🗣 Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 3 годам тюрьмы по обвинению в коррупционных преступлениях.

Против Хана в Пакистане возбуждено ряд уголовных дел. Он подозревался в продаже нескольких дорогих наручных часов, которые ему подарили лидеры государств Ближнего Востока и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс, а затем передал госхранилищу всего 20% от вырученных средств, остальные деньги присвоил.

В мае Имрану Хану и его супруге Бушре Биби также предъявили обвинение в коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» с целью хищения около $175 млн из бюджета при создании Университета Аль-Кадир.

В итоге Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы.

⚡️Руководитель Международной антикоррупционной академии отстранен от должности в связи с подозрениями в коррупции.

Томасу Штельцеру были предъявлены уголовные обвинения за предполагаемое незаконное присвоение средств академии, - передают издания Die Presse и Anticoruptie.

Учреждение выступило с заявлением, в котором упоминает, что было уведомлено Австрией о получении анонимных жалоб на Штельцера относительно предполагаемого хищения средств этого учреждения, и в настоящее время австрийские судебные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Управляющий совет академии принял решение отстранить Томаса Штельцера от занимаемой должности. Со своей стороны, последний заявил, что отказывается от своего дипломатического иммунитета, чтобы не затягивать расследование. Информация о руководителе академии уже удалена с ее официального сайта.

Международная антикоррупционная академия (International Anti-Corruption Academy – IACA) – международная образовательная организация, занимающаяся обучением представителей правительств разных стран, а также других должностных лиц и специалистов современным методам борьбы с коррупцией. 

Академия функционирует с 2010 года и базируется в г. Лаксенбург (Австрия). В числе учредителей — Управление ООН по наркотикам и преступности, Интерпол и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.

В организацию входят 76 государств-членов ООН и 4 международные организации. Помимо этого, у IACA широкая сеть организаций-партнеров – различных международных учреждений, государственных и академических структур (ОБСЕ, Организация американских государств, Базельский институт управления и другие).

IACA является наблюдателем в следующих международных организациях: Генеральная Ассамблея ООН, ГРЕКО, Международная организация по миграции, Экономический и Социальный Совет ООН.

Главными руководящими органами IACA являются Ассамблея сторон, которая собирается один раз в год, а также Совет управляющих.  Оперативное управление Академией осуществляет декан.

❗️ В России проверят расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли.

Генеральный прокурор России поручил проверить законность использования бюджетных средств, направленных на развитие отрасли информационных технологий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что в ходе проверок прокуроры должны будут дать оценку полноте, законности и своевременности финансирования мероприятий по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий, обоснованности получения и расходования субсидий и грантов юридическими лицами.

▶️ Экс-сенатора в Новосибирске обвинили в мошенничестве и даче взятки

Депутата Заксобрания Новосибирской области и бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева обвинили в мошенничестве и коррупции.

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Лаптева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 3 "Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере" - два эпизода; ст. 291 ч. 3 "Дача взятки должностному лицу"; ст. 290 ч. 6 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ.

По материалам дела, Лаптев фиктивно устроил дочь и знакомую на должности своих помощников. Фактически они не работали, но за два года в сумме получили почти 1 млн рублей.

Кроме того, Лаптев предложил одному из своих коллег из законодательного собрания занять оплачиваемую должность зампредседателя комиссии по экологии - с июля 2021-го по июль 2022 года он получил от потерпевшего взятку почти на 1,2 млн рублей, после чего тот обратился с заявлением в полицию.

Другой эпизод по делу Лаптева - взятка мировому судье Куйбышевского района, которой поступило дело об отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) в отношении начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции в Куйбышевском районе.

"Лаптев В. В. трижды встречался с судьей и убеждал ее принять заведомо незаконное решение о прекращении дела об административном правонарушении в отношении Романова.

Во время встреч Лаптев В. В. передал судье 5 кг фиников, несколько бутылок вина, два бокала под вино, кондитерские изделия (конфеты, шоколад, зефир) и букет белых роз на общую сумму более 11 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении мирового судьи не возбуждалось в связи в заблаговременным обращением судьи в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях депутата", - рассказали в управлении судебного департамента в регионе.

⚡️Мэра Димитровграда задержали по подозрению во взяточничестве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Димитровграда Андрея Большакова и помощника губернатора Ульяновской области по подозрению в получении взятки.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских позднее подтвердил, что главу Димитровграда задержали «при порочащих обстоятельствах». По его словам, «к Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны. Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия».

🗣 Экс-сотрудник Росавиации предстанет перед судом по делу о получении взятки.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации, - сообщается на официальном сайте ведомства.

Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, обвиняемый с сентября по декабрь 2022 года получал от представителей коммерческих организаций вознаграждение за обеспечение ими побед в аукционах и заключение государственных контрактов на поставку технических средств защиты информации для нужд Росавиации.

Общая сумма полученных им взяток составила более 4,5 млн рублей.

В отношении организаций, в интересах которых он получал незаконные вознаграждения, прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

❗️ Минфин России и Росфинмониторинг подготовили рекомендации аудиторам по выявлению подозрительных операций при исполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В информационном сообщении Минфина России и Росфинмониторинга "О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" указано, что одним из ключевых требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ) для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (далее вместе – аудиторы), является информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях клиентов (аудируемых лиц), выявляемых при оказании аудиторских услуг.

🎥 В связи с этим в сообщении обращено внимание на следующее.

🔴 Эффективному выявлению подозрительных операций должна предшествовать оценка степени (уровня) риска клиента, основанная на: результатах идентификации клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарных владельцев клиента; комплексном изучении клиента с учетом специфики сектора экономики, в котором клиент осуществляет деятельность, его организационной структуры, характера используемых им ресурсов (услуг); анализе операций клиента на предмет соответствия характеру и виду осуществляемой деятельности; других факторов.

🔴 При оценке степени (уровня) риска клиента аудитор должен учитывать:
🟢 результаты национальной и секторальных оценок рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
🟢новые типологии и схемы отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
🟢информационные письма (сообщения), содержащие признаки операций,
🟢виды и направления деятельности, имеющие повышенные риски совершения операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, доводимые Росфинмониторингом до аудиторов через их Личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга,
🟢а также результаты проводимого аудитором анализа в целях выявления операций, сведения о которых подлежат представлению в Росфинмониторинг.

❗️ Так, согласно результатам Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (2021-2022), в настоящее время сохраняются риски, связанные с деятельностью организаций определенных отраслей экономики и форм собственности, а также с характером и географической направленностью финансовых операций.

🔴 Особое внимание при оказании аудиторских услуг аудиторам следует уделять операциям с денежными средствами, имеющими бюджетное происхождение.

🔴 В целях повышения результативности работы по ПОД/ФТ аудиторам следует дополнительно проанализировать принятые ими подходы к оценке рисков клиентов, выявлению подозрительных операций и направлению информации о них в Росфинмониторинг, и при необходимости скорректировать систему внутреннего контроля.

⛓Источники: Минфин России и Росфинмониторинг.

📢 Судье Тульского арбитражного суда предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве.

Следователи предъявили обвинение судье арбитражного суда Тульской области Григорию Лосю, который ранее проходил в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и покушении на мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"В настоящее время, судье предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", ч. 4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отношении обвиняемого следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и наложен арест на сумму более 1 млн рублей.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей сообщала о согласии с представлением СК России на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Григория Лося.

По версии следствия, с июня 2019 года по апрель 2021 года судья получил через знакомого 4,5 млн рублей как часть от общей суммы 6,5 млн рублей. Деньги якобы предназначались для взятки судье из состава арбитражного суда Центрального округа за отмену решения по иску одной из коммерческих организаций. Однако подозреваемый не имел возможности передать деньги и повлиять на положительный исход рассмотрения дела. Также Лось, зная о рассмотрении в суде жалобы гражданина о признании права собственности на нежилое помещение, предложил своему знакомому связаться с представителем заявителя и выплатить 1,5 млн рублей за отмену решения суда и удовлетворение иска. Представитель истца сообщил об этом в управление ФСБ России по Тульской области и последующая передача денег происходила под наблюдением сотрудников органов безопасности.

Кроме того, в декабре 2022 года судья оформил заказ на 36 товаров в одном из маркетплейсов на 146 тыс. рублей, оплатив его своей картой. После получения товаров Лось заменил новые вещи на старые и потребовал от сотрудника пункта выдачи вернуть деньги. Сотрудница отказалась и сообщила в полицию.

🌫В Британии конфисковали имущество дочери экс-президента Узбекистана на $25 млн

Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары общей стоимостью более £20 млн ($25 млн), - передает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

"SFO ведет уголовное дело о взыскании имущества ценностью более £20 млн с Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана", - указано в документе. Уточняется, что речь идет о трех объектах элитной недвижимости: двух квартирах в лондонском районе Белгравия и особняке в графстве Суррей.

"Мы раскрыли сложную финансовую цепочку, включающую несколько офшорных счетов и компаний, чтобы взять под контроль эту собственность", - заявила руководитель SFO Лиза Ософски. По ее словам, это станет шагом вперед как в конкретном деле, так и в "осуществляемых усилиях по искоренению коррупции в Великобритании".

Бюро утверждает, что Каримова "получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год за содействие в организации их доступа на рынок Узбекистана".

Осенью 2012 года Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По данным СМИ, она могла получить порядка $1 млрд, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии. Уголовным делом об отмывании средств занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции. В сентябре 2022 года Узбекистан и Швейцария создали трастовый фонд для возвращения на родину активов Каримовой.

В декабре 2017 года Каримову в Узбекистане приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления. С начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний Ташкентской области. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы, признав виновной в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищении средств, легализации доходов от преступной деятельности и других преступлениях. 

🌫 Опубликовано руководство по разработке формы антикоррупционной декларации.

Инициатива по возвращению похищенных активов (STAR) представила Техническое руководство по выбору эффективной формы представления сведений об активах и интересах.

Раскрытие сведений об активах и интересах должностных лиц (антикоррупционное декларирование) является одним из «классических» инструментов предупреждения коррупции и укрепления принципов неподкупности в сфере государственного управления, в том или ином виде существующим уже в 160 странах.

В Руководстве рассматриваются подходы к реализации одного из элементов антикоррупционного декларирования – форме представления сведений. По мнению экспертов Инициативы, именно содержание декларации является ключевым фактором успешного использования соответствующего инструмента, а также определяет роль, которую декларации будут играть в противодействии коррупции.

В Руководстве представлены общие принципы, которые должны учитываться при разработке формы декларации, а также непосредственно рекомендуемая форма.

Инициатива StAR является программой по возвращению похищенных активов, запущенной Всемирным банком вместе с Управлением ООН по наркотикам и преступности в сентябре 2007 г., в целях содействия решению проблемы хищения государственных средств.

📄 Подробнее на сайте Антикоррупционного центра ВШЭ.

⚡️ Институт комплаенса и этики бизнеса НИУ ВШЭ опубликовал интервью с Екатериной Пустоваловой, региональным директором по России и СНГ International Compliance Association, Fellow ICA, президентом International Compliance Services.

Екатерина Пустовалова рассказала о ежегодной конференции и премии в области комплаенс.

📎 Полный текст интервью опубликован здесь.

🇷🇺 Минюст России разместил для общественного обсуждения проекты нормативных правовых актов, дополняющие меры по противодействию коррупции в деятельности юридических лиц

📑 Некоторые виды организаций будут обязаны проводить антикоррупционную экспертизу своих локальных нормативных актов и их проектов.

❗️ Эта обязанность распространится на:

◽ государственные корпорации

◽ публично-правовые компании

◽ иные организации, создаваемые для выполнения задач, поставленных перед Правительством России

📑 Остальные организации будут наделены правом проводить антикоррупционную экспертизу своих локальных нормативных актов и их проектов.

📉 Антикоррупционная экспертиза таких актов наряду с иными мерами по предупреждению коррупции будет способствовать снижению коррупционных рисков в деятельности юрлиц.
 
📁 Проекты НПА разработаны в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы.

🇰🇿 В Казахстане принят закон о конфискации активов.

В Казахстане определен порядок изъятия в доход государства имущества, приобретенного в результате совершения коррупционных и иных смежных преступлений.

Согласно Закону от 12 июля 2023 года № 21-VIII «О возврате государству незаконно приобретенных активов» имущество может быть изъято в случае, если должностное лицо и/или его аффилированные лица получили (в том числе напрямую или через аффилированных лиц) активы и/или доходы (в том числе от ранее полученных активов) в результате использования (с использованием) административно-властных ресурсов (связей, влияния).

📎Текст закона опубликован здесь.

🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️

🇨🇳 Китай вернул из-за границы одного из самых разыскиваемых в стране преступников.

Китай вернул из-за границы одного из самых разыскиваемых коррупционеров.
"Чжоу Цюань, один из самых разыскиваемых в Китае преступников, скрывающихся от правосудия за взяточничество, вернулся в Китай и сдался властям после примерно восьми лет пребывания на свободе за границей", - говорится в сообщении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

Чжоу Цюань, уточняется в сообщении, был чиновником судоходной компании, базирующейся в Даляне (Северо-Восточный Китай).

Он обвиняется в растрате и незаконном присвоении государственных средств. Бежал за границу в марте 2015 года и был внесен в красные уведомления Интерпола в мае 2016 года. 🦾

❗️ Обвинение требует приговорить экс-главу Клинского района Подмосковья Постриганя к 22 годам колонии.

Прокуратура потребовала приговорить бывшего главу Клинского района Александра Постриганя к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 117 млн рублей в рамках дела о хищениях на сумму более 72 млн рублей. Выступая в ходе прений сторон в Клинском городском суде Московской области, прокурор заявил, что считает доказанной вину экс-чиновника в организации преступного сообщества, растрате в особо крупном размере, в легализации похищенного (статья 210, статья 160 и статья 174.1 УК РФ).

Наказание гособвинитель просил определить Постриганю путем частичного сложения с приговором, вынесенным ему в декабре 2020 года. Тогда он получил 15-летний срок в колонии строгого режима со штрафом в размере более 116 млн рублей за взятку и превышение должностных полномочий (часть 6 статьи 290 и часть 3 статьи 286 УК РФ).

Трех других подсудимых — генерального директора центра юридических услуг Алексея Полунина, работавшего юристом в администрации Клинского района Подмосковья Вадима Ермошкина и сотрудника оценочной компании Андрея Бекетова — прокурор предложил осудить на 14, восемь и шесть лет колонии соответственно.

По мнению гособвинителя, Полунин должен отбывать наказание в колонии строгого режима, а Ермошкин и Бекетов — в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания он просил назначить Полунину штраф в размере 1 млн рублей, а Бекетову и Полунину — по 400 тысяч рублей каждому.

По версии следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, в период с августа 2003 года по июнь 2018 года создал преступное сообщество. В его состав он вовлек своих родственников, близких лиц и подконтрольные фирмы, которые длительное время участвовали в незаконном переводе государственного и муниципального имущества в личную собственность. В результате этого они стали собственниками высоколиквидных объектов недвижимости (среди отчужденного имущества, в частности, было здание кинотеатра), за счет эксплуатации которых получили значительные доходы. В материалах дела речь идет о хищениях земельных участков.

«Общая сумма причиненного в результате совершения преступлений ущерба составила более 72 млн рублей», — ранее сообщала прокуратура. По данным ведомства, общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества превысила 68 млн рублей.

В марте 2021 года Клинский городской суд обратил в доход государства имущество Постриганя и аффилированных с ним лиц стоимостью 10 млрд рублей, а позже — еще на сумму 920 млн рублей. 🦾

🔊 Прокурора, ведущего дело Додона, отстранили из-за недостатка опыта.

Ведущий дело экс-президента Молдавии Игоря Додона прокурор Петр Ярмалюк был отстранен из-за недостаточного опыта работы в прокуратуре. Как объяснили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры, такое решение было принято после вступления в силу поправок, требующих наличия четырехлетнего стажа.

"На момент вступления в силу данной поправки в Антикоррупционной прокуратуре работали десять прокуроров, делегированных из других прокуратур, из которых два прокурора имеют стаж работы менее четырех лет, в том числе Петр Ярмалюк. Генеральный прокурор отозвал указ о направлении на работу прокуроров, не соответствующих новым нормам", - уточняет пресс-служба.🦾

🔊 Правоохранительные органы смогут получать данные с электронных устройств до решения суда.

МВД России разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», согласно которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Изменения предоставят правоохранительным органам право быстро и до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан.

Цель законопроекта – законодательное введение возможности оперативного исследования (во внесудебном порядке) цифровых доказательств на предмет установления следов преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий и закрепления их в качестве вещественных доказательств по уголовным делам.

📎 Проект закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

🔊 Верховный Суд РФ признал законным возбуждение дела в отношении экс-главы Ростовского облсуда.

Верховный Суд России не нашел оснований для изменения решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ, давшей согласие на возбуждении уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Золоторева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова были арестованы в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток.

В конце мая этого года ВККС РФ рассмотрела представление Председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и приняла положительное решение. После своего задержания и ареста Елена Золоторева обжаловала решение Высшей квалификационной коллегии судей и попросила Верховный Суд РФ проверить его законность.

Однако Верховный Суд РФ оставил без изменения решение Высшей квалификационной коллегии судей. 🦾

🇨🇳 В Китае началась масштабная кампания против коррупции в здравоохранении.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая начала годовую кампанию по искоренению коррупции в отрасли, сообщило китайское издание Global Times. Особое внимание будет уделено «нескольким ключевым лицам» и ключевым позициям в фармацевтической промышленности. Издание со ссылкой на медицинских экспертов сообщает, что текущая кампания будет самой масштабной и энергичной по сравнению с прошлыми, так как коррупция в медицине является серьезной проблемой, подрывающей доверие к системе здравоохранения КНР.

За последние несколько недель задержаны 1️⃣7️⃣6️⃣ руководителей медицинских учреждений в более чем 2️⃣0️⃣ регионах страны.

По данным издания, в этом году власти китайской провинции Шэньси получили 2️⃣5️⃣2️⃣1️⃣ сообщение о коррупции в сфере здравоохранения. Проведены расследования в отношении 9️⃣3️⃣7️⃣ человек. 🦾