Вот всегда хотим понять: чем руководствуются обналы, бумажники, Р2Р-дебилы и т.д.? Все думают, что все сойдет с рук. Ответ прост: НЕТ. Если даже обнал, контрагенту ничего не сойдет). Далее хочется сказать, ВЫ должны понимать, что ВЭД, который сейчас по Китаю, в течение 8 лет будут возбуждены УД. И еще самое главное: ОАЭ, те, кто сбежал и считает себя владельцем бизнеса в РФ, вы будете настигнуты, потому что вы совершили ряд уголовных преступлений. Это целая история и картина, которую наша команда видит!@BlackAudit

Производственно-строительное объединение «Казань» скандального крупного олигарха Равиля Зиганшина хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Татарстана. Иск подала налоговая Татарстана. Она требует погасить долг в размере 198,6 миллиона рублей. У налоговой вопросы к Зиганшину есть уже давно. Еще в декабре 2022 года они требовали с него 4,76 миллиарда рублей, в мае суд принял их заявление. Пока шли все разбирательства, ПСО смогли погасить 15% своего долга. Поэтому в марте этого года стороны заключили мирное соглашение. В феврале 2024 года ФНС хотела обанкротить другую компанию Зиганшина - «Дорстрой». Поводом стало то, что в конце прошлого года налоговики потребовали с фирмы 111,3 миллиона рублей, но денег не получили. У ПСО «Казань» уже много лет есть проблемы с налогами. В конце мая этого года в следкоме сообщили, что Зиганшина подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Это уже третья его уголовка. Речь идет о нескольких миллиардах.@BlackAudit

Заполонили рынок услуг предложения по законной оптимизации налогов с пометкой «быстро, качественно, недорого». Опасность таких услуг в том, что на самом деле в итоге будет очень дорого и некачественно. Вариантов развития событий после получения таких услуг два. Первый - «оптимизируют» так, что потом вам придется не только платить доначисления и штрафы, но и получить в послужной список ряд уголовных статей. Второй - за n-ую сумму вы получите то, о чем и так прекрасно знают все коммерсы. Вам расскажут о налоговых льготах, которые вы можете использовать (и скорее всего используете), расскажут о том, чего делать нельзя (а вы и так это знаете). В итоге результат нулевой. Всё, что распространяется массово - это небезопасно. Вот, что нужно запомнить раз и навсегда.@BlackAudit

Ситуация: камеральная проверка деклараций по НДС, инспекторы объединяют выручку налогоплательщика и взаимозависимой организации, доначисляют налог. Но не по всем декларациям, а только по выборочным. При этом не были учтены периоды, в которых в результате применения схемы дробления сумма налога возрастала. Данный способ расчета не учитывает всю сумму уплаченных налогов, а следовательно не позволяет установить действительные налоговые обязательства, поэтому является неправомерным. Либо начисляют полностью, либо не начисляют вообще.@BlackAudit

«Серый список» FATF покинули Турция и Ямайка, а их места заняли Монако и Венесуэла. По России решения не было.@BlackAudit

Внимание, мошенники! Касается пожилых людей. Теперь предлагают пересчитать пенсию за неучтенный стаж. При этом называют адрес реальных МФЦ и СФР, но для записи требуют паспортные данные, СНИЛС, ИНН и смс-код. Таким образом похищаются учетные записи на Госуслугах, а дальше оформляются кредиты и микрозаймы. Предупредите своих пожилых родственников.@BlackAudit

Хотите $5 млн? Найдите «криптокоролеву» Ружу Игнатову. Именно такую сумму готов заплатить Госдеп США за информацию об Игнатовой, которая приведет к её аресту. Последняя информация о местонахождении Ружи Игнатовой датируется 2017 годом, местонахождение Греция, Афины. Летом 2022 года за информацию предлагали $100 тыс, в 2023 вознаграждение выросло до $250 тыс. Но результата до сих пор нет. Ружа Игнатова входит в десятку самых разыскиваемых преступников мира. Известно, что у неё был немецкий паспорт, и, возможно, она изменила внешность посредством пластических операций.@BlackAudit

Ещё одно заблуждение, которое распространяется бестолковыми юристами: что часто налогоплательщики именно выигрывают дела о дроблении бизнеса и в большинстве случаев из-за плохо проведенной налоговиками проверки. Складывается ощущение, что кроме выигранных налогоплательщиками судебных споров они больше ничего не читали. Тогда да. Запомните, сейчас, если заподозрят дробление, будут копать так глубоко, что пожалеете о содеянном тысячу раз. И не надо надеяться, что вас плохо проверят. В преддверии готовящейся амнистии не поздоровится никому, УК РФ обеспечат всем.@BlackAudit

8 лет назад разгорелся всемирный финансовый скандал с Панамскими документами. 28 обвиняемым вменяли отмывание денег с помощью создания 215 тыс почтовых компаний в налоговых убежищах, где политики и другие известные личности скрывали свои активы. И вот финал этой истории: все 28 человек были оправданы. Судья в Панаме раскритиковал представленные доказательства, назвав их недостаточными и неубедительными.@BlackAudit

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон № 442-ФЗ от 04.08.23, по которому все банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан в течение 15 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок могут продлить ещё на 10 рабочих дней. Таким образом ЦБ хочет повысить ответственность финансовых организаций. Если финансовая организация не решит вопрос, не разберется в проблеме и не устранит нарушение в установленный срок, то обращение будет рассмотрено ЦБ самостоятельно. Вопрос в том, будет ли предусмотрен для финансовых организаций штраф или иная мера наказания за нарушение сроков или нерассмотрение обращений. А то в итоге получится, что все обращения/жалобы/претензии лягут на плечи ЦБ.@BlackAudit

Уголовная ответственность за налоговые преступления, особенно если они связаны с отмыванием денег, становится более строгой. Да, в ст.28.1 УПК РФ сказано, что, если преступник погасил всю задолженность по налогам, то уголовное преследование могут прекратить. Но это не применимо к отмыванию противозаконных доходов. Поэтому уголовное преследование неизбежно. И, как мы наблюдаем в последнее время, в большинстве случаев, налогоплательщикам вменяют и уклонение от уплаты налогов, и отмывание денег. Поэтому всё чаще наказания избежать не удается.@BlackAudit

Криптовалютная биржа Binance не смогла убедить суд отклонить все иски Комисси по ценным бумагам и биржам США. Одной из проблем является то, что осужденный за отмывание денег глава компании Чанпэн Чжао действовал «как контролирующие лицо». Под его руководством Binance не была зарегистрирована в соответствии с Законом о биржах, хотя это была обязанность компании.@BlackAudit

По данным регулятора, сильно выросло количество компаний, которые незаконно выдавали деньги в долг. Часто черные кредиторы рекламировали займы под залог имущества в популярных социальных сетях. Популярной остается схема с обратным лизингом. Человек за половину или даже треть рыночной цены продает свой автомобиль или недвижимость компании и заключает с ней договор лизинга. При этом он продолжает пользоваться машиной или жить в квартире, но платит за них аренду. А в конце срока займа просто выкупает имущество обратно — так обычно обещает черный кредитор. На самом деле псевдолизинговая компания включает в договор такие условия, которые просто не позволяют погасить долг вовремя. Например, выдает неверный график платежей. В итоге заемщик теряет жилье или автомобиль. Среди черных кредиторов также обнаружилась сеть комиссионных магазинов, которые выдавали займы под залог вещей в разных регионах страны. Такие магазины маскируются под ломбарды, но в отличие от легальных организаций могут установить ничем не ограниченные проценты по займам и штрафы за просрочку, а также продать заложенную вещь в любой момент.@BlackAudit

Неделя началась печально для тех, кто думал, что безнаказанно может не платить налоги. Хабиб Нурмагомедов задолжал 297 млн руб и его счета арестованы. А вот инфоцыган Гусейн Гасанов вообще рискует остаться без Rolls-Royce Cullian, Chevrolet Tahoe и апартаментов в Москва-Сити. Арбитражный суд Москвы уже возбудил производство. А долг 144,8 млн руб Гасанов, видимо, платить не собирается (счета в четырех банках уже в блоке). Абсолютно непонятна логика таких поступков не только известных личностей, но и простых налогоплательщиков. Да, бесспорно, бывают ситуации, когда реально нечем заплатить. Но когда ситуации такая, что просто игнорируют долги - кроме как дуростью это назвать нельзя. Вот так и зарабатывают себе статьи УК РФ.@BlackAudit

Назначил директора - заверь у нотариуса. Бесспорно, есть в этом смысл. Элементарная защита от того, что ваши данные будут украдены и вы станете руководителем ООО «Рога и копыта». Вообще, что бы ни было заверенное нотариусом ускоряет те или иные процессы.@BlackAudit

Налогоплательщики до последнего всеми правдами и неправдами пытаются сделать так, чтобы решение по ВНП как можно дольше не вступило в силу. Но тщетно. И вот ещё один пример, который НЕ работает. Решение по ВНП, отправленное почтой заказным письмом, не было получено налогоплательщиком. Но не знает налогоплательщик, что если письмо с решением вернулось обратно в налоговую в связи с истечением срока хранения в месте вручения, то руководствоваться следует правилами п.9 ст.101 НК РФ. В этом пункте говорится, что при направлении решения почтой заказным письмом датой его вручения считается шестой рабочий день со дня отправки. Соответственно, в такой ситуации решение считается врученным на шестой день с даты направления и вступит в силу по истечении одного месяца с этого дня.@BlackAudit

Сегодня мы получили полную картину о тех «небоящихся» людей, которые обрели убежище в ОАЭ. Но это ещё под вопросом. Будет интересное расследование, но не через псевдо-бумажников НДС, а через клиентов. Каждый клиент - уголовное дело. Пока не раскрываем всех моментов, но будет интересно. С ЦБ. Далее обнал, банки и бумажный НДС.@BlackAudit

Много лет процветала элементарная схема уклонения от налогов при продаже имущества путем занижения стоимости объектов недвижимости по договору. Это происходило не только при сделке за наличный расчет, но даже при ипотечных сделках. Более того, в некоторых банках (не будем показывать пальцем) менеджеры сами подсказывали клиентам пути решения. И вот теперь лавочка закрывается. Теперь за такие махинации можно угодить на пару лет в тюрьму по уголовной статье, если ФНС обнаружит сей факт. Вся ответственность на продавце. Поэтому стоит подумать, что для вас лучше - заплатить налог или провести пару лет в местах не столь отдаленных.@BlackAudit

Бизнес продолжает ждать, что в НК РФ пропишут четкие критерии дробления. Не ждите. Этого не будет. Если появятся четкие критерии, то это развяжет руки всем, чтобы продолжить применять незаконные схемы. ФНС это тоже понимает. Поэтому четких критериев не было, нет и не будет. Каждый случай будут продолжать рассматривать индивидуально, создавая всё новые судебные прецеденты. Таким образом, дробление станет практически невозможным. Останется только один выход - законное и обоснованное дробление, которое будет иметь экономическую обоснованность и не приведет к доначислениям.@BlackAudit

Вот вообще не новость, что множество незаконных операций остаются незамеченными просто потому, что преступники элементарно соблюдают условия по лимитам. Да, пусть это занимает больше времени, но это дает им возможность оставаться дольше незамеченными для регуляторов. Это касается абсолютно всех банков мира. Конечно, в итоге большинство преступных действий рано или поздно обнаруживается. Так произошло с Citibank: преступники пополняли счета на несколько сотен долларов за раз, чтобы не превышать порог, при котором банк обязан сообщить об операции регулятору. Думаете, что в РФ не так? Абсолютно аналогично. Большая часть операций не превышает сумм и лимитов, которые обязательно попадают под контроль Росфинмониторинга. Когда-нибудь эти лимиты сократят до минимума, а пока незаконная деятельность продолжается и остается в большинстве незаметной.@BlackAudit