В Леджер интегрирован changelly, он периодически, при попытке обмена крупных сумм , блокирует и требует прохождения kyc и объяснений источника происхождения средств
И после всех объяснений все равно не возвращает
Один из китайских юзеров Ledger сообщил о заморозке при обмене $3M встроенным в Ledger Live приложение сервисом Changelly
https://twitter.com/_0xSea_/status/1604648798223208449
_0xSea_ пишет в твиттере:
«Безопасен ли холодный кошелек Ledger? После банкротства FTX - многие юзеры стали самостоятельно хранить средства в селф-кастоди кошельках.
Поведаю вам историю моего коллеги, который потерял $3М при использовании официально рекомендованного сервиса от Ledger.
Из-за беспокойства по поводу распега USDT он решил обменять запас стейблов на USDC.
Ledger live порекомендовал платформу Changelly, сообщив, что нет необходимости регистрироваться, и обмен будет совершен в режиме реального времени.
После успешного тестового обмена - коллега попытался обменять $3М USDT на 2 932 345$ USDC.
После того, как операция на стороне Ledger была завершена, через несколько часов на платформе появилось сообщение “Транзакция успешно совершена”, но на самом деле средства еще не поступили, поэтому пострадавший связался со службой поддержки клиентов.
Его попросили сделать KYC. При этом Ledger Live не подсказал о необходимости KYC во время предыдущей операции.
Другими словами, Changelly сначала получил #USDT, прежде чем попросить KYC.
Затем служба безопасности другой стороны отправила электронное письмо с запросом источника средств.
Пострадавший предоставил банковский счет, и в ожидании рассмотрения платформа продолжала запрашивать такие детали, как указание адреса и источника средств.
Ответил на все вопросы и предоставил соответствующие коммерческие контракты.
Changelly заявили, что обращение было получено и находится на рассмотрении.
Прошла неделя, и Changelly повторно запросил объяснение нескольких транзакций по соответствующему адресу.
Еще через неделю Changelly попросил предоставить доказательства источника средств и попросил объяснить некоторые транзакции.
Прошла еще одна неделя. В течение этого периода отправлял электронные письма, пытаясь связаться с Changelly, и предложил встретиться с командой менеджеров Changelly, чтобы сразу объяснить все проблемы. Однако запрос по электронной почте ни к чему не привел, и другая сторона не ответила.
В то же время клиент также дважды связывался с Ledger по электронной почте, и служба поддержки клиентов сообщила, что оно было переадресовано Changelly, и попросила подождать.
С 11 ноября по сегодняшний день более месяца без причины удерживалось 3 миллиона долларов США.
На официальном сайте Changelly есть страница с рейтингом клиентов Trust Pilot, на которой около 400 отрицательных оценок в 1 звезду.
Судя по отзывам других клиентов, Changelly также наложила арест или задержала возврат средств других клиентов через KYC и по другим причинам.
На странице проекта Trust есть комментарии клиентов, которые потеряли средства. Предполагается, что это бизнес-модель Changelly.
На официальном сайте Ledger перечислены 4 поставщика услуг обмена.
Changelly - один из них, и он также рекомендуется Ledger Live по умолчанию.
Несколько недель назад возникла проблема с биржей Wyre. На этот раз это был Changelly».
https://www.trustpilot.com/review/changelly.com?stars=1
Ссылка на службу обмена Changelly на сайте Ledger:
https://www.ledger.com/swap-changelly
Один из способов обезопасить себя в такой ситуации:
1 не превращать свой холодный кошелек в теплый, пользуясь обменами внутри приложения Ledger Live
2 только декс/только хардкор. Если вам надо обменять средства на Ledger - переместите их на burner/горячий кошелек, совершите обмен - отправьте обратно на Ledger.
(defi scam check)
https://twitter.com/_0xSea_/status/1604648798223208449
_0xSea_ пишет в твиттере:
«Безопасен ли холодный кошелек Ledger? После банкротства FTX - многие юзеры стали самостоятельно хранить средства в селф-кастоди кошельках.
Поведаю вам историю моего коллеги, который потерял $3М при использовании официально рекомендованного сервиса от Ledger.
Из-за беспокойства по поводу распега USDT он решил обменять запас стейблов на USDC.
Ledger live порекомендовал платформу Changelly, сообщив, что нет необходимости регистрироваться, и обмен будет совершен в режиме реального времени.
После успешного тестового обмена - коллега попытался обменять $3М USDT на 2 932 345$ USDC.
После того, как операция на стороне Ledger была завершена, через несколько часов на платформе появилось сообщение “Транзакция успешно совершена”, но на самом деле средства еще не поступили, поэтому пострадавший связался со службой поддержки клиентов.
Его попросили сделать KYC. При этом Ledger Live не подсказал о необходимости KYC во время предыдущей операции.
Другими словами, Changelly сначала получил #USDT, прежде чем попросить KYC.
Затем служба безопасности другой стороны отправила электронное письмо с запросом источника средств.
Пострадавший предоставил банковский счет, и в ожидании рассмотрения платформа продолжала запрашивать такие детали, как указание адреса и источника средств.
Ответил на все вопросы и предоставил соответствующие коммерческие контракты.
Changelly заявили, что обращение было получено и находится на рассмотрении.
Прошла неделя, и Changelly повторно запросил объяснение нескольких транзакций по соответствующему адресу.
Еще через неделю Changelly попросил предоставить доказательства источника средств и попросил объяснить некоторые транзакции.
Прошла еще одна неделя. В течение этого периода отправлял электронные письма, пытаясь связаться с Changelly, и предложил встретиться с командой менеджеров Changelly, чтобы сразу объяснить все проблемы. Однако запрос по электронной почте ни к чему не привел, и другая сторона не ответила.
В то же время клиент также дважды связывался с Ledger по электронной почте, и служба поддержки клиентов сообщила, что оно было переадресовано Changelly, и попросила подождать.
С 11 ноября по сегодняшний день более месяца без причины удерживалось 3 миллиона долларов США.
На официальном сайте Changelly есть страница с рейтингом клиентов Trust Pilot, на которой около 400 отрицательных оценок в 1 звезду.
Судя по отзывам других клиентов, Changelly также наложила арест или задержала возврат средств других клиентов через KYC и по другим причинам.
На странице проекта Trust есть комментарии клиентов, которые потеряли средства. Предполагается, что это бизнес-модель Changelly.
На официальном сайте Ledger перечислены 4 поставщика услуг обмена.
Changelly - один из них, и он также рекомендуется Ledger Live по умолчанию.
Несколько недель назад возникла проблема с биржей Wyre. На этот раз это был Changelly».
https://www.trustpilot.com/review/changelly.com?stars=1
Ссылка на службу обмена Changelly на сайте Ledger:
https://www.ledger.com/swap-changelly
Один из способов обезопасить себя в такой ситуации:
1 не превращать свой холодный кошелек в теплый, пользуясь обменами внутри приложения Ledger Live
2 только декс/только хардкор. Если вам надо обменять средства на Ledger - переместите их на burner/горячий кошелек, совершите обмен - отправьте обратно на Ledger.
(defi scam check)
CFTC планирует ужесточить регулирование криптоотрасли в 2023 году
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что агентство намерено усилить команду по контролю над соблюдением законодательных норм и ужесточить регулирование криптоиндустрии в этом году.
https://bits.media/cftc-planiruet-uzhestochit-regulirovanie-kriptootrasli-v-2023-godu/
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что агентство намерено усилить команду по контролю над соблюдением законодательных норм и ужесточить регулирование криптоиндустрии в этом году.
https://bits.media/cftc-planiruet-uzhestochit-regulirovanie-kriptootrasli-v-2023-godu/
Москвича обокрали на 8,5 миллионов рублей в нелегальном валютном обменнике, который он нашел через Telegram.
Александр выбрал нелегалов (что бля?), потому что они предлагали более выгодный курс, но взамен кассирша пересчитала деньги и сбежала через заднюю дверь. (БитЧат)
Видимо нужно было выбирать легалов. Если кто знает кто это, скажите.
Александр выбрал нелегалов (что бля?), потому что они предлагали более выгодный курс, но взамен кассирша пересчитала деньги и сбежала через заднюю дверь. (БитЧат)
Видимо нужно было выбирать легалов. Если кто знает кто это, скажите.
Банки смогут замораживать переводы клиентов на срок до 2 дней. Такие поправки к закону «О национальной платежной системе» рассмотрят депутаты в марте. ЦБ предлагает бороться с так называемыми «дропами», аккаунты которых мошенники используют для вывода похищенных денег. (banksta)
BitLenta 🌲🪙⚡️ Вечный Восходл Души! サトし なカモと
Москвича обокрали на 8,5 миллионов рублей в нелегальном валютном обменнике, который он нашел через Telegram. Александр выбрал нелегалов (что бля?), потому что они предлагали более выгодный курс, но взамен кассирша пересчитала деньги и сбежала через заднюю…
Подельников задержали в Иваново на арендованном Ниссан жук. С 400к рублей лидера пока не задержали.
Выручка Apple упала впервые за 4 года. Винят сбой цепочек поставок из-за карантина. Падение показателей практически по всем направлениям.
Ну и люди за карантин себе техники уже на годы вперёд накупили.
Ну и люди за карантин себе техники уже на годы вперёд накупили.
Всем привет!
Нам нужна помощь с проблемой. Около года назад мы попытались перевести догикоинов на сумму 30 тысяч рублей с сайта localbitcoin на другой кошелек, но транзакция была заблокирована. Мы связались со службой поддержки, и они вернули средства на наш кошелек localbitcoin. В связи с такой ситуацией, было решено вывести весь депозит с данного сайта (всего было около 430 000₽ конец 2021 начало 2022), и ситуация повторилась, но на этот раз средства не вернулись на кошелек, а зависли где то в блокчейне. Служба поддержки запросила у нас верификацию (фото паспорта), но попытка загрузить фото не увенчалась успехом, просто не давало выгрузить фото. При общении с поддержкой, нам не дали внятных ответов, почему это происходит. Сначало ссылались на одно, потом на другое, в итоге начали говорить что то о санкциях для граждан РФ и просто говорили обращение в обработке. На данный момент доступа к аккаунут нету, остался только адрес кошелька в блокчейне ну и сид фраза, толку от которых так же нету.
Деньги заморожены уже больше года, просьба помочь если есть возможность или хотя бы обходите этот сайт стороной!
Нам нужна помощь с проблемой. Около года назад мы попытались перевести догикоинов на сумму 30 тысяч рублей с сайта localbitcoin на другой кошелек, но транзакция была заблокирована. Мы связались со службой поддержки, и они вернули средства на наш кошелек localbitcoin. В связи с такой ситуацией, было решено вывести весь депозит с данного сайта (всего было около 430 000₽ конец 2021 начало 2022), и ситуация повторилась, но на этот раз средства не вернулись на кошелек, а зависли где то в блокчейне. Служба поддержки запросила у нас верификацию (фото паспорта), но попытка загрузить фото не увенчалась успехом, просто не давало выгрузить фото. При общении с поддержкой, нам не дали внятных ответов, почему это происходит. Сначало ссылались на одно, потом на другое, в итоге начали говорить что то о санкциях для граждан РФ и просто говорили обращение в обработке. На данный момент доступа к аккаунут нету, остался только адрес кошелька в блокчейне ну и сид фраза, толку от которых так же нету.
Деньги заморожены уже больше года, просьба помочь если есть возможность или хотя бы обходите этот сайт стороной!
Скрины какие то нашел, но там ситуация была, что сначала с одной почты общались, не с той которая привязана к акк, а потом с той которая привязана и у меня есть только конец переписки (с той почты которая привязана к акк) )
И еще один банановый блок прилетел без объяснения причин. Дали товарищу 4 дня на вывод, ничего левого он не заводил вообще, покупал/продавал внутри биржи, фьючами не игрался.
🇪🇺В Евросоюзе одобрили цифровизацию получения шенгенских виз
Помимо прочего, система будет собирать данные об IP-адресе заявителя - это будет частью заявки на получение визы.
Помимо прочего, система будет собирать данные об IP-адресе заявителя - это будет частью заявки на получение визы.
Привет. По последнему посту - мне так же акк блокнули. Ничего не расскажем, вы нас наебете. Причем узнал, когда бабло очередное завел. Причем мурыжили сутки, потом дали вывести только заведенное
cbdc
нашёл в сети:
- вы не воспользовались подарочной картой в «Магните» - штраф
- вы не потратили установленную сумму за месяц - штраф
- вы смотрели порно не на лицензированных источниках - штраф
- вы потратили больше установленного за месяц - штраф и приостановка услуг банка: необходимо прийти к вашему участковому для разъяснения
- вы не обосновали поступление 200$ - ваши средства заблокированы
продолжение следует…
нашёл в сети:
- вы не воспользовались подарочной картой в «Магните» - штраф
- вы не потратили установленную сумму за месяц - штраф
- вы смотрели порно не на лицензированных источниках - штраф
- вы потратили больше установленного за месяц - штраф и приостановка услуг банка: необходимо прийти к вашему участковому для разъяснения
- вы не обосновали поступление 200$ - ваши средства заблокированы
продолжение следует…