#马来西亚资讯:吉隆坡、雪兰莪:64名外籍人员被捕,涉嫌运营网络诈骗窝点,两个月获利约600万令吉
10月29日报道,马来西亚移民局联合马来西亚通讯及多媒体委员会(MCMC),昨日在吉隆坡 Jalan Kerinchi 的4套豪华公寓,以及雪兰莪 The Mines 的2栋别墅展开突击行动,共拘留64名外籍人员,涉嫌参与跨国网络诈骗活动。
案件仍在调查中,涉案人员是否构成相关刑事犯罪,须以进一步调查及司法程序为准。
10月29日报道,马来西亚移民局联合马来西亚通讯及多媒体委员会(MCMC),昨日在吉隆坡 Jalan Kerinchi 的4套豪华公寓,以及雪兰莪 The Mines 的2栋别墅展开突击行动,共拘留64名外籍人员,涉嫌参与跨国网络诈骗活动。
被捕人员国籍:中国籍:44人,越南籍:19人,缅甸籍:1人
马来西亚移民局总监扎卡里亚·沙班表示,初步调查显示,相关团伙已活动约两个月,利用网络平台针对海外受害者实施诈骗,估计非法获利约600万令吉,每日收益约10万至15万令吉。
调查发现,涉案人员每天上午10时至晚上11时工作,月薪约3000至6000令吉。执法人员怀疑,该团伙主要针对各自国家的受害者,并利用通讯软件及线上支付系统开展相关活动。
现场查获物品包括:28台笔记本电脑,81部手机,2台路由器及1台调制解调器,3本没有印制个人资料的空白护照,前往日本、韩国及美国的机票
执法部门初步怀疑,空白护照可能被用于紧急情况下逃离马来西亚,但相关用途及是否涉及伪造旅行证件,仍有待进一步调查。被扣押物品的估计总值约为5.13万令吉。
当局表示,部分设备中发现Telegram等通讯应用,以及疑似用于投资计划和支付交易的系统。目前,调查人员正进一步追查当地中间人、电话卡登记人员及相关犯罪网络。
案件仍在调查中,涉案人员是否构成相关刑事犯罪,须以进一步调查及司法程序为准。
#币安 发布公告:该交易所初步调查显示,一名 DevOps 工程师的笔记本电脑可能遭到入侵,使攻击者得以访问一个服务容器并提交未经授权的提现交易。
币安表示,目前没有证据表明钱包私钥遭到泄露。预计总影响金额约为 63 亿美元。该公司表示,已与区块链合作伙伴协作冻结受影响资产,截至目前,约有 30 亿美元已在链上被冻结。
币安表示,将使用 SAFU 基金和公司资金承担全部损失,并称用户资金安全。作为一项紧急预防措施,该交易所在进行安全检查期间暂时暂停了存款和提现,并撤销了受影响地址的授权。币安还联系了执法机构和区块链情报合作伙伴,以追踪并追回资金。
该公司表示,调查完成并核实事实后,将发布详细的技术事后报告。补救工作完成后,还计划发布更新后的储备金证明。此次更新发布于 2026 年 10 月 30 日。
币安表示,目前没有证据表明钱包私钥遭到泄露。预计总影响金额约为 63 亿美元。该公司表示,已与区块链合作伙伴协作冻结受影响资产,截至目前,约有 30 亿美元已在链上被冻结。
币安表示,将使用 SAFU 基金和公司资金承担全部损失,并称用户资金安全。作为一项紧急预防措施,该交易所在进行安全检查期间暂时暂停了存款和提现,并撤销了受影响地址的授权。币安还联系了执法机构和区块链情报合作伙伴,以追踪并追回资金。
该公司表示,调查完成并核实事实后,将发布详细的技术事后报告。补救工作完成后,还计划发布更新后的储备金证明。此次更新发布于 2026 年 10 月 30 日。
#越南资讯:岘港7000亿越南盾诈骗洗钱案,3人被采取刑事措施,资金流向柬埔寨犯罪团伙
越南岘港市公安机关10月29日公布一起涉及巨额网络诈骗资金的洗钱案件。警方调查发现,涉案人员涉嫌通过网络任务返佣、虚假订单支付等方式诱骗受害者转账,再通过多个银行账户转移资金,并利用USDT进行兑换,以掩盖资金来源。
目前,警方已对3名嫌疑人采取刑事措施:
Nguyễn Hùng Đạt(1997年出生):被逮捕并临时羁押。
Chu Đức Ánh(1975年出生):被禁止离开居住地。
Vũ Thị Thanh(1978年出生):被禁止离开居住地。
三人均居住在越南河内市,涉嫌参与洗钱活动。
案件调查显示,犯罪团伙通过虚假网站招揽受害者,诱骗其注册账户,并以完成服装、鞋类、珠宝等商品的付款任务即可获得佣金为诱饵。初期通过小额返利取得受害者信任,随后不断要求受害者投入更多资金。
越南岘港市公安机关10月29日公布一起涉及巨额网络诈骗资金的洗钱案件。警方调查发现,涉案人员涉嫌通过网络任务返佣、虚假订单支付等方式诱骗受害者转账,再通过多个银行账户转移资金,并利用USDT进行兑换,以掩盖资金来源。
目前,警方已对3名嫌疑人采取刑事措施:
Nguyễn Hùng Đạt(1997年出生):被逮捕并临时羁押。
Chu Đức Ánh(1975年出生):被禁止离开居住地。
Vũ Thị Thanh(1978年出生):被禁止离开居住地。
三人均居住在越南河内市,涉嫌参与洗钱活动。
案件调查显示,犯罪团伙通过虚假网站招揽受害者,诱骗其注册账户,并以完成服装、鞋类、珠宝等商品的付款任务即可获得佣金为诱饵。初期通过小额返利取得受害者信任,随后不断要求受害者投入更多资金。