东南亚大事件吃瓜
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群主 @pu222
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虚拟货币链上交易追踪过程

许多人认为链上交易具有匿名性,使用混币器即可确保安全。然而,一宗涉及2000万美元的洗钱案件中,尽管使用了混币器,仍被成功追踪,追回90余枚BTC,主犯被判处14年半有期徒刑。

公安机关的追踪流程包括:锁定链上地址→聚类分析归并多地址→交易所KYC关联实名身份→证据固定→法庭采信。

杭州互联网法院于2018年认可链上证据,最高人民法院于2021年发布审查规则。链上数据作为电子证据,在刑事案件中已成为常规操作。

链上每笔交易永久记录,混币器无法保证匿名,交易所KYC是身份暴露的关键环节。

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#群友求助:我们是从玛莱同舟园区搬迁至此,先前曝光未获重视,现继续曝光。目前仍扣押员工,不允许离去。

目前,员工居住在未完工的酒店大楼内,数百人被困。昨日部分黑人员工陆续转移。大楼内多为从事军包资金盘项目的员工,呼吁柬埔寨政府和中国政府关注、打击该项目并解救被困员工。

报道属实。大楼内被困员工此前遭受体罚、加班和高强度工作。

目前,每层楼有同舟园区好运保安看守,前门有七八名保安,后门亦有保安,已无退路。已向本地有关部门举报,并联系柬埔寨的中国凤凰卫视记者。若仍不允许离开,将由家属持续向警局和政府施压。坐标和建筑照片已传回国内。

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#网友投稿:2026年3月金边,反诈行动后华人数量减少过半,生意大幅下滑。

我在桑园区经营一家中餐馆,主要依赖工地华人和写字楼上班族。本月业务面临诸多挑战,3月劳工证检查力度加大,我的一位同乡未办理证件,于中旬被劳工部查获,罚款500美元。通过本地熟客支付300美元解决,又花费300美元加急办理证件,导致半个月利润损失。

本月物价显著上涨。煤气价格从16美元升至60多美元,蔬菜价格上涨20%,食用油价格上涨近20%,同时柬埔寨瑞尔对美元汇率下跌,导致进货成本增加。周边餐馆不敢提价,否则顾客流失,只能自行承受,每天计算账目时面临压力。

进货途中骑摩托车经常被交警拦截,因半盔或车牌轻微磨损即罚款5-10美元,难以申辩。邻近店主遭遇碰瓷事件,赔偿200美元,报警后警方调解无效。

华人社区互相支持,工地工人每日光顾用餐,食材供应商提供调料援助。晚上聚在路边饮啤酒,讨论攒钱回国计划,但次日仍正常营业,坚持维持生计。

目前柬埔寨缺乏淘金机会,我们经营小店在物价上涨和各种麻烦中坚持,能维持生存已属不易,不知何时能迎来转机。

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#群友爆料:经长期观察,以上图片显示为中国人在柬埔寨西港的诈骗窝点。

公路上车辆为该团伙运输车,小巷内每日进出人员众多。已整理相关资料,并联系柬埔寨本地警方,警方反馈需向上级领导申请处理。

图五和图六为专门诱骗人员前来上班的个体。本人上周被骗至该地。另有两名朋友目前被关押在所述房屋内,已持续一周。

现请求柬埔寨宪兵、中国大使馆及警方介入解救。被骗人员多以高薪诱骗,本人即为其中之一。另有两名同伴仍被困于内,情况不明。请求解救所有被骗同伴,谢谢。

照片中两人外号分别为图五(乔四)和图六(雷电)。已联系其家属,希望勿伤害被困人员,相关事宜可协商解决。本人系跳车逃脱。

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敦促娄底籍非法滞留境外犯罪人员投案自首

为依法打击电信网络诈骗及跨境违法犯罪,维护社会秩序和群众财产安全,现敦促娄底籍非法滞留境外从事电信网络诈骗及相关违法犯罪人员主动投案自首。

本通告适用于非法出境或逾期滞留境外,参与或涉嫌实施电信诈骗、帮助信息网络犯罪活动、洗钱及组织偷越国边境等违法犯罪的人员。投案期限为本通告发布之日起至2026年6月30日。

符合条件的人员可主动回国向户籍地公安机关投案,或提前报备后回国投案;无法亲自投案的,可委托亲友代为投案,或通过电话、网络等方式先行报备,事后到案并如实供述的,视为自动投案。在规定期限内主动投案并如实供述的,依法可从轻、减轻处罚或依法从宽处理;情节轻微不构成犯罪的,可依法不予追究。逾期拒不投案并继续实施违法犯罪的,将依法从严惩处。

同时,任何为相关人员提供隐藏、掩护或协助逃匿的行为,将依法追究法律责任。知情人员可向有关机关举报,相关信息将依法严格保密。

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#愚人节顶级恶作剧技巧 仔细阅读 认真学习

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柬埔寨打击电诈成效:9个月内驱逐1.1万名外籍嫌疑人

柬埔寨国家打击电诈委员会昨日向参议院报告,自2025年7月至2026年3月的9个月内,该国开展网络诈骗打击行动,共破获250余起案件,将750名嫌疑人移送司法机关处理,并驱逐1.1万名涉案外籍人员(涉及中国、越南、泰国等国)。

报告指出,在持续高压态势下,电诈团伙已无法在赌场或大型建筑内集聚,转而化整为零,潜伏于别墅、公寓或排屋中。目前,警方已对全国1万余处可疑地点开展排查。

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#网友曝光 #吃瓜

#东南亚职业捞女丁莹 #外号林林
丁莹(外号林林)长期在上海从事卖淫活动,后转移至缅甸妙瓦底,继续通过卖淫、组织卖淫及涉嫌贩卖人口、贩毒和电信诈骗等犯罪活动谋生。
该女子涉嫌在东南亚诱骗中国女性前往当地从事卖淫及吸食毒品等违法犯罪活动,并涉及大量毒品销售、与电信诈骗集团合作进行钓鱼绑架及贩卖人口等严重犯罪,属于高风险人员。建议认识该女子的人员保持距离,如发现其行踪,请立即报警以防受害。
其个人档案及家庭户籍信息已通过天眼系统调查完毕,后续将在全网发布,并将该女子在东南亚的犯罪信息上报国内公安机关。

以洽谈事务为由约见男子进行性交易,事后仅收取“水钱”费用,但随后要求支付全天包养费用。男子拒绝后,该女子通过曝光进行敲诈勒索。

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#世界杯:2026美加墨世界杯48队分组公布

2026年4月1日,2026年美加墨世界杯的48支参赛球队全部确定,分组结果正式公布。

本届世界杯参赛球队扩充至48支,共分为12个小组,每组4支球队。

具体分组如下:

A组:墨西哥、南非、韩国、捷克
B组:加拿大、波黑、卡塔尔、瑞士
C组:巴西、摩洛哥、海地、苏格兰
D组:美国、巴拉圭、澳大利亚、土耳其
E组:德国、库拉索、科特迪瓦、厄瓜多尔
F组:荷兰、日本、瑞典、突尼斯

G组:比利时、埃及、伊朗、新西兰
H组:西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭
I组:法国、塞内加尔、伊拉克、挪威
J组:阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦
K组:葡萄牙、刚果(金)、乌兹别克斯坦、哥伦比亚
L组:英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马


分组公布后,各支球队进入最终备战阶段,赛事关注度持续提升。

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