❗️ По постановлению органов прокуратуры организации оштрафованы за совершение коррупционных правонарушений.

На этой неделе несколько организаций оштрафованы за совершение коррупционных правонарушений. Например, прокуратура Ленинского района г. Томск провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, по итогам которой установлено, что в 2019 году представитель ООО «Системы транспортной безопасности» пообещал передать должностному лицу государственного учреждения взятку в сумме 500 тыс. рублей.

Денежное вознаграждение предназначалось за помощь в подготовке конкурсной документации, что обеспечило организации победу в конкурсной процедуре и последующее заключение государственного контракта.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 1 млн рублей.

В целях обеспечения исполнения наказания по ходатайству прокуратуры судом наложен арест на принадлежащее обществу транспортное средство.

Уголовное дело в отношении взяткодателя в настоящее время рассматривается судом, в отношении взяткополучателя – расследуется следственными органами.

По аналогичному алгоритму проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Оренбургской области.

Установлено, что работники коммерческой организации в 2018 – 2021 гг. передали должностным лицам муниципального предприятия Ташлинского района и руководителю бюджетного учреждения Тоцкого района Оренбургской области незаконные вознаграждения на общую сумму 83 тыс. рублей.

Деньги передавались за беспрепятственное заключение договоров на обслуживание, выполнение режимно-наладочных работ в котельных.

Прокуратура области возбудила 2 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которых организация оштрафована на общую сумму 1 млн рублей.

Один из получателей взятки осужден, в отношении двух других уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности.

💬
#противодействие_коррупции #новости #прокуратура

⚡️ Экс-замглавы Московской таможни приговорен к 5 годам колонии за получение взятки

Хорошевский суд Москвы признал бывшего заместителя главы Московской таможни Сергея Цуканова виновным в получении взятки в крупном размере.

Следствием установлено, что за 500 тыс. рублей Цуканов пообещал ускорить процедуру допуска представителей торговой организации к изъятым товарам.

Решением суда ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также запрещено занимать должности в течение такого же срока.

💬
#противодействие_коррупции #новости

⚡️ Экс-руководитель управления Росавиации арестован по делу о взятке.

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал до 3 июня бывшего начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России обвиняет его в получении взятки в размере около 6 млн руб. на отдых в Турции от руководства авиакомпании Azur Air, которой чиновник, по материалам дела, оказывал покровительство.

Когда Максима Костылева доставили в суд для избрания ему меры пресечения, выяснилось, что до сих пор он находился под подпиской о невыезде, однако ее требования, по утверждению следствия, не раз нарушал.

В своем ходатайстве об аресте Максима Костылева следователь указал, что вскоре после возбуждения уголовного дела обвиняемый 22 июля 2022 года предпринял попытку вылететь из Минеральных Вод в турецкий Стамбул, но ему сделать этого не позволили.

Как сообщил следователь суду, бывший начальник управления летной эксплуатации попытался покинуть страну 8 августа, но и эта попытка была пресечена правоохранителями.

Все это, по версии следствия, свидетельствует о том, что Максим Костылев, понимая, что за взятку ему грозит до 15 лет лишения свободы, мог скрыться. Кроме того, указал представитель СКР, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе прослушивания его телефонных переговоров, выяснилось, что Максим Костылев созванивался со своими бывшими коллегами по управлению в Росавиации и обсуждал с ними ход проверки законности отказов в выдаче авиакомпании Azur Air сертификата авиационного учебного центра.

Таким образом, отметило следствие, фигурант намеревался оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу и ход его расследования в целом, - сообщает издание «Коммерсантъ».

💬
#противодействие_коррупции #новости

❗️❗️❗️❗️Заседание Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики.

🗓 20 апреля состоится заседание Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики.

👥 Начало в 10.00 часов (МСК)

➡️ В рамках заседания планируется обсудить вопросы, связанные с внедрением в практическую деятельность организаций профессионального стандарта «Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений», утвержденного приказом Минтруда России от 08.08.2022 №472н, а также с повышением эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества в области противодействия коррупции.

ℹ️ Подробная информация здесь.

💬
#противодействие_коррупции #комплаенс #новости #ТПП

⚡️⚡️⚡️⚡️ФНС России запускает бесплатный сервис для самопроверки организаций

ФНС России запускает сервис для юрлиц, в котором будет оценивать финансовое состояние бизнеса. Компанию проанализируют бесплатно и пришлют электронную выписку с результатом. Заявку на проверку можно отправить онлайн в личном кабинете налогоплательщика через систему АИС «Налог 3».

Проверка проходит в 2 этапа.

1. Сначала в налоговой проверят, есть ли у компании:

✅запись в реестре юрлиц;
✅запись в реестре недобросовестных поставщиков в сфере закупок;
✅судебные акты о наблюдении, внешнем управлении, конкурсном производстве;
✅сведения об исключении из ЕГРЮЛ;
✅запись в ЕГРЮЛ о недостоверной информации о компании;
✅ответственность по статье 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юрлица» КоАП РФ;
✅противоречия с отчётностью контрагентов в декларациях по НДС за 4 налоговых периода;
✅долги по налогам и взносам свыше 1% от величины активов предприятия, но не менее 3 тыс. рублей.

👎 Если на этом этапе будут несоответствия по одному или нескольким пунктам, налоговый орган закончит оценку. В компанию придёт выписка с критериями, которым компания не соответствует.

2. Если предыдущие пункты соответствуют критериям ФНС, налоговый орган изучит финансовые показатели: ликвидность, автономность, рентабельность и платёжеспособность компании.

На этом этапе проверяется:
✅превышает ли средняя зарплата за месяц среднемесячные показатели по отрасли по данным Росстата;
✅превышает ли налоговая нагрузка 75% от среднего уровня по виду деятельности и региону по данным сервиса «Прозрачный бизнес»;
✅коэффициент текущей ликвидности, то есть отношение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств, уменьшенных на величину будущих доходов;
✅коэффициент платёжеспособности, то есть отношение активов к краткосрочным и долгосрочным обязательствам.

По итогам проверки налоговая присвоит компании баллы и отправит выписку с результатами. Её можно будет посмотреть по QR-коду или на сайте ФНС России. Если компания не согласна с оценкой, она может отправить запрос на корректировку сведений.

🎄 Методика оценки утверждена приказом ФНС России 24 марта 2023 года N ЕД-7-31/181@.

💬
#комплаенс #новости #ФНС

❗️ Вынесен приговор в отношении бывшего директора филиала кадастровой палаты по Ямало-Ненецкому автономному округу о присвоении 12 млн рублей

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа вынес приговор по уголовному делу в отношении директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному округу Максима Сартасова, сообщает прокуратура округа.

Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 2013 – 2019 гг. Сартасов назначал сотрудникам кадастровой палаты премии в завышенном размере.

Часть полученных денежных средств подчиненные передавали начальнику. Причиненный ущерб составил около 12 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 2 лет.

Также судом удовлетворены исковые требования работодателя к осужденному о взыскании всей суммы похищенного.

💬
#противодействие_коррупции #новости #прокуратура

❗️Суд арестовал 23 полицейских из Ростова-на-Дону

Городской суд Ессентуков 13 апреля избрал меру пресечения для 24 фигурантов уголовного дела.

Оно расследуется по ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В совершении преступлений подозреваются должностные лица ГУ МВД России по Ростовской области и местные жители.

По данным следствия, ростовские полицейские и их подельники организовали преступное сообщество. Вместе они помогали торговцам ростовского рынка уходить от административной ответственности за различные правонарушения.

«Путем совершения особо тяжких преступлений против государственной власти и интересов государственной службы, с целью незаконного обогащения, систематически получали взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн рублей от неопределенного круга лиц», — сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрев ходатайство ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу городской суд Ессентуков арестовал 23 фигурантов на срок предварительного расследования. Ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест.

💬
#противодействие_коррупции #новости

❗️Судья Арбитражного суда Алтайского края признан виновным в получении взяток в особо крупном размере.

Собранные следственными органами СК России по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора судье Арбитражного суда Алтайского края.

Он признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества и выгод имущественного характера за действия в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере), п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в крупном размере), ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере), сообщается на сайте СК России.

Следствием и судом установлено, что в 2010 году судья за общее покровительство по службе в виде вынесения в будущем судебных актов по находящимся у него в производстве делам и определения о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица, получил в качестве взятки автомобиль марки «ТОЙОТА ЛЭНД КРУИЗЕР 120 (ПРАДО)» по существенно заниженной цене от финансово заинтересованного в этом лица.

Материальная выгода осужденного от приобретения дорогостоящего автомобиля составила 360 тыс. рублей. В дальнейшем, действуя в интересах указанного гражданина с 2016 по 2017 год судья принимал решения за взятки по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт. Общая сумма полученных денежных средств составила 2 млн рублей. Кроме того, в указанный период времени, за принятие решения об отказе в удовлетворении заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, судья получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Полномочия судьи были приостановлены решением Квалификационной коллегии судей Алтайского края в сентябре 2020 года.

В ходе расследования уголовного дела фигурант вину в содеянном отрицал, пытаясь ввести следствие в заблуждение. Однако собранными доказательствами объективно установлена его причастность к совершению коррупционных преступлений.

Следователем СК в целях обеспечительных мер на имущество судьи в размере более 10 млн рублей наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, приговорив его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 30 млн рублей, с лишением права занимать должности по осуществлению функций представителя власти в органах государственной власти, на срок 10 лет.

Также суд конфисковал в доход государства денежные средства, соответствующие сумме взяток.

💬
#противодействие_коррупции #новости #СКР

⚡️ Минюст США обновил критерии оценки комплаенс-программ организаций

Министерство юстиции США опубликовало обновленную редакцию Политики оценки комплаенс-программ организаций.

Наиболее заметными изменениями стали:
1. Включение в раздел Политики, касающийся возможностей организации по расследованию нарушений, вопросов об использовании сотрудниками личных электронных устройств и платформ обмена сообщениями;
2. Дополнение Политики подразделом, в котором рассматриваются вопросы выплаты компенсаций лицами, замешанными в коррупционных нарушениях, и принятия мер по исправлению последствий нарушений.

⚡️ Подробнее тут.

⚡️ Текст документа здесь.

💬
#противодействие_коррупции #новости #комплаенс #FCPA

🍆 Риски неправильного подхода к антикоррупционному просвещению

Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ подготовил обзор публикации Ресурсного центра по борьбе с коррупцией «Непонятый сигнал: почему повышение осведомленности о коррупции может привести к обратному эффекту».

Как отмечено в документе, национальные стратегии по борьбе с коррупцией почти всегда включают такое направление, как антикоррупционное просвещение. В первую очередь оно предполагает повышение осведомленности населения о коррупции как явлении, ее формах и последствиях. Ключевым ожидаемым результатом такого просвещения при этом является рост числа лиц, раскрывающих компетентным органам информацию о коррупционных правонарушениях, и отказ граждан от участия в коррупции через изменение социальных норм, в том числе продвижение принципов нетерпимости к коррупции, обеспечение прозрачности и неподкупности и т.д.

Однако, по данным последних исследований, в определенных условиях антикоррупционное просвещение может не приводить к желаемому результату и даже иметь противоположный эффект, способствуя росту уровня коррупции.

💬 Полной текст обзора НИУ ВШЭ тут.

🎓 Исследование Ресурсного центра здесь.

💬
#противодействие_коррупции #новости #просвещение

⚡️ Ассоциация RBEN присоединилась к глобальному исследованию в области деловой этики (Global Survey in Business Ethics – GSBE 2022-2024).

Данный проект, уже третий в истории, проводится по инициативе Международного общества бизнеса, экономики и этики (International Society for Business, Economics and Ethics, ISBEE) при поддержке международных ассоциаций деловой этики, включая EBEN.

Он был запущен 22 июля 2022 на 7-м Конгрессе ISBEE года в Бильбао, Испания.

Целью GSBE является повышение осведомленности общества об этических вызовах и проблемах бизнеса. Проект концентрирует внимание на обязательстве бизнеса перед обществом быть ответственным и этичным в рамках своей свободы действий, и быть силой добра для общества.

GSBE изучает деловую этику не как отдельную дисциплину, а как междисциплинарную область исследования – на уровне индивида, организации и государственной системы.

При этом особый фокус внимания делается на страны с культурным многообразием и богатой историей, изучается их опыт и подходы к общим глобальным проблемам и вызовам (изменение климата, здравоохранение, мир, международные организации, т.д.). Результаты исследования помогают странам обмениваться опытом в части решения этических проблем.
Текущее исследование направлено на изучение вопросов этического обучения.

RBEN предлагает по возможности посодействовать проведению опроса в ваших организациях. Ассоциация считает, что результаты опросов в российских компаниях будут полезным вкладом в глобальный проект, и само участие позволит приобщиться к международному опыту.

⚡️ Опрос можно пройти здесь.

💬
#комплаенс #опрос

⚡️ Минфин выступил против обязательного декларирования крупных сбережений наличными.

Минфин не поддерживает предложение депутата Госдумы Анатолия Вассермана ограничить хранение гражданами наличных на сумму свыше 1 млн рублей и обязать их раскрывать налоговикам происхождение этих средств, - сообщает Интерфакс.

"Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения. Министерство финансов не поддерживает данную инициативу", - говорится в комментарии ведомства.

17 апреля Вассерман сообщил, что подготовил поправки к Уголовному кодексу и предлагает дополнить его статьей о неправомерном обороте денежных средств.

"Хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 миллион рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств", - говорится в законопроекте.

"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "черном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания и контроля, что в настоящее время не представляется возможным из-за отсутствия какого-либо правового регулирования в данной сфере", - указал депутат в пояснительной записке к документу.

💬
#новости

❗️ Приморский краевой суд отклонил апелляцию защиты и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства с экс-депутата Госдумы, бывшего первого вице-губернатора края Василия Усольцева более 340 млн руб.

Cуд пришел к выводу, что, вопреки наложенным законом ограничениям, депутат занимался предпринимательской деятельностью и получил многомиллионный доход.

Ранее Василий Усольцев был признан судом виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен к двум годам лишения свободы условно и штрафу. Представители бывшего депутата и он сам исковое требование надзорного ведомства не признали.

Приморский крайсуд, рассмотрев апелляционную жалобу Василия Усольцева, фактически продублировал решение суда первой инстанции, взыскавшего с экс-чиновника сумму незаконного дохода.

Слабым утешением для бывшего депутата может послужить тот факт, что судебная коллегия по гражданским делам крайсуда усмотрела процессуальные нарушения при рассмотрении иска прокурора и на этом основании отменила решение Фрунзенского райсуда Владивостока, - пишет «Коммерсантъ».

Однако коллегия тут же перешла к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции и удовлетворила требование надзорного ведомства. «Обратить в доход РФ денежные средства Усольцева В. И. в размере 345 млн 34 тыс. 507 руб. 76 коп. как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы»,— процитировала решение крайсуда его пресс-секретарь Елена Оленева.

💬
#противодействие_коррупции #новости #прокуратура

⚡️ Бывшего заместителя Министра культуры РФ задержали по делу о хищении.

Столичные следователи задержали бывшего заместителя Министра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

💬
#противодействие_коррупции #новости

⚡️ Какие риски должен снижать комплаенс?

Опрос проводит журнал «Юрист компании» здесь.

💬
#комплаенс #опрос

⚡️ Бывшему главе Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу предъявлено обвинение в коррупции.

Прокуратура Норвегии предъявила обвинения в коррупции бывшему главе мирового биатлона Андерсу Бессебергу. Как сообщает издание NRK, в обвинительном акте фигурируют взятки в виде часов, прогулок на охоту и услуг проституток. Сам Бессеберг свою уголовную вину отрицает. Тем не менее прокуратура уверена, что доказательств вины собрано достаточно.

💬
#противодействие_коррупции #новости

📊📊 Президент России утвердил состав Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления и состав президиума этого Совета.

⚡️ Указ опубликован здесь.

⚡️ Расширен перечень преступлений, по делам о которых предоставляется возможность освобождения от ответственности в связи с возмещением ущерба

Предусмотренная ч. 2 ст. 76.1 УК РФ возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба распространена на лиц, впервые совершивших преступления, предусмотренные:

⚫️частью 2, п. "в" ч. 3 ст. 146 ("Нарушение авторских и смежных прав"),
⚫️пунктом "б" ч. 2 ст. 165 ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"),
⚫️пунктом "б" ч. 2 ст. 171 ("Незаконное предпринимательство"),
⚫️пунктом "б" ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность"),
⚫️пунктом "в" ч. 2 ст. 178 ("Ограничение конкуренции"),
⚫️частью 2 ст. 185.6 ("Неправомерное использование инсайдерской информации"),
⚫️пунктом "а" ч. 2 ст. 193 ("Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации") УК РФ.

❗️Изменения вступают в силу 25 апреля 2023 года.

▶️ Текст закона опубликован здесь.

💬
#новости #законодательство

⚖️Дело на экс-директора капстроительства всероссийского детского центра "Океан" передают в суд

По версии следствия, в ноябре 2017 года ФГБОУ ВДЦ «Океан» заключило контракт с юридическим лицом на строительство круглогодичного комплекса зданий на сумму свыше 2,1 млрд рублей.

🏟В августе 2018 года от подрядчиков поступил запрос об изменении индексов и коэффициентов, применяемых при расчетах, в сторону увеличения от установленных проектно-сметной документацией.

Обвиняемый в период с августа 2018 года по ноябрь 2020 года пошел навстречу подрядной организации и незаконно обеспечил подготовку необходимой документации.

В результате стоимость работ была незаконно увеличена на общую сумму свыше 28 млн рублей. Объект до настоящего времени не достроен, сообщает PrimaMedia.

📌Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура предъявила к обвиняемому иск о взыскании с него в доход государства более 28 млн рублей причиненного ущерба.

💬
#новости

📹 Канал "Антикоррупция 2.0" в социальных сетях:

🇵🇪 Бывший президент Перу Алехандро Толедо, обвиняемый на родине в коррупции, сдался американским властям.

Бывший президент Перу Алехандро Толедо (2001-2006), обвиняемый на родине в коррупции, сдался американским властям, теперь ему грозит экстрадиция в Перу. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на Службу маршалов США.

"Бывший перуанский президент Алехандро Толедо сдался властям США в пятницу", - говорится в сообщении агентства.

В течение последних трех лет политик находился на свободе под залог и проживал в штате Калифорния. В сентябре 2021 года Федеральный окружной суд США по Северному округу штата Калифорния постановил, что Толедо может быть передан властям своей страны, где ему грозит до 25 лет тюрьмы. В конце февраля Госдепартамент удовлетворил запрос Перу об экстрадиции Толедо, и американские власти обратились к судье с просьбой отменить освобождение под залог, чтобы гарантировать возможность его экстрадиции.

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Толедо по делу о коррупции и незаконных договоренностях с бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $34 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу. По данным газеты El Comercio, еще в 2013 году политик получил гражданство США.

💬
#противодействие_коррупции #новости