根据美国联邦调查局（FBI）及司法部公布的信息，沈贤燮涉嫌 共谋银行诈骗、洗钱及规避国际对朝鲜制裁。由于其被认为在朝鲜海外非法资金网络中扮演重要角色，美方已将其列为重点通缉对象，目前行踪不明。

调查显示，沈贤燮1983年出生于平壤，曾隶属于已被美国制裁的朝鲜贸易银行体系。他长期在中东地区活动，主要往返于 科威特和阿联酋，并使用多个化名从事金融活动。其对外多以银行代表或贸易人员身份出现，持有伪造的职务与身分文件。

美方指出，沈贤燮精通英语和中文，毕业于平壤外国语大学，具备在海外操作资金的能力。他被指负责将朝鲜IT人员及骇客通过网络攻击取得的加密货币进行洗钱，再通过多层转移与兑换，使资金进入国际金融体系，从而掩盖与朝鲜政权之间的关联。

相关资金并未直接汇回朝鲜，而是用于在海外代为采购物资。外媒披露，其中部分资金曾被用于购买直升机，并经俄罗斯远东地区转运回朝鲜；另有资金流经非洲国家的律师事务所周转，用于采购烟草原料、通讯设备及其他用途。

调查还发现，涉案资金曾通过 花旗银行、摩根大通、德意志银行、汇丰银行 等国际银行的结算系统流动。美方称，至少有 310笔交易 经由美国金融体系完成，涉案金额约 7400万美元。

阿联酋方面已于2019年注销沈贤燮的居留资格，但因疫情等因素，遣返程序一度延迟。美国财政部研判，其后沈贤燮可能前往 中国辽宁省丹东市 活动，但相关行踪尚未获得证实。

中国外交部回应称，对相关情况并不了解，并重申反对美方单边制裁措施。