第一，这类案子大多骗的是境外人，受害者信息、被骗金额，很难查彻底。

不像本地诈骗，能快速找到受害人、核实金额。境外回流案里，受害人分散在国外，资金流向也乱，很多时候没法把每一笔被骗金额都核实清楚，这也是这类案子的特殊之处。

第二，客观证据不好固定，当事人的口供、同案的指认，就特别关键。

境外取证本来就难，很多电子记录、作案痕迹容易缺失。这时候，当事人怎么说、同案犯怎么指认，直接影响案子走向。

比如：有没有进过诈骗园区、待了多久、具体干的啥活、赚了多少钱。这些细节说不清楚，很容易影响量刑。

第三，不用硬找被害人谅解，也不是非要退赃退赔。

很多家属以为，只要退钱、拿到谅解，就能轻判，其实不然。

尤其是家人只做引流、养号、打杂这些辅助工作的，根本对应不上具体的受害人。这种情况下，没必要强行找谅解。

退不退钱、退多少，一定要慎重，别盲目花钱，反而吃亏。

第四，如实交代、自愿认罪认罚，是最直接的从轻机会。

对于大多数底层参与、没做过核心诈骗行为的人来说，配合调查、如实说明情况、自愿认罪认罚，都是法律明确的从轻情节，直接关系到最后判得轻不轻，能不能取保、判缓刑。

警方介绍，诈骗团伙转移资金的方式已经从过去直接使用银行卡转账，逐渐转向让受害人取出现金，或购买黄金、储值卡和其他贵重物品，再通过快递、货运、网约车以及“工具人”在线下接走。

今年以来，北京相关案件已涉及570余名受害人，年龄最小18岁、最大89岁。其中，20岁至50岁以及60岁以上人群占比达到83%。

房山区一名张先生通过手机广告下载一款交友软件，认识一名“女网友”。为了与对方线下见面，他按照要求前往指定地点，交出4.7万元现金，最终发现自己落入诈骗圈套。

朝阳区吴女士遭遇虚假网络投资诈骗后，先后前往西城区一家黄金销售门店购买近2公斤黄金，并将黄金交给取金人员。

石景山区许女士则在婚恋网站认识一名冒充现役军人的诈骗分子，对方以投资为由诱导她进入虚假平台。许女士累计被骗127万元，其中资金分5次以现金方式在线下交付。