Майнеров криптовалюты планируют заставить исполнять тот самый 115-ФЗ, а также отчитываться перед финансовой разведкой и налоговой.
Встречайте очередную порцию законопроектов от МинФина.
Предлагается заставить майнеров отчитываться о своей деятельности:
✔️ перед ФНС.
Ребята должны будут сообщать количество добытых монет и адреса кошельков куда вся эта радость упала.
Ежели кто попытается утаить свои находки, его ждет суровое наказание вплоть до уголовного, если сумма будет более 15 млн руб, а также штраф 300 тыс рублей.
✔️ перед РосФинМониторингом. Владельцы криптовалюты буду обязаны по запросу фин разведки предоставить всю информацию о совершенных транзакциях.
Обмен крипты на привычные деньги в нашей стране будет возможен только через аккредитованных операторов. Все остальные будут вне закона, и транзакции будут считаться нарушением, за которое можно присесть на срок до 7 лет.
(tot115fz)
Встречайте очередную порцию законопроектов от МинФина.
Предлагается заставить майнеров отчитываться о своей деятельности:
✔️ перед ФНС.
Ребята должны будут сообщать количество добытых монет и адреса кошельков куда вся эта радость упала.
Ежели кто попытается утаить свои находки, его ждет суровое наказание вплоть до уголовного, если сумма будет более 15 млн руб, а также штраф 300 тыс рублей.
✔️ перед РосФинМониторингом. Владельцы криптовалюты буду обязаны по запросу фин разведки предоставить всю информацию о совершенных транзакциях.
Обмен крипты на привычные деньги в нашей стране будет возможен только через аккредитованных операторов. Все остальные будут вне закона, и транзакции будут считаться нарушением, за которое можно присесть на срок до 7 лет.
(tot115fz)
⚡️ Альфа-банк (банк-вор) продаётся
Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке другому акционеру Андрею Косогову, чтобы выйти из санкционных списков западных стран. По данным FT Косогов готов заплатить $2,3 млрд за пакеты Фридмана 32,67% и Авена 12,4%.
Косогов подтвердил изданию, что сделка согласована
А теперь важно, кто профинансирует Косогову эту сделку? Очевидно, что для Фридмана и Авена не приемлем ни кредит от ВТБ, Сбера или от другого банка под санкциями.
Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке другому акционеру Андрею Косогову, чтобы выйти из санкционных списков западных стран. По данным FT Косогов готов заплатить $2,3 млрд за пакеты Фридмана 32,67% и Авена 12,4%.
Косогов подтвердил изданию, что сделка согласована
А теперь важно, кто профинансирует Косогову эту сделку? Очевидно, что для Фридмана и Авена не приемлем ни кредит от ВТБ, Сбера или от другого банка под санкциями.
Blockchain com приостанавливает работу своего недавно запущенного подразделения по управлению активами, ссылаясь на затянувшуюся крипто-зиму.
Протестующие в Грузии выдвинули новые условия прекращения беспорядков — они требуют отставки властей.
Binance закрыла для граждан РФ доступ к P2P-операциям в долларах США и евро. Криптобиржа ввела эти ограничения в соответствии с десятым пакетом санкций ЕС против России, сообщил «РБК-Крипто» представитель биржи.
Граждане России, а также любые физлица, проживающие на территории страны, независимо от их гражданства, не могут больше покупать и продавать доллары и евро в P2P-сервисе от Binance. Гражданам стран ЕС, в свою очередь, закрыт доступ к операциям с рублями.
«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбрать другие доступные фиатные валюты», — говорится в сообщении представителя Binance.
Однако ограничение коснулось только Евро и USD, российские пользователи по-прежнему могут покупать за рубли любые криптовалюты, включая USDT и другие доступные на бирже стейблкоины. Собственно, это ограничение почти никого не коснулось в России. Большая часть сделок на P2P площадке Binance всегда проводилась в рублях.
Кроме того, другие крупные криптобиржи, среди которых KuCoin, Huobi, Bybit и OKX, не вводили никаких ограничений против валютных операций российских граждан. Они также предоставляют услугу P2P-торговли и доступны для граждан РФ без ограничений.
Что интересно, на самом деле десятый пакет санкций не предусматривает никаких ограничений, запрещающих гражданам РФ что-то покупать за евро. Скорее всего решение Binance могло быть связано с давлением Росфинмониторинга.
Буквально сегодня директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встречался с Путиным и проинформировал Президента о текущей деятельности ведомства. Юрий Чиханчин отметил:
«К сожалению, должен сказать, что нарастает объём использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткоинов ($13,7 млрд.). Проведено порядка 120 наших расследований и более 60 уголовных дел», — рассказал Чиханчин.
По всей видимости, Росфинмониторинг выявил, что большая часть из идентифицированных в России 25 тыс пользователей, производят обмены криптовалют на P2P площадке и попросили биржу запретить такой вид активности для зарегистрированных в РФ клиентов. Binance обычно быстро реагирует на запросы властей.
Конечно ведомству Чиханчина ещё предстоит много работы, чтобы выявить еще около двух миллионов пользователей криптовалют в России, но работа ведется и количество выявленных держателей криптовалют будет расти. И очень любопытно о каких 60 уголовных делах говорит Юрий Чиханчин, у нас владение и пользование криптовалютами не является уголовным преступлением.
Самое интересное, что после введения цифрового рубля, количество криптопользователей может вырасти до половины населения, и не потому, что они все плохие и занимаются противозаконными делами. Просто люди не любят, когда кто-то считает их деньги и особенно когда этот кто-то может их у них отнять. (Gennady M)
Граждане России, а также любые физлица, проживающие на территории страны, независимо от их гражданства, не могут больше покупать и продавать доллары и евро в P2P-сервисе от Binance. Гражданам стран ЕС, в свою очередь, закрыт доступ к операциям с рублями.
«Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбрать другие доступные фиатные валюты», — говорится в сообщении представителя Binance.
Однако ограничение коснулось только Евро и USD, российские пользователи по-прежнему могут покупать за рубли любые криптовалюты, включая USDT и другие доступные на бирже стейблкоины. Собственно, это ограничение почти никого не коснулось в России. Большая часть сделок на P2P площадке Binance всегда проводилась в рублях.
Кроме того, другие крупные криптобиржи, среди которых KuCoin, Huobi, Bybit и OKX, не вводили никаких ограничений против валютных операций российских граждан. Они также предоставляют услугу P2P-торговли и доступны для граждан РФ без ограничений.
Что интересно, на самом деле десятый пакет санкций не предусматривает никаких ограничений, запрещающих гражданам РФ что-то покупать за евро. Скорее всего решение Binance могло быть связано с давлением Росфинмониторинга.
Буквально сегодня директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встречался с Путиным и проинформировал Президента о текущей деятельности ведомства. Юрий Чиханчин отметил:
«К сожалению, должен сказать, что нарастает объём использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций. Выявлено порядка десяти финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день где-то, мы считаем, более 630 тыс. биткоинов ($13,7 млрд.). Проведено порядка 120 наших расследований и более 60 уголовных дел», — рассказал Чиханчин.
По всей видимости, Росфинмониторинг выявил, что большая часть из идентифицированных в России 25 тыс пользователей, производят обмены криптовалют на P2P площадке и попросили биржу запретить такой вид активности для зарегистрированных в РФ клиентов. Binance обычно быстро реагирует на запросы властей.
Конечно ведомству Чиханчина ещё предстоит много работы, чтобы выявить еще около двух миллионов пользователей криптовалют в России, но работа ведется и количество выявленных держателей криптовалют будет расти. И очень любопытно о каких 60 уголовных делах говорит Юрий Чиханчин, у нас владение и пользование криптовалютами не является уголовным преступлением.
Самое интересное, что после введения цифрового рубля, количество криптопользователей может вырасти до половины населения, и не потому, что они все плохие и занимаются противозаконными делами. Просто люди не любят, когда кто-то считает их деньги и особенно когда этот кто-то может их у них отнять. (Gennady M)
РБК Крипто
Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через сервис P2P
Крупнейшая криптобиржа ввела ограничения в соответствии с десятым пакетом санкций ЕС против России, среди которых также запрет на рублевые операции в сервисе для европейцев
Расклад
1) Правительство США переводит конфискованные у Silk Road биткоины на биржи
2) Шанс войны Израиля против Ирана высок, как никогда
3) Генпрокуратура Нью Йорка в судебном процессе называет Эфириум ценной бумагой
4) Криптобанк Silvergate заявляет о добровольной самоликвидации
5) Байден предложил взымать 30 процентов с майнинга криптовалюты в США.
1) Правительство США переводит конфискованные у Silk Road биткоины на биржи
2) Шанс войны Израиля против Ирана высок, как никогда
3) Генпрокуратура Нью Йорка в судебном процессе называет Эфириум ценной бумагой
4) Криптобанк Silvergate заявляет о добровольной самоликвидации
5) Байден предложил взымать 30 процентов с майнинга криптовалюты в США.
Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на KuCoin (#KCS) за то, что биржа, вела свою деятельность в штате не будучи зарегистрированной
Reuters
New York sues KuCoin, expands cryptocurrency crackdown
New York's attorney general on Thursday sued KuCoin for failing to register with the state before letting investors buy and sell cryptocurrencies on its platform, as part of her effort to rein in what she calls "shadowy" cryptocurrency companies.
Крайне интересная ситуация с @CryptoBot. Уже больше 10 дней р2р биржа не зачисляет пополнения в сети BTC, под предлогом якобы, технических работ по обновлению политики AML контроля сети. Обновление по заявлениям площадки, должно было занять 3 дня, но в итоге переросло в бессрочное. Пользователи, не заметившие милипиздрическое сообщение в новостном канале и осуществившие перевод btc на свой счёт пополнения в CryptoBot, средств так и не дождались, пребывая теперь в прекрасном расположении духа от стремительного падения курса битка. Представители площадки не дают никаких комментариев по поводу этой ситуации и сроков её решения. Недели,месяцы,годы - неизвестно. Скамом пока назвать это нельзя, т.к на бирже продолжает функционировать р2р торговля и ввод/вывод других монет (usdt, TON и т.д). Однако, судя по ответам сотрудников тех.поддержки и чата, сами специалисты не знают, что конкретно происходит. Так же, по заявлениям некоторых пользователей, часть уже подтверждённых транзакций была заморожена еще до выхода объявления в канале. Не известно, имеет ли данная ситуация какое-то отношение к небезызвестному Bitzlato, который к слову, как раз в начале месяца позволил пользователям вывести часть заблокированных средств, правда с высокорисковым рейтингом AML. А сам CryptoBot стал весьма популярным вариантом для вывода этих "меченых" монет. Возможно, разработчики решили таким образом переждать волну вывода транзакций с высоким риском, а возможно уже попали под влияние регуляторов/спецслужб. Комментариев площадки на этот счёт нет.
(Obval)
https://t.me/CryptoBotRU/181
(Obval)
https://t.me/CryptoBotRU/181
Telegram
Новости Crypto Bot
Пополнения для BTC были временно приостановлены. Пополнения для BTC станут доступны после окончания технических работ, которые будут выполняться в течение следующих 32 часов.
Пополнения, отправленные во время и после технических работ, будут обработаны…
Пополнения, отправленные во время и после технических работ, будут обработаны…
Вчера состоялась рабочая встреча Президента с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
Представляем вам краткое содержание беседы:
1. Одна из главных задач на международном уровне - это отстаивание наших интересов, то, что национальная антиотмывочная система работает в соответствии со стандартами ФАТФ и других международных профильных площадок. Заявление сделано на фоне попыток лишить Россию членства в FATF и тем самым поместить страну в черный список по соседству с Ираном и КНДР.
2. РосФин работает над возвратом активов, которые связаны с санкциями, заморожены, заблокированы за рубежом.
3. Сократились денежные потоки в страны Запада и европейского континента, но появились новые регионы – это арабские страны, центральноазиатские и Юго-Восточная Азия. Поэтому РосФин сейчас налаживает с ними отношения.
4. Примерно 80% бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших банках.
5. Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 млрд вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел. На сегодняшний день под наблюдением у фин разведки еще 8 теневых площадок.
6. Обналичка через вексельные схемы и нотариусов сократилась в 5 раз. Порядка 110 млрд не пустили в теневой оборот. Возбуждено по этим материалам в целом где-то 130 уголовных дел.
7. Преступные группировки мошенников орудуют на финансовом рынке – это псевдоброкеры, финансовые пирамиды. Более 90% работают в интернете, а бенефициары за границей.
8. Казначейское банковское сопровождение работает хорошо. В общей сложности на мониторинге находится более 2,5 млн контрактов, около 120 тыс заказчиков и около 240 тыс исполнителей.
9. В 15 банках, обслуживающих бизнес, бюджетные средства находятся в зоне риска.
10. Выявлено более 3,5 тысячи юр лиц, где учредители или руководители были причастными к преступлениям. Более 2 тысяч закрыто сегодня.
11. Теневой оборот в гособоронзаказе снизился: количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм упало в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз.
Проведено по этому направлению более тысячи финансовых расследований, возбуждено более 100 уголовных дел.
Банковский надзор «Промсвязьбанком» позволил выявить более 160 организаций, которые находились в зоне риска.
12. Где появляется бюджет, обязательно появляется преступник.
13. Выявлена группировка по обналичке через Пушкинскую карту.
14. Нарастает объём использования криптовалюты. На мониторинге более 25 тыс участников этих операций. Выявлено порядка 10 финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день более 630 тысяч биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел.
15. Работает платформа «Прозрачный блокчейн». Если год назад видели только биткойн, то сегодня более 20 криптовалют. С помощью платформы и международного сотрудничества закрыли крупную интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег.
16. Включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек.
17. Некоммерческие организации сегодня используются для сбора средств и передачи террористам.
(tot115fz)
Представляем вам краткое содержание беседы:
1. Одна из главных задач на международном уровне - это отстаивание наших интересов, то, что национальная антиотмывочная система работает в соответствии со стандартами ФАТФ и других международных профильных площадок. Заявление сделано на фоне попыток лишить Россию членства в FATF и тем самым поместить страну в черный список по соседству с Ираном и КНДР.
2. РосФин работает над возвратом активов, которые связаны с санкциями, заморожены, заблокированы за рубежом.
3. Сократились денежные потоки в страны Запада и европейского континента, но появились новые регионы – это арабские страны, центральноазиатские и Юго-Восточная Азия. Поэтому РосФин сейчас налаживает с ними отношения.
4. Примерно 80% бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших банках.
5. Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 млрд вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел. На сегодняшний день под наблюдением у фин разведки еще 8 теневых площадок.
6. Обналичка через вексельные схемы и нотариусов сократилась в 5 раз. Порядка 110 млрд не пустили в теневой оборот. Возбуждено по этим материалам в целом где-то 130 уголовных дел.
7. Преступные группировки мошенников орудуют на финансовом рынке – это псевдоброкеры, финансовые пирамиды. Более 90% работают в интернете, а бенефициары за границей.
8. Казначейское банковское сопровождение работает хорошо. В общей сложности на мониторинге находится более 2,5 млн контрактов, около 120 тыс заказчиков и около 240 тыс исполнителей.
9. В 15 банках, обслуживающих бизнес, бюджетные средства находятся в зоне риска.
10. Выявлено более 3,5 тысячи юр лиц, где учредители или руководители были причастными к преступлениям. Более 2 тысяч закрыто сегодня.
11. Теневой оборот в гособоронзаказе снизился: количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм упало в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз.
Проведено по этому направлению более тысячи финансовых расследований, возбуждено более 100 уголовных дел.
Банковский надзор «Промсвязьбанком» позволил выявить более 160 организаций, которые находились в зоне риска.
12. Где появляется бюджет, обязательно появляется преступник.
13. Выявлена группировка по обналичке через Пушкинскую карту.
14. Нарастает объём использования криптовалюты. На мониторинге более 25 тыс участников этих операций. Выявлено порядка 10 финансовых организаций, которые им оказывают содействие. Оборот криптовалюты на сегодняшний день более 630 тысяч биткойнов. Проведено порядка 120 наших расследований, и более 60 уголовных дел.
15. Работает платформа «Прозрачный блокчейн». Если год назад видели только биткойн, то сегодня более 20 криптовалют. С помощью платформы и международного сотрудничества закрыли крупную интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками, оружием и отмывании денег.
16. Включено в перечень террористов официально порядка 1500 человек.
17. Некоммерческие организации сегодня используются для сбора средств и передачи террористам.
(tot115fz)
❗️Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на криптовалютную биржу KuCoin, заявив, что она позволяет инвесторам покупать и продавать криптовалюты на своей платформе без предварительной регистрации в штате в качестве брокера-дилера.
Генеральный прокурор добивается постоянного судебного запрета, чтобы остановить предполагаемую незаконную деятельность KuCoin.
Генеральный прокурор добивается постоянного судебного запрета, чтобы остановить предполагаемую незаконную деятельность KuCoin.
Папа Римский Франциск выразил мнение, что в украинском конфликте замешаны "имперские интересы" разных стран, а не только России. (banksta)
Ради строительства завода Apple в индийском штате Карнатака изменили трудовое законодательство. Теперь в регионе разрешены 12-часовые смены и ночная работа женщин. (banksta)
Вот они - корпоративные анклавы будущего
Илон Маск решил построить новый город для сотрудников своих компании Tesla, SpaceX и Boring в Техасе, выяснила WSJ. По данным газеты, связанные с компаниями или топ-менеджерами Маска организации скупают земли, на которых планируется построить больше 100 жилых домов, школу и частный комплекс для самого миллиардера. (banksta)
Илон Маск решил построить новый город для сотрудников своих компании Tesla, SpaceX и Boring в Техасе, выяснила WSJ. По данным газеты, связанные с компаниями или топ-менеджерами Маска организации скупают земли, на которых планируется построить больше 100 жилых домов, школу и частный комплекс для самого миллиардера. (banksta)
Бедолаги банкстеры
Четыре крупнейших банка США потеряли больше $52 млрд рыночной стоимости за один день. Распродажу акций JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo спровоцировали проблемы банков Silvergate и Silicon Valley Bank, кредитовавших технологические стартапы. (banksta)
Четыре крупнейших банка США потеряли больше $52 млрд рыночной стоимости за один день. Распродажу акций JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo спровоцировали проблемы банков Silvergate и Silicon Valley Bank, кредитовавших технологические стартапы. (banksta)