▍日企被骗逾2亿泰铢，黑客伪造发票指向泰国账户

据警方通报，该诈骗案源于一个日本大型企业收到的伪造电子邮件发票。嫌犯通过技术手段拦截日企与其海外供应商的真实邮件往来，随后利用伪造的域名发送钓鱼邮件，诱导企业将2.28亿泰铢汇入泰国的银行账户。

该笔转账发生在4月25日，诈骗资金到账仅30分钟内，一名嫌疑人“威拉坎”即提取了1300万泰铢现金。所幸银行及时冻结账户，并通报网络警察。

▍嫌犯冒充汽车公司，实为洗钱幌子

收款账户所对应公司注册于曼谷拉卡邦区，宣称从事汽车零配件贸易，但实际为空壳公司，用于掩盖非法资金流动。警方调查发现，案件背后有多名外国嫌疑人操控，包括一名尼日利亚籍男子“安内斯特·奥涅布奇”及其泰籍妻子。

另一名关键嫌疑人，一名来自加纳、现年51岁的男子“Ibrahim”，在暖武里府被捕，警方称其负责联系当地协助者并试图销毁证据。

▍联合FBI调查更多关联账户与证据

本案行动代号为“资金回流”，是CCIB与美国联邦调查局（FBI）合作的联合行动之一。泰方已将案件信息与美方共享，追查背后更大范围的电子邮件欺诈（BEC）网络。

警方透露，嫌犯在曼谷沙吞区另设有一处洗钱据点，企图再转移约1亿泰铢的资金，所幸被及时阻止。

他信直言，目前泰国每年因网络赌博、电信诈骗、非法资金流动等地下经济活动，资金流失总额高达3000亿泰铢。

地下博彩猖獗，监管失控，合法化才是出路

他信指出，泰国的地下网络博彩交易年规模超过1500亿泰铢，单场下注金额高达数百万，但资金全部流向境外，政府无法征税、也无法监管。

“我们其实清楚谁在赌、用的是哪个网络，但因为是非法活动，政府根本管不了。”

他建议，应设立合法网络博彩平台，比照国际规范建立严密监管机制：

实名注册：绑定数位身份（Digital ID）

年龄限制：禁止20岁以下青少年参与

实时监控：建立投注数据后台系统

依法征税：将灰色收入引入国家财政体系

不止博彩，灰色经济正蚕食国家经济

他信进一步指出，除了博彩，泰国还有大量资金流失于其他地下活动：国民每年在境外游戏平台充值支出超 500亿泰铢；诈骗、洗钱、非法账户交易等造成损失约 700～800亿泰铢；加上毒品、非法放贷、黑钱交易等黑产，总规模保守估算已超3000亿泰铢。

目前赴柬，很多人正面临“三道关”：
1️⃣ 国内出境被边检盘问，仍有“劝返”风险
2️⃣ 抵达柬埔寨申请商务签时，资料要求严格
3️⃣ 就算签证办好了，移民官依然有权拒绝入境！

📌 小刘2019年首次落地金边时，签证窗口随便选、移民官笑着问“旅游还是商务”；6年后，他在朋友圈刷到“商务签资料清单”，才意识到：那个“说走就走”的时代结束了。

👀 一张近期流传的担保函截图显示：

“即使你在国内办好了商务签，入境时仍可能被卡，必须提供邀请函、公司执照+税务证，或柬籍人士担保函。”

🇨🇳 小刘表示：“签证不再万能，柬埔寨更在意你是谁、来干什么、谁担保你。”

⚠️ 更有中国工人在金边机场被滞留两天，原因竟是担保人不是柬籍，直到换人后才获准入境。

📉 据官方数据：
仅2025年上半年，柬埔寨拒绝超1200人入境，遣返近6000人，理由包括：签证造假、非法入境、务工、签证逾期等。

PS：中国公民赴柬请务必准备齐全资料，提前确认担保人与邀请单位信息，规避不必要的入境风险。