此次行动由泰国国家警察总部、第五警区侦查部门联合清迈府相关机构共同执行。警方依据法院签发的搜查令，对涉嫌利用泰国人代持股份、规避外资经营限制的企业及相关人员展开调查。

泰国国家警察副总长萨姆兰·努安玛警上将表示，此次行动是落实政府打击外国人非法经营政策的重要措施，并参考此前“帕岸岛模式”展开全面排查。

据警方透露，在此前对清迈府注册企业进行的大规模筛查中，共检查33,144家公司，发现其中4,741家公司存在外资股东背景，另有1,591家公司涉嫌使用泰国“人头股东”代持股份。

经过进一步调查，警方最终锁定31家重点调查企业，其中：

16家公司涉嫌利用泰国人代持股份；
15家公司涉嫌外国股东持股比例超过法律规定，并涉及土地持有问题；
涉及土地共计29块，总面积超过20莱，估值约6.33亿泰铢。

警方此前已向法院申请22名外籍人员逮捕令及18份搜查令，涉案人员包括：
泰国籍2人；
缅甸籍7人；
印度籍3人；
英国籍1人；
中国籍9人。

目前警方已根据逮捕令抓获5名嫌疑人，其中包括2名印度籍人员和3名缅甸籍人员，其他涉案人员仍在进一步追查中。

清迈住宅项目涉“人头公司”调查
此次行动中，警方重点调查了位于清迈府沙拉披县猜沙坦镇第8村的住宅项目“K.12村”。警方调查发现，该住宅区内有4家公司涉嫌由外国法人通过泰国人代持股份方式设立，疑似构成“人头公司”。

其中两家公司登记股东为泰国男子R先生。警方调查发现，R先生自2021年11月起一直被关押于清迈中央监狱，预计2037年刑满释放。

但警方发现，R先生的名字却出现在7家公司股东名单中，并担任其中一家公司的授权董事，而这些公司均是在其入狱后才完成注册，因此警方认为其实际参与经营的可能性极低。

面对调查，R先生表示，自己服刑期间认识一名狱友，对方曾邀请其“投资”，并要求提供身份证及户口簿原件办理公司注册，但自己从未获得任何收益。他怀疑个人身份资料可能被他人利用。

另一名泰国男子S先生也表示，自己并不知道成为公司股东，未查看过任何财务文件或持股证明。他称，曾向一名房地产中介提供身份证资料，并多次获得7000泰铢现金，对方要求其协助土地交易手续。

此外，一名泰国女子Ch女士也向警方表示，自己并不知情成为公司股东，曾将身份证复印件和户口簿交给一名外籍雇主，对方声称用于办理社会保险及工资手续，但后来双方失去联系。

萨姆兰警上将表示，目前警方已依法对相关公司股东、董事及涉嫌协助人员展开法律程序，并将继续追查公司实际控制人、幕后设立者以及真正获利人员。

泰国警方强调，此次行动不仅针对清迈府，也将持续覆盖普吉、甲米、攀牙、春武里、素叻他尼等主要旅游城市，重点整顿外国资本利用泰国人身份规避法律限制经营的行为。

最近不管是公寓还是小型会所，半夜随时都有可能迎来突击检查，藏在哪都躲不过排查。

现在执法力度一天比一天狠，隔三差五就大规模抓人，能找得到的渠道基本全被掐断。

照这个节奏持续整治下去，以后再来吉隆坡的男同胞属实太难了，出门溜达一圈啥花样都碰不到，到头来只能自己想办法解决，属实有点惨。

网友投稿：柬埔寨波贝“乐鑫集团”，本人在此公司上班一年多时间，每个盘口都有业绩，做精聊的时候做了几万U的业绩，我的提成应该是被管理吃了这个就不说了，在后面大环境变差的时候跟着公司在资金盘也做了那么多业绩，工资却一直不发，跟管理沟通说是会发那么多天却没有一个详细的回复，不知道是不是没有跟老板乐哥进行沟通，这些钱是我们拿着命去赌的，搬家搬了几次跑来跑去，被抓了那么多人，有一次被围差点被抓，才选择离开，现在希望公司负责人能够联系我处理此事件，不然后期将会曝光公司上班人员照片，还有管理照片，不要弄的太难看，你们这些管理睡觉的时候照片录像我都有