⚡️ 6 октября 2022 г. Институт государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС и Ассоциация устойчивого развития промышленности провели заседание Международной конференции «Комплаенс в защите корпоративных интересов: вызовы и угрозы».

Основные темы конференции:
▪️Современное состояние корпоративного сектора экономики: проблемы и перспективы
▪️Вызовы и угрозы в сфере корпоративных отношений: генезис и современность
▪️Комплаенс программы как перспективные направления комплексной защиты корпоративных интересов

📃 Приглашаем ознакомиться с материалами докладчиков в монографическом издании "Комплаенс в защите корпоративных интересов"!🔻

⚡️ Власти США выплатили $279 млн информатору по делу о коррупции в Ericsson

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выплатила рекордное вознаграждение информатору по делу о даче взяток представителями шведской телекоммуникационной компании Ericsson, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, выплаченное вознаграждение стало самым крупным за всю историю существования комиссии. Предыдущая рекордная сумма составляла $114 млн и была выплачена в 2020 году. Имя информатора по делу Ericsson не разглашается.

Согласно правилам SEC, информатор может получить вознаграждение на сумму от 10% до 30% от полученной комиссией суммы в результате выплаты штрафов нарушителями, при условии, что размер выплаченных штрафов превышает $1 млн.

В 2019 году Ericsson заключила соглашение с Минюстом США для расследования случаев нарушения закона о коррупции за рубежом США.

С 2000 по 2016 гг. в деятельности компании были выявлены факты использования сторонних агентов и консультантов для дачи взяток государственным чиновникам, а также управления нелегальными денежными фондами в Джибути, Китае, Вьетнаме, Индонезии и Кувейте. Эти агенты нанимались на основе фиктивных контрактов и получали оплату по фальшивым счетам, что не учитывалось должным образом в бухгалтерской отчетности.

За это компания выплатила штраф в размере более $520 млн и согласилась на ведение независимого контроля за соблюдением законодательства в течение 3 лет.

🅰️ #противодействие_коррупции #новости #комплаенс #FCPA

📹 29 июня: Антикоррупционный вебинар⏺

Внедрение системы соответствия корпоративного управления требованиям антикоррупционного законодательства.

⚡️ 29 июня в 11:00 на площадке Учебного центра группы «Интерфакс» состоится вебинар «Система соответствия корпоративного управления в организациях требованиям антикоррупционного законодательства: внедрение на практике и роль правового просвещения».

⁉️ На вебинаре будут рассмотрены:
▪️задачи национального плана противодействия коррупции для организаций;
▪️участие работников в профессиональном антикоррупционном развитии;
▪️правовое просвещение: формы, методы, перспективы;
▪️реализация руководителями организаций требований статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции»;
▪️правовые последствия для работников организации, несоблюдающих антикоррупционные стандарты.

📆 29 июня,
⏱ с 11:00 до 12:30 (мск)
🆓 Участие бесплатное
📍Онлайн на платформе WEBINAR.RU

✅ Регистрация здесь.

🅰️ Антикорруция 2.0

#противодействие_коррупции #комплаенс #новости #вебинар

⚡️ «Коммерсантъ» узнал о рекордной взятке московского следователя в $24 млн.

Главу отдела СКР по Тверскому району Москвы задержали в марте по подозрению в получении взятки в 10 млн руб., писал РБК. По данным «Коммерсантъ», при обыске у него обнаружили ноутбук с папкой «Пенсия», где хранились ключи от 1032 биткойнов.

Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, задержанный по обвинению в коррупции, в апреле прошлого года получил от членов хакерской группировки Infraud Organization взятку в биткойнах, соответствующую почти $24 млн (1,6 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По версии следствия, криптовалюту Тамбиев получил от членов Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице Москвы.

Среди прочего, по данным «Коммерсанта», у него обнаружили ноутбук Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем внимание следователей центрального аппарата СКР привлекла папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам.

Как отмечает газета, взятка является рекордной для сотрудника СК России. Следователи рассчитывают конфисковать весь его коррупционный доход. В настоящее время аппаратный кошелек с ключами доступа к криптовалюте Тамбиева помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР.

Обосновывая конфискацию «пенсии» Тамбиева, замгенпрокурора указал, что за все время службы в следственных органах обвиняемый официально получил немногим более 11,7 млн руб., а нахождение у него биткойнов, оцениваемых в 1,6 млрд руб., «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников», то есть совершение коррупционного правонарушения, пишет газета. Тамбиев свою вину отрицает.

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали Тамбиева 25 марта. Тогда экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб, сообщали РБК источники, близкие к столичному управлению СКР, пишет РБК.

🅰️ #противодействие_коррупции #новости

⚡️ Планируется ужесточить наказание за передачу телефонов в СИЗО и колонии.

В Госдуму внесены законопроект с поправками в КоАП, а также законопроект, который вводит в УК РФ новый состав преступления.

Подробности здесь.

⚡️ В Петербурге менеджер из ФСК ЕЭС получил 5 лет условно и штраф 40 млн рублей за взятки

Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении руководителя подведомственной ПАО «ФСК Россети» энергетической компании «Магистральные электрические сети Северо-Запада» Юрия Деревенчука. Он признан виновным по ч.1 ст.30 — ч.6 ст.290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на взятку в особо крупном размере).

Как сообщили 1 июня в объединенной пресс-службе городских судов, в прошлом году фигуранту, согласившемуся сотрудничать со следствием, уже выносили условный приговор по этому делу, однако Городской суд Санкт-Петербурга отменил его и направил дело на новое рассмотрение.

В итоге топ-менеджеру компании назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Кроме этого, он должен будет выплатить штраф в размере 40 млн рублей.

Как установил суд, Деревенчук договорился со своим коллегой о создании благоприятных условий для получения взятки в размере 37,5 млн руб. Деньги предполагалось получить за опосредованное подключение ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка». Коррупционную сделку пресекли правоохранительные органы.

Кроме этого, в 2020 году Деревенчук получил взятку в размере 15,2 млн руб. за общее покровительство ООО РСК «РЭС».

⚡️ 10 июня утрачивает силу регламент ФАС России по рассмотрению жалоб при осуществлении госзакупок.

10 июня вступает в силу приказ ФАС России от 04.04.2023 г. № 189/23 о признании утратившим силу приказа ФАС России от 19.11.2014 года № 727/14 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⚡️ Бывший начальник ГУЭБиПК МВД России Денис Сугробов выйдет по УДО

Суд в Рязанской области удовлетворил просьбу бывшего главы ГУЭБиПК МВД России Дениса Сугробова об УДО.

⚡️ Осужден бывший руководитель УФССП по Пермскому краю.

Пермский районный суд вынес приговор бывшему начальнику управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Он был признан виновным в 40 коррупционных преступлениях. Среди них 38 взяток, а также организация мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, в 2017–2018 годах он получал взятки в размере от 11 тыс. до 1 млн руб. за помощь предпринимателям в обналичивании около 222 млн руб. через счет ФССП.

Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 15 млн руб.

❗️ Передано в суд уголовное дело о коррупции в Госавтоинспекции Приморского края.

Прокурор Приморского края Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД УМВД России по краю Александра Белова.

Он обвиняется по 29 эпизодам получения взяток организованной группой (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суммы от 50 тыс. до 150 тыс. руб. полицейские взимали за успешную сдачу экзаменов на права. По версии следствия, группу коррупционеров возглавлял бывший начальник ГИБДД по Приморью Олег Зубакин.

В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество Александра Белова общей стоимостью свыше 33 млн руб.: две квартиры и 1/3 доли в квартире, жилой дом, 2 земельных участка, транспортные средства и денежные средства в рублях и валюте.

По информации прокуратуры Приморского края, в 2019 году бывший начальник МЭО приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн руб., а также предоставил заем на сумму свыше 10 млн руб. своей знакомой. Между тем у полицейского не было законных источников дохода, позволяющих совершить указанные сделки.

«Прокурор Приморского края предъявил исковое заявление об обращении в доход РФ денежных средств, представленных в качестве займа, а также денежного эквивалента стоимости квартиры, поскольку объект недвижимости находится в залоге у банковской организации»,— сообщили в прокуратуре.

Уголовные дела в отношении бывшего начальника ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олега Зубакина, четырех других участников преступной группы и пяти посредников во взяточничестве выделены в отдельное производство.

Расследование уголовных дел в отношении пяти членов преступной группы завершено, фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.

«Уголовные дела по пяти лицам, в том числе посредникам, направлены в суд для рассмотрения по существу»,— сообщают в следственном управлении СКР по Приморью.

⚡️ ФБР подтвердило существование документа по делу о коррупции Байдена.

Глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй подтвердил существование документа, который может свидетельствовать об участии президента США Джо Байдена в коррупционной схеме, сообщили в комитете по надзору палаты представителей конгресса США.

ℹ️ Подробнее здесь.

⚡️ ОЭСР обновила Руководящие принципы по ответственному ведению бизнеса для многонациональных предприятий.

📄 Текст документа опубликован здесь.

Правительство одобрило поправки об электронном документообороте в уголовных делах

📝 Правительство поддержало законопроект, который позволит фигурантам уголовных дел и следователям обмениваться процессуальными документами в электронном виде, выяснили «Ведомости».

Законопроект был внесен в марте группой сенаторов и депутатов Госдумы. Парламентарии предложили дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положениями, устанавливающими, что «ходатайство, заявление, жалоба, представление, требование, не содержащие охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут быть поданы прокурору, следователю, руководителю следственного органа, в орган дознания, дознавателю в электронном виде, в том числе в форме электронного документа».

В правительстве, согласно тексту отзыва, отметили, что в проекте необходимо указать, что вид вручаемого документа (бумажный или электронный) определяется по согласию или по ходатайству соответствующего участника судопроизводства, в том числе обвиняемого.

Кабмин также считает, что из общего правила о возможности подачи документов в электронном виде следует сделать исключение для заявлений о преступлении в связи с невозможностью обеспечить соблюдение требования о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

🔜 Цифровизация уже затронула судебную стадию уголовного процесса, но авторы законопроекта предложили распространить этот тренд на досудебную стадию, внедрить электронный документооборот в целом, отметила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. По мнению юриста, интерес в этом проекте представляет, сможет ли эта инициатива стать доступной для всех.

@vedomosti

❗️ Рыбодобывающее предприятие оштрафовано за взятку икрой.

Органами прокуратуры Хабаровского края в ходе изучения материалов уголовного дела выявила нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «ДальРыбПром».

В сентябре 2019 г. генеральный директор рыбодобывающего предприятия дал взятку в виде икры рыб лососевых пород общей стоимостью свыше 60 тыс. рублей сотруднику полиции за непринятие мер по выявлению и пресечению незаконного вылова осенней кеты.

На основании постановления прокурора района общество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

На рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ДальРыбПром», обвиняемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере).