💰 Суд взыскал с бывших владельца и топ-менеджера Бинбанка 71 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк.

В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам – членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.

Главным следственным управлением СКР по Москве в апреле возбуждено дело по факту растраты 107 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при санации АО «Рост банка» Бинбанком. По решению суда в СИЗО отправились бывшие топ-менеджеры Рост-банка и Бинбанка Кирилл Любенцов и Александр Лукин. СКР считает их участниками хищений, совершенных организованной группой. Господин Шишханов имел в уголовном деле статус свидетеля.

Басманный суд Москвы наложил арест на средства в криптовалюте, принадлежащей начальнику СО СКР РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву.

Речь идет о свыше 1000 биткоинов, которые стоят  на данный момент больше 1 млрд рублей. В один момент стоимость биткоинкопилки следователя составляла свыше 50 млн долл. 

Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву. На момент осмотра эквивалент этой суммы в долларах 17,2 млн, а в рублях- 1,042 млрд рублей.  

Тамбиев  обвиняется в получении взятки от адвоката Романа Мейера, представлявшего интересы лидеров крупной хакерской группировки The Infraud Organization.

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона Анатолия Озернова и директора ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павла Прокофьева.

Органами предварительного расследования установлено, что с августа 2019 г. по июль 2021 года Озернов получил от знакомого взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в размере более 2,7 млн рублей за способствование обеспечению победы подконтрольного тому ООО «Ин-Сервис» в аукционе на текущий ремонт помещений административного здания под размещение Ситуационного центра губернатора Ульяновской области, а также заключению с данной коммерческой организацией соответствующих госконтрактов, при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ.

Также доказано, что Озернов и Прокофьев организовали заключение между ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» и аффилированным предпринимателем фиктивного госконтракта на уборку ветровальной древесины и мусора в лесу в поселке Карлинская роща. Ущерб бюджету региона оценили в 550 тыс. рублей.

Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев останется отбывать остаток срока за взятку в колонии.

Кыштымский городской суд 23 ноября ответил отказом на его ходатайство о замене оставшегося наказания более мягким.

Оперативники управления ФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева 11 декабря 2019 года в Магнитогорске, когда он уже покинул пост главы Челябинска. Поводом стала взятка от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за заключение с фирмой последнего муниципального контракта на строительство школы. Тефтелев, сразу признав вину, был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Более того, даже после приговора он долго оставался в СИЗО, откуда его перевели сразу в колонию-поселение при ИК-10 в Кыштыме.

Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, который передавал деньги от Селещука своему начальника, вину отрицал. В итоге он отправился в колонию строгого режима на восемь лет.

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

Заместителю начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеславу Фокину и бывшему замначальника этого же управления Дмитрию Тахтаулову предъявено обвинение в организации незаконной миграции.

По делу также проходят бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Все четверо задержаны, следствие попросило суд их всех арестовать.

Следствием установлено, что в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда.

На основании данных ходатайств полицейские, используя своё служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.

📝 Служба нацбезопасности Армении проверит имущество премьера Пашиняна

Представители Комиссии по предотвращению коррупции попросили Службу национальной безопасности Армении проверить имущество всех государственных чиновников.

Для этого создадут группу оперативного реагирования. Она проверит, есть ли у чиновников бизнес, движимое и недвижимое имущество, которое они не задекларировали.

Журналисты отметили, что в списке, который передали в СНБ, есть даже премьер-министр Никол Пашинян. Туда же попали президент, вице-премьеры, спикер парламента и депутаты.

#новости #в_мире #коррупция #противодействие_коррупции

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер в возрасте 74 лет.

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела (“сочинское”, “хлопковое”, “казахское”).

Именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершенное группой милиционеров.

Владимир Калиниченко был следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР в 1980—1992 годах. Был одним из авторов сценария фильма «Убийство на Ждановской» (1992 год), а также трилогии «Следствие и власть» (2013), «Следствие как профессия» (2015), «Следствие глазами адвоката» (2016). Неоднократно давал интервью для телевизионных программ «Следствие вели…» и «Дело темное».

Против бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Уфе возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. полицейский получил от троих лиц взятку в 3,25 млн рублей. Также они дали ему наручные часы стоимостью 1,344 млн рублей. Те, кто сделал такой щедрый подарок, организовывают в Уфе азартные игры, которые запрещены в России. Взамен начальник отдела в МВД пообещал им защиту от проверок правоохранителей.

Факт получения взятки был выявлен Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан. В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия с целью установления обстоятельств совершенного преступления.

Председатель СКР получил согласие на возбуждение дел в отношении шестерых судей.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности шестерых действующих и бывших судей. Примечательно, что в этом списке оказались служители Фемиды, в свое время признанные лучшими по профессии.

Так, бывшая судья Динского районного суда Краснодарского края Елена Неженская — ей грозит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) — не только не пожелала лично присутствовать на заседании ВККС, но и не прислала своего представителя.

Следователь СКР Роман Гринь выступал по видеосвязи. Он рассказал, что именно инкриминируют экс-судье (ее полномочия были прекращены досрочно в октябре прошлого года).

Летом 2020 года Динский райсуд рассматривал гражданский иск к ООО СК «Сбербанк Страхование Жизни» о взыскании страховой суммы, штрафа и компенсации морального вреда. По версии следствия, Неженская, узнав о судебном процессе, где председательствовал ее коллега, захотела извлечь материальную выгоду из спора. Она связалась с одним из истцов, неким Морозом, и предложила ему помощь в решении, запросив за услугу полмиллиона рублей. Как считают следственные органы, Неженская не имела ни возможности, ни желания «помогать» Морозу, а намеревалась просто положить эти деньги себе в карман.

— Получив эти денежные средства, она похитила их, распорядившись по своему усмотрению. В дальнейшем при общении с Морозом она создавала видимость своего участия в деле, — рассказал следователь Гринь о доводах в пользу виновности судьи.

В итоге Мороз обратился в правоохранительные органы, а Неженская написала явку с повинной.

Председатель ВККС Николай Тимошин поинтересовался у Гриня, не заявляла ли судья о том, что ее преследование связано с профессиональной деятельностью. Получив отрицательный ответ, члены квалифколлегии перешли в совещательный режим. Ходатайство Бастрыкина было оперативно удовлетворено.

Подробнее тут.

Глава МИД Венгрии назвал необоснованными обвинения страны в коррупции.

Европарламент обвиняет власти Венгрии в систематической коррупции из-за того, что «ненавидит» правое правительство в стране, утверждает глава МИДа Петер Сийярто. По его словам, венгерские власти «выступают против либерального мейнстрима».

Он заявил, что у Брюсселя есть «политические замечания» к Венгрии, где у власти уже 12 лет находится «консервативное, христианско-демократическое правительство». «Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы»,— считает господин Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что Венгрия и Еврокомиссия почти согласовали список из 17 пунктов, над которыми уже работает венгерский парламент. Он убежден, что ЕП — «это политическое образование, которое выносит политические суждения». «Там большинство левых, они ненавидят нас с политической точки зрения»,— сказал Петер Сийярто.

В сентябре ЕК предложила заморозить обязательства по выплате примерно €7,5 млрд Венгрии из общего бюджета Евросоюза (ЕС). Брюссель объяснил это нарушением верховенства права в Будапеште и недостаточным уровнем борьбы с коррупцией. Предложение о заморозке выплат стране со стороны ЕС было сделано впервые в истории. Венгрия уверяет, что риска потери ею финансирования ЕС нет.

В Намибии начали расследование коррупции в министерстве энергетики.

Расследование сигналов о фактах коррупции в министерстве шахт и энергетики Намибии начала комиссия по борьбе с коррупцией.

По словам пресс-секретаря комиссии, жалобы были зарегистрированы 14 сентября. Личность заявителя не раскрывается.

Согласно жалобам, есть выплаты денег, которые были предоставлены сотруднику, чтобы он поспособствовал выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых и эксклюзивную разведку. Поэтому начато расследование», — заявила пресс-секртарь.

Подробнее здесь.

В Санкт-Петербурге задержан заместитель директора научно-исследовательского института, подозреваемый в получении взятки.

Следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России задержан заместитель директора по экономике и финансам Федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА России, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, подозреваемый, являясь председателем единой комиссии по осуществлению закупок указанного института, в период с ноября 2018 года по июнь 2020 года получил от заместителя генерального директора одной из коммерческих структур взятки на общую сумму не менее 30 млн рублей за обеспечение победы коммерческой структуры в заключении государственного контракта на сумму более 150 млн рублей.

3 декабря 2022 в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря пройдет акция с участием активной молодежи:
«Первые Антикоррупционные чтения -2022».

✒️Миссия мероприятия направлена на привлечение внимания молодежи к проблемам правовой осознанности, этики и делового поведения. Участники смогут послушать отрывок из произведения Н. В. Гоголя и при желании проверить знания русского языка.

✅Голосом чтений выступит Анастасия Груздева – актриса театра и кино.

🗓️Мероприятие состоится 3 декабря с 11:30 до 13:30 в коворкинг центре государственного автономного учреждения города Москвы «Московское агентство реализации общественных проектов» – «Пространство «ЛИЦА». (ул. Марксистская, д. 5)

🔖Регистрация: https://crm.litsarayona.ru/base/activity.php?i=542079&c=657ae8

‼️Ассоциация устойчивого развития промышленности совместно с партнерами запустила проект «Антикоррупционный квест» (на основе чат-бота Telegram).

Квест посвящен Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) и ориентирован на широкий круг участников, станет интересным и полезным развлечением как для профильных специалистов, так и для любых других участников.

Вопросы квеста (по два в каждый день с 1 по 9 декабря) затрагивают исторические, культурные, биографические аспекты антикоррупционной тематики, предлагают участникам разбор конкретных ситуаций, в которых может оказаться любой человек.

По итогам выполнения квеста участники могут получить сертификат в соответствии с количеством набранных баллов.

Подписаться на чат-бот Антикоррупционного квеста можно уже сейчас здесь 👉🏻https://t.me/anticor_quest_bot

Первый вопрос квеста появится в чат-боте 1 декабря 2022 г.

Суд арестовал более 1 млрд рублей в криптовалюте на кошельках следователя по делу Infraud Organization

Начальника следственного отдела обвиняют в получении взятки от адвоката киберпреступников.

Басманный суд столицы наложил арест на криптовалюту, которая принадлежит начальнику следственного отдела СКР РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву.

Согласно судебному постановлению, речь идет о двух кошельках с общим балансом 1032,1 BTC ($17,2 млн на момент осмотра правоохранителями).

❗️Саммит G20: краткие итоги для сферы противодействия коррупции.

15-16 ноября на Бали (Индонезия) состоялся очередной саммит глав стран «Группы двадцати», на котором, среди прочего, были приняты руководящие принципы по усилению роли органов аудита в борьбе с коррупцией.

По итогам саммита была подписана декларация лидеров, в которой страны-члены G20 подтвердили свою приверженность принципу нетерпимости к коррупции в государственном и частном секторах, а также обязались:
✅ способствовать введению уголовной ответственности за взяточничество, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц;
✅ укреплять международное сотрудничество в сфере борьбы с экономическими преступлениями, включая коррупционные преступления, связанные с организованной преступностью и отмыванием доходов, в том числе через GlobE Network и Сеть экспертов G20 по отказу во въезде (G20 Denial of Entry Experts Network);
✅ не допускать возможности предоставления убежища коррупционерам и сокрытия незаконно полученных активов;
✅ укреплять взаимодействие в сфере противодействия коррупции с различными заинтересованными сторонами, включая научное сообщество, СМИ, гражданское общество и бизнес-сообщество.

❕Одновременно на саммите был одобрен ряд документов, ранее подготовленных Рабочей группой G20 по противодействию коррупции (G20 Anti-Corruption Working Group – ACWG)

Подробнее здесь

Сегодня 29 ноября 2022 года на площадке EXPOFORUM состоялся круглый стол: «Защита бизнеса в условиях новых вызовов и задач».

Организатором выступила АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей».

В ходе круглого стола обсудили вопросы, посвященные новому формату диалога бизнеса и власти в условиях санкционных вызовов, силовому давление на бизнес и новым целевым моделям защиты предпринимателей в условиях новых вызовов и угроз.

Модератором круглого стола выступила Сидоренко Элина Леонидовна – Генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес.РФ».

Шохин Александр Николаевич, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, обозначил позицию бизнеса в части совершенствования уголовно-процессуального законодательства. «Сделано много, но недостаточно» — прокомментировал Александр Николаевич.

Херсонцев Алексей Игоревич – Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ, отметил высокую результативность административной реформы и подчеркнул важность и эффективность сотрудничества с Платформой.

Забурко Петр Алексеевич – Первый заместитель прокурора г. Санкт-Петербург, и Ломакин Сергей Сергеевич – Первый заместитель прокурора Ленинградской области, рассказали о деятельности прокуратуры и предпринимательского сообщества в предупреждении административного и силового давления на бизнес.

Среди участников также были
Морозов Сергей Иванович – Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Едина Россия», и Лудинова Юлия Вячеславовна – заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга — начальник Управления.

Абросимов Александр Васильевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Санкт-Петербург, выделил необходимость совершенствования не только законодательства, но и практики, обратив внимание на вопросы изъятия ранее приватизированных земель и прочие проблемы, которые сегодня волнуют бизнес в части обеспечения его работы.

Рулева Елена Александровна – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, в своём докладе акцентировала внимание на тесное взаимодействие с прокуратурой, но при этом подчеркнула, что в направлениях защиты бизнеса следует качественно прорабатывать механизмы контрольно-надзорной деятельности.

Представителями деловых объедений на мероприятии стали Петровичев Дмитрий Александрович – Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», и Панов Дмитрий Вячеславович – Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Каждый выступающий поделился работой с Платформой и наметил планы на будущее!

Круглый стол получится очень живым и продуктивным! Благодарим всех спикеров за активное участие и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

📌 ТПП России 9 декабря проводит Всероссийскую интерактивную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией

В этом году Всероссийская акция пройдет в новом формате антикоррупционного диктанта.

Мероприятие станет отличной возможностью проверить свои профессиональные знания в сфере антикоррупционного законодательства и антикоррупционной политики.

Акция пройдет:
📆 9 декабря 2022 года
🕗 начало мероприятия в 10.00.

👉 Регистрация доступна по ссылке.

#анонс #мероприятия #коррупция #противодействие_коррупции

📝 Задержан заместитель руководителя МЧС России по Москве Сергей Зотов

В Москве задержан замглавы столичного управления МЧС — главный государственный инспектор столицы по маломерным судам Сергей Зотов. Его подозревают во взяточничестве.

Зотова задержали на двое суток, других подробностей пока нет.

#новости #коррупция #в_россии

📝 Бывшую вице-мэра Владивостока задержали за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшую вице-мэра Владивостока Наталью Соколову по делу о превышении должностных полномочий.

По предварительным данным, ее задержание связано с незаконной выдачей муниципальных земель под застройку многоэтажками. Преступление было совершено в период в 2020 - 2021 гг.

Наталья Соколова покинула мэрию в августе 2021 года.

👉 Подробнее - тут.

#новости #коррупция #в_россии