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#网友投稿:龙国最新一轮打击虚拟货币活动的个人经历
目前,许多交易所配合龙国进行取证和资产冻结。建议将资产存入钱包,并避免实名认证以提升安全性。
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全球排名前10的交易所,包括欧易、币安和Gate,我已使用数年。今年,欧易交易所突然冻结我的虚拟资产,尽管我多次联系客服、协商并上传验证资料,冻结仍未解除,且被告知为无限期冻结。
有传闻称欧易已被龙国收编,此情况与之相符。我长期通过C2C渠道进行买卖和套现,累计成交上千笔,未遇任何问题。本月进行虚拟币买卖时,系统提示风控机制触发,称部分资产涉嫌从诈骗账户转入。事实上,我确实接收了来自柬埔寨、泰国、菲律宾等东南亚国家的大额虚拟币转账,而我本人也位于东南亚地区。
客服要求我提供虚拟资产的合法收入证明。对于大额虚拟币资金,提供合法来源证明存在实际困难。该要求类似于某些国内机构的证明逻辑,例如“证明你父亲是你父亲”。
我认识的两名交易超过两年的U商也于国内遇险。他们失联前告知:“关于虚拟币交易的事,我被警方上门调查,情况严重。”我已超过一周无法联系他们。预计后续将有更多U商和个人用户面临类似问题,特别是那些频繁进出大额虚拟资产且涉及东南亚地区的用户。我身边持有数千至数万U的友人多已避免长时间存放于交易所。
目前,许多交易所配合龙国进行取证和资产冻结。建议将资产存入钱包,并避免实名认证以提升安全性。
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#网友分享:来柬5年的感悟。
最致命的是赌和D。我认识一哥们,同一省城的,能力很强,人缘很好,自身也非常有人格魅力,总是能化腐朽为神奇。但是他喜欢吸D,吸完D就会来赌。可以说D品➕赌博,毁了他的一辈子。真的不建议吸D的人来东南亚。
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一、学会控制
性格,别让你的性格大于能力,谨言慎行,这人是什么根性,一辈子都不容易改变。就算后面成功了,什么都有了,自身的性格底色就是毁灭的起点。贪念和放纵压不住,早晚还是自己受罪。
二、顺势而为
事,顺势最好,别对着干,别想着去当逆版本英雄,在这边混,就得跟着风口走,遇上好机会就要抓住,不会就去学去偷。有能力就要往上爬,拿捏一个度,也不要太满,懂的适可而止。
三、人心难测
人脉,且行且珍惜,可以借势,但别当真。可以交换,但别装傻。也不要真把谁当成靠山。这个圈子只认利益,不认感情,你有用时人人围着你,没用了没人会管你,凡事只能靠自己。
四、顺应天命
运,三分天注定,七分靠打拼。当下更应该是七分天注定,三分靠打拼。黄赌D本身就是沾点说法。别让你的偏财干过主业,当事情出现极端时就会往反方向发展了。不要太较真,接受失败,接受中庸。
最致命的是赌和D。我认识一哥们,同一省城的,能力很强,人缘很好,自身也非常有人格魅力,总是能化腐朽为神奇。但是他喜欢吸D,吸完D就会来赌。可以说D品➕赌博,毁了他的一辈子。真的不建议吸D的人来东南亚。
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#泰国资讯:警方全面升级反诈行动 跨境围剿诈骗网络
3月24日,泰国国家警察总署召开全国性会议,宣布全面推进打击网络诈骗犯罪行动,提出以“系统性切断犯罪链条”为核心目标,标志泰国反诈工作进入全国一体化、跨境协同的新阶段。
警方强调,严禁执法人员与诈骗团伙存在任何利益关系,一经查实,将追究刑事及纪律责任,此举被视为整肃内部、提升执法公信力的重要信号。
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3月24日,泰国国家警察总署召开全国性会议,宣布全面推进打击网络诈骗犯罪行动,提出以“系统性切断犯罪链条”为核心目标,标志泰国反诈工作进入全国一体化、跨境协同的新阶段。
高层主导 全国联动打击
会议由泰国国家警察总署上将兼国家科技犯罪打击中心负责人ธนา·ชูวงศ์主持,联合全国多部门协同推进,全面部署反诈升级行动。
五大重点措施 全面切断诈骗链条
跨国追捕升级
加快追踪在逃嫌犯,执行国际通缉(红色通缉令),强化跨国执法合作。
资金链精准打击
联合金融机构监控异常交易,拦截可疑资金流动,重点打击洗钱通道。
严控边境流动
封堵非法越境路线,打击“跑分账户”及相关黑灰产业链。
清剿中转窝点
对边境地区临时据点进行清查,切断诈骗人员流动路径。
重点场所严查
加强对酒店、度假村、车站等重点场所的检查,防止人员被输送至诈骗集团。
数据驱动 全国反诈指挥体系
所有案件数据将统一汇总至国家反诈骗中心(ACSC),用于分析诈骗模式、制定策略,实现实时指挥与预警,推动数据化打击犯罪。
成效初显 挽回民众损失超300万泰铢
会议通报,北榄府帕帕登警局近期成功阻止一起诈骗案件,为民众挽回损失超300万泰铢,成为典型案例。
警方强调,严禁执法人员与诈骗团伙存在任何利益关系,一经查实,将追究刑事及纪律责任,此举被视为整肃内部、提升执法公信力的重要信号。
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柬埔寨国家银行发布预警:严防PAI(PaiPay)非法支付钱包诈骗
今天,柬埔寨国家银行(NBC)发布紧急公告,提醒公众警惕通过Telegram机器人、App Store及Google Play运行的名为“PAI”或“PaiPay”的应用程序,谨防在线诈骗风险。
柬埔寨国家银行指出,该程序具备开户、充值、转账及支付功能,但在金边及西港等地的推广活动均未获得官方授权或执照,属于非法金融服务。
目前,国家银行正与相关部门合作,对该平台的非法宣传和经营活动展开调查与打击。官方特别强调,切勿使用此类未经监管的电子钱包,以免遭受资金损失。
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今天,柬埔寨国家银行(NBC)发布紧急公告,提醒公众警惕通过Telegram机器人、App Store及Google Play运行的名为“PAI”或“PaiPay”的应用程序,谨防在线诈骗风险。
柬埔寨国家银行指出,该程序具备开户、充值、转账及支付功能,但在金边及西港等地的推广活动均未获得官方授权或执照,属于非法金融服务。
目前,国家银行正与相关部门合作,对该平台的非法宣传和经营活动展开调查与打击。官方特别强调,切勿使用此类未经监管的电子钱包,以免遭受资金损失。
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警方突袭芭提雅某豪华别墅!25名印度人操控赌博网站,年流水达7亿!
3月24日,泰国移民局第3区调查组展开突击行动,在春武里府邦拉蒙县农普鲁地区一处别墅内逮捕25名印度籍嫌疑人。执法人员发现,该别墅被用作大型网络赌博网站的运营据点,资金流转规模高达每年约7亿泰铢。
据悉,警方通过线人获取情报称,辖区内一豪华别墅被用于赌博网站运营窝点,移民局局长随即下令调查小组前往调查。
目前,全部嫌疑人已被移交农普鲁警局依法处理。警方表示,将继续扩大调查,追查幕后资金来源及相关网络,涉及人员可能包括泰国人及外国人。
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3月24日,泰国移民局第3区调查组展开突击行动,在春武里府邦拉蒙县农普鲁地区一处别墅内逮捕25名印度籍嫌疑人。执法人员发现,该别墅被用作大型网络赌博网站的运营据点,资金流转规模高达每年约7亿泰铢。
据悉,警方通过线人获取情报称,辖区内一豪华别墅被用于赌博网站运营窝点,移民局局长随即下令调查小组前往调查。
现场检查发现,别墅安保严密,车库被改造成封闭式玻璃办公室,门口及围栏使用帆布遮挡,以避免外界察觉内部活动。执法人员进入屋内时,发现共有25名印度籍人员分工工作,分别负责市场推广、财务管理及客户后台操作。
警方还发现,屋内配备发电机并储存大量冷冻食品,员工被要求长期留在屋内活动,以减少外出引起注意,显示出该团伙是有组织、有计划地从事非法网络赌博业务。
执法人员控制现场后,对电脑设备等进行了检查,发现该团伙与3个大型赌博网站有关,网站名称均以“777”结尾。系统记录显示,资金流动平均每天约560万卢比,折算为泰铢约每年7亿泰铢。
随后,警方当场查扣笔记本电脑、手机等涉案设备共80余件。经核查,所有嫌疑人均持旅游签证入境泰国,涉嫌“外国人无工作许可从事工作或从事超出许可范围的工作”。
目前,全部嫌疑人已被移交农普鲁警局依法处理。警方表示,将继续扩大调查,追查幕后资金来源及相关网络,涉及人员可能包括泰国人及外国人。
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#新加坡新闻
南大与大华银行合作设创新中心 五年内孵化 90 初创项目
新加坡南洋理工大学与大华银行合作在校内设立大华银行创新中心(UOB Innovation Hub),该中心于 3 月 25 日在南洋理工大学 The Hive(创意之室)正式揭幕,由国家研究基金会主席王瑞杰见证启动。创新中心占据 The Hive 两层半空间,聚焦人工智能、可持续发展及先进技术等领域,为创业团队提供孵化、协作办公及共享设施,降低前期成本,目前已有 PQStation、Synvo AI 两家初创公司入驻。该中心计划在五年内孵化 90 个初创项目与企业,同时 The Hive 仍将作为南大学生的智能教室使用。创新中心建设资金来自大华银行及黄氏基金去年向南大捐赠的 1 亿 1000 万元,加上 1 亿 6500 万元政府配对拨款,相关款项也用于支持南大教育与社会服务项目。大华银行集团副主席兼总裁黄一宗表示,中心旨在将创意转化为有实际价值的解决方案,需要学界、企业与公共部门通力合作。王瑞杰则指出,RIE2030 计划重在推动有影响力的创新,需打通高校研究与市场应用的连接,期待该中心产出惠及社会与经济的成果。
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南大与大华银行合作设创新中心 五年内孵化 90 初创项目
新加坡南洋理工大学与大华银行合作在校内设立大华银行创新中心(UOB Innovation Hub),该中心于 3 月 25 日在南洋理工大学 The Hive(创意之室)正式揭幕,由国家研究基金会主席王瑞杰见证启动。创新中心占据 The Hive 两层半空间,聚焦人工智能、可持续发展及先进技术等领域,为创业团队提供孵化、协作办公及共享设施,降低前期成本,目前已有 PQStation、Synvo AI 两家初创公司入驻。该中心计划在五年内孵化 90 个初创项目与企业,同时 The Hive 仍将作为南大学生的智能教室使用。创新中心建设资金来自大华银行及黄氏基金去年向南大捐赠的 1 亿 1000 万元,加上 1 亿 6500 万元政府配对拨款,相关款项也用于支持南大教育与社会服务项目。大华银行集团副主席兼总裁黄一宗表示,中心旨在将创意转化为有实际价值的解决方案,需要学界、企业与公共部门通力合作。王瑞杰则指出,RIE2030 计划重在推动有影响力的创新,需打通高校研究与市场应用的连接,期待该中心产出惠及社会与经济的成果。
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07年河南女孩深陷拜林电诈园区
绑匪通过和家属视频殴打女孩索要赎金
网友曝光:拜林“绑匪”(图1)绑架07年小女孩(河南籍),敲诈家里赔付,现在人脸已经比对出来,下一步就是国内找你家里人,盗亦有道收了赔付不放人,还要继续接着威胁要钱!
现在已经报内政部和拜林警察局,你们很快就会落网,你现在最好是叫个车把女孩送到中国大使馆让人回国,否则你的下场会很惨。望知情人士能提供线索在评论区,谢谢!
事情经过:2月7日与家人取得联系的时候被困人员“仝远景”(女)已经在柬埔寨境内,从人贩子那里得知她本人在波贝。
人贩子用小孩的手机与她父亲联系要求给5000美金放人,经过两天的交涉,她父亲找了一个朋友,此人用飞机号与人贩子交涉,该人贩子飞机号是孩子本人微信联系家人时,发给这为朋友的,这位朋友帮助其转给了共计5000美金给人贩子。
2月11日早上7点15分与其父亲通过微信联系并告知已经被卖到拜林园区并已上班。
2月14日21点28分孩子通过微信联系其父亲告知自己在园区表现好听话,公司管理人员/代理安排司机送她出园区买生活用品时候在街上发送了自己位置,位置离园区单程需25分钟时间。
此后与家里不定时联系,后被公司人员发现并关小黑屋!
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绑匪通过和家属视频殴打女孩索要赎金
网友曝光:拜林“绑匪”(图1)绑架07年小女孩(河南籍),敲诈家里赔付,现在人脸已经比对出来,下一步就是国内找你家里人,盗亦有道收了赔付不放人,还要继续接着威胁要钱!
现在已经报内政部和拜林警察局,你们很快就会落网,你现在最好是叫个车把女孩送到中国大使馆让人回国,否则你的下场会很惨。望知情人士能提供线索在评论区,谢谢!
事情经过:2月7日与家人取得联系的时候被困人员“仝远景”(女)已经在柬埔寨境内,从人贩子那里得知她本人在波贝。
人贩子用小孩的手机与她父亲联系要求给5000美金放人,经过两天的交涉,她父亲找了一个朋友,此人用飞机号与人贩子交涉,该人贩子飞机号是孩子本人微信联系家人时,发给这为朋友的,这位朋友帮助其转给了共计5000美金给人贩子。
2月11日早上7点15分与其父亲通过微信联系并告知已经被卖到拜林园区并已上班。
2月14日21点28分孩子通过微信联系其父亲告知自己在园区表现好听话,公司管理人员/代理安排司机送她出园区买生活用品时候在街上发送了自己位置,位置离园区单程需25分钟时间。
此后与家里不定时联系,后被公司人员发现并关小黑屋!
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