据帕赛市警察局记录，报案人是一名从事货币兑换生意的30岁中国籍男子。他此前以为两人是在认真谈恋爱，先后以“求父母祝福”为由，被女子索走共计13万比索的“彩礼”。

女子随后变本加厉，要求他拿出20万比索现金给其父母过目，以证明养得起这段感情。当女子在凌晨再次开口索要1万比索时，受害人才识破骗局，随即报警求助。

警方接报后迅速以标记货币策划诱捕行动。女子接过1万比索“标记钞票”后即被当场逮捕，警方并从其身上搜出手机一部。然而现场却出现意外一幕：一名29岁菲律宾男子试图协助女子脱身逃跑，结果被警方一并当场拿下，不过通报中并未提及该男子与被捕女子的关系。

这个园区之前就被曝光过很多次，但各类暴行依旧没有收敛，被骗过来的人全部被非法关押，殴打、电击、小黑屋、水牢、关兵站、塞进狗笼，都是家常便饭。

男的一送进去先挨打，先来个下马威，还会给受害者看酷刑、伤人致死的视频用来吓唬人。

园区门口有持枪大兵二十四小时轮流看守，根本无法逃脱，当地武装和园区利益牵扯甚广，不敢让人逃跑。

长得好看的女生，会被送到园区会所，普通样貌的女生，和男生一样，被逼做诈骗敲键盘。

只要稍微敢反抗，就会遭受各种暴力虐待，很多被困的人被折磨到身体垮掉、精神失常。

这里的残忍程度不亚于当年的 KK 园区。

据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过 240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近 270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。

消息还指出，汇旺旗下 汇旺担保 和 好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台 汇旺支付（Huione Pay） 和所谓平民化银行 胖大银行（Panda Bank） 表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。

香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过 550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。