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泰国警方发起专项行动,成功摧毁大型地下非法支付系统JaiJaiPay,牵出超 600 个网络赌博网站,涉案资金流水惊人。
#泰国新闻 : 4 月 29 日,泰国网络犯罪调查局在清迈府等地开展代号 “Throw The Hook” 专项行动,一举打掉专为网赌服务的非法支付平台 JaiJaiPay。
该平台属于无正规资质的地下结算通道,专门为网络赌博搭建资金流转链路,牵连600 余家赌博网站,每月非法资金流水高达 50 亿泰铢。
本次行动抓获涉案人员涵盖系统管理员、程序员、加密货币网红及街头赛车团伙成员等多个层级;其中一名核心主脑在素万那普国际机场被当场抓获。
现场查扣现金、豪华车辆、电子设备等大批物证,涉案资产总价值逾 3100 万泰铢。
目前警方已以非法经营网络赌博、洗钱等罪名立案侦办,同时持续深挖背后关联犯罪网络,全力斩断跨境网赌与黑色资金链条。
关注 柬泰菲频道➡️ @Azxcd7 投稿:@Eli778j
#泰国新闻 : 4 月 29 日,泰国网络犯罪调查局在清迈府等地开展代号 “Throw The Hook” 专项行动,一举打掉专为网赌服务的非法支付平台 JaiJaiPay。
该平台属于无正规资质的地下结算通道,专门为网络赌博搭建资金流转链路,牵连600 余家赌博网站,每月非法资金流水高达 50 亿泰铢。
本次行动抓获涉案人员涵盖系统管理员、程序员、加密货币网红及街头赛车团伙成员等多个层级;其中一名核心主脑在素万那普国际机场被当场抓获。
现场查扣现金、豪华车辆、电子设备等大批物证,涉案资产总价值逾 3100 万泰铢。
目前警方已以非法经营网络赌博、洗钱等罪名立案侦办,同时持续深挖背后关联犯罪网络,全力斩断跨境网赌与黑色资金链条。
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波贝进入打击电诈攻坚阶段,卜省省长下达四项严令
今天,就在柬埔寨国家警察总署警方对波贝电诈园区展开清缴之际,波贝所在的卜迭棉芷省政府召开大会,部署打击电诈与加强外国人管理。
会上,卜迭棉芷省省长翁列迪就卜省内外国人的居住与经商活动提出了四点明确指示:
第一: 严禁任何业主或公司负责人接收无护照、无有效签证的外国人居住或在其场所内工作。
第二: 绝不允许在其管辖场所内发生人口贩卖、劳动力贩卖、性交易、非法拘禁或酷刑虐待事件。
第三: 严禁允许或出租场地用于非法使用、贩卖、储存及制造毒品,必须定期向执法部门汇报情况。
第四: 严禁允许或出租场地用于从事网络诈骗犯罪。
关注 柬泰菲频道➡️ @Azxcd7 投稿:@Eli778j
今天,就在柬埔寨国家警察总署警方对波贝电诈园区展开清缴之际,波贝所在的卜迭棉芷省政府召开大会,部署打击电诈与加强外国人管理。
会上,卜迭棉芷省省长翁列迪就卜省内外国人的居住与经商活动提出了四点明确指示:
第一: 严禁任何业主或公司负责人接收无护照、无有效签证的外国人居住或在其场所内工作。
第二: 绝不允许在其管辖场所内发生人口贩卖、劳动力贩卖、性交易、非法拘禁或酷刑虐待事件。
第三: 严禁允许或出租场地用于非法使用、贩卖、储存及制造毒品,必须定期向执法部门汇报情况。
第四: 严禁允许或出租场地用于从事网络诈骗犯罪。
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新法实施22天:柬埔寨《反电信网络诈骗法》生效后,电信诈骗案件密集进入司法审理阶段,至少5起案件已启动程序,尚无判决结果。
西港公寓突袭(4月21日):警方在西哈努克市第四分区一公寓逮捕5名中国籍嫌疑人,查获11台一体机、多部手机。指控涉及有组织诈骗、招募培训人员、组织诈骗团伙,案件已移交法院。
磅逊市同日行动:在另一住宅抓获37名嫌疑人(含中国、缅甸、尼泊尔籍),查获18台电脑、72部手机。检方依据《反电信网络诈骗法》及《刑法》提起“利用科技手段实施有组织诈骗”指控,部分同伙在逃。
法律严惩:新法于4月6日生效,一般参与者可判2-5年监禁并处罚金;若涉及暴力、非法拘禁、人口贩运或致死,首要分子最高可判终身监禁。
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西港公寓突袭(4月21日):警方在西哈努克市第四分区一公寓逮捕5名中国籍嫌疑人,查获11台一体机、多部手机。指控涉及有组织诈骗、招募培训人员、组织诈骗团伙,案件已移交法院。
磅逊市同日行动:在另一住宅抓获37名嫌疑人(含中国、缅甸、尼泊尔籍),查获18台电脑、72部手机。检方依据《反电信网络诈骗法》及《刑法》提起“利用科技手段实施有组织诈骗”指控,部分同伙在逃。
法律严惩:新法于4月6日生效,一般参与者可判2-5年监禁并处罚金;若涉及暴力、非法拘禁、人口贩运或致死,首要分子最高可判终身监禁。
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