❗️Eжегодная практическая конференция «Комплаенс в эпоху технологий: искусство находить равновесие» и премия «Комплаенс – 2023» – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

🗓️ 6 октября 2023 года

ℹ️ Подробнее.


🦾 Антикоррупция 2.0

⚡️ Замглавы польского МИД отстранили от должности за коррупцию при выдаче виз мигрантам

В правительстве Польши вспыхнул коррупционный скандал. Причем он достиг таких масштабов, что премьер страны вынужден был в течение нескольких часов отправить в отставку заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, - сообщают польские СМИ.

Чиновник, используя свое служебное положение, организовал преступный бизнес на выдаче виз мигрантами из Азии. За каждое разрешение вопроса он брал 5 тыс долларов. Чтобы замести следы, уже бывший замминистра все делал через подставных лиц, но история всплыла наружу.

Это случилось, когда польские спецслужбы в ходе расследования теневой деятельности одной индийской компании посетили штаб-квартиру МИД. Вот тут многие нити потянули к чиновнику. Тогда следователи всерьез заинтересовались им и раскрыли его коррупционную сеть.

🅰️ Антикоррупция 2.0

🇷🇺 Россия и 🇨🇳 Китай обсудили антикоррупционное сотрудничество

В Администрации Президента России 13 сентября состоялась российско-китайская двусторонняя встреча по вопросам противодействия коррупции с участием начальника Управления Президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова и члена Постоянного комитета Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины, члена Государственного контрольного комитета КНР госпожи Му Хунъюй, сообщается на сайте Кремля.

Ключевыми темами обсуждения стали перспективы российско-китайского антикоррупционного сотрудничества, новации национального правового регулирования, пути обмена лучшими практиками организации антикоррупционной работы, а также подготовка меморандума о взаимопонимании между Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции и Государственным контрольным комитетом Китая.

14 сентября Госпожа Му Хунъюй также встретилась с Генеральным прокурором России Игорем Красновым.

Генпрокурор РФ рассказал китайскому министру о широких полномочиях по надзору за исполнением законов в стране, которыми наделено его ведомство, а также о ведущей роли надзорного органа в вопросах противодействия коррупции.

«Прокуроры осуществляют контроль за расходами и доходами чиновников, принимают меры по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции и возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны», — заявил он, добавив, что в РФ с интересом следят «за успехами системной антикоррупционной политики Китая и за достижениями в этой сфере».

Одной из приоритетных задач российских прокуроров Краснов назвал антикоррупционное просвещение. Он также сообщил о планах провести на полях 10-й сессии Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции выставку работ призеров ежегодного Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы, который организует Генпрокуратура РФ, и указал, что там будут рады видеть и членов китайской делегации, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

🅰️ Антикоррупция 2.0

⚡️ В Москве по делу об особо крупной взятке арестовали начальника управления "Росморпорта"

Дорогомиловский суд Москвы на 2 месяца арестовал начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП "Росморпорт" Андрея Болдорева по делу о взятке.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Болдореву меру пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - сообщают в суде.

По информации газеты "Ведомости", между "Росморпортом" и Первой горно-рудной компанией (ПГРК) было заключено соглашение по взаимодействию при проектировании объектов, предусмотренных проектом Горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд "Павловское" с портовым комплексом (остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской области). ПГРК является первооткрывателем Павловского свинцово-цинкового месторождения.

В течение длительного периода компания не могла получить от "Росморпорта" одобрение на проектную документацию, что препятствовало их дальнейшему включению в федеральный проект "Северный морской путь" и последующей реализации проекта. Следствие пришло к выводу, что у Болдорева возник преступный умысел в целях получения взятки, поскольку он обладал служебными полномочиями для организации беспрепятственного согласования проекта. Кроме того, по версии следствия, он должен был помочь в разработке необходимых документов. Для этого с ним был заключен договор о трудоустройстве, по которому Болдорев получил от ПГРК сумму в размере более 1,6 млн рублей в виде зарплаты, но следователи считают, что трудоустройство было фиктивным.

🅰️ Антикоррупция 2.0

🇨🇳 В Китае бывший руководитель страховой компании приговорен к смертной казни за взятки на $45,7 млн

В Китае суд приговорил бывшего секретаря китайской компартии и председателя страховой компании China Life Ван Вэньбиня к смертной казни за получение взяток на сумму около $45,7 млн и сокрытие вкладов за рубежом, сообщают китайские СМИ.

«Ван Вэньбин был приговорен к смертной казни за получение взяток. Он пожизненно лишен политических прав, всё его личное имущество конфисковано», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после двухлетней отсрочки данный приговор в соответствии с законом КНР будет изменен на пожизненное заключение без возможности смягчения наказания и без права на условно-досрочное освобождение.

«Поскольку Ван Вэньбин честно признался в своих преступлениях и раскаялся, после того как был привлечен к ответственности, а также вернул украденное, у него были юридические и дискреционные обстоятельства для мягкого наказания. По истечении двухлетней отсрочки <...> он будет переведен на пожизненное заключение», — передает газета Известия.

Чиновник и предприниматель занимал различные государственные посты в КНР в период с 1997 по 2021 год. За это время он получил взяток на общую сумму в 325 млн юаней ($45,7 млн). Он также незаконно скрыл за границей порядка 56,42 млн юаней ($7,9 млн).

🅰️ Антикоррупция 2.0

⚡️ Бывшего начальника отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления осудили на 10 лет колонии.

Бывший начальник отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления осужден в Санкт-Петербурге за взяточничество на 10 лет в колонии строгого режима, также он должен оплатить штраф в размере более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе в крупном размере).

Судом установлено, что в период с января по декабрь 2021 года начальник отдела таможенного управления получал от подчиненного денежные средства за попустительство по службе и покровительство. Общая сумма взяток составила более 250 тыс. рублей. Кроме того, в период с июня 2019-го по май 2022 года ему компенсировали расходы за проезд на транспорте в размере свыше 50 тыс. рублей, однако фактически проезд осуществлял не государственный служащий, а член его семьи.

🅰️ Антикоррупция 2.0

⚡️ Суд постановил возобновить расследование двух уголовных дел в отношении вице-президента Аргентины.

Кассационный суд постановил возобновить уголовные дела в отношении вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, которые нижестоящие инстанции решили закрыть из-за недостатка доказательств. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Суд считает необходимым возобновить расследование в отношении Фернандес де Киршнер, которая занимала пост главы государства в 2007-2015 годах, по одному из коррупционных дел, а также по делу о препятствовании расследованию теракта в Буэнос-Айресе.

Кроме того, кассационная инстанция отстранила судей, которые вынесли решения о прекращении судебного преследования.

Коррупционное дело касается компаний Los Sauces и Hotesur, принадлежащих семье вице-президента.

Сторона обвинения утверждала, что фирмы были задействованы в отмывании денег, якобы полученных в качестве взяток за государственные заказы от правительства в то время, когда у власти находилась Фернандес де Киршнер, а также при ее предшественнике на посту президента и муже Несторе Киршнере.

В ноябре 2021 года федеральный суд постановил прекратить дело.
Второе дело базируется на обвинениях, которые в 2015 году в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана выдвинул прокурор Альберто Нисман.

По его мнению, правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть. Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту, который произошел в 1994 году у еврейского культурного центра и унес жизни 85 человек. В октябре 2021 года суд постановил закрыть дело, так как не нашел состава преступления.

🅰️ Антикоррупция 2.0

❗️ В Краснодарском крае прокуратура за 2,5 года выявила сокрытие доходов 7,5 тыс. чиновников на 382 млн руб.

На этой неделе под председательством прокурора Краснодарского края состоялось заседание коллегии, посвященное вопросам противодействия коррупции.

За 2,5 года прокурорами выявлено порядка 15,5 тыс. нарушений. В целях их устранения принесено более 2,7 тыс. протестов; в суды направлено 256 исков (заявлений) на общую сумму 584,5 млн руб.; внесено свыше 3,8 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено около 6 тыс. должностных лиц (59 уволено по утрате доверия); в административном порядке наказано 846 правонарушителей. Возбуждено 188 уголовных дел в отношении коррупционеров, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщено о повсеместной «забывчивости» чиновников при предоставлении отчетности об имущественном положении. За указанный период прокурорами установлены случаи сокрытия порядка 7,5 тыс. должностных лиц доходов в сумме свыше 382 млн руб.; около 900 объектов недвижимости; 270 транспортных средств; 12,5 тыс. банковских счетов.

Инициирован контроль за расходами 31 лица. В суды направлено 9 исков на общую сумму свыше 132 млн руб., удовлетворено 5 – на сумму порядка 97 млн руб., реально применена гражданская конфискация на сумму более 100 млн руб.

В связи с зафиксированными нарушениями закона при трудоустройстве бывших служащих по ст. 19.29 КоАП РФ к ответственности привлечено 686 лиц, из 25,3 млн руб. наложенных штрафов взыскано 22,1 млн руб.

По фактам незаконного вознаграждения в интересах юридических лиц возбуждено 35 дел, к ответственности привлечено 30 организаций. Из 24,5 млн руб. наложенных штрафов взыскано 18,1 млн руб.

В коррупционноемких областях вскрыто 874 нарушения, в том числе в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью – 204; закупок – 32; бюджетных правоотношений – 292; оборонно-промышленного комплекса – 6; ЖКХ – 16; осуществления государственного и муниципального контроля – 115.

Отмечены результаты, достигнутые совместно с правоохранительными органами, позволившие выявить за 2,5 года более 3,4 тыс. коррупционных преступлений, в том числе порядка 1,25 тыс. – совершенных в крупном и особо крупном размерах либо с причинением крупного и особо крупного ущерба.

Размер зафиксированного имущественного вреда от коррупционных посягательств за этот же период превысил 18 млрд руб. и на досудебной стадии возмещен в размере более 8,3 млрд руб., в связи с чем приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 14 млрд руб.

🏆 В Подмосковье с 25 октября начнется конкурс «Дети против коррупции»

В Главном управлении региональной безопасности Московской области становится традицией проведение конкурса «Дети против коррупции», приуроченного к международному дню борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году конкурс пройдет с 25 октября по 25 ноября 2023 года и охватит категорию конкурсантов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в Московской области — техникумы, колледжи, училища.

Лучшие конкурсные работы будут размещены в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и рекламных щитах на территории всего Подмосковья, а также в качестве наружного брендирования пассажирского транспорта.

От конкурсантов ждут творческие работы по следующим направлениям: «Подмосковье против коррупции»; «Наше будущее без коррупции»; «Слышим, видим, не молчим!»; «Где говорят деньги, там молчит совесть»; «Хватит обсуждать коррупцию! Сообщи!»; «Мы в силах остановить коррупцию».

Победители конкурса, занявшие первые три места, будут награждены дипломами и ценными подарками.

Подробная информация о правилах и условиях проведения конкурса будет размещена на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области 16 октября 2023 года. 

🅰️ Антикоррупция 2.0

⚙️ Голосуй за канал!

Дорогие читатели!

Просим поддержать и проголосовать за канал, чтобы он мог публиковать истории 🙏🏻

https://t.me/AnticorruptionPro?boost


🅰️ Антикоррупция 2.0

⚖️ Бывший заместитель губернатора Белгородской области приговорен к 10 годам колонии за взяточничество.

Таганский суд Москвы приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева к 10 годам колонии за взятку и превышение полномочий.

Глаголев требовал от подрядной организации за свой счет отремонтировать гимназию, в которой когда-то учился. Подрядчик, в свою очередь, понес от этих действий материальный ущерб. После этого Глаголев от того же руководителя требовал 10 млн руб. в качестве взятки за покровительство.

Уголовное дело было возбуждено 22 июня 2021 г.

🅰️ Антикоррупция 2.0

⚡️ Орловская власть потратит 220 тыс. рублей на исследование уровня коррупции

Администрация Орловской области объявила тендер на проведение социологического опроса. Измерять с помощью него планируется уровень коррупции в регионе.
Соответствующая запись появилась на сайте «Госзакупок», - пишет издание ОрелТаймс.

В прилагающихся документах указано, что исследование будет проводиться с момента заключения контракта и до 30 ноября. Ещё две недели подрядчику дадут на обработку полученных данных, и 16 декабря он должен будет сдать отчёт.

Проводиться опрос будет путём репрезентативного социологического опроса граждан и представителей бизнеса. Так как коррупцию искать собираются и бытовую, и деловую.

В качестве цели исследования указано следующее: оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Орловской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

Начальная цена контракта составляет 220 тыс. рублей. Поиск подрядчика будет вестись до 25 сентября.

🅰️ Антикоррупция 2.0

🇷🇺 Минюст России предложил исключить у полиции дублирующие полномочия по делам об административных правонарушениях.

Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Законопроект подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации, данного по итогам Петербургского международного экономического форума 14 – 17 июня 2023 года, сообщается на сайте ведомства.

Проект федерального закона направлен на исключение дублирования полномочий органов внутренних дел (полиции) и контрольных (надзорных) органов в области производства по делам об административных правонарушениях.

Предлагается ввести в КоАП новое правило. Так, дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, может быть возбуждено только должностным лицом органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в компетенцию которого входит пресечение таких нарушений.

Из компетенции органов внутренних дел (полиции) предлагается исключить полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в тех сферах общественных отношений, в которых данные органы не наделены полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора).

Вместе с тем предлагается сохранить за должностными лицами органов внутренних дел (полиции) полномочия по привлечению к административной ответственности в случаях, когда требуется оперативное реагирование на нарушения законодательства.

Такие изменения позволят снизить административную нагрузку на бизнес, повысят процессуальные гарантии прав предпринимателей при возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также будут способствовать улучшению делового климата.

🅰️ Антикоррупция 2.0

🎬 Администрация Пермского края готова заплатить 300 тыс. руб. за создание видеороликов о противодействии коррупции.

Администрация губернатора Пермского края через электронные торги ищет автора и изготовителя пяти видео по вопросам в сфере противодействия коррупции.

Количество роликов — пять штук, их предполагается размещать в социальных сетях. Начальная и максимальная цена контракта составляет около 300 тыс. рублей.

«Оказание услуг включает в себя организацию создания видеороликов по вопросам в сфере противодействия коррупции, по заявкам заказчика. Видеоролики должны быть адаптированы для размещения в соцсетях („ВКонтакте“, „Одноклассники“, Telegram). Общее количество видеороликов за весь период оказания услуг — 5 штук. Цена — 332 500 рублей», — указано в техзадании.

Срок оказания услуг — с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года.

🅰️ Антикоррупция 2.0

⚡️ Свыше 15 членов Сената США призвали своего коллегу Роберта Менендеса уйти с поста из-за коррупционного скандала

На прошлой неделе Минюст США предъявил Менендесу и его супруге обвинения в коррупции и использовании их влияния для тайной помощи Египту.

В обвинительном заключении утверждается, что они брали взятки на сотни тысяч долларов от бизнесменов в обмен на согласие сенатора использовать его официальное положение для их защиты, а также для деятельности в интересах правительства Египта.

Менендес с супругой впервые предстанут перед судом 27 сентября.

🅰️ Антикоррупция 2.0

📍📍 Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Dilligence в современных условиях

Московская торгово-промышленная палата проводит семинар «Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Dilligence в современных условиях».

🗓️ 28 сентября 2023 г.
⏱ с 10:00 до 12:00 часов.

🆓 Семинар бесплатный.
❗️Регистрация обязательна. 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

🔘Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.

🔘 Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями.

🔘Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами и проблемы раскрытия информации.

🅰️ Антикоррупция 2.0