Центробанк ОАЭ одобрил внедрение правил выпуска, регулирования и лицензирования стейблкоинов. Согласно им, на территории страны будут разрешены только определенные платежные токены, обеспеченные дирхамом и никакой другой валютой. А это значит, что данные меры могут привести к полному запрету криптотранзакций. Токены, не обеспеченные дирхамом, в теории можно будет использовать только для покупки других токенов, но не для оплаты товаров или услуг.@BlackAudit

Правительство Литвы одобрило денонсацию соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Одобренный правительством документ будет передан на окончательное утверждение в Сейм.@BlackAudit

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил внести изменения в действующее законодательство и повысить порог для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) в России. В частности, Кутепов предложил увеличить лимит по остаточной стоимости основных средств с текущих 150 млн до 450 млн рублей. Это, по мнению главы комитета, поспособствует стимулированию инвестиций предпринимателей в основные фонды.@BlackAudit

Вот всегда хотим понять: чем руководствуются обналы, бумажники, Р2Р-дебилы и т.д.? Все думают, что все сойдет с рук. Ответ прост: НЕТ. Если даже обнал, контрагенту ничего не сойдет). Далее хочется сказать, ВЫ должны понимать, что ВЭД, который сейчас по Китаю, в течение 8 лет будут возбуждены УД. И еще самое главное: ОАЭ, те, кто сбежал и считает себя владельцем бизнеса в РФ, вы будете настигнуты, потому что вы совершили ряд уголовных преступлений. Это целая история и картина, которую наша команда видит!@BlackAudit

Производственно-строительное объединение «Казань» скандального крупного олигарха Равиля Зиганшина хотят признать банкротом. Соответствующий иск появился на сайте Арбитражного суда Татарстана. Иск подала налоговая Татарстана. Она требует погасить долг в размере 198,6 миллиона рублей. У налоговой вопросы к Зиганшину есть уже давно. Еще в декабре 2022 года они требовали с него 4,76 миллиарда рублей, в мае суд принял их заявление. Пока шли все разбирательства, ПСО смогли погасить 15% своего долга. Поэтому в марте этого года стороны заключили мирное соглашение. В феврале 2024 года ФНС хотела обанкротить другую компанию Зиганшина - «Дорстрой». Поводом стало то, что в конце прошлого года налоговики потребовали с фирмы 111,3 миллиона рублей, но денег не получили. У ПСО «Казань» уже много лет есть проблемы с налогами. В конце мая этого года в следкоме сообщили, что Зиганшина подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Это уже третья его уголовка. Речь идет о нескольких миллиардах.@BlackAudit

Заполонили рынок услуг предложения по законной оптимизации налогов с пометкой «быстро, качественно, недорого». Опасность таких услуг в том, что на самом деле в итоге будет очень дорого и некачественно. Вариантов развития событий после получения таких услуг два. Первый - «оптимизируют» так, что потом вам придется не только платить доначисления и штрафы, но и получить в послужной список ряд уголовных статей. Второй - за n-ую сумму вы получите то, о чем и так прекрасно знают все коммерсы. Вам расскажут о налоговых льготах, которые вы можете использовать (и скорее всего используете), расскажут о том, чего делать нельзя (а вы и так это знаете). В итоге результат нулевой. Всё, что распространяется массово - это небезопасно. Вот, что нужно запомнить раз и навсегда.@BlackAudit

Ситуация: камеральная проверка деклараций по НДС, инспекторы объединяют выручку налогоплательщика и взаимозависимой организации, доначисляют налог. Но не по всем декларациям, а только по выборочным. При этом не были учтены периоды, в которых в результате применения схемы дробления сумма налога возрастала. Данный способ расчета не учитывает всю сумму уплаченных налогов, а следовательно не позволяет установить действительные налоговые обязательства, поэтому является неправомерным. Либо начисляют полностью, либо не начисляют вообще.@BlackAudit

«Серый список» FATF покинули Турция и Ямайка, а их места заняли Монако и Венесуэла. По России решения не было.@BlackAudit

Внимание, мошенники! Касается пожилых людей. Теперь предлагают пересчитать пенсию за неучтенный стаж. При этом называют адрес реальных МФЦ и СФР, но для записи требуют паспортные данные, СНИЛС, ИНН и смс-код. Таким образом похищаются учетные записи на Госуслугах, а дальше оформляются кредиты и микрозаймы. Предупредите своих пожилых родственников.@BlackAudit

Хотите $5 млн? Найдите «криптокоролеву» Ружу Игнатову. Именно такую сумму готов заплатить Госдеп США за информацию об Игнатовой, которая приведет к её аресту. Последняя информация о местонахождении Ружи Игнатовой датируется 2017 годом, местонахождение Греция, Афины. Летом 2022 года за информацию предлагали $100 тыс, в 2023 вознаграждение выросло до $250 тыс. Но результата до сих пор нет. Ружа Игнатова входит в десятку самых разыскиваемых преступников мира. Известно, что у неё был немецкий паспорт, и, возможно, она изменила внешность посредством пластических операций.@BlackAudit

Ещё одно заблуждение, которое распространяется бестолковыми юристами: что часто налогоплательщики именно выигрывают дела о дроблении бизнеса и в большинстве случаев из-за плохо проведенной налоговиками проверки. Складывается ощущение, что кроме выигранных налогоплательщиками судебных споров они больше ничего не читали. Тогда да. Запомните, сейчас, если заподозрят дробление, будут копать так глубоко, что пожалеете о содеянном тысячу раз. И не надо надеяться, что вас плохо проверят. В преддверии готовящейся амнистии не поздоровится никому, УК РФ обеспечат всем.@BlackAudit

8 лет назад разгорелся всемирный финансовый скандал с Панамскими документами. 28 обвиняемым вменяли отмывание денег с помощью создания 215 тыс почтовых компаний в налоговых убежищах, где политики и другие известные личности скрывали свои активы. И вот финал этой истории: все 28 человек были оправданы. Судья в Панаме раскритиковал представленные доказательства, назвав их недостаточными и неубедительными.@BlackAudit

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон № 442-ФЗ от 04.08.23, по которому все банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй и другие финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан в течение 15 рабочих дней. В некоторых случаях этот срок могут продлить ещё на 10 рабочих дней. Таким образом ЦБ хочет повысить ответственность финансовых организаций. Если финансовая организация не решит вопрос, не разберется в проблеме и не устранит нарушение в установленный срок, то обращение будет рассмотрено ЦБ самостоятельно. Вопрос в том, будет ли предусмотрен для финансовых организаций штраф или иная мера наказания за нарушение сроков или нерассмотрение обращений. А то в итоге получится, что все обращения/жалобы/претензии лягут на плечи ЦБ.@BlackAudit

Уголовная ответственность за налоговые преступления, особенно если они связаны с отмыванием денег, становится более строгой. Да, в ст.28.1 УПК РФ сказано, что, если преступник погасил всю задолженность по налогам, то уголовное преследование могут прекратить. Но это не применимо к отмыванию противозаконных доходов. Поэтому уголовное преследование неизбежно. И, как мы наблюдаем в последнее время, в большинстве случаев, налогоплательщикам вменяют и уклонение от уплаты налогов, и отмывание денег. Поэтому всё чаще наказания избежать не удается.@BlackAudit

Криптовалютная биржа Binance не смогла убедить суд отклонить все иски Комисси по ценным бумагам и биржам США. Одной из проблем является то, что осужденный за отмывание денег глава компании Чанпэн Чжао действовал «как контролирующие лицо». Под его руководством Binance не была зарегистрирована в соответствии с Законом о биржах, хотя это была обязанность компании.@BlackAudit

По данным регулятора, сильно выросло количество компаний, которые незаконно выдавали деньги в долг. Часто черные кредиторы рекламировали займы под залог имущества в популярных социальных сетях. Популярной остается схема с обратным лизингом. Человек за половину или даже треть рыночной цены продает свой автомобиль или недвижимость компании и заключает с ней договор лизинга. При этом он продолжает пользоваться машиной или жить в квартире, но платит за них аренду. А в конце срока займа просто выкупает имущество обратно — так обычно обещает черный кредитор. На самом деле псевдолизинговая компания включает в договор такие условия, которые просто не позволяют погасить долг вовремя. Например, выдает неверный график платежей. В итоге заемщик теряет жилье или автомобиль. Среди черных кредиторов также обнаружилась сеть комиссионных магазинов, которые выдавали займы под залог вещей в разных регионах страны. Такие магазины маскируются под ломбарды, но в отличие от легальных организаций могут установить ничем не ограниченные проценты по займам и штрафы за просрочку, а также продать заложенную вещь в любой момент.@BlackAudit

Неделя началась печально для тех, кто думал, что безнаказанно может не платить налоги. Хабиб Нурмагомедов задолжал 297 млн руб и его счета арестованы. А вот инфоцыган Гусейн Гасанов вообще рискует остаться без Rolls-Royce Cullian, Chevrolet Tahoe и апартаментов в Москва-Сити. Арбитражный суд Москвы уже возбудил производство. А долг 144,8 млн руб Гасанов, видимо, платить не собирается (счета в четырех банках уже в блоке). Абсолютно непонятна логика таких поступков не только известных личностей, но и простых налогоплательщиков. Да, бесспорно, бывают ситуации, когда реально нечем заплатить. Но когда ситуации такая, что просто игнорируют долги - кроме как дуростью это назвать нельзя. Вот так и зарабатывают себе статьи УК РФ.@BlackAudit

Назначил директора - заверь у нотариуса. Бесспорно, есть в этом смысл. Элементарная защита от того, что ваши данные будут украдены и вы станете руководителем ООО «Рога и копыта». Вообще, что бы ни было заверенное нотариусом ускоряет те или иные процессы.@BlackAudit

Налогоплательщики до последнего всеми правдами и неправдами пытаются сделать так, чтобы решение по ВНП как можно дольше не вступило в силу. Но тщетно. И вот ещё один пример, который НЕ работает. Решение по ВНП, отправленное почтой заказным письмом, не было получено налогоплательщиком. Но не знает налогоплательщик, что если письмо с решением вернулось обратно в налоговую в связи с истечением срока хранения в месте вручения, то руководствоваться следует правилами п.9 ст.101 НК РФ. В этом пункте говорится, что при направлении решения почтой заказным письмом датой его вручения считается шестой рабочий день со дня отправки. Соответственно, в такой ситуации решение считается врученным на шестой день с даты направления и вступит в силу по истечении одного месяца с этого дня.@BlackAudit

Сегодня мы получили полную картину о тех «небоящихся» людей, которые обрели убежище в ОАЭ. Но это ещё под вопросом. Будет интересное расследование, но не через псевдо-бумажников НДС, а через клиентов. Каждый клиент - уголовное дело. Пока не раскрываем всех моментов, но будет интересно. С ЦБ. Далее обнал, банки и бумажный НДС.@BlackAudit