#泰国新闻 清莱捣毁灰色户籍造假团伙，抓获前区长等22人，三百余名孩童身份遭外籍人员冒用

2026年6月18日泰国多部门联合开展专项整治行动，查处威岸根县非法G字头学籍身份造假产业链，申请27份逮捕令抓获22名嫌疑人，含前任区长、国土防卫人员及多名代办。线索始于去年查获持造假证件的柬埔寨偷渡者，经查团伙勾结境外中间人，收取十万泰铢手续费，盗用当地无户籍孩童学籍资料，为中缅老越外籍人员办理虚假身份证明，相关可疑记录超两百起。不法分子借此开户、置业、洗钱，还可能衔接电诈与毒品犯罪，存在重大安全隐患，警方同步搜查六处涉案场所，持续深挖上下游链条。

非法盗用孩童身份为外籍人员办假证严重扰乱户籍管理，滋生各类跨境违法活动，相关部门会持续扩线追查，所有涉案人员均会依法提起公诉，从严整治户籍腐败乱象。

#实时新闻：🇰🇭波贝抓获6名驾车作案中国籍电诈人员！

6月20日上午，多部门联合执法队在坎达尔分区公里村汽修厂，对涉案金边阿尔法罗密欧轿车现场取证，该车为团伙流动作案工具，当地持续严打驾车流窜电诈团伙。

卜迭棉芷省联合执法行动检查4处场所 117名外籍人员被发现聚集居住 一处涉网络诈骗窝点遭查封

根据柬埔寨国家警察总署总监苏特（Sar Thet）大将指示，6月19日上午，国家警察总署联合卜迭棉芷省统一指挥委员会、省政府及司法部门，在波贝市开展针对外籍人员聚集场所及网络诈骗犯罪的专项检查行动。

此次行动由国家警察副总监蒙·索塔（Muong Sothea）中将率领专业警力执行，并代表国家警察总署总监现场督导。行动同时获得卜迭棉芷省副省长布拉克·波利（Prak Poly）、省初级法院副检察官桑利特·索昆（Samreth Sokhun）的协调支持，卜迭棉芷省警察局、省宪兵部队以及波贝市政府共同参与执法。

执法人员当天对波贝市内4处建筑物展开联合检查，共发现117名外籍人员（其中女性20人）集中居住，且存在未依法办理居住申报登记等情况。行动期间，警方对其中1处涉嫌从事网络诈骗（Online Scams）活动的场所依法实施临时查封（Seal Off）。

调查显示，在第1、第3及第4处检查地点，虽然发现大量外籍人员聚集居住，但现场未发现与网络诈骗活动相关的电脑设备、通讯工具或其他作案证据。相关人员随后被移交移民管理部门进一步核查身份，并依法办理后续手续。

在第2处检查地点，执法人员发现共有27人居住，其中包括18名女性，涉及外籍人员及柬埔寨籍人员。警方在现场发现涉嫌从事网络诈骗活动的相关情况，初步认定该地点存在网络诈骗犯罪嫌疑。

此次行动是柬埔寨执法部门持续推进打击网络诈骗、非法居留及跨境犯罪专项行动的一部分。有关部门表示，将继续加强对重点区域和重点场所的排查力度，严厉打击利用柬埔寨境内场所从事网络诈骗及其他违法犯罪活动的行为，全力维护社会治安和国家安全秩序。

目前，警方已依法对该场所实施临时查封，并将涉案人员带往波贝市警察局接受调查和讯问。案件正在进一步侦办中，相关涉案人员将依法处理。

中国检察官公众号：办理虚拟货币洗钱案件应以钱包地址为突破口

中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。

文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。

对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

#网友投稿：兄弟们，最近千万不要来斯里兰卡上班。

随着越南最近严打，斯里兰卡也顶不住国际压力，预计在下个月初来一波严打，或许FBI也会来。

这两天，不少人问我斯里兰卡怎么样，能不能来，安不安全。说实话，如果是来旅游，我觉得没问题。但如果是抱着来这边找所谓“高薪工作”的想法，我劝你最近最好再观望一下。

原因很简单。最近整个亚洲的反诈形势都在持续升级。越南那边刚刚开始加大打击力度，柬埔寨这边过去几个月也一直在持续清查，老挝、缅甸不少地方同样不太平。在这种大环境下，斯里兰卡也越来越受到关注。

最近，当地警方针对外籍人员、可疑办公场所和涉嫌从事网络诈骗的窝点，已经有不少动作。很多长期待在这边的人都感觉到，气氛和去年明显不一样了。以前没人管的事情，现在开始有人问；以前没人查的地方，现在也开始被盯上。

所以，最近圈内不少老哥都在说一句话：别以为换个国家就能躲过去。以前大家总觉得这边查严了就换下一站，但现在越来越多国家开始联动，很多地方都在收紧。

未来会不会有更大的行动，没人敢保证。但至少现在这个时间点，如果有人告诉你斯里兰卡是新的“机会之地”，那你最好多留个心眼。