‼️Приобретенного российского гражданства смогут лишить за коррупционные преступления

В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны.

Поправка дополняет список преступлений, которые были указаны в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства.

В список попали статьи Уголовного кодекса: 290 «Получение взятки»; 291 «Дача взятки»; 213 «Хулиганство»; 214 «Вандализм»; 126 «Похищение человека» и ряд других.

👉 Подробнее - тут.

#новости #противодействие_коррупции

📣 Отраслевой подход к профилактике коррупции в государственных организациях Московского транспорта

Комитет Московской торгово-промышленной палаты по развитию комплаенс и деловой этики проводит онлайн вебинар "Отраслевой подход к профилактике коррупции в государственных организациях Московского транспорта"

В условиях санкционного давления и ограничения доступа компаний к многим финансовым инструментам на первый план выходит вопрос обеспечения финансовой устойчивости бизнес-процессов.

Одним из направлений ее обеспечения является построение в компании системы антикоррупционного комплаенса, позволяющей минимизировать риски коррупционных правонарушений и сопряженные с ними финансовые и репутационные потери.

Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» требует от всех организаций, независимо от форм их собственности, принятия мер по предупреждению коррупции, предоставляя при этом самостоятельность в их выборе.

Одним из комплексных решений в сфере антикоррупционного комплаенса является реализация антикоррупционных мероприятий в рамках отраслевого регулирования.

На мероприятии будет представлен практический разбор Отраслевой программы развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики в организациях Московского транспорта, ее ключевых элементов, механизма внедрения и функционирования.

👉 Регистрация - тут.
🚩Участие бесплатное.

📑 Опубликован доклад о коррупционных рисках использования искусственного интеллекта

Международная неправительственная организация Transparency International (TI) опубликовала аналитическую заметку о рисках злоупотреблений, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ), со стороны должностных лиц.

Как отмечено в документе, технология искусственного интеллекта сегодня все активнее применяется в различных сферах, в том числе и в области противодействия коррупции.

В частности, ИИ был использован для:
❇ прогнозирования коррупционных правонарушений на основе данных из новостных СМИ, полицейских архивов и финансовых отчетов;
❇ аккумуляции информации о возможных нарушениях установленных запретов со стороны должностных лиц парламента посредством отслеживания публикуемых ими в социальных сетях сообщений о возмещении расходов с использованием ботов, которая в дальнейшем может быть использована для анализа, например, журналистами-расследователями;
❇ выявления фактов отмывания доходов, в том числе коррупционных, с помощью анализа больших данных о финансовых операциях и т.д.

Однако, несмотря на большой потенциал, применение ИИ может иметь и негативные последствия:
❎ непреднамеренные – появляющиеся из-за необъективных исходных данных, ошибочных алгоритмов или безответственной реализации;
❎ намеренные – включая злоупотребления функциями систем ИИ должностными лицами для получения личной выгоды.

👉 Подробнее - тут.

#новости #коррупция #противодействие_коррупции

Мероприятия
Комплаенс
Soft Skills (мягкие навыки)

📌Центр комплаенс-решений Compliance Elements приглашает на онлайн-презентацию уникального исследования Маргариты Хоменко «ЦЕЛОСТНОЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМПЛАЕНС-МЕНЕДЖЕРОВ» на основе Модели «БУДЬ!©»

👉Когда: 01.12.22 (четверг)
⏱Время: 16.30-18.30 (время Москвы)/13.30-15.30 (время Астаны)

Исследование проводилось в 2021-2022 гг.

👉В фокусе исследования было:
✅ личные качества комплаенс-офицера
✅ сильные стороны, обеспечивающие успех
✅ зоны роста
✅ комплексный взгляд на развитие

👉Кому будет интересно:
☑️ Лидеры комплаенс
☑️ Комплаенс-менеджеры
☑️ Всем, кому интересует профессиональный рост и развитие в сфере комплаенс (служба безопасности/юристы/аудиторы/внутренний контроль)

👉Что вы получите:
- презентацию о результатах исследования и возможностях использования для себя и команды Модели целостного развития компетенций комплаенс-менеджеров
- комплексный взгляд на развитие в профессии комплаенс
- точки роста для себя
- простроите путь для дальнейшего развития
- узнаете, как коучинг помогает развиваться и достигать своих целей

👉Информационные партнеры презентации:
🤝RBEN (Российская ассоциация деловой этики, комплаенса и устойчивого развития)
🤝 Ассоциация комплаенс и деловой этики (Казахстан)
🤝 Учебный центр группы «Интерфакс»
🤝 Академия «Территория инноваций»

❗️Мероприятия бесплатное

Регистрация по ссылке: https://compliance-elements.ru/bud

#мероприятия
#комплаенс
#softskills

Экс-министр здравоохранения Иркутской области подозревается в получении взятки

В Иркутске задержан экс-министр здравоохранения региона Яков Сандаков. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, задержание состоялось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки, дача взятки).

«Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки своему близкому другу — бывшему министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову. Он передал Сандакову взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн руб. от руководителей иной коммерческой структуры»,— говорится в пресс-релизе.

Взятка, по данным следствия, предназначалась «за способствование в заключении государственного контракта» между минздравом Иркутской области и коммерческой организацией на поставку медицинского оборудования — эндоскопической системы стоимостью более 150 млн руб.

❗️ФСБ задержала польского дипломата за взятку по делу о контрабанде алкоголя

В Москве за получение взятки в размере 20 тыс. евро задержана начальник отдела Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), гражданка Польши Малгожата Эва Бокшнайдер.

Задержанная обладает статусом дипломата, её взяли с поличным, сообщили во вторник, 16 ноября, в ФСБ России.

По данным спецслужбы, сотрудница МБЭС взяла взятку за оформление фиктивной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте алкоголя. По версии ФСБ, это делалось с целью организации канала контрабанды алкоголя в Россию.

В ФСБ показали оперативные кадры задержания сотрудницы МБЭС, видео со склада хранения контрабанды, а также банкноты евро, изъятые в ходе оперативных мероприятий у задержанной.

В МИД России взятую с поличным гражданку Польши объявили "неприемлемым лицом" и предложили покинуть территорию РФ в недельный срок. В ФСБ установили причастных к контрабанде алкоголя трёх граждан России.

👉 Подробнее - тут.

Overview of Anti-Corruption Compliance Standards and Guidelines

Международная антикоррупционная академия (International Anti-Corruption Academy, IACA) опубликовала второе пересмотренное издание "Обзора стандартов и руководств по соблюдению антикоррупционных требований".

В обзоре собраны лучшие практики и модели управления, а также ссылки на исследования в сфере комплаенс за 2019-2022 г. Целью данной публикации является поддержка внедрения антикоррупционного комплаенса в бизнес-секторе.

#compliancepractice #anticorruption

📝 Прокуратура Аргентины признала законными обвинения в адрес вице-президента

Прокурор Диего Лусиани признал основательность обвинений вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в коррупционных преступлениях во время ее президентского срока (2007–2015 гг.). Он сказал, что будет ускорять судебный процесс.

Ранее прокурор Аргентины запросил в суде для действующего вице-президента страны Кристины Киршнер 12 лет колонии по обвинению в коррупции.

Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса.

#новости #коррупция #противодействие_коррупции

❗️Совет Федерации назначил двух представителей от общественности в состав Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).


Как сообщили в пресс-службе СФ, 25 ноября прекращаются полномочия у двух членов ВККС — представителей общественности.

На вакантные должности поступили заявления от завкафедрой государствоведения РАНХиГС при Президенте России Натальи Чепурновой (она продлевает первый срок полномочий) и директора Европейского учебного института МГИМО МИД РФ Тамары Шашихиной.

В ходе предварительного обсуждения эти кандидатуры были поддержаны профильным комитетом СФ по конституционному законодательству и госстроительству, возглавляемым Андреем Клишасом.

ВККС состоит из 29 членов, из которых 18 являются судьями, избираемыми на съезде судей, еще 10 представителей общественности назначаются Советом Федерации, одного представителя назначает Президент России.

В отношении экс-генерала Росгвардии возбудили дело за получение взяток.

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Его подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по фактам получения Сергеем Милейко взяток от компании «Спецшвейснаб», которая является единственным поставщиком вещевого обеспечения Росгвардии.

В деле фигурирует взятка в размере 10 млн руб.

Ранее, в июле прошлого года экс-замдиректора приговорили к шести годам колонии за мошенничество при получении квартиры.

⚖️ Генпрокуратура конфисковала имущество у семьи сотрудника ФСБ

Генпрокуратура конфисковала коррупционные активы у еще одного сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У его родителей Михаила и Татьяны Кулюкиных, служивших в ФСБ ранее, надзор нашел 385 счетов, на которых хранилось 150 млн руб., не соответствующих их официальным доходам. У Кулюкина-младшего оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами.

👉 Подробнее тут.

💰 Суд взыскал с бывших владельца и топ-менеджера Бинбанка 71 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал солидарно с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления Александра Лукина около 71,2 миллиарда рублей убытков, причиненных его санацией, в пользу банка "Открытие", к которому сейчас присоединен Бинбанк.

В то же время суд отклонил требования к другим соответчикам – членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим, соответственно, за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову.

Главным следственным управлением СКР по Москве в апреле возбуждено дело по факту растраты 107 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при санации АО «Рост банка» Бинбанком. По решению суда в СИЗО отправились бывшие топ-менеджеры Рост-банка и Бинбанка Кирилл Любенцов и Александр Лукин. СКР считает их участниками хищений, совершенных организованной группой. Господин Шишханов имел в уголовном деле статус свидетеля.

Басманный суд Москвы наложил арест на средства в криптовалюте, принадлежащей начальнику СО СКР РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву.

Речь идет о свыше 1000 биткоинов, которые стоят  на данный момент больше 1 млрд рублей. В один момент стоимость биткоинкопилки следователя составляла свыше 50 млн долл. 

Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву. На момент осмотра эквивалент этой суммы в долларах 17,2 млн, а в рублях- 1,042 млрд рублей.  

Тамбиев  обвиняется в получении взятки от адвоката Романа Мейера, представлявшего интересы лидеров крупной хакерской группировки The Infraud Organization.

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя губернатора региона Анатолия Озернова и директора ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павла Прокофьева.

Органами предварительного расследования установлено, что с августа 2019 г. по июль 2021 года Озернов получил от знакомого взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в размере более 2,7 млн рублей за способствование обеспечению победы подконтрольного тому ООО «Ин-Сервис» в аукционе на текущий ремонт помещений административного здания под размещение Ситуационного центра губернатора Ульяновской области, а также заключению с данной коммерческой организацией соответствующих госконтрактов, при исполнении которых были завышены стоимость материалов и объем работ.

Также доказано, что Озернов и Прокофьев организовали заключение между ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» и аффилированным предпринимателем фиктивного госконтракта на уборку ветровальной древесины и мусора в лесу в поселке Карлинская роща. Ущерб бюджету региона оценили в 550 тыс. рублей.

Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев останется отбывать остаток срока за взятку в колонии.

Кыштымский городской суд 23 ноября ответил отказом на его ходатайство о замене оставшегося наказания более мягким.

Оперативники управления ФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева 11 декабря 2019 года в Магнитогорске, когда он уже покинул пост главы Челябинска. Поводом стала взятка от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за заключение с фирмой последнего муниципального контракта на строительство школы. Тефтелев, сразу признав вину, был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Более того, даже после приговора он долго оставался в СИЗО, откуда его перевели сразу в колонию-поселение при ИК-10 в Кыштыме.

Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, который передавал деньги от Селещука своему начальника, вину отрицал. В итоге он отправился в колонию строгого режима на восемь лет.

Замначальника управления ГУ МВД Москвы обвинили в организации нелегальной миграции

Заместителю начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеславу Фокину и бывшему замначальника этого же управления Дмитрию Тахтаулову предъявено обвинение в организации незаконной миграции.

По делу также проходят бизнесмены Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Все четверо задержаны, следствие попросило суд их всех арестовать.

Следствием установлено, что в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда.

На основании данных ходатайств полицейские, используя своё служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию.

📝 Служба нацбезопасности Армении проверит имущество премьера Пашиняна

Представители Комиссии по предотвращению коррупции попросили Службу национальной безопасности Армении проверить имущество всех государственных чиновников.

Для этого создадут группу оперативного реагирования. Она проверит, есть ли у чиновников бизнес, движимое и недвижимое имущество, которое они не задекларировали.

Журналисты отметили, что в списке, который передали в СНБ, есть даже премьер-министр Никол Пашинян. Туда же попали президент, вице-премьеры, спикер парламента и депутаты.

#новости #в_мире #коррупция #противодействие_коррупции

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко умер в возрасте 74 лет.

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко получил широкую известность, расследуя громкие коррупционные дела (“сочинское”, “хлопковое”, “казахское”).

Именно он раскрыл убийство офицера КГБ в московском метро, совершенное группой милиционеров.

Владимир Калиниченко был следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР в 1980—1992 годах. Был одним из авторов сценария фильма «Убийство на Ждановской» (1992 год), а также трилогии «Следствие и власть» (2013), «Следствие как профессия» (2015), «Следствие глазами адвоката» (2016). Неоднократно давал интервью для телевизионных программ «Следствие вели…» и «Дело темное».

Против бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Уфе возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. полицейский получил от троих лиц взятку в 3,25 млн рублей. Также они дали ему наручные часы стоимостью 1,344 млн рублей. Те, кто сделал такой щедрый подарок, организовывают в Уфе азартные игры, которые запрещены в России. Взамен начальник отдела в МВД пообещал им защиту от проверок правоохранителей.

Факт получения взятки был выявлен Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан. В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные следственные действия с целью установления обстоятельств совершенного преступления.

Председатель СКР получил согласие на возбуждение дел в отношении шестерых судей.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности шестерых действующих и бывших судей. Примечательно, что в этом списке оказались служители Фемиды, в свое время признанные лучшими по профессии.

Так, бывшая судья Динского районного суда Краснодарского края Елена Неженская — ей грозит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) — не только не пожелала лично присутствовать на заседании ВККС, но и не прислала своего представителя.

Следователь СКР Роман Гринь выступал по видеосвязи. Он рассказал, что именно инкриминируют экс-судье (ее полномочия были прекращены досрочно в октябре прошлого года).

Летом 2020 года Динский райсуд рассматривал гражданский иск к ООО СК «Сбербанк Страхование Жизни» о взыскании страховой суммы, штрафа и компенсации морального вреда. По версии следствия, Неженская, узнав о судебном процессе, где председательствовал ее коллега, захотела извлечь материальную выгоду из спора. Она связалась с одним из истцов, неким Морозом, и предложила ему помощь в решении, запросив за услугу полмиллиона рублей. Как считают следственные органы, Неженская не имела ни возможности, ни желания «помогать» Морозу, а намеревалась просто положить эти деньги себе в карман.

— Получив эти денежные средства, она похитила их, распорядившись по своему усмотрению. В дальнейшем при общении с Морозом она создавала видимость своего участия в деле, — рассказал следователь Гринь о доводах в пользу виновности судьи.

В итоге Мороз обратился в правоохранительные органы, а Неженская написала явку с повинной.

Председатель ВККС Николай Тимошин поинтересовался у Гриня, не заявляла ли судья о том, что ее преследование связано с профессиональной деятельностью. Получив отрицательный ответ, члены квалифколлегии перешли в совещательный режим. Ходатайство Бастрыкина было оперативно удовлетворено.

Подробнее тут.

Глава МИД Венгрии назвал необоснованными обвинения страны в коррупции.

Европарламент обвиняет власти Венгрии в систематической коррупции из-за того, что «ненавидит» правое правительство в стране, утверждает глава МИДа Петер Сийярто. По его словам, венгерские власти «выступают против либерального мейнстрима».

Он заявил, что у Брюсселя есть «политические замечания» к Венгрии, где у власти уже 12 лет находится «консервативное, христианско-демократическое правительство». «Если в стране есть систематическая коррупция, экономика страны не будет расти. А ВВП Венгрии вырос на значение, превышающее среднее по Европе. Если бы была систематическая коррупция, этого не было бы»,— считает господин Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что Венгрия и Еврокомиссия почти согласовали список из 17 пунктов, над которыми уже работает венгерский парламент. Он убежден, что ЕП — «это политическое образование, которое выносит политические суждения». «Там большинство левых, они ненавидят нас с политической точки зрения»,— сказал Петер Сийярто.

В сентябре ЕК предложила заморозить обязательства по выплате примерно €7,5 млрд Венгрии из общего бюджета Евросоюза (ЕС). Брюссель объяснил это нарушением верховенства права в Будапеште и недостаточным уровнем борьбы с коррупцией. Предложение о заморозке выплат стране со стороны ЕС было сделано впервые в истории. Венгрия уверяет, что риска потери ею финансирования ЕС нет.