在机场向媒体求助，并接受电视台采访。她表示，自己此次出行仅为体验人生首次出境旅行，明确强调无任何海外务工意图，同时声称所有出行文件均合法办理，且为此次出行已花费约4万比索。
对此，菲律宾移民局强调，作为反人口贩运跨机构委员会（IACAT）成员单位，其核心职责之一就是在各口岸加强排查力度，精准识别并拦截潜在的非法招募及人口贩运风险案件，从源头遏制相关违法犯罪行为。
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#FBI联手泰国警方，加码打击东南亚网络洗钱链条
美国联邦调查局（FBI）与泰国警方已正式启动情报共享与联合执法合作，重点打击东南亚地区持续蔓延的网络洗钱及诈骗犯罪网络，美国司法部相关打击力量也同步介入缅甸、柬埔寨等方向的网络行动。
在此背景下，美国总统特朗普已签署行政命令，要求联邦检察官、网络防御部门及外交系统协同推进，对跨国网络犯罪集团实施更强力打击。
分析人士指出，尽管诈骗产业正向东南亚其他国家转移扩散，但随着FBI高层近期密集访问泰国、柬埔寨和越南，美泰联合行动节奏明显加快，后续区域性专项打击力度预计将持续升级。
美国联邦调查局（FBI）与泰国警方已正式启动情报共享与联合执法合作，重点打击东南亚地区持续蔓延的网络洗钱及诈骗犯罪网络，美国司法部相关打击力量也同步介入缅甸、柬埔寨等方向的网络行动。
在此背景下，美国总统特朗普已签署行政命令，要求联邦检察官、网络防御部门及外交系统协同推进，对跨国网络犯罪集团实施更强力打击。
分析人士指出，尽管诈骗产业正向东南亚其他国家转移扩散，但随着FBI高层近期密集访问泰国、柬埔寨和越南，美泰联合行动节奏明显加快，后续区域性专项打击力度预计将持续升级。