🚔 Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила соучредителю и CEO Terraform Labs (TFL) До Квону обвинения через несколько часов после его задержания в Черногории.

Документ включает восемь пунктов, в том числе сговор с целью мошенничества и манипулирования рынком, мошенничество с ценными бумагами, а также введение инвесторов в заблуждение.

https://forklog.com/?p=202162

#LUNA #Terra

Апдейт: власти Черногории предъявили соучредителю и CEO Terraform Labs До Квону обвинения в подделке документов.

Согласно СМИ, Квона задержали при попытке сесть на рейс в Дубай вместе с сообщником. Последнему предъявили аналогичное обвинение. В полиции заявили, что во ходе обыска в их багаже найден комплект поддельных паспортов Коста-Рики и Бельгии.

https://forklog.com/?p=202273

#Terra #LUNA

Апдейт: CEO Terraform Labs До Квон обжалует решение суда Черногории о продлении срока его содержания под стражей до 30 дней.

https://forklog.com/?p=202364

#Terra #LUNA

👀 Соучредитель и CEO Terraform Labs До Квон зарегистрировал компанию в Сербии через три недели после выдачи Интерполом в сентябре 2022 года «красного уведомления».

https://forklog.com/?p=202573

#Terra #LUNA

⚖️ Соучредителя и CEO Terraform Labs (TFL) До Квона осудят в Черногории до процесса экстрадиции, сообщил министр юстиции страны Марк Ковач. США и Южная Корея потребовали экстрадиции основателя TFL, однако Ковач отметил, что местные уголовные дела имеют «приоритет» над этими запросами.

https://forklog.com/?p=202762

#Terra #LUNA

🚔 В Южной Корее арестовали активы команды Terra, включая ее соучредителя Даниэля Шина, на $205 млн. Процедура затронула недвижимость, транспортные средства и биржевые активы.

«В будущем будет проведена инвентаризация выявленного имущества с целью возврата преступных доходов и возмещения ущерба», — пояснил представитель прокуратуры.

https://forklog.com/?p=203182

#Terra #LUNA

🚔 Прокуратура Южной Кореи обнаружила незаконные активы TerraForm Labs на $314 млн, в том числе принадлежащие ее основателю До Квону $69 млн. Часть средств CEO компании направил на Binancе. Следователи обратились к платформе с просьбой прекратить вывод связанных с TFL средств.

https://forklog.com/?p=203701

#Terra #LUNA

💰 Глава Terraform Labs До Квон отправил $7 млн ведущей южнокорейской юридической фирме Kim & Chang за несколько месяцев до краха экосистемы Terra.

Представители прокуратуры назвали действия Квона преднамеренными, что говорит о его осведомленности касательно надвигающегося коллапса и возможных юридических проблемах. Эта информация может стать еще одним доказательством виновности руководителя TFL. 

https://forklog.com/?p=204558

#Terra #LUNA

⚖️ Власти Черногории обвинили соучредителя Terraform Labs До Квона в использовании поддельного паспорта.

#Terra #LUNA