«На днях к нам обратился человек, который рассказал историю, как его людей задержали и допрашивали в отделе. Задержание было у банкомата, изъяты, как обычно, кеш, десятки банковских карт и телефоны. Сперва на словах были обвинения в “обнале”, однако потом задержанных передали в ОЭБиПК и там, со слов обратившегося, был допрос в качестве подозреваемого.

Вроде бы ничего необычного, если бы не один интересный факт - человеку выдвинули подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, которая гласит: “Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода”.

В чем суть. Статьи 193 и 193.1 находятся в главе 22 УК РФ “Преступления в сфере экономической деятельности” и предназначаются, в первую очередь, для борьбы с недобросовестными руководителями юридических лиц, уклоняющимися от налогов и выводящими средства за рубеж. В диспозиции статьи, как мы видим, указания на руководителей юридических лиц нет - точно также можно без проблем привлечь к ответственности и обычное физическое лицо.

Как мы предполагаем, люди при задержании объяснили модную арбитражную связку по международке, где средства огромными объемами переводятся за рубеж. При таких переводах часто назначением платежа указывают разные выдуманные факты вроде “перевод родственнику”, “перевод для покупки автомобиля”, “за оказание каких-то услуг”, “возврат по договору займа”. Оперативники эту историю внимательно выслушали, в протокол занесли, а затем вспомнили про статью 193.1 УК РФ, о чем рассказали задержанным. Чем кончилась история нам неизвестно, поскольку обратившийся больше на связь не выходил, поэтому приведу свой анализ.

Технически, ничто не мешает привлечь такого арбитражника-международника к ответственности по этой статье, хоть такой судебной практики нам нагуглить не удалось. Мы сильно сомневаемся, что подобное дело в отношении физлица будет доведено до суда в случае совревременного включения адвоката в процесс (а до вступления адвоката - статья 51 Конституции РФ) и без признательной позиции, однако вынуждены предупредить о рисках. Ведь объективно доказать вину даже без признательных показаний в этой ситуации следствию, при желании, не составит особого труда: факты переводов и липовые назначения предоставляет банк, а отсутствие тех же родственных связей с условным турецким Ахмедом можно получить путем его допроса через запрос о правовой помощи турецким коллегам в погонах.

Будьте осторожны и не общайтесь с людьми в погонах без адвоката.»
(Cartesius agency law stream)

📛 Все российские банки теперь должны подтверждать телефон и электронную почту клиентов!

Банки с 1 октября этого года для защиты клиентов от действий кибермошенников обязаны идентифицировать устройства, с которых граждане проводят онлайн-операции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

💬 «Даже если преступники выманят пароли и коды для доступа в интернет- или мобильный банк, им не удастся войти в ваш личный кабинет со своего гаджета. Как только банк заметит подмену, он свяжется с вами и уточнит, вы ли заходите с другого устройства», - поясняется на ресурсе «Финансовая культура», созданным ЦБ.

Периодичность указанной проверки нормативными актами Банка России не установлена.

🗞 Источник (Satoshkin)

Рынок NFT рухнул до невиданных значений. (banksta)

Китайские производители микрочипов потеряли за день $8,6 млрд, сообщает Financial Times. Так инвесторы реагируют на пятничное решение США ужесточить экспортные ограничения. Теперь для продажи микросхем, произведенных по американской технологии, необходимо получать разрешение властей. Кроме того, наложен полный запрет на торговлю с 31 китайской компанией. (banksta)

В Китае состоялась первая передача прав на землю за цифровые юани

В китайской провинции Фуцзянь зафиксировали первую в истории страны сделку по передаче земли, оплаченной цифровой валютой центробанка. (bitsmedia)

Теперь ты понимаешь, почему нельзя иметь офис.

И почему нельзя туда приглашать клиентов.

Вам это не нужно.
Вам не нужны эти риски.
Вам не нужно, чтобы вас замели.
Вам не нужно иметь адвокатов.

Вас не разведут на признания.

Вас не перемелет система.

За эти копейки.

🧬 В России решили вопрос энергетики для всего мира

На днях в России произошло событие, которое в тумане пропаганд никто заметил.

Реактор БН-800 был выведен на номинальный уровень мощности с полной загрузкой инновационным МОКС-топливом. Тем самым почти удалось замкнуть ядерный цикл.

🥬 Это означает, что фактически появились вечные ядерные реакторы. Топливо вторично перерабатывается и используется. Пример атома на благо человечества, который сегодня особенно контрастирует с призывами наносить превентивные ядерные удары посреди Европы и радостью от взорванных мостов с мирными людьми.

Короче, как рассказали знающие люди, успешное испытание такого реактора означает почти безотходную ядерную энергетику с доступом к урану 238 (в отличие от классической на уране 235), которого хватит на миллионы лет.

🧬 🎛 Если все действительно так, то технические вопросы энергетики человечество решило на обозримое будущее. И произошло это у нас на Урале.

Без преувеличений прорыв, который, как ни странно, почему-то не пиарился и не транслировался на всю страну.

Huobi делистит 21 торговую пару с собственным стейблкоином HUSD, включая USDC/HUSD, BTC/HUSD и ETH/HUSD.

Кстати, недавно Huobi согласовали продажу контрольного пакета акций Джастину Сану, хотя последний всячески отбрыкивается и утверждает, что не покупал биржу, а просто стал «советником».

Пока цена токена HUSD держится около отметки $1.

(Satoshkin)

Huobi продают About Capital Management (HK) Co.

About Capital - это гонконгский фонд, основанный Тедом Ченом. Тед Чен также основал китайский гигант хедж-фондов Greenwoods Asset Management.

About Capital Management (HK) Co., Limited - компания по управлению фондами, базирующаяся в Гонконге. Она была основана г-ном Тедом Ченом в 2008 году. Ранее г-н Чен был партнером-основателем ведущей китайской инвестиционной компании Greenwoods Asset Management. Он имеет более 30 лет успешного опыта работы на рынке капитала и в сфере управления инвестициями. About Capital фокусируется на поиске долгосрочных инвестиционных возможностей.

Тед Чен, генеральный директор компании About Capital Management (HK) Co., Limited ("About Capital"), сегодня (10.10.22) впервые выступил перед сотрудниками Huobi Global после покупки контрольного пакета акций Huobi Global компанией по выкупу под управлением управляющего фондом 8 октября.

Подчеркивая важность недавно созданного глобального консультативного совета Huobi Global, г-н Чен раскрыл список кандидатов в советники, состоящий из лидеров индустрии блокчейна и традиционных организаций.

В состав консультативного совета входят:

- Тед Чен, генеральный директор компании About Capital Management (HK) Co., Limited

- Ду Цзюнь, соучредитель Huobi Global

- Ван Ян, вице-президент Гонконгского университета науки и технологии (HKUST)

- Его Превосходительство Джастин Сан, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Гренады в ВТО

- Лиа Уолд, генеральный директор Valkyrie Investments (эмитент BTF, одного из первых биткоин ETF в США)

https://finance.yahoo.com/news/capital-ceo-h-e-justin-114434803.html

https://bitcoinist.com/crypto-huobi-global-will-entire-stake-to-capital/

Реальная страновая принадлежность:

FTX = США
Huobi = уже Гонконг
Bitzlato = Россия + Украина
Yobit = Россия
Garantex = Россия
Exmo = уже Казахстан
Binance = США (ФБР)
BitStamp = Словения + Италия

Все проекты - фейки, все метевселенные - ничто, нфт - вообще для даунов.

Внезапно выяснилось

🇪🇺 Благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать источники энергии внутри Европы, экономику союза ждет реструктуризация, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече с послами Евросоюза. «Наше благополучие базировалось на дешёвой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники», — отметил он. (banksta)

Налогообложить крипту? Funny.

ОЭСР опубликовало окончательный план по борьбе с международным уклонением от уплаты налогов с использованием криптовалют: опубликовано окончательное руководство по отчетности по налогам на крипту. которое предусматривает увеличение регулярного обмена информацией между странами по использованию цифровых активов.

Руководство будет формально представлено на саммите G20.

​​На фоне украинских событий почти незамеченным прошло вручение нобелевской премии по экономике Бену Бернанке - создателю той самой экономический модели, которая довела весь западный мир до нынешней патовой ситуации.

Если у финансового кризиса 2008 года был какой-то символ, то им точно являлся Бернанке. Будучи советником Буша-младшего по экономике, он активно продвигал политику искусственной накачки рынка недвижимости - под лозунги о создании “нации домовладельцев”.

В 2005 году Бернанке прославился своим заявлением, будто бы в США сформировалась “экономика златовласки” - которая якобы будет расти всегда, и под чутким руководством Белого дома и ФРС никакие кризисы ей не страшны. В течение нескольких лет он упрямо отрицал наличие ипотечного пузыря - как и сползание Америки в рецессию, а затем и полноценный кризис.

К этому моменту Бернанке уже возглавлял ФРС - и осознав, что он проморгал схлопывание пузыря, запустил на полную катушку печатный станок. Бернанке бросился бесконтрольно вливать деньги на финансовые рынки, лишь бы спасти экономику США от катастрофического падения. Иронично, что в прошлом он активно критиковал такие практики в Японии - пока сам не реализовал их уже в Америке.

На время эти монетарные эксперименты как будто бы удались - США и весь западный мир смогли вылезти из кризиса. Но за ним последовали годы слабого роста, пока печатный станок работал, надувая всё новые финансовые пузыри. И затем, уже на фоне пандемии, когда денег было влито слишком много, начался реальный инфляционный шок - загнавший Запад в безвыходное положение.

Теперь вся западная экономика находится в экзистенциальном кризисе - чьи корни растут именно из роковых решений Бернанке 14-летней давности. Поэтому вручение ему нобелевки в чём-то и символично - хоть это и сродни вручению премии за мир Обаме, чья политика затем привела и к дестабилизации Ближнего Востока, и к нынешнему украинскому кризису. (Малек Дудаков)

🇸🇬 Сингапур планирует создать платежную систему на основе блокчейна для более быстрых трансграничных платежей.

«Нынешнее состояние трансграничных платежей медленное, дорогостоящее, непрозрачное и неэффективное, основанное на архаичной сети банков, это нужно заменить». (decenter)

Португалия, ставшая налоговым раем для крипто-миллионеров, теперь хочет облагать налогом прибыль от криптовалютных операций по криптоактивам, удерживаемых менее 1 года, по ставке 28%. Такое положение заложено в предлагаемом бюджете страны на 2023 г.

CNN забили на развитие своего NFT проекта ‘Moments’ и теперь обвиняются в скаме.

Google выбирает Coinbase для приема облачных платежей с помощью криптовалют.

https://www.cnbc.com/2022/10/11/google-selects-coinbase-to-take-cloud-payments-with-cryptocurrencies.html

Coinbase получила лицензию в Сингапуре.