2019年曾在菲律宾经营BC网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 被判13个月
涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。
作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。
苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。
此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。
控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。
案情显示，被告早前在马尼拉生活，于2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并从中分得利润。
被告因妻子要让孩子在新加坡上学，于是2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。
去年6月23日，被告到“B”的住家见面，后者将100万新元(约合4000万披索)现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706新元
调查发现，2021年，一笔近500万新元(约合2亿披索)的款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万新元(约合2000万披索)提走，购买一辆奔驰轿车。
控方在陈词时指出，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。
法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。
警方从苏文强处起获约600万新元(约合2.5亿披索)的资产，包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒，这些资产将被充公。
涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。
作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。
苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。
此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。
控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。
案情显示，被告早前在马尼拉生活，于2019年为一名叫“A”的男子工作，经营远程赌博网站，并从中分得利润。
被告因妻子要让孩子在新加坡上学，于是2021年举家搬迁到本地。他后来在2023年与一名叫“B”的男子接洽。两人都住在新加坡，一同经营远程赌博活动。
去年6月23日，被告到“B”的住家见面，后者将100万新元(约合4000万披索)现金交给被告，当经营远程赌博活动的酬劳。被告将这笔钱放在家里的保险箱里，警方在突击被告住家时，从保险箱里找到剩余的60万1706新元
调查发现，2021年，一笔近500万新元(约合2亿披索)的款项存入被告所掌控的户头里，这笔钱是远程赌博犯罪所得。被告在2022年1月28日将里头的50万新元(约合2000万披索)提走，购买一辆奔驰轿车。
控方在陈词时指出，被告罪行影响新加坡成为国际金融枢纽的名誉，因此要求法官判被告坐牢12个月至15个月。
法官最后判他坐牢13个月，刑期从去年8月15日被逮捕当天算起。
警方从苏文强处起获约600万新元(约合2.5亿披索)的资产，包括现金、两辆汽车、首饰、奢侈品和酒，这些资产将被充公。
🔥1
#小白 #查档
我要曝光骗子查档骗子，骗了我6600。操，钱不多，气死了，还让我继续打款，他的账号至今还在骗人，群里还有1万人。小白查档，有群聊，用查档骗人，收了6000拉黑！他妈的
骗子频道： @xbcd55555
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
我要曝光骗子查档骗子，骗了我6600。操，钱不多，气死了，还让我继续打款，他的账号至今还在骗人，群里还有1万人。小白查档，有群聊，用查档骗人，收了6000拉黑！他妈的
骗子频道： @xbcd55555
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
👍2
此人到处骗吃骗喝 外号小于 真名：于文超 给山东人都丢脸 拿你当个人帮帮你 你特么搞这个事情 不光坑我还坑我朋友 798喝酒给你签单你跑路？你去饭店吃饭也跑路？护照已经给你拉黑了 国内的父母警察也会没事去拜访的
#曝光 #跑路 #于文超 #此人注意
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
#曝光 #跑路 #于文超 #此人注意
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
23年在大其力金鑫园区（顺鑫公司）开奶茶店的由于本人要还朋友钱 但是我朋友没有账户收就借用她银行账户 然后让她给朋友转u因为认识很久了也比较信任她 在园区也一直拿他当姐姐一样对待 第一次转的时候 她确实转了u给我朋友 然后第二次转给她了500w 后面钱转过去了就当老赖一直说钱没收到 我这边转账记录什么都有 让她去银行查转账记录 她也不敢去 微信消息也不回飞机还把我拉黑了。
#曝光 #骗子 #此人注意 #同行避雷
==========================
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
#曝光 #骗子 #此人注意 #同行避雷
==========================
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
#出境 #白名单
白名单申请材料，非常受用的攻略，仅供大家参考
现在出入境确实很麻烦，该准备的资料准备好，有备无患
回来几天了，抽空跟大家讲讲关于限制出境，最近经常刷到大家说限制出境这个话题，我讲一讲我解开的过程吧!
这也就是5月发生的事情，时隔1年多时间我4月底回国了一趟，在5月初的时候准备出境，被机场海关拦下，不让出境，说限制出境了，问我是不是去过东南亚，那你需要联系反诈，拉入白名单，解除限制，才可以出境。
我赶紧联系了当地pcs，pcs说需要提交文件审核解除限制，然后给我发来了图中“白名单”申请需要文件，OK按照要求onebyone的提供了所需文件，从提交完整文件到解除限制，就两个星期整，撤销了限制!情况就是这么个情况!
总之大家也不用太焦虑，如果你真的是正规行业按照要求提供真实文件，等待审核走流程，我的流程是 走了两个星期，总之祝大家好运
♠️♣️💎广告推荐💎♣️♠️
搜索神器 番号看片
💯👉👉 @TGsearch02
🎧海量音乐搜索下载MUSIC
🎹@StarMuisc
白名单申请材料，非常受用的攻略，仅供大家参考
现在出入境确实很麻烦，该准备的资料准备好，有备无患
回来几天了，抽空跟大家讲讲关于限制出境，最近经常刷到大家说限制出境这个话题，我讲一讲我解开的过程吧!
这也就是5月发生的事情，时隔1年多时间我4月底回国了一趟，在5月初的时候准备出境，被机场海关拦下，不让出境，说限制出境了，问我是不是去过东南亚，那你需要联系反诈，拉入白名单，解除限制，才可以出境。
我赶紧联系了当地pcs，pcs说需要提交文件审核解除限制，然后给我发来了图中“白名单”申请需要文件，OK按照要求onebyone的提供了所需文件，从提交完整文件到解除限制，就两个星期整，撤销了限制!情况就是这么个情况!
总之大家也不用太焦虑，如果你真的是正规行业按照要求提供真实文件，等待审核走流程，我的流程是 走了两个星期，总之祝大家好运
♠️♣️💎广告推荐💎♣️♠️
搜索神器 番号看片
💯👉👉 @TGsearch02
🎧海量音乐搜索下载MUSIC
🎹@StarMuisc
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#悬赏 #阿豪
此人，外号叫阿豪，海南人，曾经在老街从事诈骗行业多年，现逃亡小勐拉，此人最致命就是专门坑害（缅华）单身女孩，经常出去酒吧 夜总会寻找目标，已恋爱为由，骗去女孩信任，找各种借口借钱，不管多少大小都要，简直就是渣男中的极品，据了解他身边也有很多同性朋友被他出众口才骗去财务，一不留神就会掉入他的圈套，此人现经常出入曼城 天空一号 ，曝光他提醒一下勐拉的朋友不要靠近此渣男，在老街骗我3万元一年多了也不还，每次都是借口，现已逃出老街，也把我拉黑了，假如有知情人士知道他的住所或者见到此人提供有效线索，本人给予严格保密，另给2万人民币作为报酬，假如能协助抓到此人给5万人民币作为感谢！
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
此人，外号叫阿豪，海南人，曾经在老街从事诈骗行业多年，现逃亡小勐拉，此人最致命就是专门坑害（缅华）单身女孩，经常出去酒吧 夜总会寻找目标，已恋爱为由，骗去女孩信任，找各种借口借钱，不管多少大小都要，简直就是渣男中的极品，据了解他身边也有很多同性朋友被他出众口才骗去财务，一不留神就会掉入他的圈套，此人现经常出入曼城 天空一号 ，曝光他提醒一下勐拉的朋友不要靠近此渣男，在老街骗我3万元一年多了也不还，每次都是借口，现已逃出老街，也把我拉黑了，假如有知情人士知道他的住所或者见到此人提供有效线索，本人给予严格保密，另给2万人民币作为报酬，假如能协助抓到此人给5万人民币作为感谢！
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
#柬埔寨 #某商会 #灰顶园区
商会的人也搞园区？金边诈骗公司被爆料！
柬埔寨金边，灰顶园区，以安*会*长，以及外号：'飞行'（安商*）的人、蚕丝、大明子组建的国际精聊诈骗盘口，我们被一个外号叫：周瑜的代理骗来的，他是四川人，把我们叫到这个诈骗公司，刚开始跟我们说这个诈骗公司如何如何人性化，也不打人，也不惩罚，更不会贩卖人口等等，总之说的天花乱坠的，我们就相信了他的鬼话，来到了这个公司上班，来了以后就完全不一样，此诈骗公司不仅打骂员工，禁足、每天加班最少2-3小时以上，在我们没有任何赔付的情形下，离职要每人5万美金，后来有人受不了虐待选择报警求救，于是他们把我们所有人全部赶出园区，所有人三个月的工资一分都没有发。
我之所以要曝光他，就是希望在柬埔寨做灰产的小伙伴们都注意，要警惕那个四川人外号周瑜的代理，他说话有点磕巴，此人专门在金边从事买卖人口的行为，克扣员工工资。从来没见过这种公司，还商会呢，一千美金的底薪工资都发不起，还出来开公司，辞职还要赔付住宿和键盘磨损费。
最后我要说一下，这个诈骗公司的大老板外号叫飞行哥，柬埔寨安某会的，蚕丝和大明子两个人在这个诈骗公司里有股份，是小股东，主管叫华平，也是四川人，和叫我们去的那个代理周瑜，他跟华平都是一起的。希望在柬埔寨的灰产伙伴们注意闭坑
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
商会的人也搞园区？金边诈骗公司被爆料！
柬埔寨金边，灰顶园区，以安*会*长，以及外号：'飞行'（安商*）的人、蚕丝、大明子组建的国际精聊诈骗盘口，我们被一个外号叫：周瑜的代理骗来的，他是四川人，把我们叫到这个诈骗公司，刚开始跟我们说这个诈骗公司如何如何人性化，也不打人，也不惩罚，更不会贩卖人口等等，总之说的天花乱坠的，我们就相信了他的鬼话，来到了这个公司上班，来了以后就完全不一样，此诈骗公司不仅打骂员工，禁足、每天加班最少2-3小时以上，在我们没有任何赔付的情形下，离职要每人5万美金，后来有人受不了虐待选择报警求救，于是他们把我们所有人全部赶出园区，所有人三个月的工资一分都没有发。
我之所以要曝光他，就是希望在柬埔寨做灰产的小伙伴们都注意，要警惕那个四川人外号周瑜的代理，他说话有点磕巴，此人专门在金边从事买卖人口的行为，克扣员工工资。从来没见过这种公司，还商会呢，一千美金的底薪工资都发不起，还出来开公司，辞职还要赔付住宿和键盘磨损费。
最后我要说一下，这个诈骗公司的大老板外号叫飞行哥，柬埔寨安某会的，蚕丝和大明子两个人在这个诈骗公司里有股份，是小股东，主管叫华平，也是四川人，和叫我们去的那个代理周瑜，他跟华平都是一起的。希望在柬埔寨的灰产伙伴们注意闭坑
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
👍1
#孟波 #海峰 #盘总 #
关于之前猛波的海峰某公司某阳老板，我知道你也能看到东南亚大事件，麻烦认识他的人，告诉他一下。不转告也没事，我会先联系你家人。
事情了结以后，我到处找人问，了解，调查，终于找到你的确切信息。
#肖某国
现柬埔寨某园区公司老板：肖某国 福建某市某县某乡某村，身份证信息1984
国内妻子，离婚为了就是转移资产 12-07-18结婚 16-06-15 离婚父母都在 父58年 母59年 国内孩子两个儿子，以及国内购买的房，车等资产。罪不及妻儿，关于你妻子孩子更多信息，我现在不会提及任何。
这些年，我吃了不少苦，受了不少罪，出事自己扛，还不知道你是谁，你管理那些还经常打我们，最终我们被抓了，结果是被卖到妙蛙地。这次我回国了。你差我们工资给我们就行了。
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
♠️♣️💎广告推荐💎♣️♠️
搜索神器 番号看片
💯👉👉 @TGsearch02
🎧海量音乐搜索下载MUSIC
🎹@StarMuisc
关于之前猛波的海峰某公司某阳老板，我知道你也能看到东南亚大事件，麻烦认识他的人，告诉他一下。不转告也没事，我会先联系你家人。
事情了结以后，我到处找人问，了解，调查，终于找到你的确切信息。
#肖某国
现柬埔寨某园区公司老板：肖某国 福建某市某县某乡某村，身份证信息1984
国内妻子，离婚为了就是转移资产 12-07-18结婚 16-06-15 离婚父母都在 父58年 母59年 国内孩子两个儿子，以及国内购买的房，车等资产。罪不及妻儿，关于你妻子孩子更多信息，我现在不会提及任何。
这些年，我吃了不少苦，受了不少罪，出事自己扛，还不知道你是谁，你管理那些还经常打我们，最终我们被抓了，结果是被卖到妙蛙地。这次我回国了。你差我们工资给我们就行了。
📢📢免责声明：本文为网友爆料，内容真实性未经考证，请理性观看！
➡️ 投稿爆光发布（客服）： @sharkbabee
♠️♣️💎广告推荐💎♣️♠️
搜索神器 番号看片
💯👉👉 @TGsearch02
🎧海量音乐搜索下载MUSIC
🎹@StarMuisc