⛔️ ЦБ РФ расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana).

Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%. Сайт проекта проиллюстрирован кадрами из одноименного сериала и «пацанскими цитатами».

Также в список проектов с признаками финансовых пирамид вошли брокер Procash-mining и компания Cloud-mine, предлагающая заработок на облачном майнинге. (fl)

Рыночная доля Binance снизилась до 48,7% с 54,2% в 2023 году. Наибольшую выгоду получили OKX и Bybit — обзор

👀 Сегодня были перемещены 49 866 BTC, которые были неактивны от 5 до 7 лет — средняя цена покупки этих BTC составляет $6672.

Если монеты будут проданы, то прибыль составит 640%. (DeCenter)

OpenAI работает с Пентагоном — «разрабатывают инструменты для повышение безопасности страны и защиты людей».

Суд в Москве назначил облачному сервису Amazon более 200 млн рублей оборотного штрафа за отсутствие филиала в РФ, — СМИ.

МИД Пакистана: «Пакистан отзывает своего посла из Ирана, удар по своей территории Исламабад считает незаконным и оставляет за собой право ответить».

По уточнённым данным, в результате иранского удара по территории Пакистана погибли два ребёнка, ещё трое пострадали.

В ФНБ больше нет евро: только юани, золото и рубли, — Минфин.

💎 BitcoinXBot — УльтраЧистые BTC c Coinbase, приём XMR, обмен в касание в USDT, USDC, RUB, нал, в любой банк. Холодное хранение. Самый надёжный поставщик чистых битков. На биржу или в обменник - только через бот, иначе блок. Из бота выходят только чистые!
🐋 Единственный работающий везде самый быстрый охуенный ВПН (Швеция, Финляндия, Москва, Швейцария по запросу) в BitcoinXBot.
✅ Всё скам, кроме Биткоина
(хранить только в Bitcoin Core).
🩸 Трейдинг - скам. Маркетмейкеры просто собирают ваши деньги в обе стороны.
🌃 Резервный канал (подпишись для связи)
👻 Реклама в БитЛенте всего от 500 usdt только до конца года!
🏙 OFF EXCHANGE - внебиржевой обмен.
🥽🌲 Logos Storage - длительное хранение данных любого объёма.

Геополитическая напряженность в Красном море продолжает оказывать давление на морские грузоперевозки. Так, согласно данным S&P, средняя стоимость перевозки стандартного контейнера в направлении «Китай-Европа» с середины декабря 2023 г. поднялась с $1,5 тыс. до $6 тыс. Транспортным компаниям приходится изменять маршрут, используя обход африканского континента через мыс Доброй Надежды, что удлиняет путь на 8 тыс. км.

Кроме того, через Суэцкий канал в 2023 г. танкерами транспортировался в среднем 1 млн т нефти/сутки и котировки нефти марки Brent уже отреагировали умеренным ростом $78,5/барр. (рост в пределах 5% с начала года)

Министр экономики ФРГ заявил, что немецкая экономика стала менее конкурентной из-за отказа от российского газа.

Забыли добавить и на всем этом танцуют голые пидарасы трансвеститы и прочая нечисть с ЛГБТ+

Федеральный бюджет США: нагрузка в 2024 г. вырастет.

По данным Минфина США, в 4кв23 расходы бюджета уже составили $1,6 трлн, (+12% г/г). Согласно плану на финансовый 2024 г. (начинается с 01.10.23), дефицит федерального бюджета США должен составить ~$2 трлн (~8% оценочного ВВП в 2023г.).

До конца 2024-го финансового года (завершается 30.09.24) федеральному бюджету необходимо погасить (скорее всего будут рефинансировать) около 1/3 рыночного долга США, или ~$7,9 трлн. Таким образом до конца 2024-го финансового года финансовому ведомству США предстоит занять около $10 трлн (~35% ВВП)

В 2024 дефолт США вероятен как никогда

Помимо некой "болезни Х", которую явно выкатят после праймериз в США, пришла новость, что в Китае идут работы на искусственной мутацией коронавируса с максимально возможной летальностью. Год будет весёлым.
cryptocritique

Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin

В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.

Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.

Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).

Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.

Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.

Приводится много увлекательных историй.

#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption

В Казахстане осудили организаторов криптообменника с оборотом в $33 млн

Суд приговорил двух мужчин, проводивших нелегальный обмен цифровых валют на наличные деньги, к конфискации имущества и лишению свободы.

По информации Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, комиссия обменника составляла от 1,5 до 2,5%, что позволило осужденным получать незаконные доходы в особо крупном размере.