柬泰菲新闻大事件
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#东南亚 #柬埔寨 #菲律宾 #缅甸 #泰国

合作投稿爆料: @Eli778j
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#温馨提示:西港Lz公寓有警察来排查... ...昨天西港各物业陆续接到通知,西港警方今天大规模排查~~
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柬泰边境最新动态:泰籍11人被遣返,32名柬籍人员被泰方送回

9月18日上午9时45分,柬埔寨卜迭棉芷省波贝国际口岸开展人员遣返及接收工作。

当天,波贝国际口岸警方联合暹粒省遣返准备站、柬埔寨移民总局调查与执行程序部门,以及泰国沙缴府亚兰县相关移民警察等部门,在有关地方政府和机构配合下,完成双方人员移交。

此次行动中:
1、遣返泰国公民11人,其中女性5人。上述人员涉及非法逾期居留等违法行为,并已完成相关处罚。
2、接收被泰方遣返回国的柬埔寨公民32人,其中女性7人、儿童3人。这些人员涉嫌非法越境进入泰国,随后被泰方遣返回柬。


柬方工作人员现场为返柬人员提供了猪肉饭和饮用水等食物。随后,警方对32名柬籍人员进行身份及背景登记,并将他们送往波贝临时安置中心,由相关部门继续依法办理后续程序。
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#国内资讯:北京男子私下换汇连转6笔人民币 账户显示港币到账十多天后却全没了

9月17日,北京市反诈中心发布预警,提醒警惕境外支票“假到账”换汇骗局。北京男子王先生8月通过网络私下兑换港币,连续完成6笔交易,每次都是先看到港币进入账户,再把人民币转给对方。十多天后,他准备使用这笔钱时,却发现此前显示到账的港币已经被陆续撤回。

8月中旬,王先生在网上看到有人发布港币兑换人民币的信息。对方自称是内地人,从事海鲜生意,因为业务需要大量人民币。王先生正好有香港业务,需要港币,双方很快谈妥交易。

对方提出,每次先把港币打进王先生账户,等他看到余额增加后,再转出等额人民币。第一笔约为20万元人民币,王先生确认港币显示到账后,把20万元人民币转到对方指定账户。

之后双方又用同样方式连续交易,前后共操作6次。每一次都是港币先显示进入账户,王先生再转出人民币。看到钱已经“到账”,他一直没有发现异常。

9月初,王先生准备使用公司账户资金时,突然发现余额不足。向银行查询后才知道,对方此前存入的并不是普通转账,而是境外支票,这些支票之后又被陆续撤回。

警方介绍,境外支票存入后,账户余额可能很快显示增加,但这并不代表资金已经真正完成清算。部分支票还存在24至48小时核账期,在此期间可能被撤回,也可能因为出票账户余额不足、票据信息有误等原因退票。

骗子正是利用这个时间差制造“钱已经到账”的假象,再以汇率马上变化、急需人民币等理由催促受害人尽快转账。等人民币转走后,再撤回支票,受害人账户里的外币随之消失。

警方提醒,账户余额显示增加,不等于这笔钱已经真正到账。涉及境外支票交易,必须确认资金完成清算并可以正常支取后,再进行后续操作。


同时,私下换汇本身也存在法律和资金风险。换汇应通过正规金融机构办理,不要轻信网络上的个人换汇、优惠汇率和代转资金信息。一旦被骗,应立即保存聊天和转账记录,并及时报警。
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诈骗洗钱资金盯上虚拟货币!全球90国450多名专家联手追踪冻结

9月15日至16日,欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”,来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。

会议指出,诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动,越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传统依靠银行账户追查资金的方式已经难以完全应对。

目前,各国执法部门正加强利用区块链分析工具追踪涉案钱包和资金流向,并在资金被转移或兑换前采取冻结、扣押措施。

由于虚拟货币可以快速跨境转移,各国警方、检察机关和金融情报部门之间的协作速度也成为关键。会议同时强调加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享。


未来反诈骗、反洗钱不只是“抓人”
,还要尽快锁定资金流向、冻结涉案资产,并进一步追回犯罪所得。
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#小姐姐爆料:缅甸交克智慧城云鼎KTV

一位越南妈咪Tina,她专门针对中国女孩子,哪位女孩子业绩好、容貌长得好,她就罚款谁,而且在女孩子上头不知情的情况下,她的罚款都是10万泰铢地步,对中国女孩子零容忍。

她就想把中国的稍微颜值高一点、业绩好的女孩子开除的一个都不剩,好让她的越南妹妹上班。关于住宿费也都是她想起来就收一次,强制卖她的衣服,收费相当贵,每天必须按她越南风格上班,在那里上班上的心惊胆战。

连呼吸都生怕自己头上出现一个大的罚款单,如果没钱罚款,她就要让家里打钱,罚款没清,走不出智慧城。已经好多女孩子在智慧城着了她的大罚款,希望出国淘金的姐妹,一定要避入这个云鼎KTV的坑,也希望云鼎KTV的老板们重视这个问题。

不要让她一人独大,迫害我们这些出国赚点辛苦钱的扶手们,也希望你们查下她罚了女孩子这么多钱,最终钱的流向在哪里。
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#群众举报:大其力鹰皇大酒店二楼赌场涉嫌操控博彩结果

近日,附近群众向有关方面举报称,位于缅甸掸邦东部大其力市的**大其力鹰皇大酒店(Lord Eagle Hotel)
**二楼“金冠国际娱乐城”赌场,疑似存在利用遥控设备及监控系统影响博彩结果、控制玩家输赢等问题。

据附近群众反映,部分博彩项目在运营过程中存在异常情况,现场设备及监控系统被质疑可能被用于掌握玩家下注信息,并通过相关技术手段影响博彩结果。有关举报内容目前已引起当地部分群众及玩家关注。

此外,举报者还反映称,该场所及周边区域疑似存在为涉嫌从事电信网络诈骗活动人员提供藏匿或活动便利的情况。相关说法涉及人员及场所安全问题,具体情况仍有待进一步调查核实。

群众表示,希望有关方面能够对赌场博彩设备、监控系统以及相关人员活动情况展开调查,并对举报涉及的问题作出明确回应。

#缅甸掸邦大其力讯
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波贝警察局一副局长被开除警籍

柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡表示,卜迭棉芷省波贝市警察局副局长彭度驾无牌车撞伤3名骑车女性并肇事逃逸。其事后赔偿受害者1400万瑞尔,但因毒检呈阳性被直接开除警籍。

据悉,这是波贝市警局2026年9月第2名被处理的副局长。此前,副局长任苏法特因私自占用网诈案查扣的涉案车辆而被暂停职务。

苏速卡近日指示,对于涉DU的公职人员,要在一天之内火速处理,以儆效尤。
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#群友爆料:绑架两人的的老板是普鲁二期某公司老板阿明,福建人,手下打人的主管叫天狼,强行勒索家属30万,家属是癌症患者,希望该老板能私下解决此事!
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#群友爆料:金蛋(贵州毕节普宜镇人)、小光头(贵州毕节普宜镇人),两个狗。

当初不给他带人,死皮赖脸,好话说尽求着帮忙带。看他可怜,帮忙带了,结果换来的是工资也不发,最后还在后面满嘴喷粪,随便安个莫须有的罪名污蔑别人。

叫出来对质,像个缩头乌龟一样,信息也不回。

因为柬埔寨打击太严,四处搬家,他下面的人也因为他平时的抠抠搜搜,直接跑了一大半,留下的人都是被盯着跑不了的那种。

后续转移至三佛塔,更是把员工不当人看,员工私人手机全部没收,烟都抽不起,天天加班被打。

跟着他很多年的老家兄弟都被坑,开出几百万业绩,工资一分不给,自己在外面吃香喝辣,最后算账还倒差公司。

当个老板,丢人丢到家了,把钱看得比什么都重。

他身边圈子人都知道,出去玩个包厢都是一个人躲着玩,生怕多花钱,别人开包厢他都厚着脸皮去蹭。

狗日的金蛋最喜欢贪便宜、画大饼,满嘴开火车、打嘴炮,喜欢在背后蛐蛐别人。

自己吃饱了,不管任何人死活。

预判后续,但凡三佛塔不能呆,员工全部跑路,剩光杆司令。到最后死在东南亚都没人收尸,在东南亚持续发烂、发臭。


他家人也会被后面回去的老家兄弟上门讨债。图中为金蛋本人,后续照片会交给当地派出所。
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