Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption
В Казахстане осудили организаторов криптообменника с оборотом в $33 млн
Суд приговорил двух мужчин, проводивших нелегальный обмен цифровых валют на наличные деньги, к конфискации имущества и лишению свободы.
По информации Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, комиссия обменника составляла от 1,5 до 2,5%, что позволило осужденным получать незаконные доходы в особо крупном размере.
Суд приговорил двух мужчин, проводивших нелегальный обмен цифровых валют на наличные деньги, к конфискации имущества и лишению свободы.
По информации Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, комиссия обменника составляла от 1,5 до 2,5%, что позволило осужденным получать незаконные доходы в особо крупном размере.
💬 Криптовалюта — не больше, чем инвестиционный инструмент, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
Она усомнилась в том, что биткоину удастся соперничать по популярности с долларом США. (fl)
Необходимо проводить различие между деньгами и активами. Когда мы говорим о криптовалюте, мы на самом деле говорим о последней категории. Они могут быть подкреплены и в этом смысле более безопасны и менее рискованны, или они могут не подкрепляться и, следовательно, быть более рискованной инвестицией. Но это не совсем деньги. Это больше похоже на фонд денежного рынка.
Она усомнилась в том, что биткоину удастся соперничать по популярности с долларом США. (fl)
Эмитенты спотовых биткоин-ETF получили в управление 3,07% от 21 млн когда-либо доступных к выпуску биткоинов. По последним данным, размещенным на сайтах компаний, запустивших новые биржевые фонды на биткоин, фирмы управляют более 645 тыс. BTC.
iShares Bitcoin Trust (IBTC) от BlackRock — $497,9 млн — около 11 439 BTC.
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) от ARK Investment and 21Shares — $110,9 млн — около 2535 BTC.
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) от Bitwise — $242,9 млн — около 5550 BTC.
Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) от Fidelity — $142 млн — около 3319 BTC.
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) от Franklin Templeton — $49,5 млн — около 1131 BTC.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) от Grayscale — $26,9 млрд — около 617 080 BTC.
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) от Invesco — $49,5 млн — около 1131 BTC.
VanEck Bitcoin Trust (HODL) от VanEck — $81,7 млн — около 1867 BTC.
The Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) от Valkyrie — $48,2 млн — около 1102,8 BTC.
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) от WisdomTree — $3,1 млн — около 74 BTC.
Напомним, что Grayscale Bitcoin Trust является самым крупным держателем BTC, по информации Bitcointreasuries.net. 617 тыс. биткоинов, имеющихся в распоряжении фонда, составляют 2,9% от всей эмиссии первой криптовалюты.
Крупнейшим же частным владельцем биткоинов на текущий момент остается компания-разработчик ПО Microstrategy. Фирма Майкла Сэйлора владеет примерно 189 тыс. BTC на сумму около $8,09 млрд по курсу на 16 января $42,8 тыс.
Остаётся открытым вопрос, где в этом списке спотовый биткоин-ETF BlackRock, который, как сообщалось ранее, собрал за двое суток заявок на сумму более $2 млрд? И ещё, интересно, что имел в виду председатель SEC Гэрри Генслер в своём недавнем интервью CNBC?
Гэри Генслер в интервью CNBC в пятницу в частности сказал:
“В этих ETF есть ирония. Сатоши Накамото говорил, что биткоин будет децентрализованной системой, но одобрение спотовых биткойн-ETF привело биткоин к централизации".
“Сам по себе биткоин мы не одобряли. Это просто способ, с помощью которого инвесторы могут инвестировать в этот базовый товар, не являющийся ценным бумагой, называемый биткоином центарлизованно.
Инвесторы должны знать, что этот базовый актив является в высшей степени спекулятивным, волатильным активом, и среди вариантов его использования действительно есть незаконная деятельность, отмывание денег, санкции, программы-вымогатели и тому подобное.
“Это спекулятивное средство накопления стоимости”, - продолжил он. “Используется ли она где-нибудь в качестве оплаты? Покупаем ли мы на нее чашку кофе? Нет. Единственный платежный механизм, для которого он используется в основном, - это незаконная деятельность”.
Вот Генслер и сказал всю правду о биткоине. Интересно, куда делся то прежний Генслер, который читал те самые знаменитные лекции по биткоину и блокчейну в MIT? (Геннадий М)
iShares Bitcoin Trust (IBTC) от BlackRock — $497,9 млн — около 11 439 BTC.
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) от ARK Investment and 21Shares — $110,9 млн — около 2535 BTC.
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) от Bitwise — $242,9 млн — около 5550 BTC.
Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) от Fidelity — $142 млн — около 3319 BTC.
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) от Franklin Templeton — $49,5 млн — около 1131 BTC.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) от Grayscale — $26,9 млрд — около 617 080 BTC.
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) от Invesco — $49,5 млн — около 1131 BTC.
VanEck Bitcoin Trust (HODL) от VanEck — $81,7 млн — около 1867 BTC.
The Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) от Valkyrie — $48,2 млн — около 1102,8 BTC.
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) от WisdomTree — $3,1 млн — около 74 BTC.
Напомним, что Grayscale Bitcoin Trust является самым крупным держателем BTC, по информации Bitcointreasuries.net. 617 тыс. биткоинов, имеющихся в распоряжении фонда, составляют 2,9% от всей эмиссии первой криптовалюты.
Крупнейшим же частным владельцем биткоинов на текущий момент остается компания-разработчик ПО Microstrategy. Фирма Майкла Сэйлора владеет примерно 189 тыс. BTC на сумму около $8,09 млрд по курсу на 16 января $42,8 тыс.
Остаётся открытым вопрос, где в этом списке спотовый биткоин-ETF BlackRock, который, как сообщалось ранее, собрал за двое суток заявок на сумму более $2 млрд? И ещё, интересно, что имел в виду председатель SEC Гэрри Генслер в своём недавнем интервью CNBC?
Гэри Генслер в интервью CNBC в пятницу в частности сказал:
“В этих ETF есть ирония. Сатоши Накамото говорил, что биткоин будет децентрализованной системой, но одобрение спотовых биткойн-ETF привело биткоин к централизации".
“Сам по себе биткоин мы не одобряли. Это просто способ, с помощью которого инвесторы могут инвестировать в этот базовый товар, не являющийся ценным бумагой, называемый биткоином центарлизованно.
Инвесторы должны знать, что этот базовый актив является в высшей степени спекулятивным, волатильным активом, и среди вариантов его использования действительно есть незаконная деятельность, отмывание денег, санкции, программы-вымогатели и тому подобное.
“Это спекулятивное средство накопления стоимости”, - продолжил он. “Используется ли она где-нибудь в качестве оплаты? Покупаем ли мы на нее чашку кофе? Нет. Единственный платежный механизм, для которого он используется в основном, - это незаконная деятельность”.
Вот Генслер и сказал всю правду о биткоине. Интересно, куда делся то прежний Генслер, который читал те самые знаменитные лекции по биткоину и блокчейну в MIT? (Геннадий М)
Устные прения Coinbase vs SEC по делу о торговлей незарегистрированными Security цифровыми активами назначены на 17 января 17:00 мск
Coinbase обратилась в суд с просьбой отклонить иск, ссылаясь на то, что требования SEC относительно того, что является ценными бумагами, слишком широки, особенно в контексте цифровых токенов. Они утверждают, что аргументы, применяемые SEC к традиционным активам, не соответствуют уникальным свойствам цифровых активов. Окружной суд США удовлетворил ходатайство Coinbase о проведении устных аргументов против SEC в октябре 2023 года и назначил день слушания на 17 января 2024 года.
Центральное место в этих юридических дебатах занимает вопрос о том, действительно ли транзакции с токенами и услугами ставок могут быть defi как «инвестиционные trac» и следует ли рассматривать эти цифровые активы как ценные бумаги в соответствии с законодательством США.
💡 Результат этого устного спора может стать знаковым решением в сфере регулирования криптовалют и сыграть ключевую роль в формировании будущего ландшафта цифровых активов и их места в глобальной финансовой системе.
Coinbase обратилась в суд с просьбой отклонить иск, ссылаясь на то, что требования SEC относительно того, что является ценными бумагами, слишком широки, особенно в контексте цифровых токенов. Они утверждают, что аргументы, применяемые SEC к традиционным активам, не соответствуют уникальным свойствам цифровых активов. Окружной суд США удовлетворил ходатайство Coinbase о проведении устных аргументов против SEC в октябре 2023 года и назначил день слушания на 17 января 2024 года.
Центральное место в этих юридических дебатах занимает вопрос о том, действительно ли транзакции с токенами и услугами ставок могут быть defi как «инвестиционные trac» и следует ли рассматривать эти цифровые активы как ценные бумаги в соответствии с законодательством США.
💡 Результат этого устного спора может стать знаковым решением в сфере регулирования криптовалют и сыграть ключевую роль в формировании будущего ландшафта цифровых активов и их места в глобальной финансовой системе.
Специалисты GReAT из Лаборатории Касперского разработали новый метод обнаружения индикаторов заражения устройств iOS шпионским ПО под такими именитыми брендами, как Pegasus, Reign и Predator.
Новая методология была заложена в основу практичного инструмента, который можно самостоятельно применять для проверки своих устройств iPhone на предмет взлома.
Утилита позволяет изучить системные артефакты и выявить потенциальное заражение iPhone с минимальными усилиями, почти не требуя ресурсов.
Как установили исследователи, аномалии, ассоциируемые с вредоносным ПО Pegasus, отражаются в системном логе Shutdown.log, хранящемся в архиве sysdiag любого мобильного устройства на iOS.
В этом архиве содержится информация о каждой сессии перезагрузки. Это означает, что такие аномалии чаще проявляются в логе, если владелец заражённого устройства регулярно перезагружает его.
Среди зафиксированных аномалий былии записи о зависших процессах, препятствующих перезагрузке, связанные с Pegasus, а также другие следы заражения, ранее представленные исследователями Citizenlab.
Опытным путем специалисты ЛК подтвердили надежность своего метода на основании анализа индикаторов в логе, обработав и другие артефакты iOS с помощью Mobile Verification Toolkit (MVT).
Проанализировав Shutdown.log в инцидентах Pegasus, эксперты Лаборатории Касперского увидели стандартные пути заражения (а именно “/private/var/db/”), которые оказались аналогичны выявленным в заражениях iOS другим вредоносным ПО - Reign и Predator.
Теперь благодаря Лаборатории Касперского пользователям удастся избежать дорогостоящего и трудоемкого расследования инцидентов со spyware, не прибегая к изучению зашифрованной резервной копии iOS или анализу сетевого трафика, что отнимают много времени или требуют высокой квалификации.
Легкость нового метода делает его широкодоступным и позволяет проводить ретроспективную оценку с учетом хранения записей в течение нескольких лет.
Опять же, это не панацея, способная обнаружить все вредоносные программы, ибо метод зависит от циклов перегрузки устройства.
Чтобы обезопасить устройства от подобных зловредов, эксперты Лаборатории Касперского посоветовали пользователям:
- ежедневно перезагружать устройство
- включить режим Lockdown
- отключить iMessage и Facetime
- регулярно обновляться
- проверять бэкапы и проводить системную диагностику
Более подробная информация о новых методах обнаружения индикаторов заражения устройств на iOS шпионским ПО представлена здесь.
Новая методология была заложена в основу практичного инструмента, который можно самостоятельно применять для проверки своих устройств iPhone на предмет взлома.
Утилита позволяет изучить системные артефакты и выявить потенциальное заражение iPhone с минимальными усилиями, почти не требуя ресурсов.
Как установили исследователи, аномалии, ассоциируемые с вредоносным ПО Pegasus, отражаются в системном логе Shutdown.log, хранящемся в архиве sysdiag любого мобильного устройства на iOS.
В этом архиве содержится информация о каждой сессии перезагрузки. Это означает, что такие аномалии чаще проявляются в логе, если владелец заражённого устройства регулярно перезагружает его.
Среди зафиксированных аномалий былии записи о зависших процессах, препятствующих перезагрузке, связанные с Pegasus, а также другие следы заражения, ранее представленные исследователями Citizenlab.
Опытным путем специалисты ЛК подтвердили надежность своего метода на основании анализа индикаторов в логе, обработав и другие артефакты iOS с помощью Mobile Verification Toolkit (MVT).
Проанализировав Shutdown.log в инцидентах Pegasus, эксперты Лаборатории Касперского увидели стандартные пути заражения (а именно “/private/var/db/”), которые оказались аналогичны выявленным в заражениях iOS другим вредоносным ПО - Reign и Predator.
Теперь благодаря Лаборатории Касперского пользователям удастся избежать дорогостоящего и трудоемкого расследования инцидентов со spyware, не прибегая к изучению зашифрованной резервной копии iOS или анализу сетевого трафика, что отнимают много времени или требуют высокой квалификации.
Легкость нового метода делает его широкодоступным и позволяет проводить ретроспективную оценку с учетом хранения записей в течение нескольких лет.
Опять же, это не панацея, способная обнаружить все вредоносные программы, ибо метод зависит от циклов перегрузки устройства.
Чтобы обезопасить устройства от подобных зловредов, эксперты Лаборатории Касперского посоветовали пользователям:
- ежедневно перезагружать устройство
- включить режим Lockdown
- отключить iMessage и Facetime
- регулярно обновляться
- проверять бэкапы и проводить системную диагностику
Более подробная информация о новых методах обнаружения индикаторов заражения устройств на iOS шпионским ПО представлена здесь.
www.kaspersky.ru
Пресс-релизы и новости | «Лаборатория Касперского» | Лаборатория Касперского
Следите за последними новостями и пресс-релизами «Лаборатории Касперского» и получите доступ к медиаресурсам.
USDT ищет новую базу в России?
👀 Tether подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в РФ. Соответствующие документы опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.
ForkLog узнал у юристов, зачем Tether регистрация в РФ, и обратился за комментариями к представителям самой компании, однако на момент публикации не получил ответ. Официально она не комментировала ситуацию.
👀 Tether подала заявки на регистрацию четырех товарных знаков в РФ. Соответствующие документы опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.
ForkLog узнал у юристов, зачем Tether регистрация в РФ, и обратился за комментариями к представителям самой компании, однако на момент публикации не получил ответ. Официально она не комментировала ситуацию.
Руководитель известной американской финансовой компании Cantor Fitzgerald LP Говард Лютник подтвердил наличие резервов у Tether, которая выпускает стейблкоин USDT. Как отметил управляющий, гигант ознакомился с "частью баланса Tether Holdings Ltd" и может подтвердить актуальность соответствующих данных.
По словам Лютника, в конце июня 2023 года Tether сообщила о наличии у неё эквивалента 86 миллиардов долларов в качестве резервов.
2BTC
По словам Лютника, в конце июня 2023 года Tether сообщила о наличии у неё эквивалента 86 миллиардов долларов в качестве резервов.
2BTC
В Бундестаге прошло голосование за передачу Украине ракет Taurus:
▪️178 голосов "За"
▪️485 голосов "Против"
▪️178 голосов "За"
▪️485 голосов "Против"
Binance очередное сжигание 2 139 945 BNB ($672 млн)
explorer.bnbchain.org
Transaction Hash (TxHash): D1888295E904D5372E75D7E7FF9A901BD003075F712DF8E173ABBA2850E7E00B | BNB Beacon Chain
BNB Beacon Chain Explorer
В Японии правительство запустит приложение «правильных знакомств». В нем будет анкета которую будет проверять специальный сервис: есть ли дети, настоящее семейное положение, годовой доход и т.д. Также в него нельзя будет загружать обработанные фото. Так правительство хочет увеличить рождаемость.
ifinvest
ifinvest
БитЛента 🌲🪙⚡️ Вечный Восходл Души! サトし なカモと
Российская Федерация с 1 января становится председателем БРИКС на ближайший год. Начало российского председательства совпало с присоединением новых членов – Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом старых стран БРИКС число участников объединения…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Шведский продюссер разместил пародийный ролик об отношении к происходящему на форуме в Давосе. banksta
Свинья охуела
Впрочем, типичная хохлятина
Зеленский предложил Трампу сначала думать, а потом говорить — РБК
https://www.rbc.ru/politics/17/01/2024/65a82a469a794782e544ef74
Впрочем, типичная хохлятина
Зеленский предложил Трампу сначала думать, а потом говорить — РБК
https://www.rbc.ru/politics/17/01/2024/65a82a469a794782e544ef74
РБК
Зеленский предложил Трампу сначала думать, а потом говорить
Трамп еще в прошлом году заявил, что смог бы быстро завершить конфликт на Украине путем переговоров с враждующими сторонами. Зеленский выступил против договоренностей с Москвой. Россия требует
🇾🇪 Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе
Иран вновь обстрелял территорию Пакистана. Индия поддержала действия Тегерана.
Иран вновь обстрелял территорию Пакистана. Индия поддержала действия Тегерана.
"Институты, которые занимаются глобальным управлением, от Совета Безопасности ООН до Бреттон-Вудской системы, были созданы 80 назад. Мы не можем построить будущее для наших внуков при помощи систем, разработанных для наших дедов" — генсек ООН (Давос)
CEO JP Morgan дал личный совет: "не связываться с BTC".
CEO JP Morgan: "это последний раз, когда я говорю о BTC".
🤡
CEO JP Morgan: "это последний раз, когда я говорю о BTC".
🤡
В Сальвадоре продолжают строить Bitcoin city у окрестностей вулкана Кончагуа — населенный пункт для криптоинвесторов, строительство и экономика которого полностью основывались бы на криптовалюте.
Власти жёстко подавляют преступность. Ее уровень в Сальвадоре резко снизился — со 103,6 убийств на 100 тысяч человек в 2015 году до 7,8 убийств на 100 тысяч человек в 2022-м, что стало одним из самых низких показателей в Латинской Америке. По данным Госдепа США, в первые полгода после начала кампании против организованной преступности в 2022-м в Сальвадоре задержали около 52 тысяч человек.
Власти рассчитывают сделать регион популярным для биткоин-майнеров. В августе 2023 года в СМИ появились сообщения о первом жителе «биткоин-сити» — биткоин-майнере Корбине Кигане, который поселился неподалеку от вулкана Кончагуа еще до окончания строительства. Тот заявил, что «это место станет лучшим на Земле», а «биткоин распространится по всему миру, и всем придется адаптироваться к нему, как это происходит в Сальвадоре».
Власти жёстко подавляют преступность. Ее уровень в Сальвадоре резко снизился — со 103,6 убийств на 100 тысяч человек в 2015 году до 7,8 убийств на 100 тысяч человек в 2022-м, что стало одним из самых низких показателей в Латинской Америке. По данным Госдепа США, в первые полгода после начала кампании против организованной преступности в 2022-м в Сальвадоре задержали около 52 тысяч человек.
Власти рассчитывают сделать регион популярным для биткоин-майнеров. В августе 2023 года в СМИ появились сообщения о первом жителе «биткоин-сити» — биткоин-майнере Корбине Кигане, который поселился неподалеку от вулкана Кончагуа еще до окончания строительства. Тот заявил, что «это место станет лучшим на Земле», а «биткоин распространится по всему миру, и всем придется адаптироваться к нему, как это происходит в Сальвадоре».
Искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест во всем мире.
«Мы находимся на пороге технологической революции, которая может дать толчок производительности, ускорить глобальный рост и повысить доходы во всем мире. Однако это также может заменить рабочие места и углубить неравенство», — глава МВФ.
«Мы находимся на пороге технологической революции, которая может дать толчок производительности, ускорить глобальный рост и повысить доходы во всем мире. Однако это также может заменить рабочие места и углубить неравенство», — глава МВФ.