⚡️В Москву из колонии этапировали экс-заместителя директора Росгвардии по тыловым вопросам 62-летнего Сергея Милейко.

Бывшему генерал-лейтенанту, отбывающему шестилетний срок за мошенничество с недвижимостью, следствие планирует предъявить новое обвинение — в махинациях при закупке формы для гвардейцев, ущерб от которых превысил 388 млн руб.

❗️❗️❗️❗️

Сегодня1️⃣5️⃣февраля РАНХиГС при Президенте РФ проводит научно-практическую конференцию «Система мер по профилактике коррупции в государственных и частных организациях и компаниях в современных условиях развития экономики с учетом требований международных антикоррупционных стандартов».

Начало в 1️⃣0️⃣ часов.

🔵 Щелкните здесь, чтобы присоединиться к собранию в Teams.

Идентификатор собрания: 399 643 552 468
Passcode: hHWYau

🗣В ТПП РФ подвели итоги работы экспертного сообщества в предпринимательской сфере в 2022 году и определили задачи на 2023 год

Подробнее тут.

🗣Обновлена схема аккредитации органов по сертификации систем менеджмента.

Схема аккредитации органов по сертификации систем менеджмента в национальной системе аккредитации СМ № 03.1-9.0004 Версия 03 (утв. Федеральной службой по аккредитации 27 января 2023 г.)

❗️ Личные данные в ЕГРН закроют.

С 1 марта 2023 года вступает в силу закон, согласно которому Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, если ее заказывают третьи лица.

Выписки будут выдаваться только с согласия собственников недвижимости или через нотариуса.

Чтобы персональные данные были раскрыты, собственник должен подать в Росреестр заявление, в котором разрешит их предоставлять третьим лицам. Это можно сделать несколькими способами: лично посетить многофункциональный центр, отправить туда документы почтой, а также подать заявление в электронной форме либо в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, либо через портал госуслуг.

🗣Текст закона опубликован здесь.

⚡️ ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в ПФР

В Ингушетии, Северной Осетии и Москве ФСБ задержала более 30 членов ОПГ по делу о масштабных хищениях в Пенсионном фонде России.

Сообщается, что группировка похитила из ПФР более 2 млрд рублей. В ее состав входили бывшие и действующие сотрудники фонда и АО «Почта России». С 2019 по 2021 годы в Ингушетии они незаконно перерасчитали пенсии местных жителей.

Законные выплаты поступали для выдачи в региональные отделения почтовой связи, а незаконно полученные после перерасчетов — похищались. Члены ОПГ также подделывали отчетную документацию, согласно которой все средства из ПФР были выданы населению.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Членам группировки предъявили обвинения и поместили под стражу.

⚡️ В Госдуме рассматривается законопроект о проверке соблюдения уволившимися служащими антикоррупционного законодательства.

Проект закона разработан во исполнение Национального плана противодействия коррупции и направлен на совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Нововведения будут распространяться на случаи увольнения (прекращения полномочий) лица, на которого распространялись антикоррупционные стандарты:

1️⃣ после завершения антикоррупционной проверки и до принятия решения о применении к нему взыскания за коррупционное правонарушение;
2️⃣ в ходе осуществления антикоррупционной проверки.

Законопроектом предусматривается, что при увольнении госслужащего с должности материалы проводившейся в его отношении антикоррупционной проверки в обязательном порядке направляются в органы прокуратуры. ❗️

Если проверка не завершена, то Генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры не позднее 1️⃣0️⃣ рабочих дней принимают решение продолжить ее своими силами и не позднее чем через 2️⃣ рабочих дня уведомляют об этом покинувшего должность госслужащего.

В свою очередь, бывший чиновник в течение 3️⃣ рабочих дней обязан проинформировать прокурора о своем новом месте работы и должности. При этом устанавливаются сроки давности проверки — процедура не проводится, если со дня увольнения прошло полгода.

⚡️ Текст проекта федерального закона разработан Правительством России ⚡️и опубликован тут.

❗️ В Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

В прокуратуре Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя г. Тверь. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

По версии следствия, директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность частных охранных служб, за отказ от участия фирмы – конкурента в торгах и проигрыш в электронном аукционе, проводимом федеральным бюджетным образовательным учреждением по закупкам на оказание охранных услуг, пообещал передать последним 1,8 млн рублей.

В июне 2022 г. обвиняемый перечислил 150 тыс. рублей от общей суммы коммерческого подкупа на счет организации – конкурента. Деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В рамках расследования на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тверь для рассмотрения по существу.

❗️ В Красноярском крае организация оштрафована на 20 млн рублей за коррупционное правонарушение.

Прокуратура г. Норильска Красноярского края провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен договор подряда на выполнение работ по переработке отходов обогащения цветных и драгоценных металлов с получением соответствующего концентрата.

В период с января 2020 г. по февраль 2021 г. с целью получения необоснованного вознаграждения по указанному договору 2 работника подрядной организации передали должностным лицам контрагента взятку в размере свыше 1 млн рублей за фальсификацию результатов лабораторного исследования проб конечного продукта с указанием недостоверных сведений о содержании в нем повышенного количества ценного компонента.

Прокуратура возбудила в отношении подрядной организации дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организации назначено наказание в виде штрафа в размере 🔹🔹 млн рублей.

В целях обеспечения исполнения наказания по ходатайству прокуратуры судом наложен арест на имущество юридического лица.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

💒 Церковь мормонов оштрафовали за сокрытие инвестпортфеля на $100 млрд

Религиозную организацию оштрафовали за использование подставных компаний для сокрытия размера инвестпортфеля, который оценивается в $100 млрд.

💵 Сама церковь выплатит $1 млн штрафа, а ее инвестфонд Ensign Peak — еще $4 млн.

💰Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала церковь мормонов (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней) на $5 млн за использование подставных компаний для сокрытия размера портфеля, находящегося под контролем религиозной организации.

ℹ️ Подробнее тут.

📏 Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о наделении сотрудников налоговых органов полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении дисквалифицированных руководителей.

16 февраля в первом чтении принят законопроект о полномочиях сотрудников налоговых органов составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.23 КоАП РФ (деятельность дисквалифицированного лица в качестве управляющего юридическим лицом).

Штрафы по данной статье накладывают и на самого дисквалифицированного, и на организацию. Протоколы в настоящее время составляют сотрудники органов внутренних дел.

📖 Проект федерального закона опубликован здесь.

⚡️ Минфин и ФАС рассказали о полномочиях органов власти субъектов РФ при определении ими дополнительных случаев закупок у единственного контрагента.

В совместном письме, в частности, отмечается, что законодательство не содержит требований к условиям принятия высшим исполнительным органом субъекта РФ соответствующих решений.

Поэтому дополнительные случаи закупок у единственного контрагента, не включенные в ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, определяются указанным органом самостоятельно.

Таким образом, вопросы определения целесообразности введения и применения в субъекте РФ и муниципальных образованиях, находящихся на его территории, дополнительных случаев закупок у единственного контрагента отнесены к полномочиям высшего исполнительного органа субъекта РФ.

⚙️Текст письма тут.

📏 Законопроект об ограничении ареста по экономическим преступлениям принят в первом чтении

Госдума в первом чтении одобрила поправки к УК, которые уточняют и ограничивают применение ареста по экономическим преступлениям. 

В законопроекте указано, что при избрании меры пресечения суды должны рассмотреть варианты, которые позволят фигурантам продолжать вести бизнес.

При этом будет действовать запрет на управление имуществом, которое изъяли или арестовали в рамках уголовного дела.

Новелла устанавливает критерии, при наличии которых можно применить арест:
✔️ у обвиняемого нет постоянного или временного места жительства в РФ; 
✔️ обвиняемый нарушил требования другой меры пресечения; 
✔️ обвиняемый скрывался от следствия или суда.

В ходатайстве об аресте бизнесмена нужно будет обязательно подтверждать, что дело в его отношении не связано с предпринимательской деятельностью.

ℹ️ Законопроект опубликован тут.

⚡️ Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

⚡️ Законопроектом предлагается:

⚡️ внести изменения в санкции частей вторых статей 199, 199.1, 199.2 и 199.4 УК РФ, направленные на уменьшение максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за их совершение, что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности;

⚡️ в целях совершенствования порядка возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199 , 199 , 199.4 УК РФ, внести изменения в статьи 24, 144 и 148 УПК РФ.

⚡️ Согласно проекту закона, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит прекращению в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

⚡️ Текст законопроекта тут.

🚫 Бывших топ-менеджеров «Уралвагонзавода» отправили в колонию за взятки.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил бывшего начальника управления капитального строительства «Уралвагонзавода» Дмитрия Богданова и его экс-заместителя Владимира Савина к 8️⃣ годам колонии строгого режима. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По данным местных СМИ, Дмитрия Богданова и Владимира Савина задержали сотрудники ФСБ в апреле 2021 года, когда бывшие топ-менеджеры получали деньги от ООО «Билд».

В проведении спецоперации помогала служба безопасности «Уралвагонзавода».

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного управления по особо важным делам СК России.

📣 28 февраля истекает срок подачи специальной декларации в рамках четвертого этапа амнистии капиталов.

💰 Четвертый этап амнистии капиталов заканчивается 1 марта 2023 года. Изменения, предусматривающие продление до конца февраля 2023 года механизма обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, защиты их имущественных интересов, в том числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за пределами России, были внесены в прошлом году в Закон № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

💳 В рамках четвертого этапа декларирования физическое лицо вправе раскрыть информацию об источниках приобретения (способах формирования источников приобретения) объектов имущества, указанных в декларации, источниках денежных средств, зачисленных на счета (вклады), указанные в декларации, а также представить документы, подтверждающие права декларанта и (или) номинального владельца в отношении объектов имущества, указанных в декларации.

👛 К прежним параметрам добавлены возможность декларирования наличных денежных средств (при условии их внесения на счета в российских банках).

📑Также можно легализовать не только ценные бумаги, но и иные финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Условием легализации транспортных средств является их перерегистрация в России.

🤝 Все ранее предусмотренные гарантии освобождения от ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, неисполнение законодательства о валютном регулировании и контроле сохранены.

#новости