📹 Минфин России обновил перечень офшорных зон.

Приказом Минфина России от 15 июня 2023 г. № 86н утвержден обновленный перечень государств и территорий, на которых в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ действует льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривается раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

Новый перечень расширен с 40 до 91 позиции и в него вошли США, страны Европейского союза, Австралия, Канада, Южная Корея, Япония и другие государства.

Приказ вступает в силу 1 июля 2023 года.

📃 Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


🅰️ Антикоррупция 2.0.

#комплаенс #новости

⚡️ В Белоруссии начался судебный процесс по делу о коррупции в руководстве МТЗ и БЕЛАЗа.

Суд по делу о коррупции в руководстве Минского тракторного завода (МТЗ) и Белорусского автозавода (БЕЛАЗ) начался в Минске, сообщает госагентство БелТА.

"Обвиняемыми по делу проходят семь должностных лиц предприятий МТЗ и БЕЛАЗ, а также вице-председатель совета директоров швейцарской компании Swiss Trading Group AG SWITG. Им инкриминируется получение и дача взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

"Согласно материалам дела Сергей Иоков, вице-председатель совета директоров швейцарской компании, обвиняется в даче взяток в особо крупных размерах", - информирует БелТА.

"Заместитель генерального директора МТЗ Сергей Сиротенко, заместители технического директора МТЗ Сергей Гончаров и Анатолий Кандратович, главный технолог МТЗ Александр Лебедев, начальник инструментального производства БЕЛАЗ Валерий Гулаков, инженер по инструменту покупного бюро инструментального производства БЕЛАЗ Светлана Радзивил, генеральный конструктор - начальник научно-технического центра БЕЛАЗ Олег Степук обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах", - отмечается в сообщении.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#противодействие_коррупции #новости

🆘 Бывший замначальника Владивостокской таможни сядет на 11 лет за взятки

Бывший заместитель начальника таможенного поста Морской порт Славянка признан виновным в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что с марта по сентябрь 2020 года осужденный получил от директора транспортной компании взятку. За вознаграждение он пообещал не принимать мер в связи с ввозом незадекларированного товара.

💵Общий размер взятки превысил 1 млн рублей.

Кроме того, с сентября 2020 года по март 2021 года осужденный сообщил своему коллеге, что за 1 млн рублей он окажет содействие в его освобождении от ответственности за полученные взятки, в том числе путем передачи части денежных средств вышестоящим должностным лицам таможенного органа.

📌Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере более 3,7 млн рублей. Суд также лишил осужденного специального звания советник государственной гражданской службы РФ 1 класса.

Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима.

❤https://t.me/primamedia

⚡️ Верховный Суд РФ предлагает ввести в УПК РФ понятие преступления, совершенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности

Верховный Суд РФ внес на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о дополнении ст. 5 УПК РФ.

Проектом предлагается дополнить кодекс и ввести определения:
🔴преступления, совершенные ИП в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности;
🔴преступления, совершенные членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Из проекта закона следует, что деяния будут признаваться преступлениями, связанными с предпринимательской деятельностью, при наличии следующих признаков:
🔴деятельность осуществлялась самостоятельно и на свой риск;
🔴деятельность была направлена на систематическое получение прибыл;
🔴лицо или организация получали прибыль от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Кроме того, предлагается признать преступлениями, совершенными в связи с осуществлением предпринимательской деятельности деяния:
🔴совершенные при управлении принадлежащим ИП имуществом, используемым для такой деятельности,
🔴а также если преступление было совершено в ходе осуществления коммерческой организацией иной экономической деятельности.

По мнению ВС РФ, принятие закона будет способствовать гуманизации уголовного судопроизводства и повышению уровня процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых ИП и членов органов управления коммерческих организаций.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости #законопроект

⚡️ Правительство России подготовило проект закона, направленный на совершенствование деятельности по правовому просвещению граждан и оказанию им бесплатной юридической помощи.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» предусматривается возможность получения гражданами бесплатной юридической помощи в государственной и негосударственной системах бесплатной юридической помощи.

Согласно статьям 15 и 22 Федерального закона № 324-ФЗ основными участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются государственные юридические бюро (далее - бюро) и адвокаты, негосударственной системы - юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

По данным проводимого Минюстом России мониторинга реализации Федерального закона № 324-ФЗ в настоящее время право на получение бесплатной юридической помощи имеют 34 018 744 человека, получили ее в 2022 году в 403 514 случаях, из них помощь оказана бюро в 158 596 случаях, адвокатами - в 125 155 случаях, негосударственными центрами оказания бесплатной юридической помощи - в 80 928 случаях, юридическими клиниками - в 38 835 случаях.

Законопроект предусматривает закрепление в качестве полномочий органов власти субъектов Российской Федерации определение порядка взаимодействия бюро с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи на территории субъекта Российской Федерации.

Также предлагается включить в список участников государственной системы бесплатной юридической помощи Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.

Законопроектом предлагается заменить полномочие Минюста России по разработке и установлению единых требований к качеству оказываемой гражданам бесплатной юридической помощи, обеспечению контроля за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной этики и установленных требований к качеству юридической помощи на полномочие по разработке стандарта оказания бесплатной юридической помощи и обеспечению мониторинга его соблюдения участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости #законопроект #правовое_просвещение

⚡️ Федеральная нотариальная палата сообщает о возможности записи к нотариусу через портал Госуслуг.

С 1 июля 2023 года у жителей 75 субъектов РФ появится дополнительная возможность - запись к нотариусу через портал Госуслуг.

С помощью сервиса "Универсальная запись к нотариусу" можно будет выбрать удобную для себя нотариальную контору, выяснить, какие документы требуются для совершения конкретного нотариального действия и заранее направить их на проверку нотариусу.

При этом, как и прежде, граждане и юрлица могут записаться в удобную для себя нотариальную контору и другими способами.

На портале Федеральной нотариальной палаты представлены актуальные контакты всех действующих в стране нотариусов и удобный сервис поиска нотариуса по адресу, региону, ФИО, телефону и иным параметрам.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости

⚡️ Экс-гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб. за взятки и фиктивное трудоустройство супруги.

Нижегородский райсуд огласил приговор бывшему генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю, обвиненному в 11 эпизодах получения взяток от контрагентов компании и превышении полномочий путем фиктивного трудоустройства жены.

Как сообщает «Коммерсантъ», в 2016–2019 годах, по материалам дела, он требовал у подрядчиков взятки через сотрудников службы снабжения нижегородской структуры «Газпрома».

Общая сумма взяток, полученных Вячеславом Югаем, по данным следствия, превысила 6 млн руб.

Подношения передавали деньгами в виде 1–3% откатов от суммы контрактов, дорогостоящими смартфонами и планшетами, кофеварками, широкоформатными телевизорами. Один раз в качестве взятки подрядчики поднесли банную купель, которая потом нашлась на территории корпоративной дачи, которой пользовались Вячеслав Югай и члены его семьи.

Для выбивания взяток перед компаниями ставили заведомо нереализуемые условия контрактов и угрожали внесением в реестр недобросовестных поставщиков. Подношения требовали и с подрядчиков, нарушивших условия договоров. После получения откатов с представителями фирм заключали дополнительные соглашения о продлении контрактов, либо обеспечивали им своевременную оплату и отказывались от судебных претензий.

Коробки с техникой привозили в офисы нижегородской структуры «Газпрома» и торговые центры, откуда их забирали фигуранты уголовного дела. Так, директор ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов купил планшеты, купель и телевизоры, которые Константин Миних повесил в приемной начальника и его корпоративной квартире. За передачу взятки коммерсанта Усанова в 2021 году осудили на шесть лет колонии условно — он подписал соглашение о сотрудничестве.

Аналогичным образом поступил директор саратовского ООО «Газнефтемаш» Виталий Красиков, купивший планшеты и смартфоны за 650 тыс. руб. и передавший еще 600 тыс. руб. наличными. Показания на газовиков также дали представители «ГТС Энерго», Техмашпром», «Уралсибстройпроект» и других компаний. Фигурантов дела задержали в июле 2020 года, когда Константин Миних принес коробки с техникой в приемную Югая.

Кроме того, Югай трудоустроил свою жену на должность ведущего инженера по организации труда в офис в Москве, но следствие выяснило, что фактически женщина не работала. При этом она получила 623 тыс. руб. в виде зарплаты и пользовалась служебными автомобилями нижегородской структуры «Газпрома».

В судебных прениях Вячеслав Югай настаивал, что подчиненные без его ведома требовали откаты в виде денег и техники, которая предназначалась в качестве подарков особо отличившимся сотрудникам организации к 60-летнему юбилею компании. Адвокат Михаил Чурбанов доказывал, что поборы не считаются должностными взятками, поскольку ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не является госкомпанией с прямым участием государства в уставном капитале. Он просил полностью оправдать подзащитного.

Обвинение, напротив, сочло преступления Вячеслава Югая полностью доказанными и запросило для него 12 лет колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб. В итоге суд поддержал доводы обвинения и назначил подсудимому более строгое наказание — 13 лет строгого режима, оштрафовав его на заявленную сумму — 200 млн руб.

В доход государства для выплаты штрафа обратят квартиру осужденного в Москве, гараж-бокс, итальянский мотоцикл Ducati, а также 1,7 млн руб., $10 тыс. и €10 тыс., изъятых при обысках.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости #противодействие_коррупции

❗️ Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству

Судом рассмотрено апелляционное представление прокуратуры по иску об обращении в доход государства имущества, приобретенного должностным лицом на неподтвержденные доходы.

Прокуратура республики ранее провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в период с 2016 по 2022 годы бывшим главой Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района и членами его семьи приобретены дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, 2017 г.в., гаражный бокс в г. Якутске, квартиры в г. Санкт-Петербурге и г. Москве, а также земельный участок в г. Якутске, на котором осуществлено строительство двухэтажного каменного дома общей площадью более 400 кв.м.

Совокупная стоимость приобретенного (построенного) бывшим главой района и членами его семьи имущества составила более 74 млн рублей, что значительно превышает его законные доходы.

При этом им не представлены сведения об источниках доходов, за счет которых было приобретено вышеуказанное имущество и имущественные права.

Прокурор республики обратился с иском в суд об обращении имущества и имущественных прав названного лица и членов его семьи в доход государства.

Судом первой инстанции требования прокурора удовлетворены частично на общую сумму 44 млн рублей.
Прокуратура принесла на решение суда апелляционное представление.

По результатам его рассмотрения Верховным судом Республики Саха (Якутия) в доход государства также обращено имущественное право требования на объект долевого строительства – трехкомнатную квартиру в г. Москва, стоимостью свыше 28 млн руб.

В отношении бывшего главы района уголовное дело по фактам получения взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями в настоящее время рассматривается в суде.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости #противодействие_коррупции #прокуратура #иск

⚡️ Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для суда с Комиссией по ценным бумагам
 
Криптобиржа Binance наняла бывшего прокурора Минюста США для участия в судебном процессе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Бывший заместитель помощника генпрокурора М. Кендалл Дэй выступит адвокатом ответчиков в судебном разбирательстве.
 
В начале июня Комиссия по ценным бумагам обвинила Binance, ее главу Чанпэна Чжао и BinanceUS в нарушении правил обращения ценных бумаг, а также в неправомерном распоряжении средствами клиентов. В связи с этим биржа занялась укреплением штата своих юристов.
 
М. Кендалл Дэй — партнер юридической компании Gibson Dunn & Crutcher. Ранее он проработал в Минюсте США 15 лет. Дэй специализировался на уголовных делах, а также возглавлял отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, говорится на сайте Gibson Dunn.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#комплаенс #новости

⚡️ Сотрудник МЧС более 3 лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Следственный комитет России установил, что сотрудник МЧС более 3 лет получал взятки за содействие в оформлении паспортов антитеррористической безопасности объектов для коммерческих, муниципальных и государственных структур. Взяткодателем выступал другой сотрудник МЧС. Таким образом он помогал компании, в которой работает его жена, готовившая паспорта безопасности.

517-м военным следственным отделом (ВСО) СКР по Москве расследуется уголовное дело о коррупции в МЧС. Заместителю начальника оперативной дежурной смены отдела организации оперативного дежурства управления экстренного реагирования Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России подполковнику Руслану Гуменному следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки) УК РФ.

Занимавшему должность главного специалиста—эксперта отдела противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности оперативного управления ГУ МЧС России по Московской области Тиграну Позояну инкриминируется получение взяток — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в период с 29 мая 2018 года по 12 апреля 2021 года на счета Тиграна Позояна в двух дополнительных офисах Сбербанка в Красногорске, а также в Химках Руслан Гуменной в общей сложности перечислил 867 тыс. руб.

Взятки, считают в ВСО СКР, выплачивались сотруднику МЧС «за общее покровительство», а также за проверку и согласование им разработанных ООО «Безопасность» паспортов антитеррористической безопасности и защищенности.

Согласно федеральному закону «О противодействии терроризму» такие паспорта должны иметь все объекты, на которых одновременно могут находиться более 50 человек. Собрать самостоятельно документы для такого паспорта практически невозможно, поэтому владельцам объектов, которыми выступают как государственные, так и коммерческие структуры, и приходят на помощь компании типа ООО «Безопасность».

В СКР не исключают, что подполковник Гуменной решил помочь ООО не только из материальной заинтересованности, но и потому, что в нем работала его супруга.

Позже Тиграну Позояну инкриминировали более тяжкую ч. 6 ст. 290 УК, поскольку были установлены другие эпизоды получения им взяток. Свою вину Тигран Позоян признал частично, поэтому в его отношении 235-й гарнизонный военный суд ограничился мерой пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему при этом не только покидать место жительства, но и использовать любые средства связи. В свою очередь, Руслана Гуменного суд отправил в СИЗО №4 для подследственных силовиков.

Вынося соответствующее решение, военный судья указал, что фигурант «хладнокровно и без колебаний на протяжении более трех лет из корыстного мотива совершал спланированное тяжкое преступление с проявлениями открытого неуважения к установленным нормам поведения в обществе и в государстве».

Следствию еще предстоит выявить возможных сообщников обвиняемых, которые в уголовном деле значатся «неустановленными лицами», и определиться с окончательной суммой взяток, которая уже является особо крупной, что грозит Руслану Гуменному и Тиграну Позояну заключением на срок до 15 лет.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости #противодействие_коррупции

⚡️ Антикоррупционный комитет Армении наложил арест на более 30 единиц имущества экс-министра экологии Арама Арутюняна и его соучастников

Как сообщает пресс-служба ведомства, завершено предварительное расследование по делу о получении Арутюняном взятки в $ 14 млн, материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

В отношении Арутюняна инициировано уголовное преследованные за получение им при содействии его близких взятки в особо крупных размерах на сумму в $ 14 млн и легализации полученной преступным путем суммы особо крупных размерах в $ 5 млн, а также злоупотребление должностными полномочиями, что по неосторожности вызвало тяжкие последствия.

В отношении Арама Арутюняна и содействовавших ему двух других обвиняемых в качестве меры пресечения избран арест. Арестованы также находившиеся на банковских счетах Арутюняна денежные средства в размере $ 1,7 млн, 11 тыс. евро и 350 млн. драмов.

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости #противодействие_коррупции

⚡️Минтруд России предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими

Минтруд предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими. Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты», передает РБК. 

В рамках этой инициативы Минтруд предложил ввести единую форму анкеты для соискателей при приеме на госслужбу, дать кадровым службам возможность запрашивать информацию о сотруднике в других органах власти и в случае предоставления ложных сведений расторгнуть договор с ним. Помимо этого, госслужащие должны будут уведомлять в случае, если сведения, указанные в анкете, изменятся. 

🅰️ Антикоррупция 2.0.

#новости #противодействие_коррупции #законопроект #минтруд

❗️Базельский институт управления подготовил руководство по оказанию влияния на поведение граждан через антикоррупционное просвещение.

📝 Документ под названием «Стратегическое антикоррупционное взаимодействие: руководство по изменению поведения граждан» содержит рекомендации по внедрению антикоррупционного просвещения, основанные на теории изменений.


@Антикоррупция 2.0

⚡️ Зампредседателя правительства Карачаево-Черкесии задержана по делу о хищении средств.

Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии, подозреваемая в организации хищений более 100 млн руб. бюджетных средств при закупках лекарств и медицинского оборудования, помещена под домашний арест.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства КЧР. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ России, участники преступного сообщества занимались хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам". По предварительным оценкам, ущерб превысил 100 млн руб.

В рамках возбужденного по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) уголовного дела установлено, что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Задержаны семь человек.

Антикоррупционный комплаенс | онлайн-курс

На образовательной платформе Stepik уже более 4️⃣0️⃣0️⃣ человек зарегистрировались на курс "Антикоррупционный комплаенс", подготовленный экспертами в области противодействия коррупции.

Курс доступен всем желающим бесплатно. 🆓

⚡️ Круглый стол «Антикоррупционный комплаенс и форензик в России: актуальные тенденции»

5 июля Московская торгово-промышленная палата проводит круглый стол «Антикоррупционный комплаенс и форензик в России: актуальные тенденции».

🆓 Участие бесплатное.

ℹ️ Подробности и регистрация на сайте МТПП.