Отозвана лицензия у «Банка развития и модернизации промышленности (РМП)». Отзыв связан с нарушением законодательства, а также нарушения закона о противодействии легализации доходов. Операции проводились в интересах акционеров и связанных с ними лиц. Проводились операции по выводу денег за границу, их обналичивание, покупалась неучтенная выручка. Назначена временная администрация - АСВ. Страховая ответственность перед вкладчиками предварительно 120,9 млн руб. Выплаты планируются не позднее 24 апреля.@BlackAudit

Штраф 20 тыс руб за несообщение о наличии криптокошелька, даже если он не используется. Вот только пока непонятно, как кошельки искать будут. По сути получается, что требуют сообщать о том, чего сами найти не могут.@BlackAudit

Экс-начальник ФНС Новосибирска задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Преступление было совершено 9 лет назад. Взятка в 1,5 млн руб за то, чтобы не была проведена процедура полного налогового контроля в ходе ВНП, а также для уменьшения суммы налоговых доначислений на 5 млн руб.@BlackAudit

Незаконная банковская деятельность - самая удобная статья УК РФ. По данной статье можно провести фактически любые следственные мероприятия и мероприятия ОРМ. Что в принципе и будет реализовано с крипто транзакциями/обменами. Сейчас, к сожалению, мало кто понимает данный нюанс, но за критическом мышлением понимания крипты кроются большие начисления. Но самое важное - это уголовная ответственность. И тем организациям или лицам надо быть готовым, к следственными мероприятиям в 6:00.@BlackAudit

Завершено предварительное расследование в отношении 14 членов преступного сообщества, руководил которым так называемый вор в законе. С 2014 года ими осуществлялась незаконная банковская деятельность на территории Белгородской и Курской областей. Используя счета подконтрольных организаций, обналичивали деньги, а также незаконно возместили НДС на более чем 57 млн руб. Преступный доход группы составил более 235 млн руб. У обвиняемых арестовано имущество на сумму свыше 4,2 млрд руб.@BlackAudit

ЦБ собирается ввести запрет на перевод цифровых активов, купленных у официальных посредников, на анонимные криптокошельки. Разрешен будет только вывод на крупные международные площадки, которые требуют обязательной регистрации. Каким образом будет определяться какой площадке принадлежит адрес для перевода - загадка. Потому что изначально все адреса криптокошельков являются анонимными до тех пор, пока, к примеру, криптовалютная биржа не даст ответа, что адрес принадлежит человеку с указанием ФИО. Да и запрос должен быть либо судебным, либо от правоохранительных органов.@BlackAudit

Для бывшего супруга Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема Чекалина прокурор запросил 7,5 лет колонии и штраф 200 млн руб.@BlackAudit

Необученные сотрудники - прямой путь к налоговым проверкам. Менеджеры заключают договоры с сомнительными контрагентами, юристы, которые вовремя этих контрагентов не проверили, бухгалтер тоже не досмотрел. И ваша оборона перед налоговиками прорвана. Компания должна обучать и осведомлять сотрудников о налоговых рисках, потому что это и их зона ответственности тоже. Недобросовестность приводит к проблемам. Малейшая ошибка - сигнал для ФНС. Зачастую сотрудники даже не догадываются, что их действия и бездействия имеют юридические последствия. Осведомленность персонала - основа безопасности бизнеса. И у каждого сотрудника своя зона ответственности, в которой он может и обязан минимизировать любые угрозы.@BlackAudit

С 1 сентября вступают в силу правила об ограничении количества банковских карт. Сначала ограничат количество карт в одном банке, а через год общее число во всех банках. Для обычных граждан ничего не изменится. А вот «продвинутые» пользователи пострадают. Например, те, кто держит множество карт ради кэшбека, скидок и прочего. Также проблемы ждут тех, кто выпускает карты с привязкой к своему счету для детей, родителей, супругов. Карты попросту будут блокировать, если лимит будет превышен. При этом речь идет о всех картах. И блокировка будет до тех пор, пока владелец счета/карт не явится в банк. Поэтому нужно подготовится к такому повороту, закрыть стары карты с просроченным сроком действия (они тоже входят в лимит), да и вообще провести ревизию банковского пластика уже сейчас и отказаться от лишнего.@BlackAudit

То, что должна сделать каждая организация уже сегодня, чтобы минимизировать риски налоговых проверок, а в случае проверки остаться в бизнесе, а не закрыться:
• внутренний аудит налоговой нагрузки и структуры;
• проверить контрагентов на группу риска;
• ключевых сотрудников обучить работе с налоговыми рисками;
• настроить процедуру внутреннего контроля - от первичных документов до ответов на требования;
• составить план действий на случай налоговой проверки;
• составить план экстренного реагирования при угрозе проверки;
• начать строить профиль безопасности компании.
Успех прохождения налоговой проверки зависит именно от системной работы и грамотной защиты.@BlackAudit

Завтра должны вынести приговор.@BlackAudit

Адвокат и юрист блогера Александры Митрошиной полностью признали вину в хищении 41 млн руб. За эту сумму они обещали урегулировать вопросы с налоговой. Деньгами распорядились по собственному усмотрению, за что теперь обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.@BlackAudit

⚡️ФНС начала тотальную проверку бизнеса. Бизнесмены массово получают уведомления о подозрениях в дроблении и подмене трудовых отношений и вызовы для дачи пояснений. В первую очередь коснулось тех, кто до 2026 года применял ПСН, но перешел на УСН. Точечная проверка сменилась централизованной кампанией во всех регионах.@BlackAudit

Вот она новая реальность. У компании провели ВНП, насчитали более ₽200 млн, естественно, компания в лице руководства, когда уже совсем запахло жареным, решили заплатить, только уже было поздно. Надежда на решал не помогла - в итоге лишились еще ₽37 млн. Потом, после возбуждении УД, блока счетов, по постановлению следователя арест имущества у друзей и родственников (третьих лиц), пришло озарение, что нужно оплатить, и плюсом каждый день пени. Даже стучались в Тах-платеж, посчитав что 30% скидки это мало. Итог простой: просто наблюдали за этой игрой кошки-мышки, на данное время сумма уже ₽270 млн и уголовные дела. Можно было просто не доводить до данной ситуации. Вот цена обнала и ВЭД. Трое партнеров не смогли друг друга понять. Цена стоимости советов помноженная на обнал.@BlackAudit

⚡️Если «серый» оборот по крипте превысит 3,5 млн руб - уголовная ответственность на срок до 4 лет, для организованных групп до 7 лет. Законопроект одобрен правительством.@BlackAudit

ИФНС имеет право на проверку цен по сделкам, даже если стороны сделки не являются взаимозависимыми. Значительное отклонение цен от рыночных - признак занижения налоговых обязательств, который приведет к доначислениям.@BlackAudit

Движение денег через обнал увеличилось на регионы. Обналы предлагают кеш с повышенной ставкой 24% и, само собой, утверждая, что самая «белая схема», и никому ничего не будет. Коммерсы ведутся всегда.@BlackAudit

⚡️ Артем Чекалин приговорен к 7 годам колонии и штрафу 194 млн руб.@BlackAudit

До 30 апреля необходимо подать налоговую декларацию по доходам за прошлый год. За несдачу декларации штраф. Сами налоги надо оплатить до 15 июля 2026 года.@BlackAudit

Молодежь продолжает продавать свои банковские карты мошенникам. Ежедневно возбуждаются уголовные дела. При этом очень часто фигурирует формулировка «по незнанию». Люди, имеющие доступ к информации, продолжают портить себе жизнь ради нескольких тысяч рублей.@BlackAudit