📏 Законопроект об ограничении ареста по экономическим преступлениям принят в первом чтении

Госдума в первом чтении одобрила поправки к УК, которые уточняют и ограничивают применение ареста по экономическим преступлениям. 

В законопроекте указано, что при избрании меры пресечения суды должны рассмотреть варианты, которые позволят фигурантам продолжать вести бизнес.

При этом будет действовать запрет на управление имуществом, которое изъяли или арестовали в рамках уголовного дела.

Новелла устанавливает критерии, при наличии которых можно применить арест:
✔️ у обвиняемого нет постоянного или временного места жительства в РФ; 
✔️ обвиняемый нарушил требования другой меры пресечения; 
✔️ обвиняемый скрывался от следствия или суда.

В ходатайстве об аресте бизнесмена нужно будет обязательно подтверждать, что дело в его отношении не связано с предпринимательской деятельностью.

ℹ️ Законопроект опубликован тут.

⚡️ Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

⚡️ Законопроектом предлагается:

⚡️ внести изменения в санкции частей вторых статей 199, 199.1, 199.2 и 199.4 УК РФ, направленные на уменьшение максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за их совершение, что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

⚡️ в целях совершенствования порядка возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199 , 199 , 199.4 УК РФ, внести изменения в статьи 24, 144 и 148 УПК РФ.

⚡️ Согласно проекту закона, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

⚡️ Текст законопроекта тут.

🚫 Бывших топ-менеджеров «Уралвагонзавода» отправили в колонию за взятки.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил бывшего начальника управления капитального строительства «Уралвагонзавода» Дмитрия Богданова и его экс-заместителя Владимира Савина к 8️⃣ годам колонии строгого режима. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По данным местных СМИ, Дмитрия Богданова и Владимира Савина задержали сотрудники ФСБ в апреле 2021 года, когда бывшие топ-менеджеры получали деньги от ООО «Билд».

В проведении спецоперации помогала служба безопасности «Уралвагонзавода».

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного управления по особо важным делам СК России.

📣 28 февраля истекает срок подачи специальной декларации в рамках четвертого этапа амнистии капиталов.

💰 Четвертый этап амнистии капиталов заканчивается 1 марта 2023 года. Изменения, предусматривающие продление до конца февраля 2023 года механизма обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиты их имущественных интересов, в том числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за пределами России, были внесены в прошлом году в Закон № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

💳 В рамках четвертого этапа декларирования физическое лицо вправе раскрыть информацию об источниках приобретения (способах формирования источников приобретения) объектов имущества, указанных в декларации, источниках денежных средств, зачисленных на счета (вклады), указанные в декларации, а также представить документы, подтверждающие права декларанта и (или) номинального владельца в отношении объектов имущества, указанных в декларации.

👛 К прежним параметрам добавлены возможность декларирования наличных денежных средств (при условии их внесения на счета в российских банках).

📑Также можно легализовать не только ценные бумаги, но и иные финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Условием легализации транспортных средств является их перерегистрация в России.

🤝 Все ранее предусмотренные гарантии освобождения от ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение законодательства о валютном регулировании и контроле сохранены.

#новости

🇺🇸 В США изменятся правила предотвращения конфликтов интересов у государственных подрядчиков.

В США принят закон, предписывающий внести ряд изменений в правила регулирования конфликтов интересов у организаций, участвующих в федеральных закупках.

В Соединенных Штатах в дополнение к гораздо более привычному регулированию конфликта интересов у физических лиц соответствующее понятие используется и применительно к юридическим лицам – в контексте осуществления государственных закупок.

В частности, согласно Положению о федеральных закупках наличие конфликта интересов у организации означает, что в связи с выполнением определенной деятельности или наличием отношений с определенными субъектами компания
1️⃣  не может беспристрастно предоставлять помощь или консультации правительству,
2️⃣  не может объективно выполнять работу по федеральному контракту или
3️⃣ имеет несправедливое конкурентное преимущество по сравнению с другими субъектами (потенциальными подрядчиками).

🗣Подробнее здесь.

#новости #противодействие_коррупции #

⚡️ Учебный центр группы «Интерфакс» проводит вебинар «Противодействие коррупции в условиях цифровой трансформации: новые вызовы и задачи».

❕22 марта в 11:00 на площадке Уцебного центра группы «Интерфакс» состоится вебинар, в рамках которого будут раскрываться актуальные вопросы предупреждения коррупции в цифровой сфере и определение приоритетных направлений взаимодействия бизнеса и власти в сфере предупреждения коррупционных преступлений.

📶 В ФОКУСЕ ВЕБИНАРА:

🟢Международные основы противодействия коррупции
🔵 Цифровые модели противодействия коррупции в организациях
🟠Цифровые активы как предмет преступления
🔴Противодействие коррупции в организациях: основные подходы и пути их развития
🟢Возможные подходы к совершенствованию законодательных механизмов профилактики коррупции в организациях
🔵Цифровизация как средство профилактики коррупционных правонарушений
🟠Современный инструментарий для проверок экономической безопасности
🔴Кейсы из практики выявления конфликтов интересов
🟢Рекомендации по организации процессов корпоративных проверок и расследований.

📆 Дата: 2️⃣2️⃣марта
⏱ Время: 1️⃣1️⃣часов (мск)
⌨️ Участие: бесплатное, онлайн.

✅ Регистрация здесь.


#антикоррупционный_комплаенс #вебинар

⚡️ Бывший высокопоставленный офицер ФТС приговорен к 10 годам колонии

1 марта Дорогомиловский суд Москвы назначил десять лет колонии общего режима бывшему начальнику Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России Александру Кизлыку за злоупотребление полномочиями.

Суд также запретил Кизлыку запрещено занимать должности в органах госвласти на три года, лишил его звания "генерал-лейтенант таможенной службы", классного чина "государственный советник юстиции 2-го класса" и госнаград.

Заместителя Кизлыка - Алексея Серебро - суд приговорил к семи годам колонии общего режима.

Заместителю начальника Внуковской таможни Константину Мишину и старшему дознавателю по особо важным делам Домодедовской таможни Андрею Шурыгину суд назначил по пять лет колонии общего режима, заместителю начальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину - шесть лет.

Все осужденные признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), Кизлык - в совершении двух таких преступлений. Кизлык вины не признал.

По версии следствия, с 2018 года по 2019 год из-за действий фигурантов дела несколько человек, неправомерно перевезшие через таможенную границу наличные деньги, были освобождены от уголовной ответственности и им было необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. По оценке следствия, ущерб бюджету в итоге превысил 25 млн рублей.
Генерал-лейтенант ФТС Кизлык был арестован 24 декабря 2019 года.

Сообщалось, что при обыске дома у генерала были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слиток золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.

В феврале 2021 году суд по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество Кизлыка и его жены на 150 млн руб. По версии надзора, стоимость имущества превысила официальные доходы супругов.

❕ Источник: Интерфакс.
#новости #противодействие_коррупции

🗣В Госдуму внесен проект федерального закона, смягчающий требования к участникам закупок по Закону 44-ФЗ в части связей участника с офшорными юрисдикциями.

С 1 января 2022 года вступила в силу новая редакция ст. 31 Закона № 44-ФЗ, которой скорректированы требования, устанавливаемые при проведении конкурентных государственных закупок, а также при государственных закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, в том числе уточнен п. 10 ч. 1 ст. 31.

Согласно новой редакции данного пункта участник государственной закупки не должен являться офшорной компанией, а также иметь офшорную компанию:
❌ среди участников (членов) корпоративного юридического лица или учредителей унитарного юридического лица;
❌ среди лиц, владеющих напрямую или косвенно более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо более чем 10 % долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

Законопроектом предлагается скорректировать нормы указанного п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ в целях обеспечения конкуренции при проведении государственных закупок без снижения существующего уровня сохранности и целевого использования средств бюджетов различных уровней, предназначенных для осуществления государственных закупок, а также в целях беспрепятственного доступа к государственным закупкам:
✅ компаниям, уставный капитал которых разделен на доли (вклады) учредителей (участников) и экономическая природа которых допускает возможность законной свободной продажи долей фактически неограниченному кругу лиц;
✅ компаниям, зарегистрированным на территории России, но при этом в условиях санкций принявшим на себя обязательства по приобретению активов иностранных компаний, ушедших c российского рынка.

В частности, законопроектом предлагается:
1️⃣. Однозначно установить, что на хозяйственные товарищества и общества не распространяется полный запрет участия офшорных компаний в их капитале, установленный Законом № 44-ФЗ для корпоративных юридических лиц.
2️⃣. Предусмотреть, что положение, устанавливающее ограничение доли участия офшорных компаний в капитале участника закупки не распространяется на случаи прямого или косвенного участия офшорных компаний в капитале ПАО (в том числе в статусе международных компаний), акции которых обращаются на организованных торгах в России.
3️⃣. Повысить допустимую долю участия офшорных компаний в капитале хозяйственных товариществ и обществ, которые являются участниками закупок, с 10 до 25 %.

❕ Проект закона опубликован тут.

⚡️ Роскомнадзор сообщает, какие иностранные мессенджеры не должны использоваться в работе ряда организаций.

1 марта 2023 года вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете).

По информации Роскомнадзора, по состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены:

1. Discord;
2. Microsoft Teams;
3. Skype for Business;
4. Snapchat;
5. Telegram;
6. Threema;
7. Viber;
8. WhatsApp;
9. WeChat.

⚡️Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел исключат из обстоятельств, отягчающих наказание.

Госдума приняла в первом чтении изменения в УК РФ, исключающие из числа обстоятельств, отягчающих наказание, "совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел".

Проект федерального закона одобрен Правительством России и Верховным Судом РФ.

По мнению авторов законопроекта, указанное отягчающее обстоятельство несправедливо: оно применяется исключительно к полицейским, а между тем, законодательство не предусматривает подобного отягчающего обстоятельства для сотрудников иных правоохранительных органов.

❕Проект закона опубликован здесь.

⚡️В доме бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина прошли обыски

По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следственный комитет Ленинградской области проводит обыски у бывшего вице-губернатора региона Михаила Москвина.

Михаил Москвин работал на руководящих постах в строительных компаниях Ленинградской области. Был директором Единой службы заказчика при администрации Всеволожского района, возглавлял «Всеволожское предприятие электрических сетей» и «Ленинградские областные тепловые системы».

Был депутатом Муниципального образования «Город Всеволожск» двух созывов, председателем Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти, с февраля по октябрь 2015 года — вице-губернатором Ленобласти по строительству, а с 2015 по 2021 года — заместителем председателя правительства Ленобласти по строительству.

С августа 2021 года он является руководителем представительства губернатора и правительства Ленобласти при Правительстве РФ.

🗣Ericsson призналась во взятках представителям властей ряда стран, согласившись заплатить в США штраф $206 млн.

Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson признал перед американскими регуляторами факты многочисленных взяток и согласился заплатить $206 млн штрафа, чтобы компенсировать нарушение американского Закона о коррупции за рубежом. Это уже не первый случай, когда IT-гиганта ловят на незаконной деятельности.

Известно, что в 2019 году компания уже заплатила штраф в $520,6 млн за то, что федеральные прокуроры в Нью-Йорке назвали «длившейся годами коррупционной кампанией». Речь шла о взятках чиновникам и фальсификации отчётности в Китае, Джибути, Вьетнаме, Индонезии и Кувейте. Дополнительно компания была вынуждена выплатить $540 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В результате сделки с правосудием 2019 года компания заключила т.н. соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, но в Министерстве юстиции заявляют, что она нарушила его условия, не предоставив правдивые сведения о коррупционных схемах, например, в Китае и Джибути, а также не предоставила данных о реализации вероятных сомнительных схем в Ираке.

Как сообщает CNBC, Ericsson использовала внештатных консультантов для уплаты взяток правительственным чиновникам и оперировала неофициальными фондами в пяти странах, из которых выплачивала «вознаграждение» представителям местных властей за лояльность, использовав фальшивые контракты и счета-фактуры.

В частности, только в Китае, согласно данным Министерства юстиции США, были выплачены десятки миллионов долларов консультантам, часть средств шла на путешествия и развлечения официальных лиц, включая представителей неназванной телекоммуникационной компании, принадлежащей государству. В Джибути сотрудник Ericsson предположительно заплатил взятку в размере более $2 млн высокопоставленным правительственным чиновникам, а также представителям местной телекоммуникационной компании, находящейся в собственности государства.

По данным прокуратуры США, заключая DPA, Ericsson согласилась на всестороннее сотрудничество с американскими правоохранительными органами, но так и не предоставила все необходимые свидетельства в полном объёме. Впрочем, по словам главы Ericsson Борье Экхольма, после последнего штрафа и соглашения о признании вины «вопрос о нарушениях теперь решён» и это послужит сильным напоминанием об исторических проступках, которые привели к заключению DPA.

В 2022 году Международный консорциум журналистов-расследователей сообщал, что Ericsson, предположительно, просила разрешения у запрещённой в России организации ИГИЛ права продолжать работу в иракском Мосуле. Хотя в данных прокуратуры об этом прямо не упоминается, сообщается, что компания не смогла оперативно раскрыть подробности своей деятельности в Ираке. В самой Ericsson заявили, что внутреннее расследование не позволяет сделать вывод, что компания несёт ответственность за любые выплаты любым террористическим организациям и новое расследование 2022 года не изменило позиции телекоммуникационной компании.

Ранее агентство Reuters сообщило, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сократит 8500 сотрудников по всему миру.

❕ Источники: The Wall Street Journal, 3DNews, Reuters.

🇺🇸Федеральное бюро расследований США возьмется за обучение сотрудников госорганов Узбекистана.

В Агентстве по противодействию коррупции прошла встреча с представителем Федерального бюро расследований США Фрэнком Тэнси. Основной целью организации встречи было обсуждение перспективных направлений сотрудничества в сфере противодействия коррупции, сообщает информационная служба агентства.

ℹ️ Подробнее тут.

⚡️Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании деятельности международной неправительственной организации «Transparеncy International» со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран, нежелательной на территории Российской Федерации ⛔️

Генпрокуратурой России установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач.

Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

❗️ Источник: Генпрокуратура России.

#противодействие_коррупции #новости #генпрокуратура

❗️ Росфинмониторинг предлагает ограничить до 100 тыс. ⚡️ переводы без открытия счета.

Росфинмониторингом разработан и размещен на общественное обсуждение проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной системе».

Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте.

Для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода, проектируемыми нормами уточняются сведения о плательщике. При этом их состав различен в зависимости от способа перевода денежных средств, а также устанавливается новая обязанность банков, почты и иных организаций, участвующих в переводах денежных средств, включить (либо проверить наличие), обеспечить неизменность и передачу в составе расчетных документов информации о получателе перевода.

Предполагается, что сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена.

📎 Текст законопроекта опубликован тут.

📶 Президентская академия РАНХиГС запустила «Открытую линию HR-консультирования» для кадровых служб органов государственной власти.

Центр стратегического консалтинга (ЦСК) Президентской академии анонсировал запуск «Открытой линии HR-консультирования» для кадровых служб органов государственной власти. Консультации в рамках «Открытой линии» будут оказываться полностью на безвозмездной основе и на условиях сохранения конфиденциальности.

«Открытая линия HR» – это индивидуальные консультации экспертов ЦСК РАНХиГС по широкому спектру вопросов управления персоналом, затрагивающие HR-стратегию и организационное развитие, оценку, обучение и развитие персонала, внутренние коммуникации и корпоративную культуру, а также цифровизацию управления персоналом и HR-аналитику.

Для получения консультации достаточно направить свой запрос, после чего координатор Центра стратегического консалтинга свяжется с обратившимся лицом для назначения консультации в очном или онлайн-формате.

⚡️ Подробнее на сайте РАНХиГС.

#ранхигс #новости #госслужба