Tether перенесет штаб-квартиру в Сальвадор

Tether объявила о переносе штаб-квартиры в Сальвадор после получения лицензии поставщика цифровых активов (DASP).

Компания объяснила это решение связано с желанием компании укрепить позиции на рынках с развивающейся цифровой экономикой и воспользоваться благоприятными регуляторными условиями страны.

С 2021 года биткоин в Сальвадоре имеет статус официального платежного средства наравне с долларом США. Вдобавок каждый день правительство Сальвадора покупает по 1 биткоину — на официальном государственном кошельке находится уже 6472 BTC ($600 млн).

МВД задержало создателей нелегальной платежной системы Rapidpay, с помощью которой обслуживались колл-центры мошенников, пункты обмена криптовалюты, букмекерские конторы и интернет-казино.

В криминальной схеме, указывает ведомство, участвовали более 70 самостоятельных групп и использовались свыше 8,5 тыс. реквизитов банковских карт.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей, четырем подозреваемым предъявлены обвинения.

В Казахстане банки обяжут выявлять операции по переводу денег на нелицензированные криптобиржи

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана обяжет банки автоматически выявлять операции клиентов по переводу в адрес криптобирж, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» (МФЦА):

Установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

Кроме того, срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, а количество платежных карт на одного клиента сократили.

В МФЦА зарегистрированы 10 криптобирж, среди которых Bybit и Binance Kazakhstan — казахстанское подразделение Binance. В июне 2024 года в Казахстане официально одобрили Toncoin для торговли на лицензированных платформах. По результатам проверки комитет МФЦА принял решение, что TON соответствует нормативным стандартам регулятора.

Компании начали активнее покупать биткоин для резервов и инвестиций

Помимо общеизвестных покупок от MicroStrategy, американских майнеров или японской Metaplanet, еще несколько компаний по всему миру объявили об инвестициях в криптовалюту:

▫️Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo совершил первую спотовую покупку биткоинов на $1 млн (11 BTC). В 2023 году Intesa создал собственный отдел криптовалютной торговли, но до сих пор банк торговал только криптовалютными опционами, фьючерсами и акциями биржевых фондов.

▫️Компания Semler Scientific, занимающаяся технологиями в сфере здравоохранения, чьи акции торгуются на бирже Nasdaq, за последний месяц докупила 237 биткоинов на сумму $23,3 млн. Теперь она владеет 2231 BTC ($215 млн).

▫️Cтроительная компания из Гонконга Ming Shing сообщила, что ее дочерняя компания Lead Benefit 9 января купила 500 биткоинов на сумму $47 млн. Фирма и дальше намерена использовать свободные средства для покупки биткоинов в качестве краткосрочных инвестиций.

▫️Сингапурская образовательная компания Genius Group, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта, объявила, что увеличила биткоин-резерв, докупив биткоины на $5 млн.

▫️Thumzup Media — компания, занимающаяся брендингом в социальных сетях и решениями для программного маркетинга, объявила о приобретении 9,783 BTC на сумму $1 млн. Ее руководство также рассмотрит возможность хранения до 90% ликвидных активов в BTC.

▫️KULR Technology, занимающаяся разработкой аккумуляторов и систем управления энергопотреблением, объявила о закупке в резерв биткоинов на $21 млн. Фирма также планирует хранить до 90% свободных денежных средств в биткоинах.

В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Инцидент связывают с китайским судном Yi Peng, которое в момент, когда был поврежден кабель, предположительно, находилось на якорной стоянке в 160 км от берега. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин уже объявил, что в инциденте виновата Россия.

В парламент Эстонии внесён законопроект о закрытии границы с Россией, пишет Delfi.

Срок действия карт банков Казахстана для россиян и нерезидентов сокращен до 12 месяцев. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ввело новые требования.

Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан сообщало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. В 2024 году было зафиксировано 6200 случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге (около 5,2 млрд рублей).

Мошенник обманул 9-летнюю девочку и похитил 780 000 рублей со счетов её родителей. Аферист позвонил ребёнку и заявил, что случайно перевёл её маме 1 миллион рублей, и потребовал вернуть деньги. Запугав девочку, он заставил её зайти в банковское приложение с телефона матери и перевести ему крупную сумму. Утром родители обнаружили подозрительные операции и обратились в полицию.

Все идет к тому, что звонки с незнакомых списков номеров пора запрещать на уровне операторов и составлять лишь белые списки звонков по умолчанию.

Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе вырос и составляет $250-275 млрд, сообщает AccuWeather, что сопоставимо с замороженными резервами России. Эксперты заявляют, что стихийное бедствие стало одной из самых «дорогостоящих катастроф в современной истории США». При этом Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара. banksta

Связанная с Telegram криптовалюта Ton готовится выйти на рынок США, рассчитывая на лояльные регуляторные условия при администрации Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Не может быть

Напоминает работу телефонных мошенников 😂

Приставы конфисковали у москвича автомобиль Audi A6 и передали его в зону СВО.

Мужчина повторно попался за пьяной ездой, суд приговорил его к 200 часам работ, лишил прав как минимум на два года, а машину постановил передать на нужды военной операции на Украине

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнёрстве.

Шваль продажная

Евросоюз хочет отключить оставшиеся банки, которые работают в РФ, от международной платежной системы SWIFT.

🇪🇸 Испания предлагает ввести 100% налог на покупку недвижимости для граждан стран, не входящих в ЕС.

страны ЕС — банкроты и попытаются конфисковать ваши активы.

Сначала постепенно, потом внезапно.