Для проведения проверки по транзакциям и блокировки доступа достаточно перевода нескольких сотен рублей. Однако в зависимости от региона эта сумма меняется. Например, в Москве она будет значительно выше, чем в области. При это сначала блокируется доступ к средствам, а потом проводятся разбирательства. Это делается для того, чтобы исключить возможность снятия наличных до результатов проверки.@BlackAudit

Стало известно о случае кражи квартиры в центре Москвы с помощью электронно-цифровой подписи. Владелец элитной недвижимости на Кутузовском проспекте узнал о том, что лишился своих апартаментов, из квитанции по оплате услуг ЖКХ, в которой собственником значился уже совсем другой человек. Сделка была оформлена в электронном виде в Росреестре с помощью поддельной электронно-цифровой подписи. Сейчас этим фактом занимаются правоохранительные органы.@BlackAudit

PricewaterhouseCoopers (PwC), аудиторская компания из «Большой четверки», запустила свое аудиторское решение для клиентов, которые работают с криптовалютами. Решение для аудита под названием Halo предлагает полный анализ криптоактивов клиентов, отслеживая транзакции в блокчейне для предоставления «доказательств, которые необходимы для установления владельца криптовалюты».
В настоящее время решение поддерживает следующие криптоактивы: биткоин, эфир, лайткоин, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, XRP и ERC20-токен OAX. PwC не уточнила, будет ли новая платформа доступна во всех 157 странах, в которых оработает компания.@BlackAudit

Если задним числом просить предпринимателей подтверждать правильность уплаты налогов, то появятся «колоссальные риски привлечения к уголовной ответственности абсолютно любого бизнесмена». За последние пять лет правоприменительная практика сильно изменилась – те требования, которые сейчас предъявляются компаниям, раньше были не известны даже самим налоговикам. О стабильности налогов и защищенности бизнеса от произвола властей в такой ситуации вообще не может быть речи.@BlackAudit

Путин согласен, что нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений. Можно и даже нужно использовать залог. Во всем нужна мера, отметил Владимир Путин.@BlackAudit

Все больше банков в России требуют от предпринимателей от 10 до 20% отступных при выводе денег после блокировки счета по 115 ФЗ.
На основании судебной практики в РФ, до 61% заявлений на действия банков по 115 ФЗ были разрешены в пользу предпринимателей и небольших организаций. Зачастую банки злоупотребляют расширенными полномочиями в борьбе с «терроризмом и отмыванием денежных средств». Признаки сомнительных операций изобретательные банки таким образом дописывают из года в год.@BlackAudit

Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.

Сегодняшняя новость прям поразила всех. На столько нужно быть дебилами, чтобы это было новостью. Уже несколько лет, такая информация продаётся, самими же банками. Закрытая информация.@BlackAudit

Суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке цифрового обменника ALFAcashier. В ходе судебного расследования было установлено, что на указанном веб-сайте размещаются курсы цифровых валют, которые, по словам обвинения, “являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики, и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации.@BlackAudit

Гавань для IT компаний и компаний привлекаемых по налогам в Грузии, уходит в прошлое. Счета коммерсов открыты, КЕш на счетах, большой вопрос как выводить. Вывод будет через близлежащие страны.@BlackAudit

ЦБ намерен отслеживать, какие методы для вывода денежных средств используют злоумышленники, и отстраивать дополнительные меры защиты в этом направлении. Каналы, схем через РФМ, будут отслеживать быстро.@BlackAudit

Сегодня Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на сознательный отказ Ирана заняться своими проблемами систематического отмывания денег и финансирования терроризма, потребовав усиленного контроля над находящимися в Иране финансовыми организациями.


Кроме того, FATF снова высказало свою озабоченность рисками финансирования терроризма, исходящими от Ирана, а также угрозой, которую это представляет для международной финансовой системы, заявил Помпео.@BlackAudit

В 2022 году ожидается создание публичных реестров владельцев компаний, зарегистрированных на Джерси, Гернси и о-ве Мэн. Наибольший удар это нанесет по индустрии компаний-номиналов, владеющих недвижимостью в Великобритании, скрывающих имена бенефициарных владельцев, которые при этом являются прозрачными с точки зрения налогообложения.@BlackAudit

УФНС информирует, что счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов находятся в Управлении Федерального Казначейства, и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Сбербанке России. Налоговики призывают граждан быть бдительными при получении указанных требований, проверяя задолженность в Личном кабинете на сайте ФНС России  или по телефонам территориальных налоговых органов.@BlackAudit

По информации ЦБ, в 2018 году по сравнению с 2017 годом объемы вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократились в 1,2 раза (с 77 млрд до 65 млрд рублей), объемы обналичивания денег в банковском секторе — в 1,9 раза (с 326 млрд до 176 млрд), объемы сомнительных транзитных операций — почти в два раза (с 2,5 трлн до 1,3 трлн рублей).  В рамках реализации надзорных функций Банк России в 2018 году завершил 146 проверок кредитных организаций (их филиалов) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).@BlackAudit

Под сомнительными операциями имеются в виду операции клиентов кредитных организаций, «имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей». Такие операции, по мнению регулятора, могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей.@BlackAudit

Банковская группа Lloyds заморозила счета примерно 8 000 клиентов оффшорных банковских операций в рамках борьбы с отмыванием денег, попросив их в течение трех лет подтвердить свою личность.@BlackAudit

Прогнозируют рост атак со стороны киберпреступников на банковские карты россиян. В частности, ожидается увеличение финансового ущерба от телефонного мошенничества и получения доступа к логинам и паролям пользователей.@BlackAudit

Во время выездной проверки инспекция выявила, что налогоплательщик создал схему (многоуровневую цепочку), позволявшую ему получать необоснованную налоговую выгоду. Так, он контролировал производство, продажу и транспортировку бытовой техники, которую выпускали калининградские заводы. Фактически продукцию ввозили из Китая в Калининградскую область, используя ее статус свободной экономической зоны, который освобождает импорт от уплаты НДС на таможне. На заводах же происходила маркировка, наклейка этикеток и упаковка. При этом предприятия за счет использования труда инвалидов применяли льготу (пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ) по НДС. Готовые изделия формально реализовывали подконтрольные налогоплательщику организации через цепочку фирм-однодневок также без начисления НДС. Конечным звеном схемы выступал сам налогоплательщик, который приобретал товар уже с включенным в его стоимость НДС, который возникал на стадии перепродажи между техническими организациями и фактически ими в бюджет не уплачивался. Такая схема уже получила название «калининградской». Инспекция доначислила компании НДС, налог на прибыль, пени и штраф в соответствии с п. 3 ст. 122 НК РФ.@BlackAudit

Банк России наметил целую программу ограничения кредитования граждан, которые отдают на обслуживание долга основную часть своих доходов.@BlackAudit

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF) внесла поправки в свои рекомендации, которые касаются регулирования цифровых активов. Подход к новому финансовому рынку предлагается ужесточить.
Организация отмечает, что «угроза криминального и террористического использования виртуальных активов является серьезной и неотложной».@BlackAudit

Адвокатов обязали предупреждать клиентов, что они могут на них донести
Совет Адвокатской палаты Московской области дал разъяснения о том, в каких случаях адвокаты должны сообщать в госорганы о сомнительных клиентах, а когда это может оказаться необоснованным разглашением адвокатской тайны. Ну вы поняли зачем это все делается. @BlackAudit