19 мая, PrimaMedia. Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения заместителю начальника УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю, подозреваемого в получении взятки в 59 млн рублей. Его арестовали на два месяца за покровительство и освобождение от уголовного преследования, сообщили ИА PrimaMedia в прокуратуре края. 
Замначальника УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий и бездействия в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство, совершенное в особо крупном размере).   "Как установлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, с сентября по октябрь 2021 года фигурант находясь в должности начальника отдела по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе и защите биоресурсов УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю получил от лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, через посредника взятку в размере 59 млн рублей за освобождение взяткодателя от уголовного преследования по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) и покровительство его деятельности. В период совершения преступления, с сентября 2021 года фигурант был назначен заместителем начальника УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю, которую замещал до момента задержания", — уточнили в прокуратуре.    Преступление выявлено в результате оперативной-розыскной деятельности УФСБ России по Приморскому краю.   Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Приморского края.

В Генпрокуратуру на утверждение обвинения направлено громкое уголовное дело в отношении экс-президента РКК «Энергия» Виталия Лопоты, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями. По версии СКР, руководитель ключевого для «Роскосмоса» предприятия, которое разрабатывает пилотируемые космические станции и ракетоносители, использовал не по назначению 9 млрд руб., выделенные на реализацию программы «Морской старт».

‼️ Отметим, что проверка проводилась работниками Генпрокуратуры России ещё в 2014 году.

📌 27 мая в 19:00 (мск) Институт комплаенса и этики ВШЭ приглашает на Мастер-класс «Система корпоративных ценностей и комплаенса в глобальной компании» Арины Сергиевской

👉Вопросы встречи:

✅принципы организации системы комплаенса: ценностный подход к построению системы комплаенс
✅этическое лидерство vs «контрольная среда»
✅офицер по этике vs комплаенс-офицер
✅личные качества и навыки офицера по этике

❗Мероприятие бесплатное
#анонс

Регистрация по ссылке: https://www.hse.ru/ma/intercomp/announcements/620046784.html

RBEN совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики в Казахстане запускает серию открытых вебинаров «Антикоррупционный комплаенс».

📌Вебинар «Введение в антикоррупционный комплаенс»
Когда: 1 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Ильсур Ахметшин (RBEN); Маргарита Хоменко (Compliance Elements); Рината Илюбаева (Kompra), Эдуард Кан (Ассоциация комплаенс и деловой этики).

📌Вебинар «Антикоррупционный комплаенс в соответствии с требованиями казахстанского права, а также международного экстерриториального законодательства (FCPA, UK BA, Sapin II)»
Когда: 9 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Ильсур Ахметшин (RBEN); представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

📌Вебинар «Процессы антикоррупционного комплаенса по стандарту ISO 37001:2016»
Когда: 16 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Евгений Шипилов (BUREAU VERITAS), Александр Русецкий (АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания»); Данил Ишин (Самрук-Казына).

📌Вебинар «Автоматизация процессов антикоррупционного комплаенса»
Когда: 23 июня, 16:00-18:00 (время г. Нур-Султан)
Спикеры: Сергей Светушкин (Transparent Deal); Маргарита Хоменко (Compliance Elements); Рината Илюбаева (Kompra).

❗️Все мероприятия пройдут онлайн, участие бесплатное.
#анонс

Регистрация по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSgEnCj5gkutujQ0JZKLcqw7i0cpNnOPlDOFybe_TRkVGc8Q/viewform

📝 Великобритания в условиях санкций совершенствует систему «доносов»

17 мая.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало сообщение (https://www.fca.org.uk/firms/financial-crime/reporting-sanctions-evasions), призывающее уведомлять ведомство о потенциальных или уже известных случаях уклонения от санкционного законодательства страны. Управление также заинтересовано в проблемах и недостаточных механизмах контроля за соблюдением законодательства в фирмах, зарегистрированных в Великобритании.

Таким образом, ведомство предлагает анонимно (по желанию) сообщать о:
✅ Любых подозрениях в несовершенстве механизма контроля за соблюдением санкций;
✅ Предполагаемых или фактических нарушениях режима санкций;
✅ Предполагаемых или фактических методах обхода санкций Великобритании со стороны физических или юридических лиц.
#новости

Источник: Telegram-канал Санкции.Экспертиза.

📌 2 июня в г. Москве пройдет 9-я Ежегодная комплаенс конференция «Комплаенс в России: Будущее, которое мы создаем сегодня».

👉В рамках конференции состоятся презентации ведущих спикеров в области комплаенса, а также будут рассмотрены кейсы и решения из практики российских и зарубежных компаний.

В частности, заместителем генерального директора по комплаенсу АНО «МДТО», директором Научно-учебного центра противодействия коррупции РАНХиГС при Президенте России А.Е. Русецким будет представлена внедряемая в организациях Московского транспорта Отраслевая программа развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики и разрабатываемая единая цифровая антикоррупционная комплаенс-платформа, направленная на централизацию процессов и решений в сфере профилактики коррупции в организациях.

👉Полный охват тем конференции:
✅ Управление антимонопольными и санкционными рисками
✅ Проверка контрагентов
✅ Антикоррупционный комплаенс в организациях
✅ Комплаенс в сфере закупок
✅ Комплаенс в области персональных данных
✅ Цифровая трансформация. Лучшие практики по автоматизации комплаенс процессов
✅ Комплаенс при проведении внутренних расследований
#анонс

❗️Программа конференции и условия участия по ссылке: https://bwforum.ru/conference/compliance-2022-june#rec438217612.

📝 Глава Национального антикоррупционного комитета предложил приравнять коррупцию к измене родине

«Коррупция — это бизнес, а как любой бизнес, его можно экономически убивать. Но пока по нашим оценкам все-таки ответственность уголовная — она недостаточно адекватна самой угрозе. Фактически это - измена родине и потому должно быть наказание от 10 до 25 лет. Без права на амнистию, в случае не возмещения ущерба. А возместил — есть шанс, что лет через 5 выйдешь. У нас же в среднем сегодня — 4-5 лет сидят за коррупцию» - глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
#новости


Подробнее: https://www.kp.ru/daily/27395.5/4590858/

📝 Власти Австрии заморозили российские активы на 97 счетах на сумму около 254 млн евро

Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на релиз правительства страны.
Сумма выросла в два раза по сравнению с мартом, когда поиском активов российских бизнесменов, которые могли попасть под санкции Евросоюза, занялась специально созданная целевая группа.

Она действует под руководством Управления государственной безопасности и разведки (DSN) в Министерстве внутренних дел и в сотрудничестве с другими министерствами.
Помимо заморозки счетов следователи обнаружили пять подозрительных записей в земельном кадастре.

В сообщении правительства отмечается, что поиск попавших под санкции активов осложняется трудностями при установлении связей между корпоративными структурами, трастовыми компаниями и подсанкционными лицами.
#новости

Подробнее: https://www.forbes.ru/milliardery/466311-avstria-soobsila-o-zamorozke-rossijskih-aktivov-na-eur254-mln.

📜 Мировой опыт борьбы с коррупцией: интересные методы.
🇮🇳 Индия. Взяточничество является практически нормой и любые вопросы решаются при участии должностных лиц. Общественной организацией по борьбе с коррупцией «Пятая колонна» в 2010 году была выпущена купюра, которой предлагалось рассчитываться с вымогателями. Выглядит эта банкнота так же, как обычная, но вместо надписи «подделка денег преследуется законом» имеется предупреждение — «взяточничество преследуется законом». Купюра - номиналом ноль рупий. Общество с энтузиазмом восприняло эту идею, и тираж банкнот разошёлся очень быстро.
#мировойопыт

 Подробнее: https://wiki5.ru/wiki/Zero_rupee_note